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1、電子公司項目立項管理制度附可行性研究任務書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 總 則2第二章 技術開發與技術改造項目立項管理3第三章 基本建設與其他項目的立項管理5第四章 附 則7附錄一：項目可行性研究任務書8附錄二：項目可行性研究報告（范例）9附錄三：研制任務書（范例）15附錄四：技術項目立項管理流程19附錄五：基本建設與其他項目立項管理流程20 第一章 總 則 為規范公司項目審批程序，加強項目的實施管理和評估，落實各級責任制，以便化解風險，減少損失，提高效益，特制定本制度。本制度所稱項目主要是指由股份2、公司以及控股子公司進行的技術改造、技術開發、基本建設或其他項目。技術改造項目包括設備更新、技術引進、購買專利、少量土建等。技術開發項目包括技術引進的消化吸收、國產化和再開發、新品研制、技術攻關等。基本建設項目包括新建廠房、設施等土建項目等。其他項目包括智力引進、課題咨詢等。 技術改造和技術開發項目由技術開發中心負責管理；基本建設項目和其他項目由戰略發展部負責管理。技術開發與技術改造項目立項管理 職責技術開發中心負責公司立項項目的管理。公司立項項目是指股份公司總部立項的項目或各業務單元（事業部、子公司、分公司） 萬元以上的項目。各業務單元負責本單位立項項目的管理，即各業務單元 萬元以下項目的管理3、。各業務單元應指定專門部門，負責同技術開發中心進行項目管理的接口工作。 管理流程（見附錄四） 管理內容項目可行性研究任務書（見附錄一）的下達研制單位負責人或技術開發中心經理，根據市場需求、技術需求或公司的指令性計劃，下達項目可行性研究任務書。可行性研究研制單位任務承接人根據項目可行性研究任務書要求，進行調研和可行性研究，編制項目可行性研究報告（見附錄二）。研制任務書（見附錄三）的編寫研制單位編寫研制任務書。項目可行性評審研制單位對項目可行性研究報告和研制任務書的內容組織評審。項目評審小組成員由立項申請單位負責人、技術開發中心人員和相關經辦人組成。若評審通過，則評審小組完成項目立項評審報告。技術4、開發中心參加項目的可行性評審，并審查立項文檔是否齊全、規范以及是否存在同其它項目的沖突，在研制任務書的“技術開發中心意見欄”中簽字。立項的批準公司立項的項目研制單位將項目可行性研究任務書、項目可行性研究報告、研制任務書及項目立項評審報告送到本單位負責人及技術開發中心經理審核，經主管副總裁簽署意見后，再由技術開發中心報公司總經理批準立項。 總投入低于人民幣100萬元的項目和公司指令性項目（指時間要求緊迫,并經技術開發中心確認）可不作編制項目可行性研究任務書和項目可行性研究報告的要求。各業務單元內部立項的項目由各業務單元負責人批準立項。立項結束公司立項的項目由技術開發中心將立項文檔歸檔；各業務單元5、內部立項的項目由各業務單元歸檔,技術開發中心備案，至此，立項過程結束。第三章 基本建設與其他項目的立項管理 職責戰略發展部負責公司基本建設和其他項目立項的管理。公司立項的基本建設和其他項目是指股份公司總部立項的項目或各業務單元 萬元以上的項目。各業務單元負責本單位立項項目的管理。即各業務單元 萬元以下的項目。各業務單元應指定專門部門，負責同戰略發展部進行項目管理的接口工作。 管理流程（見附錄五） 管理內容項目可行性研究任務書的下達項目單位負責人或戰略發展部經理，根據市場需求、發展需求或公司的指令性計劃，下達項目可行性研究任務書。可行性研究項目單位任務承接人根據項目可行性研究任務書要求，進行調研6、和可行性研究，編制項目可行性研究報告。項目任務書的編寫項目單位編寫項目任務書。項目可行性評審項目單位對項目可行性研究報告和項目任務書的內容組織評審。評審小組成員包括項目單位負責人、戰略發展部人員和項目經辦人員等。若評審通過，則評審小組完成項目立項評審報告。戰略發展部參加可行性評審，并審查立項文檔是否齊全、規范以及是否存在同其它項目的沖突，在項目任務書的“戰略發展部意見欄”中簽字。立項的批準公司立項的項目項目單位將項目可行性研究任務書、項目可行性研究報告、研制任務書及項目立項評審報告送到本單位負責人及戰略發展部經理審核，經主管副總經理簽署意見后，再由戰略發展部報公司總經理批準立項。 總投入低于人7、民幣100萬元的項目和公司指令性項目（指時間要求緊迫,并經戰略發展部確認）可不作編制項目可行性研究任務書和項目可行性研究報告的要求。事業部內部立項的項目由各業務單元負責人批準立項。立項結束公司立項的項目由戰略發展部將立項文檔歸檔；各業務單元內部立項的項目由各業務單元歸檔，戰略發展部備案。至此，立項過程結束。第四章 附 則第四十四條 本制度由股份公司戰略發展部負責解釋。 第四十五條 本制度自股份公司董事會批準頒布之日起實施，修改須由董事會批準。附錄一：項目可行性研究任務書產品代碼： 文件編號：項目名稱承接單位任務承接人時間要求任務要求其它要求部門負責人意見： 簽字： 日期：主管領導意見：簽字： 8、日期：附錄二：項目可行性研究報告（范例） 項目名稱: 產品代碼: 文件編號: 擬 制： 單 位: 日 期： 共 頁(包括封面) XXXX股份有限公司1 項目提出的背景項目的目標功能要求、性能指標要求物理參數及工藝要求質量要求，包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等安全性、環境適應性、使用性等研發周期3 項目開發的依據有關法律、法規、標準和文件4 市場分析4.1 國內外市場需求與生產現狀和趨勢分析例:本項目計算期為4年,其中建設期1年,投產期1年,滿負荷生產期2年單位：萬元 內容序號目前情況建設期情況生產期合計第二年第三年第四年國內銷售量1未滿足的需求2國內需求3=1+2出口金額4總需9、求5=3+4國內現有生產能力6進口金額7總供給8=6+7供需缺口9=5-8本項目年產量5 技術可行性分析5.1 技術路線5.2 各種備選技術方案的比較（性能、可信性、進度、成本）5.3 關鍵技術（含關鍵元器件）的解決途徑及可能性5.4 可生產性分析5.5 設計、開發、生產的資源人員需求類 別計 劃 人 數要求人員到位的時間計劃系統人員開發人員測試人員其它人員經費需求 (單位：萬元 人民幣） 人員工資人年平均工資=獎 金試制費用差旅及應酬 測 試儀器儀表及工具軟件其它費用總費用:備注：本表時間一律采用后面例子的格式。例一：99年8月12日表示為1999-08-125.6 同競爭對手現有類似產品的10、功能、性能、價格對比6 經濟可行性分析(千萬以上重大項目的可行性研究必須有公司財務部門參與、6.2-6.6由公司財務部門負責組織填寫)例:本項目計算期為4年,其中建設期1年,投產期1年,滿負荷生產期2年6.1 總投資概算及資金籌措本項目總投資估算為 萬元，其中：建設投資（在此視同為固定資產投資） 萬元 鋪底流動資金投資 萬元6.2 損益表(千萬以上重大項目需要此項)單位：萬元內容建設期生產期合計生產負荷（%）1銷售量2銷售單價3銷售收入（1*2）4總成本5稅前利潤（3-4）6所得稅7凈利潤（6-5）8盈余公積金9.未分配利潤(7-8)10.累計未分配利潤11.銷售利潤率(%)12.投資利潤率(11、%)6.3銷售成本表(千萬以上重大項目)單位：萬元內容建設期生產期合計第一年第二年第三年第四年預期銷售數量(端)預期銷售收入1.開發成本1.1研發材料1.2固定資產1.3直接人工1.4直接管理費1.5其它2.制造費用2.1生產材料2.2固定資產2.3直接人工2.4直接管理費2.5其它3其它管理費用4銷售費用5財務費用6總成本其中：固定成本 可變成本7經營成本8單位成本6.4現金流量表(千萬以上重大項目)單位：萬元序號建設期生產期合計生產負荷（%）1（一）現金流入2銷售收入3回收固定資產殘值（10%）4回收流動資金5（二）現金流出6固定資產投資其中：利用原有固定資產7投資貸款利息（10%）8流動12、資金9經營成本10所得稅11（三）凈現金流量12累計凈現金流量6.5敏感性分析(千萬以上重大項目)序號變化因素內部收益率（%）較基本方案增減（%）凈現值較基本方案增減（%）1基本方案2銷售數量+30%3銷售數量-30%5銷售單價+10%6銷售單價-10%4經營成本+5%5經營成本-5%6.6 經濟分析的主要結果序號項目單位數據指標備注1建設投資2鋪底流動資金投資3=1+2項目總投資4銷售收入5利潤總額6銷售利潤率7投資利潤率8財務內部收益率9財務凈現值10靜態投資回收期11動態投資回收期12盈虧平衡點7 項目實施的進度分析項目階段進度階段名稱結束時間特性描述項目論證系統設計工程研制 詳細設計制13、造聯試試生產小批量7.2 進度實現存在問題分析風險分析市場風險功能目標實現的風險成本及利潤實現的風險專利文獻查新檢索 專利查新檢索登記表 檢索日期檢索人所在部門檢索技術主題名稱關鍵詞 （中、英文）序號中文英文1234567檢索范圍（中國專利）（美國專利）（專利國際PCT申請）其他：檢索結果 （列表可單獨附后） 檢索結論 簽名： 日期： 說明：本表的目的在于通過專利檢索：（1）避免重復開發，避免專利侵權；（2）借鑒參考他人的相關技術，提高研發起點；（3）表中“檢索結論”請對上述兩點作出說明。 10 可行性研究結論與建議說明：向公司立項的項目，文件編號由技術開發中心給定。附錄三：研制任務書（范例）14、 項目名稱： 產品代碼： 項目代碼： 文件編號： 研制單位： 日 期：共 頁（包括封面） XXXX股份有限公司1、項目目標。功能要求、性能指標要求及所符合的標準物理參數及工藝要求質量要求，包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等安全性、環境適應性、使用性等2、開發方式 。 選擇按如下哪種（或幾種）開發方式進行，或加以說明A、獨立開發方式（本事業部內） B、合作開發方式 C、系統集成方式 D、其它 3、技術方案 。 選擇本項目采用下面哪種技術方案，或加以說明A、公司已有的技術或公開技術 B、計劃開發的技術（合作或獨立）C、計劃購買的技術 D、其它 4、各階段輸出文檔清單。5、項目進度和人15、員資金投入計劃。 按“項目計劃表”的內容要求填寫項目進度計劃表項目名稱項目經理總工程師進度和經費計劃階段名稱結束時間特性描述經費階段投入(萬元 人民幣)項目論證系統設計工程研制詳細設計制造聯試試生產小批量項目資源計劃表人員計劃類 別計劃人數目前已到位人數其它人員到位時間要求系統人員開發人員測試人員合計儀器儀表、工具軟件計劃（列出本項目正在使用的和計劃購買的所有設備）類別設備名稱型 號數量（單位）單價（萬元）總費用（萬元）已經投入系統設計階段到位詳細設計階段到位其它階段到位合計經費計劃 (單位：萬元 人民幣)人員工資人年平均工資=獎 金試制費用差旅及應酬 測 試儀器儀表及工具軟件其它費用總費用:16、備注：本表時間一律采用后面例子的格式。例一：99年8月12日表示為1999-08-126、意見和審批申請獎金額： 項目經理簽字: 日期:使用單位意見(為公司其它部門服務類項目需填此項): 部門領導簽字: 日期:技術開發中心負責人意見: 簽字: 日期:各業務單元負責人或主管副總經理意見: 簽字: 日期:公司總經理批準： 簽字: 日期:注:內容填寫不完時,可另附。技術開發中心標準化審查批和歸檔所有立項文檔附錄四：技術項目立項管理流程立項單位立項結束各業務單元或技術開發中心內部立項立項取消NoYesYes總經理批準？NoYesNo技術開發中心負責人和主管副總經理審核簽署意見NoYes評審通過項目可行17、性研究任務書、研制任務書項目可行性研究報告、項目立項評審報告立項申請部門組織項目可行性評審并完成項目立項評審報告業務單元或技術開發中心負責人簽發項目可行性研究任務書立項申請部門完成項目可行性研究報告和研制任務書總投入50萬元YesYesYes立項申請單位完成項目可行性研究報告和研制任務書技術開發中心主任簽發項目可行性研究任務書立項申請單位組織項目可行性評審并完成項目立項評審報告總投入300萬元?項目可行性研究任務書、研制任務書項目可行性研究報告、項目立項評審報告總經理批準?立項取消業務單元或戰略發展部內部立項No評審通過NoNo戰略發展部負責人和主管副總經理審核簽署意見NoYes戰略發展部標準化審查批和歸檔所有立項文檔立項單位立項結束附錄五：基本建設與其他項目立項管理流程