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1、口岸公司信息調研、項目評估管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 口岸公司投資管理制度第一章總則第一條 根據公司章程的規定，結合公司的主營業務和公司發展規劃的要求，特制定本制度，以規范公司投資管理的原則、程序和方法。第二條 公司投資發展部是負責公司日常投資信息調研、項目評估開發及投資項目管理的主要職能部門，在公司的各項活動中處于中心和優先發展的地位。它在公司總經理的領導下，與公司研究部和財務部等相關業務職能部門協調合作，從事公司的日常投資經營管理工作。第三條 投資發展部在具體業務活動中有尋求各部門給予協助和支持的橫2、向協調的權力。為了提高公司投資管理的效率，在投資管理業務的運行過程中，各部門應按照公司業務經營流程，協調一致，進行規范化操作，對投資發展部的工作給予優先支持。第二章 投資信息研究第四條 投資信息調研是公司投資項目決策的重要依據。投資發展部應遵循公司章程有關公司經營范圍的規定，結合公司發展規劃和年度經營計劃，持續地、系統地、科學地、高效地開展信息調研工作。第五條 投資信息調研以高新科技行業、基礎設施、房地產業、環保業、制藥業、新興第三產業和中介機構為主要對象，但不限于這些行業。凡是符合市場經濟規律和國家行業政策、具有市場潛力、投資收益可靠、適合本公司投資開發的行業，都可以列為調研對象。第六條 投3、資發展部的信息調研工作應在研究部的直接支持下進行。投資發展部的投資信息調研應以國家宏觀經濟政策、行業市場、投資機會為背景，圍繞具體投資項目進行，重點是以市場需求發展為方向的具體項目對象的微觀調研分析，包括經濟分析和技術分析。研究部的投資信息調研主要是國家法律政策和地方法規，行業法律制約因素以及行業的宏觀經濟研究，包括行業宏觀專題研究，為投資開發部的研究論證提供宏觀分析的基礎和支持。第七條 投資信息調研在公司信息工作中占優先地位。公司在相關工作安排以及在硬件、軟件的配置上，應優先滿足投資信息調研的要求。第八條 投資信息調研是公司日常性和持久性的工作，應當做到制度化、規范化，走在投資決策工作的前列4、，為公司董事會決策及時提供全面、科學的基礎材料和相關背景。第九條 一般性投資調研信息以5個工作日為單位，而專題性的大型調研以月為單位，定期向公司領導提出調研報告。除了特殊情況外，超過此時限且無基本結論意見的調研屬于無效調研，當事人應當承擔無效調研的責任。第十條 調研信息的成果應以文字形式固定下來，呈送公司總經理審閱。投資發展部每月應完成不少于兩個一般性投資調研信息項目，每季不少于一個專題性大型調研項目。研究部的調研任務可以隨需要而定。第十一條 總經理就投資項目的調研結果作出指示的，由投資發展部立案，著手正式評估的準備工作。第十二條 對投資信息調研作出重大貢獻的，調研成果對公司投資決策有重大支持5、價值的，公司應對當事人給予以獎勵。第三章項目評估第十三條 項目評估工作在組織上是公司內部跨部門性質的業務運作，必須在總經理的領導下，以投資發展部為核心，研究部研究人員、財務部金融人員給予配合支持，實現公司內部資源的充分共享，以集體的智慧完成評估工作。第十四條 項目評估又是需要公司內外部合作運行的工作，除了公司集體智慧之外，還需要借助于公司外部的信息資源、智力資源和技術資源等，以保證項目論證的全面性、科學性和可靠性。第十五條 項目評估應該注意公司的人力資源成本、時間成本、資金成本和其它各種投入的成本控制，因此應加強有關員工對項目初期鑒別能力的培養，避免被信息牽著鼻子走的現象，注重選擇確有評估價值6、的潛在項目進行評估，追求項目評估的合理成功率。第十六條 項目評估應注意做到多個項目同時交叉進行，注意項目評估的連續性和不間斷性，不能由于一個項目而耽誤眾多潛在項目的進行。第十七條 項目評估在工作程序上應按照公司業務經營流程中的程序，遵守實事求是和科學分析的原則，根據經濟管理學中投資運作的一般原理，結合行業、項目、地區等特點進行。第十八條 項目評估必須在市場、資金、技術、人員配置等方面對項目進行全面分析，結合考慮公司的經營方針、能力和條件，論證項目投資的可行性。第十九條 項目評估必須事實清楚、論點明確，對項目市場前景、采用的投資方式、選點方案、形成生產和經營的能力、滿足市場需要的水平、產生的經濟7、效益、限制性條件以及風險對策等方面做出多種方案比較，并提出說明選定最佳方案的事實和理由。一般來說，應該按順序提出上、中、下三種方案，分別闡述其利弊，供公司決策時參考。第二十條 項目評估應由公司員工為主負責，調配人員時應在公司內部充分挖潛。當公司內部不具備人力、技術條件的，由投資發展部提出從外部聘任專業顧問的意見，報請公司總經理批準。第二十一條 應當根據開發項目的門類難易程度，根據國內外通行的做法，分別編制評估工作管理辦法，用以指導重大項目的評估開發。第二十二條 應在嚴格按照科學程序和堅持評估質量的基礎上，講究評估工作的時效，根據不同的人力資源狀況，對不同的評估項目規定出時限。一般來講，小型項目8、的評估不超過兩個星期，中型項目的評估不超過一個月，大型項目的評估不超過兩個月，特大型項目評估的時限酌情而定。項目的重新評估，在時限上不應超過首次評估時限的一半。第二十三條 項目評估人員應對項目評估所采用的程序、方法以及評估所得出的結論負主要責任。凡是由于不按照程序、不遵守科學而造成評估失實，給公司發展帶來損失的，公司應對其給予處罰。評估工作出色、給公司發展作出突出貢獻的項目評估人員，公司應予獎勵。第四章項目的運作管理第二十四條 項目評估經公司董事會批準立項后，公司應按照有關規定，采用項目經理制，成立項目管理小組，及時制定項目開發和經營計劃書。第二十五條 項目開發經營計劃書除一般性編制要求外，編9、制時應當就項目開發經營的政策性風險、不可抗力影響、經營性風險及其它特殊風險作出預測，提出應變防范事項的特別說明。第二十六條 項目開發經營采用公司獨資、公司控股及參股合作等經營方式，組織形式采用有限責任公司，基礎設施領域為有限責任的項目公司，并由其承擔經營責任。編制開發經營計劃書時應就具體開發項目的經營方式和組織性質，提出相應的經營管理方案。第二十七條 投資發展部應當在正式立項前，對公司尚在調研期間但已通過開發預案的項目，按行業要求，分別擬定經營管理預案，存檔備用。第二十八條 投資發展部擔負項目在建期間的監督任務，適時對項目施工進度、工程質量等進行監控，并實行定期監察會審，向總經理提出監察報告。10、第二十九條 投資項目竣工投產或運營后，投資發展部的監管任務結束。此時，投資發展部應會同公司財務部編制項目結案報告書，呈送公司總經理審查后，方可結案。報告書應就開發準備、預案選定、立項開發管理、開發結果和經驗教訓等提出詳盡說明，并應當就項目開發涉及的帶由規律性的問題作出專門闡述，以形成公司項目開發和運作的經驗。第五章項目融資第三十條 公司開發項目經過董事會決策后，應根據公司章程的有關規定及公司年度經營計劃的要求，制訂融資計劃。第三十一條 公司融資的初步框架應在項目論證的過程中由公司財務部為主會同投資發展部提出，是項目評估的一部分。項目投資決策后，財務部應按照有關政策和規定編制切實可行的、可操作的11、項目融資計劃書。融資計劃書應當充分說明風險情況和防范要求。第三十二條 項目融資應根據公司的實力和融資能力作出科學安排，以商業票據、商業貸款、租賃融資等為基本方式，盡可能采用項目公司和子公司為債權人的非公司負債型的融資方針，實行穩健的負債經營。融資計劃書還應就融資方式、融資數量、時間要求、融資費用、債務會計處理、融資法律結構、融資的信用保證結構作出多個方案，供公司董事會在決策時選擇。第三十三條 項目融資應充分考慮公司投資結構，如：投資的行業結構、投資回報的回收時間期限結構、投資的規模結構、投資的收益時序結構、投資資金來源結構、投資資金成本機構等。第三十四條 項目融資計劃書由財務部起草、財務部會同12、投資發展部會商并簽字后，呈送公司總經理審閱后，報請董事會審批。第三十五條 生效后的融資計劃由財務部在總經理的領導下，根據項目的施工進度和質量監理報告，嚴格按章實施。第三十六條 公司財務部負責融資對象的調研和公關工作以及因融資所需要的公司資產評估工作。第六章 項目投資綜合小組的管理第三十七條 在項目的前期以及運作過程中一般會涉及到項目論證評估小組和項目綜合小組的建立，對于項目投資中這種小組的工作必須建立健全的管理制度。第三十八條 項目投資過程中小組管理的基本原則首先是遵照公司運作流程中項目運作的基本原則，除此之外，還應該遵循下列各項條款的規定。第三十九條 小組成員應該充分有效地安排本職工作和小組工作，不但要出色地完成崗位本職工作，而且要出色地完成在小組中所擔任的任務。第四十條 有機地協調小組成員的本職工作和小組工作。在本職工作和小組工作的協調中，小組的主要負責人和小組成員的本職工作負責人應該有效地安排好各自管理領域里的工作計劃。第四十一條 對小組中成員的工作應建立補充的報酬激勵機制，確保從制度上保證小組成員本職工作和小組工作的出色完成。第四十二條 對外聘專家的工作，應通過簽署含有保密條款在內的協議和建立健全有效的約束機制，確保外聘專家不泄露他們所需要掌握的公司機密。第四十三條 充分調動外聘專家的積極性，讓外聘專家“知無不言，言無不盡”,促進項目論證、決策和運作的科學性。