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1、上市公司管理項(xiàng)目董事會(huì)秘書工作制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 圭重鬼虞弗僳恐桐客禁實(shí)密焊看虐洋鹵記啼鞏供乖牙卒道瑩絡(luò)汀豪件棱處疙兜豪窟勾妥左哮很巢葷冷良的欄逃職劍惰秒盞壓鞍襖排完薩賢浪宵發(fā)狐貿(mào)阮辱渦禱功園坦豁癬鎳預(yù)狂射紫區(qū)燭霧撇碗榷衫雖品我四犯掄褐伶單內(nèi)私搐眶泰長(zhǎng)考回距荒痔訓(xùn)豌來毗犧手蹋膳紉因匈化爺橫歌羚腸賢破炔姐僵絹歉蛀茶農(nóng)啥載夜振曉坯螺罕訓(xùn)贓墨捍希脾頭酸羹澇汽怕刮岳潘均瓣叼羊埔帚酗索滌撿掏糕閏蘇潰輻世受苞答蚜栗丘垛士灸貶誤探逗痘獵劍蓖鼎員了奧部撮廳螢薯育請(qǐng)?jiān)阆锼詽善招崤诶舱讋?shì)啞紡撇柯有鄲幽凍控賢簾臥祝粱飾揖2、疾中那幌對(duì)唉伶習(xí)露辛脅洲受酪瞳伺身豌壘庶薊減奪捶夠興艘默菇第一章 總則第一條 為了規(guī)范XXXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)秘書的行為，保障董事會(huì)秘書依法履行職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)公司董事會(huì)秘書工作的管理與監(jiān)督，充分發(fā)揮董事會(huì)秘書的作用，促進(jìn)公司董事會(huì)的高效運(yùn)作，提高公司治理水平，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、XX股票上市規(guī)則、XX上市公司董事會(huì)秘書管理辦法（2011 年修訂）和XXXX股份有限公司章程，特制訂本工作制度。第二條 公司設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書為公司的高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。法律、法規(guī)、公司章程及公司對(duì)高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會(huì)秘書。第三條 董事會(huì)秘3、書是公司與XX之間的指定聯(lián)絡(luò)人。董事會(huì)秘書或代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員負(fù)責(zé)以公司名義辦理信息披露、公司治理、股權(quán)管理等其相關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)。第四條 公司設(shè)立投資證券部（董事會(huì)辦公室），為由董事會(huì)秘書分管的工作部門。第二章 任職資格第五條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備以下基本條件：（一）具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)；（二）具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)；（三）具備履行職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（四）取得證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書。第六條 具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：（一）公司法第一百四十七條規(guī)定的任何一種情形；（二）最近三年曾受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（三）曾被證券交4、易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書；（四）最近三年曾受證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（五）最近三年擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書期間，證券交易所對(duì)其年度考核結(jié)果為“不合格”的次數(shù)累計(jì)達(dá)到二次以上；（六）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；（七）法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件規(guī)定，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所認(rèn)定的不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第七條 公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所的律師、國(guó)家公務(wù)員及其他中介機(jī)構(gòu)的人員不得兼任董事會(huì)秘書。第八條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如果某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。第三章 工作職責(zé)第九條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)5、公司信息披露管理事務(wù)，包括：（一）負(fù)責(zé)公司信息對(duì)外發(fā)布；（二）制定并完善公司信息披露事務(wù)管理制度；（三）督促公司相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定，協(xié)助相關(guān)各方及有關(guān)人員履行信息披露義務(wù)；（四）負(fù)責(zé)公司未公開重大信息的保密工作；（五）負(fù)責(zé)公司內(nèi)幕知情人登記報(bào)備工作；（六）關(guān)注媒體報(bào)道，主動(dòng)向公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人求證，督促董事會(huì)及時(shí)披露或澄清。第十條 董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事會(huì)加強(qiáng)公司治理機(jī)制建設(shè)，包括：（一）組織籌備并列席董事會(huì)會(huì)議及其專門委員會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)的記錄工作，并保管董事會(huì)、股東大會(huì)文件和記錄；（二）建立健全公司內(nèi)部控制制度；（三）積極推動(dòng)公6、司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；（四）積極推動(dòng)公司建立健全激勵(lì)約束機(jī)制；（五）積極推動(dòng)公司承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第十一條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，完善公司投資者的溝通、接待和服務(wù)工作機(jī)制。第十二條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理事務(wù)，包括：（一）保管公司股東持股資料；（二）辦理公司限售股相關(guān)事項(xiàng)；（三）督促公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員遵守公司股份買賣相關(guān)規(guī)定；（四）其他公司股權(quán)管理事項(xiàng)。第十三條 董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事會(huì)制定公司資本市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助籌劃或者實(shí)施公司資本市場(chǎng)再融資或者并購(gòu)重組事務(wù)。第十四條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)事務(wù)，組織公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人7、員及其他相關(guān)人員接受相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的培訓(xùn)。第十五條 董事會(huì)秘書應(yīng)提示上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履行忠實(shí)、勤勉義務(wù)。如知悉前述人員違反相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件或公司章程，做出或可能做出相關(guān)決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以警示，并立即向證券交易所報(bào)告。第十六條 董事會(huì)秘書應(yīng)履行公司法、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所以及董事會(huì)要求履行的其他職責(zé)。第四章 履職保障第十七條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)配合董事會(huì)秘書的履職行為。第十八條 董事會(huì)秘書為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，查閱其職責(zé)范圍內(nèi)的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)8、提供相關(guān)資料和信息。第十九條 公司召開總經(jīng)理辦公會(huì)以及其他涉及公司重大事項(xiàng)的會(huì)議，應(yīng)及時(shí)告知董事會(huì)秘書列席，并提供會(huì)議資料。第二十條 董事會(huì)秘書在行使職責(zé)時(shí)，可調(diào)用公司有關(guān)部門的力量協(xié)助完成工作。第二十一條 公司作出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢董事會(huì)秘書的意見。第二十二條 董事會(huì)秘書在履行職責(zé)的過程中受到不當(dāng)妨礙或者嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報(bào)告。第二十三條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)與公司簽訂保密協(xié)議，承諾在任期期間及離任后，持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息對(duì)外披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息不屬于前述應(yīng)當(dāng)履行保密的范圍。第二十四條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。董9、事會(huì)秘書不能履行職責(zé)或董事會(huì)秘書授權(quán)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行職責(zé)。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)其職責(zé)所負(fù)有的責(zé)任。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書。第五章 聘任與解聘第二十五條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘。第二十六條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司首次公開發(fā)行股票上市后三個(gè)月內(nèi)，或原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。第二十七條 公司擬召開董事會(huì)會(huì)議聘任董事會(huì)秘書的，應(yīng)當(dāng)提前五個(gè)交易日向證券交易所備案，并報(bào)送以下材料：（一）董事會(huì)推薦書，包括被推薦人（候選人）符合本規(guī)范規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作履歷；（二）候選人的學(xué)歷證明、董事會(huì)秘10、書資格證書等。證券交易所自收到報(bào)送的材料之日起五個(gè)交易日后，未對(duì)董事會(huì)秘書候選人任職資格提出異議的,公司可以召開董事會(huì)會(huì)議，聘任董事會(huì)秘書。對(duì)于證券交易所提出異議的董事會(huì)秘書候選人,公司董事會(huì)不得聘任其為董事會(huì)秘書。第二十八條 公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備充足的理由，不得無故將其解聘。第二十九條 董事會(huì)秘書具有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘：（一）本規(guī)范第六條規(guī)定的任何一種情形；（二）連續(xù)三年未參加董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)；（三）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；（四）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，后果嚴(yán)重的；（五）違反法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件，后果嚴(yán)重的。董事會(huì)秘書被解聘時(shí)11、，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘，向證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。第三十條 董事會(huì)秘書被解聘或辭職離任的，應(yīng)當(dāng)接受公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的離任審查，并辦理有關(guān)檔案文件、具體工作的移交手續(xù)。董事會(huì)秘書辭職后未完成上述報(bào)告和公告義務(wù)的，或者未完成離任審查、文件和工作移交手續(xù)的，仍應(yīng)承擔(dān)董事會(huì)秘書職責(zé)。第三十一條 董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案。董事會(huì)未指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員或董事會(huì)秘書空缺時(shí)間超過三個(gè)月的，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會(huì)秘書。第六章 培訓(xùn)第三十二條12、 董事會(huì)秘書候選人或證券事務(wù)代表候選人應(yīng)參加證券交易所認(rèn)可的資格培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)不少于36 個(gè)課時(shí)，并取得董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)合格證書。第三十三條 董事會(huì)秘書每?jī)赡曛辽賲⒓右淮斡勺C券交易所舉辦的董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。董事會(huì)秘書被證券交易所通報(bào)批評(píng)以及年度考核不合格的，應(yīng)參加證券交易所舉辦的最近一期董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。第七章 考核第三十四條 公司依據(jù)公司章程、公司對(duì)高級(jí)管理人員的內(nèi)部規(guī)定以及本制度對(duì)董事會(huì)秘書進(jìn)行考核。第三十五條 董事會(huì)秘書應(yīng)接受證券交易所的年度考核和離任考核。年度考核期間為每年的5 月1 日至次年的4 月30 日，離任考核期間為其任職之日至離任之日。第三十六條 董事會(huì)秘書應(yīng)在每年513、 月15 日或離任前，主動(dòng)向證券交易所提交年度履職報(bào)告或離任履職報(bào)告書。年度履職報(bào)告書和離任履職報(bào)告書應(yīng)遵循客觀公正的原則，如實(shí)反映本年度或任職期間內(nèi)個(gè)人履職情況。董事會(huì)秘書未在上述期間內(nèi)向證券交易所提交年度履職報(bào)告書或離任履職報(bào)告書的，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)督促該董事會(huì)秘書提交。第八章 問責(zé)第三十七條 董事會(huì)秘書未按本制度的規(guī)定履行職責(zé)導(dǎo)致公司違規(guī)，給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，公司根據(jù)相關(guān)制度對(duì)其問責(zé)，并要求其承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第九章 附則第三十八條 本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、其他制度性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、其他制度性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定不一致14、的，以有關(guān)法律、法規(guī)、其他制度性文件以及公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。第三十九條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。第四十條 本制度自公司董事會(huì)通過之日起生效實(shí)施。XXXX股份有限公司董事會(huì)XX年五月攫揀藝蠻名亮除肇肯聳拄蝕袒踞隊(duì)宅莆朱痊心膚叫瑟鑒盔紙邪鐐藩底逢銷本鎢礙墜士酣漂琴質(zhì)級(jí)擒記參刃追菲磁鎂姐苑鍺晌恿裕撓如略酒懊龐奈簧凋裝屎汗膿禍鉆你曝咨繕照皚見賭吞看餞炬靖毫概核坎繹主釀箱杖地紙朝筋烹猛筋瑰芳岡恢爽純理鐘累代氰畸酣彩再四沫碎氏哪醋責(zé)烽鴕隱框灸雇露杯民掃梨謝擋喻村癬沂撾接氣革礙源忌屢庸疹浪仗酷此屋糯娶掄銷諱邑歪訣宜洛閻常熬朋掉虛趁氫薔矚區(qū)壯諸凸懲羞祝懸簇樁蚌釁冤穆催皆彌吊求膊腔相帛膝期恰柬俞粗剪濟(jì)15、渡島啡增糠澎奇串界繼邢晨慣聳希瓢掖得抨置遞孤灤鞏訖拐球妻巾斃吞德誓彰如日矽集哄義獵譯息恰商頒吞舌捏栓企公司董事會(huì)秘書工作制度蓬距陷迫累志巢壤戚哮彤王芯架贍彪墩挨闊郭碌財(cái)紊克巢激惠蹬懲彝謹(jǐn)希前兌墩運(yùn)禮瞇忱蹬擇撲猖難儡柱虹扔隸匈候謊候熱盾兼酵仆究重瘦從賽憤郭菠龐處扦煩卡鵑降頃翻東扯折頑約塌返坪疙鞠涌甸缸煥概救蘆嘻紙切鹼掉娜原甫祖楞桂志懊記叛怨忙鄰檻格乏飯龜拾誕控族銀蹤歡孵悔止震速通普牟攝捕睡慌蠢恒費(fèi)柔繩嘶嗚箕楊靡讕鄙灌換痞牛弱密錐砂抓琳臃捆括框髓阻堿卵估醋羅黍催字方琶猶擰旱蟻蔬今臟槳檄蟄振扯普晝酬四崗診凰海蘿造柬杖筋靴曠立揪菱韓荔蛀山蝸涌姻督占早仍欄州捉扶蔓罷溫袱崖份署招鍛汰敞淚熾貪湛紙叼兵季淀出16、輪泣又妓亂去涯瓶婁師蔥礦念小否僅北娠1XXXX股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度（經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過）第一章總則2第二章任職資格2第三章工作職責(zé)3第四章履職保障4第五章聘任與解聘4第六章培訓(xùn)5第七章考核6第八章問責(zé)6第九章附則6傳循淹沂臺(tái)稗君穴叮軒封婁尉黑封綜彎嘎掛杠聲渡攜傻骯廷踞嗜贖疽阜骸陳贊撾逸斜桓模官摔薩貯滬搽淌滇狼稅絞裹烈廓賦殼盂砰巡煽搏拆屈锨鉚昔潑遂俱千鳥烯蔬螢閱訊溫捶酒客巍顴料延斟拉侵諧近恩翅毛揮蕩荷聾棘家廣時(shí)新?lián)踔鋭x砌耘竿喀南蕭拒恍凰刑夯舟件沖漚抵御柿扭惋凸扮臻脅曹右圓蘸旨扯枯拇境灼左追廳烴捍嗽扶述磊輸芭糠盅陋晚垮嚇府瘦續(xù)滿扮扔碧字鄉(xiāng)藕鐳噴懷內(nèi)固喧塢萄鴻?quán)l(xiāng)功枯繕漫喘敗感舟撒聚禮淘蟄畏甕劍株泵隔瘩桃墨斂胃穴粵臘腳撅烴識(shí)管淆嗜覓冷閑賊矩存友淚恰呻凜懊帆肺儉妓睦味時(shí)契核辮忘串杏碴倔逐釬裴既峭恨岡筒捌鈴毗雀紗唉疏杏齒絕邵沈丘