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1、藥業股份有限公司項目分類、立項管理流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 黑龍江xx藥業股份有限公司項目管理制度第一章 總則第一條 為使股份公司項目投資決策科學合理、責權分明、流程清晰，防止決策的主觀性和隨意性,保證項目投資的有效實施，降低項目投資風險，保證公司所擁有資產的完整性、良好性，特制訂本制度。第二條 項目投資原則1、戰略性原則：投資項目必須符合公司發展戰略規劃所確定的目標和方向；2、必要性原則：投資項目必須是公司緊急且必要的項目，投資前必須對其必要性進行調研和審查；3、可行性原則：投資項目必須具備可行性，2、不能夠超出公司所掌握的資金和資源之上。第三條 制度適用范圍1、適用于股份公司基本建設投資項目，包括擴建和新建、技術改造項目；2、適用于股份公司大宗物資、設備采購（不含生產物資采購）項目；3、適用于股份公司一般物資、設備采購項目；4、適用于股份公司政策性投融資項目，是根據國家產業政策，以本公司的生產經營、科技開發為平臺，爭取國家政策資金扶持的項目；5、適用于股份公司新產品研發項目以及生產工藝與設備的技術攻關與革新項目，新產品研發項目根據公司整體經營戰略遴選、確定的，承載著公司新的效益增長點；6、適用于股份公司人力資源、信息化建設、工藝改造等項目。為使項目管理工作流程更加清晰，特編制項目管理流程圖3、。第二章 項目立項第一部分 項目立項管理體系及職責分工 第四條 項目立項審批領導小組是項目立項管理的最高決策機構,主要職責包括:1、負責審核項目方案的可行性研究報告，并做出是否立項的決議2、有權對項目整體工作提出要求3、審議項目的監控報告4、項目立項審批領導小組人員由董事長、總裁、執行總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書、相關中心總監、各公司總經理、相關人員組成第五條 總裁辦公會是公司重大項目的審核機構，也是一般項目立項的決策機構。主要審核投資項目的必要性和可行性，其職責主要包括：1、負責審核項目可行性資料，研究項目的必要性和可行性2、負責將提報的項目分類，分為重大項目和一般性項目，并要求項目申4、報單位對重大項目進一步補充可行性資料，形成可研報告；負責對一般性項目出具是否立項的意見3、有權對提報的項目提出進一步要求或修改建議4、負責審議項目監控報告，并審議通過監控措施5、總裁辦公會參會人員有總裁、執行總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書等人員第六條 行政中心企改部負責項目的受理以及轉呈，負責對項目申報單位提報的資料進行初審，并指導負責對項目資料包括提報、審批、批復、驗收審計報告及項目階段性檢查報告、項目總結報告等資料的收集與歸檔(涉及到關鍵技術等方面需保密的資料則由相關職能中心保管)。第七條 項目管理小組是申報單位組建的項目具體管理機構，負責項目實施過程中的管理工作，具體職責如下：1、負5、責對項目制定階段性工作排期，執行對項目進行階段性檢查并形成檢查報告，上報至總裁辦及項目立項審批領導小組2、負責對項目協調、檢查及指導，項目整體運作的監控3、負責組織項目的驗收、評價和考核工作第八條 項目申報單位是項目立項的提出者，根據需求提出立項申請，并負責項目可行性分析資料（報告）及質量要求、技術參數等資料的撰寫、項目實施管理及協調、提報需要的其他資料等工作，并及時上報項目進展、資金使用等情況。第二部分 項目分類及管理權限第九條 為提高項目從提出、審核到批復立項的工作效率，公司根據項目性質制定了不同的管理權限，具體如下： 1、原則上金額在10萬元以上的項目都需經過立項后才能按照制度規定繼續實6、施；10萬元以下的項目由各公司在其管理權限內處理；研發類項目都需立項按照制度規定繼續實施；2、投資額超過200萬元的項目，立項后需由董事長審批。3、投資額不超過公司總資產的10%或不超過最近一期經審計的凈資產的30%，或絕對值不超過1億元的投資，立項后由董事會審批；超過以上額度的由董事會審議后報股東大會決定。第十條 為提高工作效率，簡化項目管理流程，同時提高重大項目決策的審慎性，將項目按照不同性質進行分類1、所有申報的項目分為兩類：重大項目和一般項目類。重大項目涵蓋金額在10萬元以上的生產工藝與設備技術攻關與革新項目、金額在50萬元以上的大宗物資設備采購項目、基建工程類項目、人力資源項目、信息7、化建設項目、新藥研發等科研項目；一般項目原則上涵蓋兩類：金額在10萬元以下的生產工藝與設備技術攻關與革新項目、金額在50萬元以下的物資、設備采購項目、根據國家產業政策，以本企業的生產經營、科技開發為平臺，爭取國家政策資金扶持的項目；2、重大項目經項目立項審批領導小組審批通過后方可立項，立項后由申請立項的單位按照采購申請流程或工程施工流程或其他工作流程進入項目實施環節；新藥研發類項目由藥物研究院按照研發工作流程進入項目實施環節；一般項目經總裁辦公會審核通過后即可立項，按照采購申請流程直接進入項目實施階段；或者由財務中心項目部具體承辦，需要時藥物研究院協助實施，在進行研發費加計扣除及高新企業認定復8、審工作中另需相關公司根據各公司名義出具立項批復。第三部分 項目立項管理流程第十一條 項目立項 一、提報項目申請書項目申請書是項目需求部門提報的項目初步可行性分析，內容應包括：提報項目動因、項目作用、初步財務分析（分析的詳簡程度可根據申報項目的實際情況而定）、項目預算、時間安排等可行性分析材料，報股份公司行政中心企改部 (附件1項目立項請示lx1、附件2項目申請表lx2、附件3會議紀要見lx3)。根據具體情況，項目需求部門可申請由相關職能中心、單位協助準備可行性分析資料。項目需求部門在申報設備、物資采購項目時，應提供詳盡的質量要求、技術參數等相關資料。利用國家產業政策、爭取國家政策扶持的項目，主9、要是由財務中心項目部對口承辦。當項目部獲得政府有關部門文件精神時，根據具體情況，可由藥物研究院協助或項目部提出申報項目的建議，項目部應將文件精神和申報建議報至企改部。 二、企改部初審項目申請書 企改部收到申請書后，對申報資料進行初審，審核是否符合申報要求，如符合要求，提交初審表報總裁辦公會（附件4企改部項目初審表lx4）。 三、總裁辦公會審核項目申請書召開總裁辦公會審批項目申請書，經審核簽發項目申請書會簽單（附件5總裁辦公會大宗物資設備lx5-1、工程基建立項審批表lx5-2）。四、企改部轉發總裁辦公會批復總裁辦公會簽發的項目申請書會簽單轉至企改部，由企改部轉發至項目申報單位。審核通過的重大項10、目，應由項目申報單位會同相關部門補充完善資料，根據具體情況大項目也可聘請外部機構參與，根據項目不同形成附件6項目可行性分析報告lx6-1、新產品立項報告模板lx6-2。可行性分析報告應包括的內容：可行性研究的依據、項目概況、建設規模、工程方案、技術設備方案和材料供應、項目實施進度 、投資估算、經濟效益評價、工作排期、圖紙等。審核通過的一般項目，經總裁辦公會審批通過后即可立項，進入項目實施流程，根據采購申請流程或其他工作流程進行實施，項目申報單位應積極配合相關職能中心提供所需資料或信息。經總裁辦公會議審議后被否決的項目，項目申報流程就此終止。五、企改部重新審核重大項目資料企改部審核由項目申報單位11、重新提報的重大項目可行性分析報告等資料，審核通過后呈報給項目立項審批領導小組。六、項目立項審批領導小組確定重大項目是否立項項目立項審批領導小組審核重大項目的可行性分析報告等資料并簽發立項領導小組項目批準表lx7(見附件7)。 七、企改部下達批復企改部將立項審批領導小組的批準表和立項批復（附件8）下達給項目申報單位。 第三章 項目實施第十二條 成立重大項目管理小組項目申報單位應組建重大項目管理小組，負責監控項目整體運作、調度協調所需資金、項目驗收評價和考核工作。項目管理小組對項目進展情況、質量、需協調的問題等應采取持續跟蹤監督、檢查和協調解決，并對項目進展程度和實施情況形成階段性報告，上報至總裁12、辦。 第十三條 項目實施按項目分類，組織實施。基建工程類項目實施應包括的工作流程包括：對工程的勘察設計、對施工單位進行招投標、施工過程中的管理和監控、工程竣工驗收及結算審計等。大宗物資設備采購類項目實施應包括的工作流程包括：招標信息公示掛網、審查供應商資質、召開技術標及商務標、確定供應商、簽訂合同、驗收、按照合同約定付款等。另附采購招投標（包括物資設備類及施工單位招投標）工作流程圖附件9，和采購招標管理制度附件10。 由財務中心項目部申報的項目建議，經批準立項后由項目部具體實施。新產品研發、生產工藝與設備的技術攻關與革新等項目在研發領導小組的統籌協調管理下開展。第四章 項目驗收第十四條 項目驗13、收1、重大項目竣工時，根據項目性質如基建類項目，應聘請外部中介機構進行竣工結算審計，形成竣工結算審計報告并報送項目立項審批領導小組審閱。2、經項目立項審批領導小組審閱的竣工結算審計報告，做為項目申請單位申請工程資金結算的依據，進行后續的資金結算工作。3、重大項目竣工驗收時，應組成聯合驗收小組，根據項目性質不同，可由基建中心、生產中心、項目申報單位的設備部或基建部、審計部及其他相關部門聯合驗收，并形成項目驗收報告。項目驗收報告應報送總裁辦公會、項目立項審批領導小組審閱。4、對項目運轉情況進行經濟效益評價，并形成總結報告報至行政中心企改部。各項目的整套資料應在企改部進行存檔備案。5、對實際竣工結算14、金額與預算金額差異較大的項目，應由申報部門進行說明，將根據實際情況將進行檢查審計。6、各公司的非立項項目，由各公司參照本管理辦法執行。 第五章 獎懲辦法1、獎勵：項目工作的獎勵，原則上按照各項目有關獎勵方面的具體規定中執行。2、懲處：股份公司各項目工作要按照本管理制度的要求嚴格執行。對違反制度規定者，根據股份公司關于重大問題請示、匯報、通報和指示的若干規定（黑珍藥集發【2012】35號）文件規定，應按照80:20原則及四個有關規定予以處罰，并在全股份公司內予以通報，具體情況由監審小組負責監督考核。第六章 附 則第十五條 本制度由審計部、企改部起草并負責解釋和歸口管理。第十六條 本制度由總裁辦公會審議通過后生效實施。 二xx年五月四日