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1、房地產(chǎn)公司經(jīng)營計劃及項目評估管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄第一章總則2第二章經(jīng)營計劃組織機(jī)構(gòu)2第三章年度經(jīng)營計劃編制原則與依據(jù)3第四章年度經(jīng)營計劃內(nèi)容及要求4第五章年度經(jīng)營計劃編制6第六章經(jīng)營計劃的執(zhí)行與監(jiān)控分析8第七章年度經(jīng)營計劃調(diào)整9第八章項目開發(fā)總體計劃編制10第九章項目評估12第十章業(yè)績考核14第十一章附則14附件一：公司年度經(jīng)營計劃模板15附件二：項目公司年度經(jīng)營計劃模板16附件三：公司各職能部門年度工作計劃模板17附件四：年度經(jīng)營計劃指標(biāo)類別表18附件五：項目開發(fā)總體計劃模板19經(jīng)營計劃2、管理制度第一章 總則第一條 為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)公司及各項目公司經(jīng)營管理的計劃性，規(guī)范公司的經(jīng)營計劃管理工作，特制定本制度。第二條 除非特別指出，本制度中“公司”指地產(chǎn)集團(tuán)（）公司，“項目公司”指地產(chǎn)下屬項目公司。第三條 公司經(jīng)營計劃管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一籌劃、分級管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理。第四條 本制度包括年度經(jīng)營計劃制定與調(diào)整及項目開發(fā)總體計劃的制定，項目開發(fā)總體計劃是年度經(jīng)營計劃的基礎(chǔ)，也是年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)的保障。第二章 經(jīng)營計劃組織機(jī)構(gòu)第五條 公司的經(jīng)營計劃組織機(jī)構(gòu)包括公司計劃領(lǐng)導(dǎo)小組、總經(jīng)辦。第六條 公司計劃領(lǐng)導(dǎo)小組是公司年度經(jīng)營計劃最高決策機(jī)構(gòu)，其組成人員包括公司總3、經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)，其職責(zé)包括：（一） 根據(jù)地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃和中發(fā)集團(tuán)要求提出公司年度經(jīng)營目標(biāo)；（二） 審批公司年度經(jīng)營計劃；（三） 審批地產(chǎn)項目公司的總體開發(fā)計劃、年度經(jīng)營計劃及相應(yīng)的“年度經(jīng)營責(zé)任書”；（四） 審批總部各部門的年度工作計劃和“年度計劃任務(wù)書”；（五） 決定影響計劃管理的其他重大事項。第七條 公司總經(jīng)辦是公司年度經(jīng)營計劃的組織部門，其職責(zé)包括：（一） 分解公司的經(jīng)營計劃目標(biāo)并下發(fā)至總部各部門，各項目公司；（二） 組織總部各部門及項目公司年度工作計劃的制定及調(diào)整工作，并對相關(guān)人員進(jìn)行計劃管理的培訓(xùn)； （三） 審核公司總部各部門、各項目公司年度計劃草案，并匯總制定公司年4、度經(jīng)營計劃草案；（四） 組織項目總體開發(fā)計劃的制定并進(jìn)行審核；（五） 監(jiān)控總部各部門、各項目公司計劃執(zhí)行情況；（六） 組織總部各部門編寫相應(yīng)職能領(lǐng)域和項目公司工作計劃執(zhí)行情況專項分析報告，并匯總形成綜合分析報告；（七） 組織因客觀情況變化而導(dǎo)致的年度工作計劃調(diào)整工作；（八） 對計劃完成情況進(jìn)行考核。第八條 公司總部各部門、項目公司（一） 配合計劃領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)辦及時、全面、客觀地提供計劃管理所需要的相關(guān)信息與資料；（二） 按照年度工作計劃的要求與承諾，努力開展工作，盡力保證本單位各項工作計劃的實現(xiàn)；（三） 有權(quán)根據(jù)客觀因素的變化而提出修改本單位各項工作計劃的建議。第九條 經(jīng)營計劃編制一級責(zé)任中5、心為公司，二級責(zé)任中心為公司各職能部門、各項目公司。第三章 年度經(jīng)營計劃編制原則與依據(jù)第十條 年度經(jīng)營計劃編制原則為：（一） 一致性原則：公司經(jīng)營計劃根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從公司的中長期發(fā)展目標(biāo)，并符合公司總體的經(jīng)營方針。（二） 先進(jìn)性原則：各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對照“三個水平”進(jìn)行，即歷史最好水平、本年實際水平、國內(nèi)同行業(yè)標(biāo)桿先進(jìn)水平。（三） 全面完整性原則：公司經(jīng)營計劃必須全面、完整、具體，并將指標(biāo)層層分解落實。（四） 實事求是原則：公司經(jīng)營計劃要根據(jù)企業(yè)實際情況，在對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。第十一條 經(jīng)營計劃編制的依據(jù)和基礎(chǔ)：（一） 宏觀經(jīng)濟(jì)和6、政策環(huán)境；（二） 行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、競爭環(huán)境；（三） 公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；（四） 各部門、項目公司自身資源和能力的分析報告；（五） 上期經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的分析報告。第四章 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容及要求第十二條 公司的年度經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件一）：（一） 公司上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測；（三） 公司主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)；（四） 公司實現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；（五） 公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備；（六） 其它說明。第十三條 各項目公司年度經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容（項目公司年度經(jīng)營計劃模板見附件二）：（一） 項目公司上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 項目7、整體開發(fā)經(jīng)營計劃；（三） 項目公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測； （四） 項目公司主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)；（五） 項目公司實現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；（六） 項目公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備；（七） 公司要求的其它項目公司經(jīng)營管理重要信息；（八） 其它說明。第十四條 公司各職能部門應(yīng)制定相應(yīng)的職能工作年度計劃，各部門需要制定計劃如下：（一） 項目拓展部負(fù)責(zé)制定年度市場拓展計劃、年度土地儲備計劃及部門年度工作計劃；（二） 營銷策劃部負(fù)責(zé)制定年度銷售計劃及部門年度工作計劃；（三） 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)制定年度客服工作計劃；（四） 產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)制定年度設(shè)計工作計劃及部門年度工作計劃；（五） 工程管理部負(fù)責(zé)制定年度工程進(jìn)度8、安全、質(zhì)量計劃及部門年度工作計劃；（六） 成本管理部制定年度工程成本管理、合約管理計劃及部門年度管理工作計劃；（七） 物控部負(fù)責(zé)制定年度招標(biāo)計劃、年度甲供材料采購計劃及部門年度工作計劃；（八） 財務(wù)部負(fù)責(zé)在年度經(jīng)營計劃基礎(chǔ)上組織制定年度融資計劃、年度財務(wù)預(yù)算、年度資金支出計劃及部門年度工作計劃；（九） 人力資源部負(fù)責(zé)制定年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計劃、年度培訓(xùn)計劃及部門年度工作計劃；（十） 總經(jīng)辦除了組織制定公司年度經(jīng)營計劃外，還需制定年度管理體系建設(shè)計劃、部門年度工作計劃。第十五條 公司各職能部門年度計劃必須包括以下內(nèi)容（公司各職能部門年度工作計劃模板見附件三）： （一） 上一年度工作計劃9、執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 公司戰(zhàn)略對相應(yīng)職能及部門發(fā)展的要求；（三） 相應(yīng)職能工作計劃及主要舉措；（四） 部門主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)；（五） 部門工作計劃及主要舉措；（六） 其它說明。第十六條 經(jīng)營計劃編制必須符合以下要求：（一） 經(jīng)營計劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)該逐項列出，并制定工作進(jìn)度表；（二） 各項計劃指標(biāo)確定部分和預(yù)測部分應(yīng)該明確分開，盡可能壓縮預(yù)測范圍（例如將已經(jīng)簽署合同的業(yè)務(wù)和不確定業(yè)務(wù)分開列明），同時要詳細(xì)說明預(yù)測過程和依據(jù)；（三） 計劃中包含的各項數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)。第五章 年度經(jīng)營計劃編制第十七條 年度經(jīng)營計劃工作應(yīng)從每年11月1日前開始進(jìn)行，到12月20日之前編制完成。計劃的制定要經(jīng)過10、“目標(biāo)下達(dá)計劃編制計劃質(zhì)詢及修正”的過程，以充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，提高年度經(jīng)營計劃編制可執(zhí)行性。第十八條 編制采用“三下兩上”的編制方式。“下”指經(jīng)營計劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。（一） “第一下”：首先由公司計劃領(lǐng)導(dǎo)小組提出經(jīng)營計劃總體目標(biāo)，由總經(jīng)辦往各二級責(zé)任中心分解下達(dá)；（二） “第一上”：各二級責(zé)任中心根據(jù)公司下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)和實際情況編制各自年度主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)，并上報公司總經(jīng)辦、由總經(jīng)辦審核后報計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（三） “第二下”：是指公司總經(jīng)辦根據(jù)經(jīng)營計劃主要指標(biāo)及目標(biāo)審批結(jié)果，提出計劃編制原則下發(fā)至各二級責(zé)任中心，二級責(zé)任11、中心開始編制相應(yīng)的二級責(zé)任中心年度相應(yīng)計劃；（四） “第二上”：是指各二級責(zé)任中心編制完畢本單元年度相應(yīng)計劃，上報總經(jīng)辦，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總并編制整體年度經(jīng)營計劃草案，報計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批；（五） “第三下”：是指公司總經(jīng)辦根據(jù)計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批結(jié)果形成經(jīng)營計劃決案并組織下發(fā)各二級責(zé)任中心，開始執(zhí)行年度經(jīng)營計劃。第十九條 “第一下”過程（總用時應(yīng)少于7日）：（一） 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及上一年度目標(biāo)完成情況和市場情況在每年11月3日前提出下一年度經(jīng)營計劃總體指標(biāo)及目標(biāo)：指標(biāo)可根據(jù)BSC進(jìn)行分解，包銷售收入目標(biāo)、利潤目標(biāo)、各項目進(jìn)度目標(biāo)及學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)等（計劃領(lǐng)導(dǎo)小組在提出總體目標(biāo)前可于10月底12、到11月初由總經(jīng)辦組織組織召開公司內(nèi)外部研討會，主題是對下一年工作目標(biāo)進(jìn)行展望，通過研討會對下年總體目標(biāo)思路進(jìn)行梳理完善）； （二） 總經(jīng)辦在4日內(nèi)按照計劃領(lǐng)導(dǎo)小組提出的總體目標(biāo)要求對計劃進(jìn)行分解，對各部門及各項目公司目標(biāo)提出要求，并發(fā)出編制年度經(jīng)營計劃編制通知，下發(fā)到各項目公司及職能部門，“第一下”過程結(jié)束。第二十條 “第一上”過程（總用時應(yīng)少于15天）：（一） 各二級責(zé)任中心接到總經(jīng)辦年度經(jīng)營計劃編制通知后，按照通知中分解的指標(biāo)及相應(yīng)目標(biāo)在3日內(nèi)進(jìn)行研究并提議本單元主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)，項目公司指標(biāo)應(yīng)包括銷售收入、工程主要進(jìn)度指標(biāo)等，各職能部門根據(jù)各自主管業(yè)務(wù)提出具體經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)；（二） 13、各二級責(zé)任中心將本單元主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)報總經(jīng)辦，總經(jīng)辦3日內(nèi)根據(jù)計劃領(lǐng)導(dǎo)小組總體目標(biāo)要求及實際情況調(diào)整和匯總年度經(jīng)營計劃主要指標(biāo)及目標(biāo)；（三） 由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，審批通過后“第一上”結(jié)束，審批不通過，則由總經(jīng)辦進(jìn)行重新匯總和修改，并于2日內(nèi)再次報審。第二十一條 “第二下”過程（總用時應(yīng)少于10天）：（一） 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)后，由總經(jīng)辦將指標(biāo)細(xì)化，并明確年度經(jīng)營計劃編制原則及要求下發(fā)各二級責(zé)任中心；（二） 各二級責(zé)任中心根據(jù)通知中各項主要目標(biāo)并結(jié)合實際情況開始編制本單元年度經(jīng)營計劃，“第二下”過程結(jié)束。第二十二條 “第二上”過程：（總用時應(yīng)少于15天）（一） 各二級14、責(zé)任中心編制完成本單元年度經(jīng)營計劃草案后，報總經(jīng)辦；（二） 總經(jīng)辦進(jìn)行匯總及審核修改，最終完成年度經(jīng)營計劃草案制定；（三） 草案提交計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，計劃領(lǐng)導(dǎo)小組通過專題會議形式，對經(jīng)營計劃草案進(jìn)行多方論證；（四） 審批通過后“第二上”過程結(jié)束，審批不通過則由總經(jīng)辦在2日內(nèi)進(jìn)行修改后再次上報。第二十三條 “第三下”過程（從12月20日起）： （一） 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，總經(jīng)辦形成年度經(jīng)營計劃決案；（二） 將年度經(jīng)營計劃決案組織下發(fā)至各二級責(zé)任中心；（三） 公司、各項目公司、各職能部門開始執(zhí)行年度經(jīng)營計劃；（四） 各責(zé)任中心領(lǐng)導(dǎo)要組織分解經(jīng)營計劃指標(biāo)，并加強(qiáng)對其下屬執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力15、度，以保證公司總體經(jīng)營計劃能得到有效落實。第六章 經(jīng)營計劃的執(zhí)行與監(jiān)控分析第二十四條 公司在執(zhí)行計劃時，堅持“權(quán)責(zé)分散，監(jiān)督集中”的原則，即計劃內(nèi)的經(jīng)營權(quán)下放給項目公司及各職能部門，總經(jīng)辦集中掌握監(jiān)控權(quán)。第二十五條 在年度計劃執(zhí)行中，地產(chǎn)各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人要組織本單位內(nèi)部人員，將年度工作計劃分解為季度工作計劃，并進(jìn)一步分解為月度工作計劃；（一） 季度計劃制定應(yīng)遵循“滾動計劃法”，每季度計劃需根據(jù)上一季度計劃的實際完成情況和本季度內(nèi)外部環(huán)境、資源狀況進(jìn)行調(diào)整，從而形成本季度的詳細(xì)的正式計劃，季度計劃應(yīng)在上季度結(jié)束前5個工作日內(nèi)上報給總經(jīng)辦；（二） 每個季度的第二、三個月，地產(chǎn)各項目公司需編制本16、公司的本月度工作計劃，并在上月結(jié)束前的5個工作日內(nèi)報給地產(chǎn)總經(jīng)辦。第二十六條 各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人必須安排相關(guān)部門或人員每月按照既定的格式填寫并向公司總經(jīng)辦報送公司要求的月度執(zhí)行情況統(tǒng)計表，總經(jīng)辦轉(zhuǎn)發(fā)各部門、各相關(guān)項目公司。第二十七條 公司總經(jīng)辦是公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況各種信息的匯總部門，是公司對計劃執(zhí)行過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下：（一） 負(fù)責(zé)收集匯總各責(zé)任中心計劃執(zhí)行過程中的各種計劃執(zhí)行信息，并于每月8日前將執(zhí)行情況統(tǒng)計結(jié)果和簡要分析說明報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（二） 負(fù)責(zé)牽頭并組織各有關(guān)部門對各責(zé)任中心的計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；（三） 負(fù)責(zé)撰寫計劃執(zhí)行綜合分析報告，17、報各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十八條 總經(jīng)辦每季度組織召開一次各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人參加的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會，主要內(nèi)容是討論計劃執(zhí)行情況分析報告，分析產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。第二十九條 各項目公司、各職能部門應(yīng)在會前收集各項數(shù)據(jù)，寫出本單元季度（半年度、年度）經(jīng)營總結(jié)報告，內(nèi)容主要應(yīng)包括：（一） 經(jīng)營計劃完成情況；（二） 重大差異事項及說明；（三） 季度（半年、年度）經(jīng)營環(huán)境及原因分析；（四） 主要經(jīng)營管理舉措；（五） 對下一季度（后半年、下一年）經(jīng)營的展望和基本思路。第三十條 總經(jīng)辦應(yīng)在季度結(jié)束及年度末收集各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，編寫季度（半年度、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告，內(nèi)容主要應(yīng)包括：（一）18、 公司年度經(jīng)營計劃完成情況；（二） 重大差異事項及說明；（三） 季度（前半年、年度）主要經(jīng)營管理舉措分析；（四） 各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營計劃完成情況及原因分析；（五） 主要問題及隱患分析、對策與建議；（六） 對下一季度（下半年、下年）經(jīng)營的展望和基本思路。第三十一條 季度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織，由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組及其他相關(guān)人員參加，主要內(nèi)容是：（一） 各部門、項目公司對各自范圍內(nèi)季度（上半年、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進(jìn)行自評；（二） 總經(jīng)辦匯報公司整體經(jīng)營計劃執(zhí)行情況報告；（三） 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組對季度（半年度、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)；第三十二條 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組對下一季度（后半年、下一年）經(jīng)營19、提出指導(dǎo)思想及總體要求。第七章 年度經(jīng)營計劃調(diào)整第三十三條 總經(jīng)辦對經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計劃情況發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列情況，由總經(jīng)辦提出對年度經(jīng)營計劃進(jìn)行調(diào)整的建議。（一） 外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無法按照原定計劃執(zhí)行；（二） 公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點，確定不按照原定計劃進(jìn)行執(zhí)行；（三） 實際執(zhí)行情況與原制定年度經(jīng)營計劃偏差較大，無法按照原計劃執(zhí)行的； （四） 公司經(jīng)營計劃已經(jīng)提前完成，需要制定新的計劃指導(dǎo)下一步工作的。第三十四條 調(diào)整符合上述情況的，由總經(jīng)辦提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整建議，計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批。項目公司也可根據(jù)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，向總經(jīng)辦提出經(jīng)20、營計劃調(diào)整申請，總經(jīng)辦審核后，報計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第三十五條 計劃領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過調(diào)整建議由總經(jīng)辦按照年度經(jīng)營計劃制定過程第二十條至第二十三條過程（“第一上”到“第三下”過程）進(jìn)行調(diào)整和審批。第八章 項目開發(fā)總體計劃編制第三十六條 通過招拍掛、項目收購或其他方式獲得土地后，應(yīng)立即開始編制項目開發(fā)總體計劃，并在10日內(nèi)編制完成。第三十七條 項目開發(fā)總體計劃中應(yīng)明確總體計劃目標(biāo)，分階段開發(fā)計劃、資金回籠、銷售收入、利潤等總體目標(biāo)，目的是為項目后續(xù)工作開展提供總體指導(dǎo)，應(yīng)盡量考慮到各方面因素對項目開發(fā)進(jìn)程的影響。第三十八條 項目開發(fā)總體計劃應(yīng)參考項目可行性研究報告、項目開發(fā)目標(biāo)、市場運(yùn)作及實際市場、21、資金等情況綜合考慮制定，可采用網(wǎng)絡(luò)計劃方法進(jìn)行編制與優(yōu)化。第三十九條 項目開發(fā)總體計劃制定后需要根據(jù)實際情況在年度經(jīng)營計劃中予以調(diào)整使之不斷優(yōu)化，如在項目初步設(shè)計完成之后，應(yīng)組織對項目開發(fā)總體計劃進(jìn)行一次總體調(diào)整。第四十條 項目開發(fā)總體計劃制定過程為：（一） 項目拓展部獲得土地后2天內(nèi)根據(jù)實際獲得土地情況、項目可行性研究報告結(jié)論提出項目開發(fā)主要節(jié)點建議，主要節(jié)點應(yīng)包括項目前期開發(fā)工作完成節(jié)點、項目開工時間、開始銷售時間、項目結(jié)束時間等；（二） 由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批；（三） 審批通過后，由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門開始制定項目開發(fā)總體計劃，相關(guān)部門包括工程管理部、營銷策劃部、產(chǎn)品研發(fā)部、財務(wù)部等部門；22、（四） 相關(guān)部門編制完成相應(yīng)部份計劃后，總經(jīng)辦應(yīng)組織召開項目總體計劃討論會，計劃領(lǐng)導(dǎo)小組、參與制定計劃的各部門相關(guān)人員應(yīng)參加會議，協(xié)調(diào)項目總體開發(fā)計劃中各部門各類計劃制定工作，會議主要內(nèi)容為：組織對各部門制定計劃初稿進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)有相互沖突之處，進(jìn)行審議，并由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行協(xié)調(diào)工作，并確定最終方案；（五） 會議結(jié)束后各部門按照會議決議進(jìn)行相應(yīng)修改，并上報總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦調(diào)整、匯總形成項目開發(fā)總體計劃；（六） 項目開發(fā)總體由計劃領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，審批通過后，項目公司及各部門按照總體計劃要求開展工作（項目開發(fā)總體計劃模板見附件五）。第四十一條 在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，工程管理部需負(fù)責(zé)編制23、工程開發(fā)計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 工程前期開發(fā)計劃，包括前期各項證照辦理時間等（此項可由項目公司提供協(xié)助）；（二） 施工主要節(jié)點計劃（包括項目開工、0.000、主體封頂、裝飾工程、園林工程、管線開通）預(yù)估；（三） 項目各項專業(yè)驗收、綜合驗收、項目交付使用預(yù)計時間等；（四） 其他內(nèi)容。第四十二條 在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，營銷策劃部負(fù)責(zé)編制銷售計劃及銷售節(jié)點，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目產(chǎn)品策劃計劃；（二） 項目整體營銷方案計劃；（三） 項目初步銷售計劃，預(yù)計銷售完成時間；（四） 其他內(nèi)容。第四十三條 在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目24、總體設(shè)計安排；（二） 項目方案設(shè)計時間安排；（三） 項目施工圖設(shè)計時間安排；（四） 其他需要的內(nèi)容。第四十四條 ，公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)編制項目總體資金計劃，項目融資計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 考慮公司財務(wù)資金實際情況并根據(jù)開發(fā)階段投資需要擬定項目總體資金計劃；（二） 根據(jù)資金計劃擬定項目融資計劃。第四十五條 在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，各部門或項目公司還需進(jìn)行相關(guān)工作：（一） 項目公司及公司各部門應(yīng)根據(jù)需要提報招標(biāo)需求，由物控部編制或補(bǔ)充進(jìn)年度招標(biāo)計劃；（二） 人力資源部制定項目公司的主要干部及人員配備計劃，并補(bǔ)充進(jìn)入年度招聘計劃中，開展人員招聘等工作；（三） 其他部門對項目開發(fā)總體計劃制定25、工作提供支持。第九章 項目評估第四十六條 項目評估分為項目階段性評估與項目終期評估，項目評估工作由總經(jīng)辦組織，項目階段性評估在項目階段性工作完成之后一個月內(nèi)進(jìn)行，項目終期評估在項目交付使用后三個月內(nèi)進(jìn)行。第四十七條 為總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，在項目每一階段工作完成之后，總經(jīng)辦都應(yīng)組織進(jìn)行階段性評估工作。階段性評估主要分為：（一） 項目開工前工作評估：對項目開工前各項工作包括前期開發(fā)工作、設(shè)計工作、招標(biāo)工作等進(jìn)行總結(jié)，于開工后1個月內(nèi)組織進(jìn)行；（二） 項目分期評估：項目分期建設(shè)的，每一期項目交付使用后，都應(yīng)組織項目分期評估；（三） 其他專題評估：可根據(jù)需要組織專題工作評估會議。第四十八條 項目終期評估是進(jìn)26、行項目業(yè)績評價的基礎(chǔ)，在項目整體交付使用后由總經(jīng)理下達(dá)項目評估指令后由總經(jīng)辦組織進(jìn)行終期評估工作。第四十九條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)擬定項目評估計劃安排，對于項目公司、各職能部門撰寫總結(jié)報告、項目評估報告編制、項目評估會議等內(nèi)容做出安排。第五十條 項目公司總經(jīng)理應(yīng)按照評估計劃安排撰寫項目總結(jié)報告，對項目工作進(jìn)行全面總結(jié)，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目各項指標(biāo)完成情況分析；（二） 項目提前、按期或逾期完成的原因總結(jié)；（三） 項目進(jìn)行過程中的各種突發(fā)情況及處理方式總結(jié)；（四） 項目經(jīng)驗與教訓(xùn)總結(jié)等；第五十一條 公司各部門應(yīng)按評估計劃安排本部門工作情況進(jìn)行總結(jié)，分析得失與經(jīng)驗教訓(xùn)，并提交書面報告給總經(jīng)辦。第五十二27、條 總經(jīng)辦收到項目公司及各部門提交的報告后，結(jié)合收集的各種數(shù)據(jù)，組織制定項目評估報告，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目銷售收入及利潤完成情況分析（由財務(wù)部提供數(shù)據(jù)及支持）；（二） 投資回報率、回款率達(dá)成情況（該項內(nèi)容由財務(wù)部提供支持）；（三） 項目開發(fā)周期分析，各主要節(jié)點完成情況；（四） 項目成本控制情況分析（該項內(nèi)容由預(yù)決算部負(fù)責(zé)具體制定）；（五） 項目質(zhì)量、安全等情況分析（該項內(nèi)容由工程管理部負(fù)責(zé)制定）；（六） 其他經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析；（七） 項目開發(fā)中的團(tuán)隊配合（包括部門配合、命令的執(zhí)行等）情況分析；第五十三條 項目評估報告撰寫完成后，由總經(jīng)辦組織召開項目評估會議，議參加人為計劃領(lǐng)導(dǎo)小組、28、各部門經(jīng)理、項目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等人，會議主要內(nèi)容是：（一） 由項目公司總經(jīng)理進(jìn)行工作總結(jié)；（二） 總經(jīng)辦匯報項目評估情況；（三） 討論項目得失與經(jīng)驗教訓(xùn)；（四） 總經(jīng)理、計劃領(lǐng)導(dǎo)小組對項目進(jìn)行總結(jié)并宣布獎懲方案。第十章 業(yè)績考核第五十四條 年度工作計劃的考核分為季度考核、半年考核和年終考核三種方式，具體考核方法及評分方法見房地產(chǎn)集團(tuán)（）公司績效管理制度。第十一章 附則第五十五條 本制度由總經(jīng)辦進(jìn)行起草與修正，由執(zhí)行委員會進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。第五十六條 本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)制度如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。第五十七條 本制度的解釋權(quán)屬于總經(jīng)辦。附件一：公司年度經(jīng)營計29、劃模板一上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明三、存在的主要問題及解決思路二公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與本年度經(jīng)營計劃關(guān)系三本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策對公司經(jīng)營活動的影響分析三、資本市場環(huán)境分析四、公司自身資源狀況分析四本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標(biāo)1.財務(wù)目標(biāo)2.內(nèi)部管理目標(biāo)3.市場目標(biāo)4.可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)五本年度經(jīng)營計劃及舉措一、市場拓展計劃及舉措二、市場營銷計劃及措施三、總體工程計劃及舉措四、設(shè)計研發(fā)計劃及舉措五、資本運(yùn)營計劃及舉措六、人力資源計劃及舉措七、八30、其他計劃及舉措六本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備一、經(jīng)營風(fēng)險及對策二、財務(wù)風(fēng)險及對策七其他說明其他需要說明的事項附件二：項目公司年度經(jīng)營計劃模板一上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明三、存在的主要問題及解決思路二本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、市場環(huán)境分析二、項目經(jīng)營環(huán)境分析三本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標(biāo)1.項目進(jìn)度目標(biāo)（關(guān)鍵節(jié)點完成情況）2 項目銷售目標(biāo)3.質(zhì)量、成本控制目標(biāo)4.內(nèi)部管理目標(biāo)三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明四本年度經(jīng)營計劃及舉措一、市場拓展計劃及舉措二、工程計劃及舉措三、銷售計劃及舉措31、四、質(zhì)量、成本控制舉措五、人力資源計劃及舉措六、管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措七、其它計劃及舉措五本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備一、市場風(fēng)險及對策二、項目開發(fā)風(fēng)險及對策六其它經(jīng)營管理重要信息其它經(jīng)營管理重要信息七其他說明一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助三、其它內(nèi)容附件三：公司各職能部門年度工作計劃模板序號標(biāo)題包括主要內(nèi)容一上一年度管理計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度管理計劃完成情況二、上年度重大差異事項分析及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要管理舉措二公司戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述公司發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求三本年度管理方針、目標(biāo)一、服務(wù)和支持指責(zé)目標(biāo)二、控制指責(zé)32、目標(biāo)三、管理計劃及主要舉措四工作計劃與主要舉措一、部門主要工作計劃安排二、部門制度完善計劃安排三、部門重要工作事項執(zhí)行計劃安排四、公司要求的其他計劃安排事項五其它說明一、需要其它部門提供的支持和幫助二、其它內(nèi)容 附件四：年度經(jīng)營計劃指標(biāo)類別表序號類別公司可選指標(biāo)項目公司可選指標(biāo)一財務(wù)類凈利潤銷售收入管理費用總建安成本凈資產(chǎn)融資總額土地儲備面積稅后利潤銷售收入建安成本銷售費用管理費用應(yīng)收賬款回收土地儲備面積二市場類客戶滿意度市場占有率品牌知名度品牌美譽(yù)度客戶滿意度市場占有率品牌知名度品牌美譽(yù)度三運(yùn)營類財務(wù)預(yù)算完成率年度新開工面積年度竣工面積工程質(zhì)量管理工程安全管理綜合管理合同管理制度流程建立與完33、善情況年度重點工作其他管理類指標(biāo)工程安全、質(zhì)量管理工程進(jìn)度市場跟蹤研究成本管理合同管理檔案管理綜合管理制度流程執(zhí)行情況重點工作完成情況四學(xué)習(xí)成長類員工培訓(xùn)人才流動性員工滿意度員工培訓(xùn)人才流動性員工滿意度新拓展面積 附件五：項目開發(fā)總體計劃模板序號一級目錄二級目錄內(nèi)容一項目概況項目位置、現(xiàn)狀、項目可行性研究報告主要結(jié)論二主要開發(fā)控制節(jié)點時間及措施安排產(chǎn)品定位完成時間、營銷策劃完成時間、施工圖設(shè)計完成時間、項目開工時間、項目銷售許可證拿到時間、項目竣工驗收時間、項目交付使用時間等 以及措施安排。三工程開發(fā)計劃前期開發(fā)工作計劃時間及措施安排前期各項證照辦理完成時間及措施安排施工重要節(jié)點時間及措施安排34、項目開工時間、0.000、主體封頂、外排柵拆除完畢、園林進(jìn)度控制點、管線開通時間等及措施安排各項主要驗收時間及措施安排項目各項專業(yè)驗收、綜合驗收、項目交付使用預(yù)計時間等及措施安排四營銷工作計劃項目產(chǎn)品策劃產(chǎn)品策劃完成時間、招標(biāo)安排、及相應(yīng)措施安排項目整體營銷方案策劃項目整體營銷策劃完成時間、招標(biāo)安排、及措施安排銷售工作計劃銷售隊伍組建、預(yù)計銷售完成時間、銷售工作措施其他內(nèi)容其他措施五設(shè)計工作計劃總體設(shè)計安排設(shè)計院選擇提議，幾家設(shè)計院參與設(shè)計等內(nèi)容方案設(shè)計安排方案設(shè)計完成時間、措施安排施工圖設(shè)計安排施工圖設(shè)計完成時間、措施安排六資金計劃項目各階段資金計劃及措施安排七項目融資計劃項目總體融資計劃及措施安排八項目招聘計劃項目各類人員招聘到位計劃九其他計劃其他各方面計劃