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1、公司業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度及防范措施編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度第一章 總則第一條 為了使公司業(yè)務(wù)外包活動(dòng)更加規(guī)范、有序，明確各部門和相關(guān)崗位在業(yè)務(wù)外包管理工作中的授權(quán)范圍及審批權(quán)限，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司在對采購、設(shè)計(jì)、加工、銷售、營銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行外包時(shí)涉及的授權(quán)審批事項(xiàng)。第二章 業(yè)務(wù)外包的授權(quán)審批范圍及內(nèi)容第三條 業(yè)務(wù)外包申請的授權(quán)審批1公司相關(guān)部門編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實(shí)施程2、序、主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益等信息。2相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核計(jì)劃書。3董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)對計(jì)劃書進(jìn)行審議。4采購、設(shè)計(jì)、物流、人力資源管理、客戶服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)，或涉及金額小于200萬元的外包項(xiàng)目，由董事長、總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)。5加工、銷售、營銷、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)，或涉及金額達(dá)200萬元（含）以上的外包項(xiàng)目，由董事長、總經(jīng)理審核后，提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)。第四條 外包合同簽訂的授權(quán)審批1外包業(yè)務(wù)歸口管理部門對承包方進(jìn)行資質(zhì)審核及遴選后，引入合格的外包合作伙伴。根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，擬定不同形式的合同文本。2歸口管理部門負(fù)責(zé)人會(huì)同法律顧問對合同進(jìn)行初審。初審?fù)ㄟ^后，根據(jù)合同金額交由不同級(jí)別管理層審批3、。3合同金額在200萬元以內(nèi)的外包協(xié)議，由總經(jīng)理審批。4合同金額在200500萬元的外包協(xié)議，由董事長審批。5合同金額在5 000萬元以上的外包協(xié)議，提交董事會(huì)或股東會(huì)審批。第五條 外包業(yè)務(wù)費(fèi)用支付的授權(quán)審批1歸口管理部門接到承包方付款請求后，在評(píng)價(jià)外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上對其提交的付款申請進(jìn)行全面確認(rèn)，修改或刪除不合理部分，計(jì)算付款凈金額。2由部門負(fù)責(zé)人會(huì)同行政部（法務(wù)）對付款申請進(jìn)行審核，并簽發(fā)支付單據(jù)。3財(cái)會(huì)人員對支付單據(jù)進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)審合格后，根據(jù)支付金額交由不同級(jí)別管理層審批。4單次涉及金額在200萬元以內(nèi)的申請，由總經(jīng)理審批；200500萬元的申請，由董事長審批；500萬元4、以上的申請，由董事會(huì)或股東會(huì)審批。5財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)審批程序無誤后，由財(cái)會(huì)人員給予支付。第三章 授權(quán)期間與授權(quán)調(diào)整第六條 總監(jiān)及以上級(jí)別的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期根據(jù)公司章程中規(guī)定執(zhí)行第七條 外包業(yè)務(wù)歸口管理部門的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期自外包項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)始至外包項(xiàng)目結(jié)束時(shí)終。第八條 發(fā)生下列情況時(shí)，授權(quán)機(jī)構(gòu)可調(diào)整或撤銷原授權(quán)。1受權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為。2受權(quán)人的行為失當(dāng)造成重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)或法律責(zé)任。3經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和管理體制發(fā)生重大變化。4業(yè)務(wù)外包計(jì)劃發(fā)生重大變化。5其他情況。第四章 附則第九條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目所涉及的授權(quán)審批應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，不得超越審批權(quán)限。第十條 違反規(guī)定不履行或不完全5、履行授權(quán)審批的行為，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰。第十一條 本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定和解釋；第十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自公布之日起執(zhí)行。外包業(yè)務(wù)管理制度第一章 總則第一條 為使本公司外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間公司資產(chǎn)安全，維護(hù)公司利益，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。第二條 本制度適用于本公司所有業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的管理。第三條 本制度所指的外包業(yè)務(wù)，主要是指為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商（以下簡稱為“承包方”）提供的某些部分或全部業(yè)務(wù)。第二章 外包業(yè)務(wù)流程第四條 制定外包戰(zhàn)略1在決定是否將業(yè)務(wù)項(xiàng)目6、外包時(shí)，應(yīng)考慮以下三個(gè)方面的因素。（1）此項(xiàng)業(yè)務(wù)是否是利用本公司沒有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。（2）此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包可以降低成本。（3）此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益等。2準(zhǔn)確把握公司核心競爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將公司核心業(yè)務(wù)外包。第五條 編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書公司在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，指定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計(jì)劃書。計(jì)劃書主要包括以下內(nèi)容。1業(yè)務(wù)外包的背景，如公司外部環(huán)境要求及公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。2業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供。3業(yè)務(wù)外包的具體實(shí)施程序。4業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。5其他相關(guān)內(nèi)容。第六條 成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門1外包項(xiàng)目計(jì)劃書通7、過審核后，成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)咨詢專家、外包項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成，必要時(shí)還應(yīng)包括法律及財(cái)會(huì)專業(yè)人員。2業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。第七條 選擇承包方1外包業(yè)務(wù)歸口管理部門發(fā)布投標(biāo)公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。2歸口管理部門對承包方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，評(píng)估承包方的綜合能力。評(píng)估因素主要包括5個(gè)方面。（1）承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。（2）承包方是否8、與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。（3）承包方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。（4）承包方的性價(jià)比是否合適；（5）其他因素。3確定標(biāo)底并進(jìn)行公開招標(biāo)。4組織公司其他職能部門進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會(huì)同相關(guān)管理層及其他職能部門負(fù)責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)實(shí)際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。5歸口管理部門和承包方就外包項(xiàng)目合同的主要條款進(jìn)行談判，達(dá)成共識(shí)，由合同雙方代表簽署外包項(xiàng)目合同。第八條 歸口管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工，確保員工正確理解和掌握業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目相關(guān)政策制度。第九條 歸口管理部門根據(jù)合同約定，為承包方提供9、必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)展情況。第十條 項(xiàng)目結(jié)束或合同到期時(shí)，歸口管理部門負(fù)責(zé)對外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）進(jìn)行驗(yàn)收。如承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致，及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。第十一條 與承包方就最終產(chǎn)品（服務(wù)）達(dá)成一致后，由承包方提交費(fèi)用支付申請，歸口管理部門對申請書進(jìn)行審核。審核通過后，開具付款證書，按照公司規(guī)定程序?qū)徟Ц冻邪劫M(fèi)用。第十二條 對于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械模瑲w口管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠。1指定專人對承包方認(rèn)可的賠償事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、報(bào)告，及時(shí)收回相關(guān)款項(xiàng)并追究責(zé)任人責(zé)任。2采用法律手段解決長期未決賠款。3若終止對承包方的索賠，由歸口管理10、部門提出申請，詳細(xì)說明終止索賠理由，報(bào)公司總經(jīng)理以上級(jí)別管理層審批后執(zhí)行并備案。第三章 業(yè)務(wù)外包流程中的資產(chǎn)存貨管理第十三條 固定資產(chǎn)管理1對于公司所有或有優(yōu)先購買權(quán)的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用的，要求承包方按照本公司固定資產(chǎn)管理制度使用和管理。2業(yè)務(wù)外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。3交由承包方使用但所有權(quán)歸本公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員同意，擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方，相關(guān)部門應(yīng)對其采取警告直至解除合同的措施。第十四條 流動(dòng)資產(chǎn)管理1業(yè)務(wù)外包過程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，歸口管理部門要求承包方遵循本公司制定的相關(guān)11、管理政策，如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等。2對承包方責(zé)任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門有義務(wù)責(zé)成承包方賠償。3業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進(jìn)行監(jiān)督。第十五條 存貨管理1對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨，存貨訂單應(yīng)經(jīng)我方相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，而存貨的數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負(fù)責(zé)辦理；歸口管理部負(fù)責(zé)按公司存貨管理規(guī)章制度準(zhǔn)確、及時(shí)地在存貨系統(tǒng)中予以記錄和反映。2對于因業(yè)務(wù)外包需要由我本公司銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項(xiàng)目，不得另作他用。歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。3歸口管理部門負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門（如資12、產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部等）及相關(guān)人員對承包方的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)（每月次）。而對于盤盈盤虧的存貨，應(yīng)經(jīng)本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，方可交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。4對于所有權(quán)歸我公司的、在承包方儲(chǔ)存的存貨，歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查承包方是否按本公司存貨庫存管理制度中的要求進(jìn)行管理；對于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過期存貨，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以確認(rèn)、分離。5歸口管理部負(fù)責(zé)指定專人跟蹤、調(diào)查外包業(yè)務(wù)中涉及的所有存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報(bào)財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核后處理。對于承包方無合理原因過度使用存貨，造成公司成本上升，歸口管理部或相關(guān)人員有權(quán)代表公司要求承包方補(bǔ)償。第四章 外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施第十六條 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門采取承包方競爭機(jī)制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本公司帶來的損失。第十七條 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評(píng)估，形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)估報(bào)告，交由公司總經(jīng)理及以上級(jí)別管理層審閱。第十八條 根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)估報(bào)告，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成公司商業(yè)活動(dòng)的中斷。第五章 附則第十九條 本制度由公司總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)制定和解釋。本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自公布之日起執(zhí)行。