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1、建筑材料集團(tuán)公司總法律顧問(wèn)制度實(shí)施辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): Xx 建筑材料集團(tuán)有限公司總法律顧問(wèn)制度實(shí)施辦法第一章 總 則第一條 為建立健全以總法律顧問(wèn)制度為核心的企業(yè)法律顧問(wèn)工作制度與法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加強(qiáng)法律事務(wù)機(jī)構(gòu)職能建設(shè)，依據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委國(guó)有企業(yè)法律顧問(wèn)管理辦法、關(guān)于在國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)加快推進(jìn)企業(yè)總法律顧問(wèn)制度建設(shè)的通知等法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 xx建筑材料集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司），以及集團(tuán)公司所屬法制建設(shè)重要骨干企業(yè)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立企業(yè)總法律顧問(wèn)，并設(shè)置承擔(dān)企業(yè)法律事務(wù)工作的職能2、部門(mén)。（集團(tuán)法制建設(shè)重要骨干企業(yè)的范圍另文規(guī)定）第三條 本辦法所稱“總法律顧問(wèn)”是指具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格和豐富的管理工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)規(guī)范程序聘任，全面負(fù)責(zé)企業(yè)法律事務(wù)管理工作的高級(jí)管理人員。第四條 企業(yè)總法律顧問(wèn)對(duì)本企業(yè)董事會(huì)及總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在法律事務(wù)管理業(yè)務(wù)上接受出資人法律事務(wù)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與指導(dǎo)。第五條 本辦法所稱“總法律顧問(wèn)制度”是指有關(guān)公司總法律顧問(wèn)任免、工作內(nèi)容、職權(quán)與職責(zé)、履職考評(píng)，以及法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與其擬訂的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定的總稱。第六條 本辦法適用于集團(tuán)公司總部及集團(tuán)法制建設(shè)重要骨干企業(yè)。集團(tuán)其他企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件參照?qǐng)?zhí)行。第二章 總法律顧問(wèn)設(shè)置及職責(zé)第七條 集團(tuán)公司設(shè)總法律3、顧問(wèn)一人，根據(jù)需要，亦可設(shè)副總法律顧問(wèn)一人。副總法律顧問(wèn)協(xié)助總法律顧問(wèn)工作。第八條 集團(tuán)公司總法律顧問(wèn)和副總法律顧問(wèn)由總經(jīng)理提名，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)決定聘任，并將聘任情況報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)及國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案。集團(tuán)重要骨干企業(yè)總法律顧問(wèn)由該企業(yè)董事會(huì)或者總經(jīng)理辦公會(huì)決定聘任，報(bào)送集團(tuán)公司備案。（一）總法律顧問(wèn)每屆任期三年，可連聘連任。（二）總法律顧問(wèn)任期屆滿，應(yīng)繼續(xù)履行職責(zé)直至繼任總法律顧問(wèn)到任。（三）總法律顧問(wèn)退休或因其他原因辭職的，應(yīng)由總經(jīng)理及時(shí)提名新人選履行聘任程序。（四）總法律顧問(wèn)職務(wù)出現(xiàn)空缺時(shí)，由副總法律顧問(wèn)主持日常工作。（五）董事長(zhǎng)和總經(jīng)理不得兼任總法律顧問(wèn)。第九條 擔(dān)任總法律顧問(wèn)應(yīng)同時(shí)具4、備以下條件：（一）擁護(hù)、執(zhí)行黨和國(guó)家的基本路線、方針和政策，秉公盡責(zé)，嚴(yán)守法紀(jì)；（二）熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，具有較高的政策水平和較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力；（三）精通法律業(yè)務(wù)，具有處理復(fù)雜法律事務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力；（四）具有企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格，或有豐富的企業(yè)法律事務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，并擔(dān)任過(guò)企業(yè)法律事務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。第十條 具有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司總法律顧問(wèn)：（一）曾因?yàn)^職或工作失誤給所在單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失，并受到單位經(jīng)濟(jì)處分的；（二）曾被判處刑罰或受過(guò)黨紀(jì)政紀(jì)處分的；（三）法律、法規(guī)禁止擔(dān)任國(guó)有企業(yè)、國(guó)有控股公司高級(jí)管理人員的情形之一的。第十一條 總法律顧問(wèn)工作中遇見(jiàn)下列情形的，應(yīng)主動(dòng)回避：（一）在重大項(xiàng)5、目投資、招投標(biāo)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等工作中，涉及與本人及本人親屬利益的；（二）總法律顧問(wèn)本人做出的經(jīng)營(yíng)性決定，需要對(duì)該決定出具意見(jiàn)或?qū)徟模唬ㄈ┘瘓F(tuán)公司有關(guān)制度認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的其他情形。第十二條 總法律顧問(wèn)履行下列職責(zé)：（一）全面負(fù)責(zé)法律事務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理決策、經(jīng)營(yíng)和管理中的法律事務(wù)；（二）建立、健全集團(tuán)公司及所屬企業(yè)法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)，組織、領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)的工作； （三）參與重大經(jīng)營(yíng)決策，保證決策的合法性，并對(duì)相關(guān)法律問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議；（四）組織制定和實(shí)施總法律顧問(wèn)工作的發(fā)展規(guī)劃和制度規(guī)定，組織法律管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)； （五）組織制定和實(shí)施法律風(fēng)險(xiǎn)防范規(guī)劃，開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、6、警示和整改；（六）組織制定和實(shí)施普法工作規(guī)劃和安排；（七）組織制定和實(shí)施合同管理工作規(guī)劃和安排；（八）審批職能部門(mén)及所屬企業(yè)要求法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)辦理法律事務(wù)的申請(qǐng)；（九）決定公司外聘律師；（十）對(duì)經(jīng)營(yíng)中違反法律、法規(guī)的行為提出糾正意見(jiàn)，監(jiān)督或者協(xié)助有關(guān)部門(mén)予以整改；（十一）對(duì)涉及公司重大權(quán)益的糾紛，做出和解、調(diào)解、仲裁、訴訟的決定；（十二）其他應(yīng)當(dāng)由公司總法律顧問(wèn)履行的職責(zé)。第三章 法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)第十三條 集團(tuán)公司總部設(shè)置法律事務(wù)辦公室，作為承擔(dān)法律事務(wù)管理工作的職能部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱法律事務(wù)機(jī)構(gòu)），由總法律顧問(wèn)直接領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)法制建設(shè)工作重要骨干企業(yè)，應(yīng)設(shè)立企業(yè)總法律顧問(wèn)，并設(shè)置承擔(dān)企業(yè)法律事務(wù)7、工作的職能部門(mén)；支持鼓勵(lì)集團(tuán)其他企業(yè)根據(jù)需要設(shè)立總法律顧問(wèn)及法律事務(wù)職能機(jī)構(gòu)。第十四條 集團(tuán)公司法律事務(wù)辦公室及其負(fù)責(zé)人履行下列職責(zé)：（一）正確執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策提出法律意見(jiàn)；（二）起草或參與起草、審核企業(yè)重要規(guī)章制度；（三）協(xié)調(diào)指導(dǎo)集團(tuán)所屬企業(yè)法律事務(wù)職能管理工作（四）具體落實(shí)合同管理，審核格式合同和重大合同，參加重大合同的談判和起草工作；（五）參與分立、合并、破產(chǎn)、解散、投融資、擔(dān)保、租賃、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)及改制、兼并重組、公司上市等重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，處理有關(guān)法律事務(wù)；（六）辦理工商登記、法定代表人授權(quán)委托等有關(guān)法律事務(wù)；（七）組織開(kāi)展法制宣傳教育工作；（八）提供與經(jīng)營(yíng)有關(guān)8、的法律咨詢；（九）開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作，對(duì)違反法律、法規(guī)的行為提出糾正意見(jiàn)，監(jiān)督或者協(xié)助有關(guān)部門(mén)予以整改；（十）受法定代表人委托，參加訴訟、仲裁、行政復(fù)議和聽(tīng)證等活動(dòng)； （十一）聯(lián)系外聘常年或?qū)ｍ?xiàng)律師，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)；（十二）辦理其他法律事務(wù)及總法律顧問(wèn)布置的工作任務(wù)。第四章 法律事務(wù)管理原則和制度第十五條 總法律顧問(wèn)和法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)依法維護(hù)本公司合法權(quán)益，堅(jiān)持以事前防范法律風(fēng)險(xiǎn)和事中法律控制為主、事后法律補(bǔ)救為輔的原則。第十六條 總法律顧問(wèn)和法律事務(wù)機(jī)構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)，任何組織和個(gè)人均不得違反程序進(jìn)行干涉，其他職能部門(mén)及所屬企業(yè)應(yīng)積極配合工作。第十七條 集團(tuán)企業(yè)發(fā)生涉及本單9、位重大權(quán)益糾紛或存在此類風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)按程序及時(shí)向集團(tuán)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)通報(bào)；法律事務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息報(bào)告總法律顧問(wèn)。第十八條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、出資人的指導(dǎo)性意見(jiàn)及本企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，制定并不斷完善法律事務(wù)管理方面的規(guī)章制度，形成相對(duì)完備的法律事務(wù)管理制度體系。第五章 監(jiān)督和檢查第十九條 對(duì)集團(tuán)公司總法律顧問(wèn)和法律事務(wù)辦公室的監(jiān)督和檢查依照國(guó)務(wù)院國(guó)資委的要求和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第二十條 集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)所屬企業(yè)總法律顧問(wèn)制度建設(shè)及法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作的監(jiān)督和檢查。檢查結(jié)果納入績(jī)效考核管理，具體考核辦法另行制定。第二十一條 監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容：（一）遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章的10、情況；（二）總法律顧問(wèn)、法律事務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況；（三）總法律顧問(wèn)制度建設(shè)情況；（四）法律事務(wù)管理和法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況；（五）其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。第六章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第二十二條 總法律顧問(wèn)和法律事務(wù)機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：（一）促進(jìn)公司依法經(jīng)營(yíng)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理提出法律建議，為公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失或者依法經(jīng)營(yíng)做出重要貢獻(xiàn)的；（二）通過(guò)訴訟或非訴訟方式，為公司或本單位避免或者挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的；（三）為公司防范法律風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值做出重要貢獻(xiàn)的；（四）工作業(yè)績(jī)突出獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委及其以上級(jí)別國(guó)家機(jī)關(guān)表彰的；（五）其他為公司或本單位做出重要貢獻(xiàn)的。第二十三條 對(duì)總法律顧問(wèn)和法律事務(wù)機(jī)構(gòu)的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，采取以下形式：（一）授予榮譽(yù)稱號(hào);（二）給予單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）按照挽回經(jīng)濟(jì)損失金額的一定比例給予獎(jiǎng)勵(lì)；（四）計(jì)入年終績(jī)效考核成績(jī)。第二十四條 總法律顧問(wèn)未按照國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定和公司規(guī)章制度規(guī)定開(kāi)展工作，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。第二十五條 總法律顧問(wèn)玩忽職守、濫用職權(quán)、謀取私利，并觸犯法律的，依法追究其法律責(zé)任。第七章 附 則第二十六條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。由集團(tuán)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)解釋。在此之前的有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。