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1、建設(shè)工程公司董事長(zhǎng)辦公室管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 董事會(huì)辦公室管理制度第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室管理體系建設(shè)，完善流程化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的制度建設(shè)，遵循集團(tuán)核心價(jià)值觀，實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，特制定本制度。第二條 本制度依據(jù)公司法和公司建設(shè)集團(tuán)有限公司公司章程制定。第三條 本制度適用于集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室。第二章 管理模式第四條 董事會(huì)辦公室組織結(jié)構(gòu)： 各部門職責(zé)、董事會(huì)辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)公司歸口管理部門見下表：序號(hào)機(jī)構(gòu)名稱職責(zé)范圍分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)2、公司歸口部門1投資者關(guān)系辦公室見：投資者關(guān)系職責(zé)董事會(huì)辦公室主任董事會(huì)辦公室2證券事務(wù)代表辦公室見：證券事務(wù)代表職責(zé)董事會(huì)辦公室主任董事會(huì)辦公室3內(nèi)務(wù)部見：內(nèi)務(wù)部崗位職責(zé)董事會(huì)辦公室主任董事會(huì)辦公室第五條 管理定位集團(tuán)公司按照“集團(tuán)化運(yùn)作、專業(yè)化管理、品牌化發(fā)展”的戰(zhàn)略定位。在基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展，形成戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢(shì)；董事會(huì)辦公室實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理；通過戰(zhàn)略協(xié)同和專業(yè)化管理，鑄就集團(tuán)公司的企業(yè)品牌。 第六條 管理目標(biāo)集團(tuán)公司通過對(duì)董事會(huì)辦公室的資源配置、組織協(xié)調(diào)和工作指導(dǎo)，保障董事會(huì)辦公室有效運(yùn)作，積極推行“發(fā)展理念人本化、項(xiàng)目管理專業(yè)化、工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、管理手段信息化、日常管理精3、細(xì)化”，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和社會(huì)效益。第七條 管理重點(diǎn)1.設(shè)定董事會(huì)辦公室效益目標(biāo)和管理目標(biāo)并按集團(tuán)公司績(jī)效管理辦法實(shí)施績(jī)效考核；2.提供必要的資金、技術(shù)、人力等各種資源支持，形成有效的組織能力、完整的項(xiàng)目管理體系和良好的運(yùn)行機(jī)制；3.通過企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度的貫徹，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的防范和監(jiān)控。. 第三章 董事會(huì)辦公室職責(zé)第八條 部門使命協(xié)助董事長(zhǎng)進(jìn)行日常管理，承上啟下、聯(lián)系左右、內(nèi)外溝通，為董事長(zhǎng)提供綜合服務(wù)；收集篩選各類信息，輔助決策。第九條 部門職責(zé)輔助決策；政策法規(guī)研究；金融證券業(yè)務(wù)；外圍公關(guān)；部門日常管理。第四章 會(huì)議制度 第十條 有關(guān)股東大會(huì)事項(xiàng)： （一）將股東大會(huì)召開時(shí)間4、進(jìn)行公告； （二）年度股東大會(huì)召開 20 日前通知公司股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 15日前通知公司股東。股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容： 1、會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 2、提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； 3、以明顯文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 4、有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。 （三）按公告日期召開股東大會(huì)； （四）在股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日將股東大會(huì)決議和法律意見書報(bào)送證券交易所審核后進(jìn)行公告； （五）按要求做好股東大會(huì)會(huì)議記錄： 1、出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 2、召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 3、會(huì)議主5、持人姓名、會(huì)議議程； 4、各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 5、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 6、股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容； 7、股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容； 8、股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名。 （六） 委托代表參加會(huì)議的股東須向股東大會(huì)遞交書面委托書。法人股東的法定代表人參加大會(huì)的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會(huì)議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。法人股東的法定代表人不能參加大會(huì)的須有書面授權(quán)委托書；個(gè)人股6、東參加大會(huì)的，須出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會(huì)的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： 1、代理人的姓名； 2、是否具有表決權(quán)； 3、分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； 4、委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決； 5、委托書簽發(fā)日期和有效期限； 6、委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 （七）認(rèn)真管理保存公司股東大會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案； （7、八）對(duì)于公司召開股東大會(huì)通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十一條 有關(guān)董事會(huì)事項(xiàng)： （一）按規(guī)定籌備召開董事會(huì)會(huì)議； （二）將董事會(huì)書面通知及會(huì)議資料于會(huì)前5日以電話、傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種通訊方式或其他書面方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍?huì)的人員。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 1、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和方式、會(huì)議期限、會(huì)議時(shí)間； 2、會(huì)議決議的文件。 （三）會(huì)議結(jié)束后的2個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議等文件報(bào)送交易所審核后進(jìn)行公告； （四）按要求做好董事會(huì)會(huì)議記錄： 1、會(huì)議召開的日期、時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名； 2、出席8、董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名； 3、會(huì)議議程； 4、董事發(fā)言要點(diǎn)； 5、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）； 6、董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄及董事會(huì)決議文件上簽字。 （五）不能參加會(huì)議的董事須有書面委托。委托書上載明： 1、受委托人（代理人）的姓名； 2、委托（代理）事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限； 3、委托人簽名或蓋章。 （六）認(rèn)真管理和保存董事會(huì)文件（包括決議文件、輔助文件）、會(huì)議記錄（語言記錄或視頻記錄），并裝訂成冊(cè)建立檔案。第十二條 有關(guān)監(jiān)事會(huì)事項(xiàng) （一）按規(guī)定籌備召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議； （二）將監(jiān)事會(huì)書面通知及會(huì)議資料于規(guī)定的時(shí)間以傳真、電子9、郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種方式或其他方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍?huì)的人員。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 1、會(huì)議日期、地點(diǎn)和方式、會(huì)議期限； 2、事由和議題；3、發(fā)出通知的日期。（三）按要求做好積案監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄；（四）會(huì)議結(jié)束后對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理，并對(duì)需要進(jìn)行披露的會(huì)議內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行披露。 第五章 證券事務(wù)管理 第十三條 公司指定證券事務(wù)代表向證券交易所和中國(guó)登記結(jié)算中心辦理公司的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。 第十四條 應(yīng)當(dāng)協(xié)助董事會(huì)秘書在信息披露前將公告文稿及相關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所。所報(bào)文稿及材料應(yīng)為中文打印件并簽字蓋章，規(guī)格尺寸為A4，文稿上應(yīng)當(dāng)寫明擬公告的日期及報(bào)紙。經(jīng)證券交易所同意后，公司自行聯(lián)系公告10、事項(xiàng)。不能按預(yù)定日期公告的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告證券交易所。 第十五條 公司指定中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告證券交易所。根據(jù)法律、法規(guī)和證券交易所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在上述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。 第十六條 應(yīng)當(dāng)協(xié)助董事會(huì)秘書按規(guī)定及時(shí)做好以下公司信息披露事務(wù): （一）在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后60日內(nèi)公告中期報(bào)告，并按要求在指定網(wǎng)站及報(bào)紙上披露； （二）在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后 120 日內(nèi)公告經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度報(bào)告； （三）在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度前三個(gè)月、九個(gè)月結(jié)束后的 30 日11、內(nèi)公告季度報(bào)告； （四）股東大會(huì)決議形成后的當(dāng)日內(nèi)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議形成后的兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送證券交易所審核后進(jìn)行披露； （五）重大事件發(fā)生后的 2 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)證券交易所審核后進(jìn)行披露； （六）在任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息可能對(duì)公司股票的市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響時(shí)，公司知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息作出公開澄清。 第十七條 保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。 第十八條 公司發(fā)生重大事件，及時(shí)向證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)（如：證監(jiān)局）報(bào)告并公告： （一）公司名稱、股票名稱、公司章程、注冊(cè)資金、注冊(cè)地址變更； （二）公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變化或主營(yíng)業(yè)務(wù)變更； （三）公司訂立的合同12、或擔(dān)保事項(xiàng)涉及的金額達(dá)到公司凈資產(chǎn) 10%以上； （四）公司第一大股東變更、募集資金投向改變、交易金額占公司凈資產(chǎn) 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益異常變動(dòng)、企業(yè)收購(gòu)、資產(chǎn)重組或租賃、委托經(jīng)營(yíng)； （五）公司發(fā)生重大虧損或者遭受超過凈資產(chǎn) 10%以上的重大損失； （六）公司發(fā)生占凈資產(chǎn) 10%以上的債務(wù)糾紛； （七）公司的董事長(zhǎng)、1/3 以上的董事或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)； （八）持有公司 5%以上股份的股東，其持有股份情況發(fā)生較大變化； （九）公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定； （十）涉及公司的重大訴訟、法院依法撤銷股東大會(huì)、董事會(huì)決議或裁定禁止對(duì)公司有控制權(quán)大股東的轉(zhuǎn)讓股份； （十一）公13、司更換為其審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十二）股票交易出現(xiàn)異常波動(dòng)或其它傳播媒介中傳播與公司有關(guān)的消息，可能對(duì)公司股票交易產(chǎn)生重大影響。 第十九條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書向社會(huì)披露，說明事件的實(shí)質(zhì)。 第二十條 公司發(fā)行新股、配股、債券等事項(xiàng)需披露的信息： （一）董事會(huì)有關(guān)本次發(fā)行新股、配股、債券等事項(xiàng)的方案表決通過后，應(yīng)當(dāng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)公告； （二）發(fā)行新股、配股、債券方案等事項(xiàng)的方案經(jīng)股東大會(huì)表決通過后，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日內(nèi)報(bào)送深圳證券交易所等有關(guān)部門審核后公布股東大會(huì)決議； （三）接到證監(jiān)會(huì)出具的發(fā)行新股、配股、債券方案等事項(xiàng)審核意見書后，應(yīng)當(dāng)在 2個(gè)工作日內(nèi)以公司董事會(huì)公告的形14、式公布其申請(qǐng)獲批準(zhǔn)或不獲批準(zhǔn)的消息； （四）發(fā)行新股、配股、債券說明書公布后，公司應(yīng)當(dāng)在 7 個(gè)工作日內(nèi)將經(jīng)證券交易所確認(rèn)的說明書文本一式二份報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所； （五）公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)行新股、配股繳款結(jié)束后 20 個(gè)工作日內(nèi)完成新增股份的登記工作；股份變動(dòng)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)按照公開發(fā)行股票公開信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定編制并予以公布。第六章 投資者關(guān)系管理第二十一條 收集、建立、維護(hù)投資者和潛在投資者信息數(shù)據(jù)庫(kù)。 （一）數(shù)據(jù)庫(kù)包含以下性信息： 1.投資者和潛在投資者基本信息：姓名、性別、民族、喜好、出生日期、聯(lián)系方式、學(xué)歷、社會(huì)關(guān)系等；2.投資者和潛在投資者的投資偏好，形成客觀性數(shù)據(jù)文件15、；3.投資者和潛在投資者實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息，包含但不限于投資動(dòng)態(tài)； （二）數(shù)據(jù)維護(hù)：1.對(duì)數(shù)據(jù)按照投資偏好和投資期待值進(jìn)行分類管理；2.投資者和潛在投資者信息數(shù)據(jù)庫(kù)每日更新；3.實(shí)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行性刪除和添加。第二十二條 投資者，潛在投資者，市場(chǎng)研究人員及財(cái)經(jīng)媒體建立長(zhǎng)期聯(lián)系關(guān)系。 （一）每周制定聯(lián)系計(jì)劃，編寫聯(lián)系日程，并對(duì)聯(lián)系情況進(jìn)行記錄； （二）針對(duì)投資者、潛在投資者，市場(chǎng)研究人員及財(cái)經(jīng)媒體進(jìn)行關(guān)系公關(guān)； （三）在投資者、潛在投資者生日，或其他特殊時(shí)段進(jìn)行祝福、問候； （四）每一季度定期組織召開新聞發(fā)布會(huì)及研討會(huì)、路演、一對(duì)一推介、組織現(xiàn)場(chǎng)參觀等活動(dòng)，并接受記者采訪；（五）每年度更新、發(fā)布企業(yè)布廣告16、和宣傳片；（六）定期向投資者，潛在投資者，市場(chǎng)研究人員及財(cái)經(jīng)媒體郵寄材料。第二十三條 對(duì)公司股東、投資者進(jìn)行充分、有效、公正、公平的信息披露。 （一）按照強(qiáng)制性規(guī)定披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等信息，公司還應(yīng)不斷擴(kuò)大信息披露范圍，增加信息量，提高透明度； （二）在第一時(shí)間在指定的信息披露報(bào)紙和網(wǎng)站進(jìn)行披露，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。 第二十四條 確保股東大會(huì)參會(huì)股東和未參會(huì)股東有平等的獲取公司信息的權(quán)利。 （一） 股東大會(huì)召開前兩天，邀請(qǐng)市場(chǎng)研究人員和財(cái)經(jīng)媒體參加股東大會(huì)，自覺接受投資者和新聞媒體的監(jiān)督。（二） 會(huì)議結(jié)束后即時(shí)制作會(huì)議公告，并向未參會(huì)股東寄送公告。第二十五條 切實(shí)做好投資者、17、潛在投資者、市場(chǎng)研究人員和財(cái)經(jīng)媒體的接待工作。 （一） 專人接待來訪、專線電話接聽咨詢，并應(yīng)保證對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待渠道暢通。（二） 接待者應(yīng)耐心解答投資者、潛在投資者、市場(chǎng)研究人員和財(cái)經(jīng)媒體的相關(guān)問題，做到客觀準(zhǔn)確，避免過度宣傳和誤導(dǎo)。（三） 公司對(duì)外設(shè)以下方式接受咨詢： 電 話：09318461561 傳 真：09318429678電子信箱：通信地址：蘭州市張掖路步行街87號(hào)（中廣大廈20層）第二十六條 建立信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過網(wǎng)絡(luò)與投資者進(jìn)行有效溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地向外界提供公司信息，實(shí)現(xiàn)公司與投資者的雙向溝通和良性互動(dòng)。（一） 當(dāng)公司章程、股票信息及其他重要內(nèi)容發(fā)生變更后12小時(shí)內(nèi)、定期報(bào)18、告和臨時(shí)報(bào)告審核后兩小時(shí)內(nèi)對(duì)公司網(wǎng)站（）投資者關(guān)系管理專欄進(jìn)行更新；（二）更新內(nèi)容準(zhǔn)確率達(dá)99%。 第二十七條 協(xié)助公司各部門、事業(yè)部、分（子）公司有投資者關(guān)系管理工作。當(dāng)研究決定可能涉及投資者關(guān)系的重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知到投資者關(guān)系管理辦公室并提供相關(guān)材料。 第二十八條 遇到臨時(shí)性危機(jī)問題時(shí)，投資者關(guān)系管理辦公室持續(xù)報(bào)告事件進(jìn)展情況。由投資者關(guān)系管理辦公室報(bào)董事會(huì)決定后，統(tǒng)一對(duì)外進(jìn)行披露和答復(fù)。 第二十九條 投資者關(guān)系管理辦公室在開展重大的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員應(yīng)給予全力支持；在不泄露商業(yè)機(jī)密和影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，其他部門、事業(yè)部、分（子）公司應(yīng)在投資者19、關(guān)系管理部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，積極參與和配合投資者關(guān)系管理活動(dòng)。 第三十條 投資者關(guān)系管理辦公室每半年對(duì)董事、監(jiān)事、高管人員及員工進(jìn)行投資者關(guān)系知識(shí)培訓(xùn)。 第七章 法律事務(wù)工作規(guī)定 第三十一條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部對(duì)董事會(huì)辦公室的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。 （一）董事會(huì)辦公室簽訂勞務(wù)合同或其他合同時(shí)集團(tuán)法務(wù)部必須提出法律意見； （二）集團(tuán)法務(wù)部每月對(duì)董事會(huì)辦公室的其他法律相關(guān)事務(wù)監(jiān)督并提出整改意見； （三）每半年度對(duì)董事會(huì)辦公室工作人員進(jìn)行一次法律事務(wù)培訓(xùn)；第三十二條 董事會(huì)辦公室實(shí)行重大法律事務(wù)及時(shí)報(bào)告制度，由集團(tuán)公司法律事務(wù)部審核。 （一）投資者關(guān)系管理辦公室在開展重大的投資20、者關(guān)系活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部報(bào)告、咨詢，并要求其出具法律意見書； （二）證券事務(wù)代表處理信息披露事務(wù)時(shí)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部咨詢，信息披露文件完成后應(yīng)先交由集團(tuán)法務(wù)部審核，提出法律意見； （三）董事會(huì)辦公室在辦公過程中如發(fā)生重大信息泄露，嚴(yán)重影響集團(tuán)公司聲譽(yù)，集團(tuán)法務(wù)部有義務(wù)就法律事項(xiàng)，出具意見書； （四）董事會(huì)辦公室其他法律事項(xiàng)。第八章 內(nèi)務(wù)工作規(guī)定第三十三條 著裝禮儀。有工作服的員工，上班期間要穿工作服，沒有工作服的員工，要參照工作服的標(biāo)準(zhǔn)著裝，具體規(guī)范如下： （一）夏季著裝規(guī)范 1、男員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，可不系領(lǐng)帶，下著西褲、商務(wù)休閑褲，并穿皮鞋或既不露腳趾也不露腳跟的皮涼鞋。21、男員工須將襯衫下擺扎入褲內(nèi)。 2、女員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，下著西褲、深色一步裙、商務(wù)休閑褲。 （二）春、秋、冬季著裝規(guī)范1、男員工上裝穿長(zhǎng)袖有領(lǐng)襯衫，打領(lǐng)帶，外穿黑色西裝，下著西褲或商務(wù)休閑褲，穿深色皮鞋；著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣（顏色不做強(qiáng)制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領(lǐng)子完整翻在毛衣外。男員工須將襯衫下擺插入褲內(nèi)。2、女員工上裝穿淺色長(zhǎng)袖有領(lǐng)襯衫，或淺色長(zhǎng)袖翻領(lǐng)T恤，外著黑色西裝，下著西褲、商務(wù)休閑褲，深色牛仔褲。著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣（顏色不做強(qiáng)制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領(lǐng)子完整翻在毛衣外。第三十四條 辦公室工作人員須嚴(yán)格22、執(zhí)行集團(tuán)公司考勤制度，不得遲到早退，值班期間按照公司規(guī)定正常打卡（四次），如未打卡，備案，說明事由，經(jīng)部門臨到簽字。 第三十五條 因其他原因臨時(shí)需要加班的，加班期間未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得早退。第三十六條 工作區(qū)域環(huán)境內(nèi)依據(jù)衛(wèi)生排表值日，做好辦公室的衛(wèi)生清潔工作。第三十七條 工作計(jì)劃與報(bào)告（以、短信形式）。董事會(huì)辦公室強(qiáng)調(diào)對(duì)部門、員工行為的計(jì)劃性要求，用以明確和把握工作方向，提高工作效率。 （一）員工日工作時(shí)間控制計(jì)劃 1.部門員工通過日工作時(shí)間控制表進(jìn)行日工作時(shí)間計(jì)劃與安排控制。 2.公司員工應(yīng)該按照“日工作時(shí)間控制表填寫規(guī)定”在規(guī)定的時(shí)間按照規(guī)定的項(xiàng)目如實(shí)填寫并上交公司部門主管。 3.在日工23、作時(shí)間控制表中體現(xiàn)出員工對(duì)每日工作安排的合理性與計(jì)劃性，反映員工每日工作的效益性與非效益性，該表格將作為對(duì)員工考核的主要依據(jù)之一。（二）部門員工周、月度工作總結(jié)及工作計(jì)劃 1、部門主管、公司員工在每周最后一天進(jìn)行部門、員工本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃，并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審閱。2、部門主管在每月最后三天進(jìn)行本部門本月度工作總結(jié)及下月度工作計(jì)劃安排，并進(jìn)行備案。 3.月度工作計(jì)劃通過對(duì)月度工作計(jì)劃表的制作來完成，在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫部門、員工下月工作內(nèi)容安排和時(shí)間控制。 4.部門月度工作計(jì)劃交辦公室主任核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。 5.月度工作計(jì)劃的完成情況將作為部門、員工工作評(píng)估的主要依據(jù)之一。 （三）部24、門員工季度工作總結(jié)及工作計(jì)劃 1、部門主管在每季度最后三天進(jìn)行本部門本季度工作總結(jié)及下季度工作計(jì)劃安排，并進(jìn)行備案。 2.季度工作計(jì)劃通過對(duì)季度工作計(jì)劃表的制作來完成，在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫部門、員工下季度工作內(nèi)容安排和時(shí)間控制。 3.員工季度工作計(jì)劃交部門主管核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。 4.部門季度工作計(jì)劃交董事長(zhǎng)辦公室主任核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。 5.季度工作計(jì)劃的完成情況將作為部門、員工工作評(píng)估的主要依據(jù)之一。 （四）公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃 1.董事會(huì)辦公室主任于每一會(huì)計(jì)年度底應(yīng)該制定下一會(huì)計(jì)年度的發(fā)展計(jì)劃。 2.年度發(fā)展計(jì)劃經(jīng)公司主要高層領(lǐng)導(dǎo)人討論制作，董事會(huì)核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。 3.部門年度25、發(fā)展計(jì)劃經(jīng)部門主要領(lǐng)導(dǎo)人員討論制作，同意后確定執(zhí)行。 4.公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃是部門、人員月度工作計(jì)劃的基礎(chǔ)和依據(jù)。 5.公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃是對(duì)公司、部門經(jīng)營(yíng)發(fā)展的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)。 第三十八條 董事會(huì)辦公室因業(yè)務(wù)或管理需要招收新員工的，董事會(huì)辦公室主任根據(jù)崗位要求和需求人數(shù)填寫員工需求申請(qǐng)書，報(bào)送人力資源部門予以招工。第三十九條：董事會(huì)辦公室招聘員工應(yīng)以崗位要求、學(xué)識(shí)、能力、品德、品質(zhì)等綜合因素為依據(jù)，采用面試、筆試兩種方式考查，公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)錄取。第四十條：招用員工的程序?yàn)椋撼踉嚕ㄈ肆Y源部）復(fù)試（董事會(huì)辦公室主任）通知結(jié)果（人力資源部），培訓(xùn)、考核（董事會(huì)辦公室主任）予以試用（董事會(huì)辦公室26、）予以轉(zhuǎn)正。第四十一條：新員工的試用期為3個(gè)月；在試用期間，由董事會(huì)辦公室主任對(duì)新員工的專業(yè)知識(shí)、工作能力、工作效率、責(zé)任感、品德、品質(zhì)、誠(chéng)信等方面進(jìn)行考核，考核合格的，予以轉(zhuǎn)正；考核不合格的，予以辭退或安排在其他崗位試用；對(duì)于試用期內(nèi)個(gè)別員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀的，試用董事會(huì)辦公室主任可以提前結(jié)束試用期，并將職員轉(zhuǎn)正考核表報(bào)請(qǐng)人力資源部主管審核，批準(zhǔn)。第四十二條 其他人事行政制度參建集團(tuán)公司人事行政制度。第九章 保密工作規(guī)定第四十三條 為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，特制定本制度。第四十四條 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間只限定一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。 第四十五條 公司全27、體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。 第四十六條 公司保密工作實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針，簽保密協(xié)議。 第四十七條 公司秘密包括下列事項(xiàng)： （一） 公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。 （二） 公司管理制度、文件、通知等。 （三） 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。 （四） 公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表產(chǎn)值。 （五） 公司掌握的尚未進(jìn)入招投標(biāo)項(xiàng)目，市場(chǎng)營(yíng)銷尚未公開的各類信息。 （六） 公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。 （七） 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 第四十八條 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收28、發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督保密及保管，并提出相應(yīng)的保密措施。 第四十九條 在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，須事先報(bào)董事會(huì)辦公室主任批準(zhǔn)。 第五十條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： （一） 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。 （二） 根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍。 （三） 依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。 （四） 確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 第五十一條 不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 第五十二條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能29、泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并告知董事會(huì)秘書及董事會(huì)秘書。 第五十三條 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告處分，并處以 3倍崗位月度工資罰款并扣除年度獎(jiǎng)金； （一） 泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； （二） 違反本制度第六條、第七條、第八條、第九條規(guī)定的； （三） 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的； 第五十四條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退和賠償公司經(jīng)濟(jì)損失并取消其在公司的一切利益（包括工資和效益工資），訴諸司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。 （一） 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。 （二） 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。 （三） 利用職權(quán)強(qiáng)30、制他人違反保密制度的。 第十章 印鑒管理第五十五條 印鑒包括但不限于董事會(huì)章、監(jiān)事會(huì)章、股東會(huì)章、董事會(huì)辦公室簽名章。第五十六條 印鑒的使用和保管1.董事會(huì)辦公室的所有印鑒，必須在董事會(huì)辦公室的啟用文件下發(fā)、核準(zhǔn)后，方可正式啟用。2.董事會(huì)辦公室須安排專人保管、使用印鑒，使用印鑒必須由董事會(huì)辦公室秘書其授權(quán)人批準(zhǔn)，并在“印鑒使用臺(tái)帳”上做好登記，印鑒管理人留存蓋章文件復(fù)印件。3.未經(jīng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁或其授權(quán)委托人簽批，嚴(yán)禁以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)名義、使用鑒為他人特別是勞務(wù)隊(duì)伍購(gòu)買材料、機(jī)械租賃等任何事項(xiàng)提供擔(dān)保（包括承諾）、抵押、委托付款、簽署涉及工程價(jià)款、數(shù)量的資料、證明等。4.嚴(yán)禁31、在空白紙上加蓋印鑒給任何單位或個(gè)人使用；嚴(yán)禁在涉及個(gè)人與集團(tuán)公司業(yè)務(wù)無關(guān)的或可能危害集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛方面的文件、資料上加蓋印鑒，也不得在與本單位、部門工作、業(yè)務(wù)無關(guān)的文件、資料上加蓋印鑒。5.將印鑒帶出辦公場(chǎng)所或交由非印鑒管理人員使用，需報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總裁或其授權(quán)人簽批。帶出印鑒應(yīng)遵循以下程序：填寫帶出印鑒申請(qǐng)表董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書或其授權(quán)人簽批填寫印鑒使用臺(tái)帳密封印鑒交帶出人雙方簽印鑒交接單帶出人與使用人共同開封使用，帶回用印資料復(fù)印件帶出人與使用人共同密封1、印鑒交管理人。2、雙方簽交接單。3、交用印資料復(fù)印件第十一章 督辦工作規(guī)定第五十七條 為確保集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室與其它職能部32、門的職責(zé)、制度以及各項(xiàng)決策、工作措施的貫徹落實(shí)，推動(dòng)公司治理健康發(fā)展，進(jìn)一步提高各部門（子公司）工作效率，逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理工作制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合工作實(shí)際，制定本制度。第五十八條 組織領(lǐng)導(dǎo)（一）董事會(huì)辦公室的政務(wù)督察督辦由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，由部門成員具體負(fù)責(zé)督導(dǎo)政務(wù)督察督辦工作。（二）董事會(huì)辦公室要建立健全督查工作崗位責(zé)任制，按各自職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實(shí)各項(xiàng)督查工作。第五十九條 主要任務(wù)和內(nèi)容（一） 集團(tuán)公司與董事會(huì)辦公室相關(guān)的工作部署和領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹；（二） 重要會(huì)議（董事會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)督辦的會(huì)議包括：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、 年度工作會(huì)議、年終工作會(huì)議、上級(jí)政府部門重大33、投資、融資戰(zhàn)略合作會(huì)等）的決議和部署事項(xiàng)及責(zé)成辦理事項(xiàng)；（三） 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項(xiàng)；（四） 其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。第六十條 工作程序（一） 可以采用辦公平臺(tái)政務(wù)督察督辦系統(tǒng)和傳統(tǒng)督辦形式（表格、電話、傳真、電子郵件等），依據(jù)工作流程，履行日常督查督辦工作；（二） 督察督辦工作包括：督查立項(xiàng)、督辦、承辦、延期、催辦、反饋、審核、推板、歸檔等程序；第六十一條 督察督辦工作要求（一） 督察督辦工作要緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，突出重點(diǎn)，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機(jī)制，確保政令暢通，是公司各項(xiàng)決策和工作部署得到有效落實(shí)，完成部門使命；（二） 董事會(huì)辦公室要34、高度重視督辦檢查工作，應(yīng)堅(jiān)持三條基本原則：1、一切督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)都要報(bào)請(qǐng)政務(wù)督導(dǎo)小組或分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2、及時(shí)請(qǐng)示、定期匯報(bào)、主動(dòng)爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（子公司）的重視和支持。（三）所有督辦檢查事項(xiàng)都要及時(shí)辦理、按時(shí)完成，不得相互推諉和拖拉延誤。1、對(duì)督辦檢查事項(xiàng)的辦理，凡明確規(guī)定報(bào)告時(shí)限的，要按要求的內(nèi)容和時(shí)限及時(shí)報(bào)告；2、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實(shí)的事項(xiàng)，未規(guī)定時(shí)限的應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)；3、對(duì)有特殊要求的事項(xiàng)，要特事特辦，及時(shí)報(bào)告辦理結(jié)果；4、情況特殊需要延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，承辦部門（子公司）要及時(shí)向行政管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)原因和辦理進(jìn)展情況，并提出書面申請(qǐng)。第六十二條 凡立項(xiàng)督查的事項(xiàng)，都必須“交必辦，辦必果，果必報(bào)”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。辦結(jié)的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)反饋，有要求的還應(yīng)寫出書面報(bào)告。報(bào)告必須事實(shí)清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對(duì)不符合要求的，將予以退回。第六十三條 根據(jù)督查事項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)需要保密的事宜，在辦理過程中應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違犯規(guī)定者按保密工作制度的有關(guān)紀(jì)律規(guī)定處理。第十二章 附則第六十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，若出現(xiàn)以往規(guī)定與本制度不一致的情況，則以本制度為準(zhǔn)。第六十五條 本制度由公司建設(shè)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。