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1、電池公司項目立項管理制度附全套范例及流程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄第一章 總 則2第二章 技術(shù)開發(fā)與技術(shù)改造項目立項管理3第三章 基本建設(shè)與其他項目的立項管理5第四章 附 則7附錄一：項目可行性研究任務(wù)書8附錄二：項目可行性研究報告（范例）9附錄三：研制任務(wù)書（范例）16附錄四：技術(shù)項目立項管理流程19附錄五：基本建設(shè)與其他項目立項管理流程20第一章 總則第一條 為規(guī)范集團公司項目審批程序，加強項目的實施管理和評估，落實各級責(zé)任制，以便化解風(fēng)險，減少損失，提高效益，特制定本制度。（一） 本制度所稱項目主2、要是指由集團公司以及控股子公司進行的技術(shù)改造、技術(shù)開發(fā)、基本建設(shè)或其他項目。（二） 技術(shù)改造項目包括設(shè)備更新、技術(shù)引進、購買專利、少量土建等。（三） 技術(shù)開發(fā)項目包括技術(shù)引進的消化吸收、國產(chǎn)化和再開發(fā)、新品研制、技術(shù)攻關(guān)等。（四） 基本建設(shè)項目包括新建廠房、設(shè)施等土建項目等。（五） 其他項目包括智力引進、課題咨詢等。第二條 技術(shù)改造和技術(shù)開發(fā)項目由業(yè)務(wù)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)管理，由戰(zhàn)略投資中心進行支持；基本建設(shè)項目和其他項目由戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)管理。第二章 技術(shù)開發(fā)與技術(shù)改造項目立項管理第三條 職責(zé)（一） 業(yè)務(wù)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)集團立項項目的管理。集團立項項目是指集團總部立項的項目或各業(yè)務(wù)單元（事業(yè)部、子公司、3、分公司） 50 萬元以上的項目。（二） 各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)本單位立項項目的管理，即各業(yè)務(wù)單元 50 萬元以下項目的管理。（三） 各業(yè)務(wù)單元應(yīng)指定專門部門，負(fù)責(zé)同業(yè)務(wù)監(jiān)控中心進行項目管理的接口工作。第四條 管理流程（見附錄四）第五條 管理內(nèi)容（一） 項目可行性研究任務(wù)書（見附錄一）的下達研制單位負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)，根據(jù)市場需求、技術(shù)需求或公司的指令性計劃，下達項目可行性研究任務(wù)書。（二） 可行性研究研制單位任務(wù)承接人根據(jù)項目可行性研究任務(wù)書要求，進行調(diào)研和可行性研究，編制項目可行性研究報告（見附錄二）。（三） 研制任務(wù)書（見附錄三）的編寫研制單位編寫研制任務(wù)書。（四） 項目可行性評審研制單位對4、項目可行性研究報告和研制任務(wù)書的內(nèi)容組織評審。項目評審小組成員由立項申請單位負(fù)責(zé)人、主管副總或總經(jīng)理、業(yè)務(wù)監(jiān)控中心研發(fā)監(jiān)控經(jīng)理、技術(shù)專家和其他相關(guān)經(jīng)辦人組成。若評審?fù)ㄟ^，則由研制單位完成項目立項評審報告。（五） 立項的批準(zhǔn)1. 集團立項的項目研制單位將項目可行性研究任務(wù)書、項目可行性研究報告、研制任務(wù)書及項目立項評審報告送交業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)審核，經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)控副總裁簽署意見后，再由業(yè)務(wù)監(jiān)控中心報集團總裁批準(zhǔn)立項。 總投入低于人民幣20萬元的項目和集團指令性項目（指時間要求緊迫,并經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心確認(rèn)）可不作編制項目可行性研究任務(wù)書和項目可行性研究報告的要求。2. 各業(yè)務(wù)單元內(nèi)部立項的項目由各業(yè)務(wù)單元5、總經(jīng)理批準(zhǔn)立項。（六） 立項結(jié)束集團立項的項目由業(yè)務(wù)監(jiān)控中心將立項文檔歸檔；各業(yè)務(wù)單元內(nèi)部立項的項目由各業(yè)務(wù)單元歸檔,業(yè)務(wù)監(jiān)控中心備案，至此，立項過程結(jié)束。第三章 基本建設(shè)與其他項目的立項管理第六條 職責(zé)（一） 戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)集團基本建設(shè)和其他項目立項的管理。集團立項的基本建設(shè)和其他項目是指xx集團總部立項的項目或各業(yè)務(wù)單元 50 萬元以上的項目。（二） 各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)本單位立項項目的管理。即各業(yè)務(wù)單元 50 萬元以下的項目。（三） 各業(yè)務(wù)單元應(yīng)指定專門部門，負(fù)責(zé)同戰(zhàn)略投資中心進行項目管理的接口工作。第七條 管理流程（見附錄五）第八條 管理內(nèi)容（一） 項目可行性研究任務(wù)書的下達項目單位負(fù)責(zé)人6、或戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)，根據(jù)市場需求、發(fā)展需求或公司的指令性計劃，下達項目可行性研究任務(wù)書。（二） 可行性研究項目單位任務(wù)承接人根據(jù)項目可行性研究任務(wù)書要求，進行調(diào)研和可行性研究，編制項目可行性研究報告。（三） 項目任務(wù)書的編寫項目單位編寫項目任務(wù)書。（四） 項目可行性評審項目單位對項目可行性研究報告和項目任務(wù)書的內(nèi)容組織評審。項目評審小組成員由立項申請單位負(fù)責(zé)人、主管副總或總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資中心、技術(shù)專家和其他相關(guān)經(jīng)辦人組成。若評審?fù)ㄟ^，則由項目單位完成項目立項評審報告。（五） 立項的批準(zhǔn)1. 公司立項的項目項目單位將項目可行性研究任務(wù)書、項目可行性研究報告、項目任務(wù)書及項目立項評審報告送交戰(zhàn)略投7、資中心總監(jiān)審核，經(jīng)戰(zhàn)略投資副總裁簽署意見后，再由戰(zhàn)略投資中心報集團總裁批準(zhǔn)立項。 總投入低于人民幣20萬元的項目和集團指令性項目（指時間要求緊迫,并經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心確認(rèn)）可不作編制項目可行性研究任務(wù)書和項目可行性研究報告的要求。2. 業(yè)務(wù)單元內(nèi)部立項的項目由各業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理批準(zhǔn)立項。（六） 立項結(jié)束公司立項的項目由戰(zhàn)略投資中心將立項文檔歸檔；各業(yè)務(wù)單元內(nèi)部立項的項目由各業(yè)務(wù)單元歸檔，戰(zhàn)略投資中心備案。至此，立項過程結(jié)束。第四章 附 則第九條 本制度經(jīng)集團公司董事會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團公司對控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行8、。第十條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定。第十一條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。附錄一：項目可行性研究任務(wù)書產(chǎn)品代碼： 文件編號：項目名稱承接單位任務(wù)承接人時間要求任務(wù)要求其它要求部門負(fù)責(zé)人意見： 簽字： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 日期：附錄二：項目可行性研究報告（范例） 項目名稱: 產(chǎn)品代碼: 文件編號: 擬 制： 單 位: 日 期：共 頁(包括封面) xx電池有限公司1 項目提出的背景2 項目的目標(biāo)l 功能要求、性能指標(biāo)要求l 物理參數(shù)及工藝要求l 質(zhì)量要求，包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等l 安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等l 研發(fā)周期3 項目開發(fā)的9、依據(jù)l 有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件4 市場分析4.1 國內(nèi)外市場需求與生產(chǎn)現(xiàn)狀和趨勢分析例:本項目計算期為4年,其中建設(shè)期1年,投產(chǎn)期1年,滿負(fù)荷生產(chǎn)期2年單位：萬元 內(nèi)容序號目前情況建設(shè)期情況生產(chǎn)期合計第二年第三年第四年國內(nèi)銷售量1未滿足的需求2國內(nèi)需求312出口金額4總需求534國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力6進口金額7總供給867供需缺口958本項目年產(chǎn)量5 技術(shù)可行性分析5.1 技術(shù)路線5.2 各種備選技術(shù)方案的比較（性能、可信性、進度、成本）5.3 關(guān)鍵技術(shù)（含關(guān)鍵元器件）的解決途徑及可能性5.4 可生產(chǎn)性分析5.5 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)的資源人員需求類 別計 劃 人 數(shù)要求人員到位的時間計劃系統(tǒng)人員10、開發(fā)人員測試人員其它人員經(jīng)費需求 (單位：萬元 人民幣） 人員工資人年平均工資=獎 金試制費用差旅及應(yīng)酬 測 試儀器儀表及工具軟件其它費用總費用:備注：5.6 同競爭對手現(xiàn)有類似產(chǎn)品的功能、性能、價格對比6 經(jīng)濟可行性分析注：千萬以上重大項目的可行性研究必須有集團財務(wù)監(jiān)控中心參與、6.2-6.6由集團財務(wù)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)組織填寫示例:本項目計算期為4年,其中建設(shè)期1年,投產(chǎn)期1年,滿負(fù)荷生產(chǎn)期2年6.1 總投資概算及資金籌措本項目總投資估算為 萬元，其中：建設(shè)投資（在此視同為固定資產(chǎn)投資） 萬元 鋪底流動資金投資 萬元6.2 損益表(千萬以上重大項目需要此項)單位：萬元內(nèi)容建設(shè)期生產(chǎn)期合計生產(chǎn)負(fù)荷11、（%）1銷售量2銷售單價3銷售收入（1*2）4總成本5稅前利潤（3-4）6所得稅7凈利潤（6-5）8盈余公積金9.未分配利潤(7-8)10.累計未分配利潤11.銷售利潤率(%)12.投資利潤率(%)6.3銷售成本表(千萬以上重大項目)單位：萬元內(nèi)容建設(shè)期生產(chǎn)期合計第一年第二年第三年第四年預(yù)期銷售數(shù)量(端)預(yù)期銷售收入1.開發(fā)成本1.1研發(fā)材料1.2固定資產(chǎn)1.3直接人工1.4直接管理費1.5其它2.制造費用2.1生產(chǎn)材料2.2固定資產(chǎn)2.3直接人工2.4直接管理費2.5其它3其它管理費用4銷售費用5財務(wù)費用6總成本其中：固定成本 可變成本7經(jīng)營成本8單位成本6.4現(xiàn)金流量表(千萬以上重大項目)12、單位：萬元序號建設(shè)期生產(chǎn)期合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）1（一）現(xiàn)金流入2銷售收入3回收固定資產(chǎn)殘值（10%）4回收流動資金5（二）現(xiàn)金流出6固定資產(chǎn)投資其中：利用原有固定資產(chǎn)7投資貸款利息（10%）8流動資金9經(jīng)營成本10所得稅11（三）凈現(xiàn)金流量12累計凈現(xiàn)金流量6.5敏感性分析(千萬以上重大項目)序號變化因素內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）凈現(xiàn)值較基本方案增減（%）1基本方案2銷售數(shù)量+30%3銷售數(shù)量-30%5銷售單價+10%6銷售單價-10%4經(jīng)營成本+5%5經(jīng)營成本-5%6.6 經(jīng)濟分析的主要結(jié)果序號項目單位數(shù)據(jù)指標(biāo)備注1建設(shè)投資2鋪底流動資金投資3=1+2項目總投資4銷售收入5利潤總額613、銷售利潤率7投資利潤率8財務(wù)內(nèi)部收益率9財務(wù)凈現(xiàn)值10靜態(tài)投資回收期11動態(tài)投資回收期12盈虧平衡點7 項目實施的進度分析7.1 項目階段進度階段名稱結(jié)束時間特性描述項目論證系統(tǒng)設(shè)計工程研制 詳細(xì)設(shè)計制造聯(lián)試試生產(chǎn)小批量7.2 進度實現(xiàn)存在問題分析8 風(fēng)險分析8.1 市場風(fēng)險8.2 功能目標(biāo)實現(xiàn)的風(fēng)險8.3 成本及利潤實現(xiàn)的風(fēng)險9 專利文獻查新檢索 專利查新檢索登記表檢索日期檢索人所在部門檢索技術(shù)主題名稱關(guān)鍵詞 （中、英文）序號中文英文1234567檢索范圍（中國專利）（美國專利）（專利國際PCT申請）其他：檢索結(jié)果 （列表可單獨附后） 檢索結(jié)論 簽名： 日期： 說明：本表的目的在于通過專利檢14、索：（1）避免重復(fù)開發(fā)，避免專利侵權(quán)；（2）借鑒參考他人的相關(guān)技術(shù)，提高研發(fā)起點；（3）表中“檢索結(jié)論”應(yīng)對上述兩點作出說明。 10 可行性研究結(jié)論與建議說明：向公司立項的項目，文件編號由業(yè)務(wù)監(jiān)控中心給定。附錄三：研制任務(wù)書（范例）項目名稱：產(chǎn)品代碼：項目代碼：文件編號：研制單位：日 期：共 頁（包括封面） xx電池有限公司1、項目目標(biāo)。（1）功能要求、性能指標(biāo)要求及所符合的標(biāo)準(zhǔn)（2）物理參數(shù)及工藝要求（3）質(zhì)量要求，包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等（4）安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等2、開發(fā)方式 選擇按如下哪種（或幾種）開發(fā)方式進行，或加以說明（1）獨立開發(fā)方式（本事業(yè)部內(nèi)）（15、2）合作開發(fā)方式（3）系統(tǒng)集成方式（4）其它 3、技術(shù)方案 。 選擇本項目采用下面哪種技術(shù)方案，或加以說明（1）公司已有的技術(shù)或公開技術(shù)（2）計劃開發(fā)的技術(shù)（合作或獨立）（3）計劃購買的技術(shù)（4）其它 4、各階段輸出文檔清單。5、項目進度和人員資金投入計劃。 按“項目計劃表”的內(nèi)容要求填寫項目進度計劃表項目名稱項目經(jīng)理總工程師進度和經(jīng)費計劃階段名稱結(jié)束時間特性描述經(jīng)費階段投入(萬元 人民幣)項目論證系統(tǒng)設(shè)計工程研制詳細(xì)設(shè)計制造聯(lián)試試生產(chǎn)小批量項目資源計劃表人員計劃類 別計劃人數(shù)目前已到位人數(shù)其它人員到位時間要求系統(tǒng)人員開發(fā)人員測試人員合計儀器儀表、工具軟件計劃（列出本項目正在使用的和計劃購買的16、所有設(shè)備）類別設(shè)備名稱型 號數(shù)量（單位）單價（萬元）總費用（萬元）已經(jīng)投入系統(tǒng)設(shè)計階段到位詳細(xì)設(shè)計階段到位其它階段到位合計經(jīng)費計劃 (單位：萬元 人民幣)人員工資人年平均工資=獎 金試制費用差旅及應(yīng)酬 測 試儀器儀表及工具軟件其它費用總費用:備注：6、意見和審批申請獎金額： 項目經(jīng)理簽字: 日期:使用單位意見(為公司其它部門服務(wù)類項目需填此項): 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字: 日期:業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)意見: 簽字: 日期:各業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理意見: 簽字: 日期:集團總裁批準(zhǔn)： 簽字: 日期:注:內(nèi)容填寫不完時,可另附。附錄四：技術(shù)項目立項管理流程總投入50萬元？立項單位立項結(jié)束Yes業(yè)務(wù)監(jiān)控中心標(biāo)準(zhǔn)化審查批和歸17、檔所有立項文檔各業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)監(jiān)控中心內(nèi)部立項立項取消NoYes集團總裁批準(zhǔn)NoYesNo業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)和主管副總裁審核簽署意見NoYes評審?fù)ㄟ^項目可行性研究任務(wù)書、研制任務(wù)書項目可行性研究報告、項目立項評審報告立項申請部門組織項目可行性評審并完成項目立項評審報告業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)簽發(fā)項目可行性研究任務(wù)書立項申請部門完成項目可行性研究報告和研制任務(wù)書Yes戰(zhàn)略投資中心標(biāo)準(zhǔn)化審查批和歸檔所有立項文檔立項單位立項結(jié)束附錄五：基本建設(shè)與其他項目立項管理流程戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)簽發(fā)項目可行性研究任務(wù)書集團總裁批準(zhǔn)業(yè)務(wù)單元或戰(zhàn)略投資中心內(nèi)部立項No戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)和主管副總裁審核簽署意見NoNo評審?fù)ㄟ^No立項取消項目可行性研究任務(wù)書、研制任務(wù)書項目可行性研究報告、項目立項評審報告總投入300萬元?立項申請單位組織項目可行性評審并完成項目立項評審報告立項申請單位完成項目可行性研究報告和研制任務(wù)書YesYesYes