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1、包裝股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則第一條 為規(guī)范XXXX包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）重大信息內(nèi)部報(bào)告行為，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者的合法權(quán)益，建立公司信息披露報(bào)告制度，規(guī)范公司信息披露行為，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、上市公司治理準(zhǔn)則、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、XXXX包裝股份有限公司章程、XXXX包裝股份有限公司信息披露管理制度以及國(guó)家發(fā)布的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 公司重大2、信息內(nèi)部報(bào)告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的情形或事件時(shí)，按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員和公司，應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間將相關(guān)信息向董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告的制度。第三條 本制度所稱(chēng)“內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人”包括：（一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人；（二）公司控股子公司、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；（三）公司派駐參股公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（四）公司控股股東和實(shí)際控制人；（五）持有公司5%以上股份的其他股東；（六）公司各部門(mén)及其他對(duì)公司重大事件可能知情的人士。第四條 本制度適用于公司、全資子公司、控股子公司及參股公司。第二章 重大信息的內(nèi)容第五條 3、公司重大信息包括但不限于公司及公司下屬分支機(jī)構(gòu)或全資子公司、控股子公司、參股公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生的以下內(nèi)容及其持續(xù)變更進(jìn)程：（一）擬提交公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議的事項(xiàng)；（二）各子公司召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)（包括變更召開(kāi)股東大會(huì)日期的通知）并作出決議；（三）公司各部門(mén)或各子公司發(fā)生或擬發(fā)生以下重大交易事項(xiàng)，包括：1、購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)；2、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；3、提供財(cái)務(wù)資助；4、提供擔(dān)保；5、租入或租出資產(chǎn)；6、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）；7、贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；8、債權(quán)、債務(wù)重組；9、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；10、簽訂許可使用協(xié)議；11、深圳證券交易所認(rèn)定的其4、他交易事項(xiàng)。上述購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)不含購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購(gòu)買(mǎi)、出售此類(lèi)資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。公司發(fā)生的上述交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露：1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；2、交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元；3、交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元；4、交易的成交金額（5、含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元；5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元。上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類(lèi)交易，應(yīng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用上述披露標(biāo)準(zhǔn)。（四）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：1、簽署第（三）項(xiàng)規(guī)定的交易事項(xiàng)；2、購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、動(dòng)力；3、銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品；4、提供或接受勞務(wù)；5、委托或受托銷(xiāo)售；6、與關(guān)聯(lián)人共同投資；7、其他通過(guò)約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)；發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易6、金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易；2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易；3、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5以上的關(guān)聯(lián)交易。公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到上述款項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的，適用上述報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。（五）訴訟和仲裁事項(xiàng)：1、公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元的；2、連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的訴訟和仲裁事項(xiàng)涉案金額累計(jì)達(dá)到前款所述標(biāo)準(zhǔn)的，適用該條規(guī)定。（六7、）其它重大事件：1、變更募集資金投資項(xiàng)目；2、業(yè)績(jī)預(yù)告和盈利預(yù)測(cè)的修正；3、利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本；4、股票交易異常波動(dòng)和澄清事項(xiàng)；5、可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的重大事項(xiàng)；6、公司證券發(fā)行、回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)事項(xiàng)；7、公司及公司股東發(fā)生承諾事項(xiàng)。（七）重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：1、發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失，單次損失在100萬(wàn)元以上；2、發(fā)生重大債務(wù)、未清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)或重大債權(quán)到期未獲清償，金額達(dá)100萬(wàn)元以上；3、可能依法承擔(dān)的重大違約責(zé)任或大額賠償責(zé)任，金額在100萬(wàn)元以上；4、計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；5、股東大會(huì)、董事會(huì)決議被法院依法撤銷(xiāo)；6、公司決定解散或被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；7、公司預(yù)8、計(jì)出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值）；8、主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬準(zhǔn)備；9、主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或被抵押、質(zhì)押；10、主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓；11、公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或受到重大行政、刑事處罰；12、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或采取強(qiáng)制措施及出現(xiàn)其他無(wú)法履行職責(zé)的情況；13、深圳證券交易所或者公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。（八）重大變更事項(xiàng)：1、變更公司名稱(chēng)、股票簡(jiǎn)稱(chēng)、公司章程、注冊(cè)資本、注所、主要辦公地址和聯(lián)系電話(huà)等；2、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化；3、變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；4、董事會(huì)通過(guò)發(fā)行新股9、或其他再融資方案；5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司發(fā)行新股或者其他再融資申請(qǐng)?zhí)岢鱿鄳?yīng)的審核意見(jiàn)；6、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事（含獨(dú)立董事）、或三分之一以上的監(jiān)事提出辭職或發(fā)生變動(dòng)；7、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價(jià)格、原材料采購(gòu)、銷(xiāo)售方式、主要供貨商或客戶(hù)發(fā)生重大變化等）；8、訂立重要合同，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響；9、新產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)或獲批生產(chǎn)；10、新發(fā)明、新專(zhuān)利獲得政府批準(zhǔn)；11、新頒布的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、政策可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響；12、聘任、解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；13、法院裁定禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；14、10、獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或發(fā)生可能對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；15、深圳證券交易所或公司認(rèn)定的其他情形。第六條 公司控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生或擬發(fā)生變更，公司控股股東應(yīng)在就該事項(xiàng)達(dá)成意向后及時(shí)將該信息報(bào)告公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)，并持續(xù)報(bào)告變更的進(jìn)程。如出現(xiàn)法院裁定禁止公司控股股東轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份情形時(shí)，公司控股股東應(yīng)在收到法院裁定后及時(shí)將該信息報(bào)告公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)。第七條 持有公司5%以上股份的股東在其持有的公司股份出現(xiàn)被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣(mài)、托管或設(shè)定信托的情形時(shí)，該股東應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息報(bào)告公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)。第三章 重大信息11、內(nèi)部報(bào)告程序第八條 公司各部門(mén)及各下屬公司應(yīng)在重大事件最先觸及下列任一時(shí)點(diǎn)后，及時(shí)向公司董事會(huì)秘書(shū)預(yù)報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本下屬公司可能發(fā)生的重大信息：（一）部門(mén)或下屬公司擬將該重大事項(xiàng)提交董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)審議時(shí)；（二）有關(guān)各方就該重大事項(xiàng)擬進(jìn)行協(xié)商或者談判時(shí)；（三）部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人或者子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員知道或應(yīng)當(dāng)知道該重大事項(xiàng)時(shí)。第九條 公司各部門(mén)及各子公司應(yīng)按照下述規(guī)定向公司董事會(huì)秘書(shū)或證券事務(wù)代表報(bào)告本部門(mén)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本公司重大信息事項(xiàng)的進(jìn)展情況；（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)就重大事件作出決議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告決議情況；（二）公司就已披露的重大事件與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書(shū)或協(xié)議12、的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告意向書(shū)或協(xié)議的主要內(nèi)容；上述意向書(shū)或協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變更或者被解除、終止的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告變更或者被解除、終止的情況和原因；（三）重大事件獲得有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告批準(zhǔn)或否決情況；（四）重大事件出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告逾期付款的原因和相關(guān)付款安排；（五）重大事件涉及主要標(biāo)的尚待交付或過(guò)戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)交付或過(guò)戶(hù)事宜；超過(guò)約定交付或者過(guò)戶(hù)期限三個(gè)月仍未完成交付或者過(guò)戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告未如期完成的原因、進(jìn)展情況和預(yù)計(jì)完成的時(shí)間，并在此后每隔三十日?qǐng)?bào)告一次進(jìn)展情況，直至完成交付或過(guò)戶(hù)；（六）重大事件出現(xiàn)可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影13、響的其他進(jìn)展或變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告事件的進(jìn)展或變化情況。第十條 按照本制度規(guī)定負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員應(yīng)在知悉本制度第二章所述重大信息的第一時(shí)間立即以面談或電話(huà)方式向公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告，并在24小時(shí)內(nèi)將與重大信息有關(guān)的書(shū)面文件直接遞交或傳真給公司董事會(huì)秘書(shū)，必要時(shí)應(yīng)將原件以特快專(zhuān)遞形式送達(dá)。第十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所股票上市規(guī)則等規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，對(duì)上報(bào)的重大信息進(jìn)行分析和判斷，如需履行信息披露義務(wù)時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)立即向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，提請(qǐng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)履行相應(yīng)程序，并按照相關(guān)規(guī)定予以公開(kāi)披露。第十二條 按照本制度規(guī)定，以14、書(shū)面形式報(bào)送重大信息的相關(guān)材料，包括但不限于：（一）發(fā)生重要事項(xiàng)的原因、各方基本情況、重要事項(xiàng)內(nèi)容、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響等；（二）所涉及的協(xié)議書(shū)、意向書(shū)、協(xié)議、合同等；（三）所涉及的政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等；（四）中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重要事項(xiàng)所出具的意見(jiàn)書(shū)；（五）公司內(nèi)部對(duì)重大事項(xiàng)審批的意見(jiàn)。第四章 重大信息內(nèi)部報(bào)告的管理和責(zé)任第十三條 公司實(shí)行重大信息實(shí)時(shí)報(bào)告制度。公司各部門(mén)、各下屬分支機(jī)構(gòu)、各控股子公司及參股公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生第二章情形時(shí)，負(fù)有報(bào)告義務(wù)的人員應(yīng)將有關(guān)信息向公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告，確保及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第十四條 公司董15、事會(huì)秘書(shū)具體負(fù)責(zé)公司應(yīng)披露的定期報(bào)告，包括年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告。董事會(huì)辦公室應(yīng)在定期報(bào)告披露前的合理期限內(nèi)發(fā)出通知，公司各職能部門(mén)或各附屬企業(yè)、子公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整的報(bào)送披露定期報(bào)告涉及的內(nèi)容資料給董事會(huì)秘書(shū)，上述資料提供義務(wù)人應(yīng)根據(jù)通知要求由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，以書(shū)面形式提供。如因提供資料不及時(shí)或者不準(zhǔn)確，導(dǎo)致定期報(bào)告延期披露或者多次修正，影響公司聲譽(yù)或股票價(jià)格的，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任。 第十五條 公司內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人也即內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)的第一責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)其任職單位或部門(mén)的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度，并指定熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)和法規(guī)的人員為信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人（各部門(mén)16、聯(lián)絡(luò)人以部門(mén)負(fù)責(zé)人為宜，下屬公司根據(jù)實(shí)際情況，聯(lián)絡(luò)人以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或其他合適人員為宜），負(fù)責(zé)本部門(mén)或本公司重大信息的收集、整理及與公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的聯(lián)絡(luò)工作。相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度和指定的信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人應(yīng)報(bào)董事會(huì)秘書(shū)備案。重大信息報(bào)送資料需由第一責(zé)任人簽字后方可報(bào)送董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)。第十六條 公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任，應(yīng)時(shí)常敦促公司各部門(mén)、各下屬分支機(jī)構(gòu)、公司控股子公司、參股公司對(duì)重大信息的收集、整理、報(bào)告工作。第十七條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及因工作關(guān)系了解到公司應(yīng)披露信息的其他人員，在相關(guān)信息尚未公開(kāi)披露之前，應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，對(duì)相關(guān)信17、息嚴(yán)格保密，不得泄漏公司的內(nèi)幕信息，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票及其衍生品種交易價(jià)格。第十八條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司實(shí)際情況，定期或不定期地對(duì)公司負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)公司治理及信息披露等方面的溝通和培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大信息報(bào)告的及時(shí)和準(zhǔn)確。第十九條 發(fā)生本制度所述重大信息應(yīng)上報(bào)而未及時(shí)上報(bào)的，追究第一責(zé)任人、聯(lián)絡(luò)人及其他負(fù)有報(bào)告義務(wù)人員的責(zé)任；如因此導(dǎo)致信息披露違規(guī)，由負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任；給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，可給予負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員處分，包括但不限于給予批評(píng)、警告、罰款直至解除其職務(wù)的處分，并且可以要求其承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第五章 附則第二十條 本制度解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第二十一條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本制度的相關(guān)規(guī)定如與日后頒布或修改的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和依法定程序修改后的公司章程相抵觸，則應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修訂。