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1、中央空調工程公司會議管理制度附項目推進計劃表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1總 則1.1為及時研討處理公司在經營中存在的問題，明確工作的方向、提高工作效率、協調各部門之間的工作、保證企業決策貫徹到位，特制定本制度；1.2本制度適用于中央空調工程有限公司及各部門、各代理公司所有類型的會議； 1.3會議召開應本著精簡有序、高效、注重效果的原則進行。2.會議分類2.1總經理辦公會參會人員：總經理、副總、財務總監、經管總監、人資行政總監等常設成員及總經理指定的其它人員參會；時間周期：原則上每月的最后一天上午9：30召開，2、可根據總經理時間適當進行調整；會議內容：公司經營計劃事項、公司管理制度執行情況、公司合理化建議管理事項、公司情況傳達、思想意識傳達、公司其他重大經營決策和管理問題等；主持人：人資行政總監。會議結束后24小時內形成會議紀要。2.2中層例會參會人員：總經理、副總、經管總監、財務總監、人資行政總監、各部門部長及副部長；時間周期：兩周召開一次，周一下午14:00；會議內容：1）互動、落地的工作必須要有，并且一定要有要求、有標準，不給自己找理由的機會；2）部門內部常規的詳實本周工作總結，周密的“下周工作計劃”，以電子版發主持人，由主持人分別發給各部長，各部長自行查看，會議上不再一一贅述。3）會議中闡述部3、門內近期一項需要完成的重點工作，形成項目推進計劃表（附件二），形成自己的思路和規劃，對涉及部門配合、支持、對項目進度有一定影響的問題集體探討，集思廣益，尋求解決問題的辦法，項目推進計劃表按照以下方向制訂：核心目標：通過項目推進計劃，想要取得的成果或者目標是什么；核心事件：要達成核心目標，需要做什么或完成什么重點工作明確重點工作計劃；什么時間段執行到什么程度，經歷多長時間最終完成，明確重點工作完成的時間和進度；在什么地方進行工作，明確重點工作計劃開展地點；計劃由誰、哪些人執行，明確重點工作計劃中的擔當者；核心價值：為什么要這樣做，明確重點工作的發心和出發點，能帶來什么樣的價值；核心障礙：在計劃、4、項目推動的過程中會有哪些障礙，需要各部門配合和支持的工作有哪些；核心策略：準備怎么開展重點工作計劃，明確重點工作計劃的方式方法；核心成長：自己需要提升的是哪些？通過這個項目的推進自己的成長是什么，下一步的推進項目是什么，準備怎么實施。主持人：公司各部門部長輪流主持會議結束后48小時內，人資行政部人資專員李夢形成會議紀要，并發部長OA郵箱。2.3經營分析會參會人員：總經理、副總、經管總監、銷售事業部部長兼副總助理、渠道事業部部長兼副總助理、系統大客戶事業部魯東大區部長、系統大客戶事業部魯西大區部長、煤改電部副部長、渠道事業部副部長、經管專員等常設成員及副總指定的其它人員參會；時間周期：每月第二周5、的周五下午；會議內容：1）經營管理部展示公司整體數據（各部門進度、同比增長率、機型占比、全員營銷達成情況），及各部門經營會計報表核心指標達成情況。2）各銷售事業部發言，基本內容包括針對上一階段銷售數據發現的問題及改善方案，并附帶計劃推進表；包括區域進度、機型銷售結構、核心經銷商進度、新的產品線拓展、新的行業和領域的拓展效果等方面的內容；全員營銷達成情況進行說明，特別是完成差異比較大的部門和區域，如何進行解決；競品情況介紹，包括競品最新動態、價格、占有率、參數、促銷活動、政策、主力機型、人員變化、渠道變化等；3）討論環節：議題分指定議題和自定議題。自定議題形式內容不限，可以是公司政策，市場潛在機6、會，也可以是當前遇到的問題，需要公司支持的方案項目，競品發展趨勢走向，任何創新的想法和思路等。主持人：經管總監。2.4項目分析會項目分析會由項目負責人通知召集涉及項目相關的人員及部門參加，項目負責人主持；項目分析會主要內容就項目的可行性、進度實施情況和項目存在的其它相關的問題進行分析研究。2.5部門例會部門例會由各部門負責人根據工作需要組織主持召開，該部門全體員工參加，開會時間，參會人員，不得與公司其它會議沖突；會議周期：中層例會的下移版，中層例會結束后的周二或者周三下午16：00-17:30。部門例會的主要內容是部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排；每名員工匯報近期工作情況，7、提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和近期的工作安排、與會人員討論有關事項、部門負責人提出部門近期工作要點、具體安排和有關要求；重點工作形成項目推進計劃表（附件二），體現個人能力及價值; 給部門或者公司提出的建議（附件三）。2.5.4每個月度末的例會，提煉全員營銷案例，提煉大家的參與感、存在感、貢獻感，挖掘時間，個人做了什么事情，推動了銷售，體現個人價值、部門價值。表彰單（附件三）。部門例會由部門負責人指定一名員工負責形成會議紀要，使用中層例會會議紀要模板，會議結束后48小時內，將會議紀要發總經辦李夢OA郵箱。2.6部門配合會議部門配合會議由副總指定人員組織召開，由人資行政部通知涉及會議內容部8、門的人員；部門配合會議主要是需要幾個部門同時協同解決完成某一項工作而召開的會議。2.7專題會議/活動/培訓專項會議/活動/培訓由公司或者各部門根據專題類別確定召開。 專題會議是公司根據戰略、階段市場發展情況、突發狀況而不定期召開的會議，按照工作分工，就專題專項工作組織召開會議。2.8員工座談會員工大會原則上每半年召開一次，主要針對公司經營管理、企業發展、文化建設、民主管理、意識形態等方面建議和意見討論和收集；參會人員由各部門基層成員參加；會議由人資行政部組織召開。2.9公司年會會議時間：公司年會每年召開一次，具體日期由經管部確定。一般為每年年末舉行（8月9月）具體時間視情況而定。2.9.2由經9、管部負責組織召開，所有人員出席。會議主要內容是：年終總結、新年規劃、表彰先進、團隊活動。3.會議組織3.1會議組織遵照“誰主辦，誰組織”，人資行政部和經管部配合的原則；會議通知單必須有會議時間、會議地點、會議主題、會議內容及議程、會議主持人、參會人員；會議通知以電子郵件的方式提前3天（緊急情況下的會議除外）發送至參會人員，請各參會人員收到通知回復確認；7-9項會議，需要提前7-10天通知參會人員，并提前做出預算，報副總審核，遞交財務備案。3.2會議主持人須遵守以下規定：主持人應不遲于會前15分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題10、及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。3.2.4屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。4.會議準備4.1會議準備包括議題議程，主持人，記錄人，將要下發的文件，準備的發言，對會議進程的預測和對策。4.2會議召集者就議題11、準備充分的資料和信息擬就議題進行順序及時間分配，確定好主持人及會議記錄人。4.3與會人員接到通知后認真就會議議題準備好言簡意賅的發言稿或會議資料。5.會議紀律；5.1會議發言緊扣議題；5.2遵循會議主持人對議程控制的要求；5.3遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或靜音狀體，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；6.會議記錄為公司的機要檔案，與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內容、討論的有關情況向外泄露。會議議決事項，應嚴格保密，除按規定履行職責需要外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況，故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相應處罰；7.參會不得遲到、早退、缺席，否則12、按以下處罰（如遇特殊情結未能及時到會的人員請與會議主持召集人請假，征得同意后可免予處罰，否則一律按下列辦法進行處罰）7.1遲到：參會人員在會議規定召開時間后5分鐘內未到的，計為遲到，每次罰款20元；7.2早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議結束前5分鐘提前離開會場的，計為早退，每次罰款50元;7.3缺席：凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席，每次罰款100元；7.4凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由組織人承擔；7.5會議違紀的相關情況由記錄人記錄在案交人資行政部存檔，作為績效考核的原始考核依據。8.會議記錄8.1會議記錄應盡量13、采用實錄風格，確保記錄的原始性；8.2對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣；8.3會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽批后送至各參會人員簽字確認；8.4負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；8.5做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作。8.6公司級會議紀要的發放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由人資行政部存檔備查；8.7各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，同時將電子版發人資行政部統一歸檔備查。9.執行監督9.1會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由經管部門跟進落實，會議主持人另有指定的，由主持人指定； 914、.2會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；9.3部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。10附 則10.1本制度由總公司人資行政部負責解釋；10.2凡本制度未明確規定的獎懲，按公司有關規定執行。附件一：會議預算表格式會議名稱：會議目的、目標：人員規模：召開時間：發起部門：付款方式：現金 電匯 承兌 其它會議預算明細序號項目明細數量單價 合計備注部門負責人簽字：副總簽字：備注說明： 1.必須在會議召開之前由會議發起部門做出會議日程安排和預算計劃，部門負責人簽字，報公司副總經理審批，財務負責人審核后，在財務備案。2.各類會議結束后，會議組織部門要在20日內到財務部門按事先審批過的會議費用預算表以及財務會議報銷管理規定，方可報銷。會議費要嚴格控制在預算以內，一般不準超出預算額。超出金額，要寫出情況說明，按預算審批程序，經審核批準后，方可報銷。3.公司人員參加公司召開的各類會議（食宿由公司安排），除往返路費（乘坐公共交通工具的）外，不得在公司再報銷會議期間的伙食補助費以及其他路費。4.財務報銷資料及流程：參照財務報銷管理制度。附件二： 項目推進計劃表核心目標核心事件工作步驟完成進度最終完成時間責任人擔當人監督部門時間階段推進完成情況支持部門核心價值核心障礙核心策略核心成長附件三：員工表彰單編號：日期： 年 月 日姓名部門職務表彰性質榮譽 改善建議 其他表彰描述: