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1、網絡集團公司年度經營計劃規范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 某網絡（集團）有限公司年度經營計劃管理制度目 錄某年度經營計劃管理制度1第一章總則1第二章組織和職責2第三章年度經營計劃的內容3第四章年度經營計劃的編制5第五章年度經營計劃的執行管理7第六章附則9某年度經營計劃管理制度第一章 總則第 1 條 為貫徹某網絡（集團）有限公司（以下簡稱“某”）發展戰略，加強某及各下屬公司經營管理的計劃性，促進某各業態持續健康發展，特制定本管理制度。第 2 條 年度經營計劃是某加強資源宏觀管理、調控投資規模、實現公司發展戰2、略規劃的重要管理措施，是保證公司資產運營安全、經營管理有序、效益穩步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據。第 3 條 年度經營計劃包括某和下屬公司及部門兩級，某按照“統一計劃、分級管理”的原則，進行調控和管理。第二章 組織和職責第 4 條 某董事會負責審批某年度經營計劃，聽取年度經營計劃的執行結果。第 5 條 某下屬各子公司董事會負責審批各子公司公司年度經營計劃，聽取年度經營計劃的執行結果。第 6 條 某經營決策委員會負責審議某年度經營計劃和某各下屬公司（部門）的年度經營計劃。第 7 條 某主管企管部的副總經理負責審核年度經營計劃和年度經營計劃執行分析報告，并負責向經營決策委員會提交需3、要審議的年度經營計劃和年度經營計劃執行分析報告。第 8 條 某企管部是年度經營計劃編制組織部門，負責組織各計劃單位編制年度經營計劃，并負責編制某年度經營計劃。第 9 條 某企管部是年度經營執行管理部門，負責檢查各計劃單位計劃執行情況，并負責編制某年度經營計劃執行分析報告。第 10 條 某各下屬公司是某的二級計劃單位，總經理是本公司的年度經營計劃負責人，負責本公司年度經營計劃預案的提出，并組織實施本公司的年度經營計劃。第 11 條 某總部各職能部門是某的二級計劃單位，部門經理是本部門的年度經營計劃負責人，負責本部門年度經營計劃預案的提出，并組織實施本部門的年度經營計劃。第三章 年度經營計劃的內容4、第 12 條 年度經營計劃內容不僅包括目標，而且應該包括制定目標的主要依據和實現目標的主要措施，以及完成計劃的風險分析，預測影響計劃執行的各種不確定因素和補救辦法。第 13 條 年度經營計劃的主要目標要按季度進行分解，必要時還應該按月度進行分解。第 14 條 某集團公司的年度經營計劃內容包括但不限于：（1） 業務經營（收入、利潤）目標（2） 財務（投資、融資、資金使用）計劃（3） 費用計劃（4） 網絡建設和改造計劃（5） 人力資源規劃和員工培訓計劃（6） 公司管理制度建設計劃第 15 條 各地市公司的年度經營計劃內容包括但不限于：（1） 業績綜合評價各項目標（詳見地市公司業績綜合評價管理制度）5、（2） 財務（投資、融資、資金使用）計劃（3） 市場開發（業務開發和客戶開發）計劃（4） 費用（營業費用、管理費用、財務費用）計劃（5） 網絡建設和改造計劃（6） 人力資源規劃和員工培訓計劃（7） 公司管理制度建設計劃第 16 條 財務部的年度經營計劃包括但不限于：（1） 財務（融資、資金使用）計劃（2） 資產盤點計劃（3） 部門費用計劃第 17 條 審計部的年度經營計劃包括但不限于：（1） 例行審計計劃（2） 部門費用計劃第 18 條 人力資源部的年度經營計劃包括但不限于：（3） 薪酬和福利成本總額計劃（4） 公司員工招聘計劃（5） 公司員工培訓計劃（6） 部門費用計劃第 19 條 投資部的6、年度經營計劃包括但不限于：（1） 地市公司整合進度安排（2） 資金計劃（3） 部門費用計劃第 20 條 企管部的年度經營計劃包括但不限于：（1） 外派人員選派和培訓計劃（2） 下屬公司業績考核計劃（3） 部門費用計劃第 21 條 辦公室的年度經營計劃包括但不限于：（1） 后勤設施投資和改造計劃（2） 辦公用品采購計劃。（3） 部門費用計劃第 22 條 技術管理部的年度經營計劃包括但不限于：（1） 全省網絡規劃（2） 技術標準修訂和實施計劃（3） 技術調研、開發和試驗計劃（4） 項目設計計劃（5） 部門費用計劃第 23 條 運行維護部的年度經營計劃包括但不限于：（1） 線路優化改造計劃（2） 備7、品備件需求計劃（3） 網絡維護計劃（4） 部門費用計劃第 24 條 網管監控部的年度經營計劃包括但不限于：（1） 機房維護計劃（2） 備品備件需求計劃（3） 部門費用計劃第 25 條 工程管理部的年度經營計劃包括但不限于（1） 工程施工計劃（2） 部門費用計劃第四章 年度經營計劃的編制第 26 條 年度經營計劃的編制依據包括：戰略規劃、前年經營實際情況、本年的經營環境。第 27 條 某各下屬公司（部門）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部門）的年度經營計劃（草案）。各下屬公司（部門）應該根據前年經營實際情況和本年的經營環境編制年度經營計劃（草案），以保證計劃的科學性和可行性。第 28 條 8、某企管部根據某的戰略規劃和各下屬公司（部門）的實際情況，在各下屬公司（部門）年度經營計劃（預案）的基礎上編制各下屬公司和部門的年度經營計劃（預案），并于每年12月10日前向負責企管部的副總提交。第 29 條 某負責企管部的副總于每年12月15前完成對各所屬公司（部門）的年度經營計劃（預案）的審核工作，并負責提交經營決策委員會審議。第 30 條 某經營決策委員會于每年12月31前完成對各所屬公司（部門）的年度經營計劃（預案）的審議工作第 31 條 某各所屬子公司外派小組組長、分公司總經理、部門經理均列席經營決策委員會，參與年度經營計劃（預案）的討論和審議工作。第 32 條 某各下屬公司（部門）根9、據經營決策委員會的審議意見，于每年01月10前完成各下屬公司（部門）的年度經營計劃（建議案）的編制工作。第 33 條 某企管部根據各下屬公司（部門）的年度經營計劃（建議案），于每年01月15前完成某年度經營計劃（預案）的編制工作。第 34 條 某各下屬子公司董事會于每年01月31前完成各下屬子公司年度經營計劃（建議案）的審批工作，各子公司根據董事會決議編制出年度經營計劃（決案），并報送某企管部存檔。第 35 條 某企管部根據各下屬公司的年度經營計劃（決案），于每年02月05前完成某年度經營計劃（建議案）的編制工作。第 36 條 某董事會于每年02月15前完成對某年度經營計劃（建議案）的審批工作10、，企管部根據董事會決議編制出年度經營計劃（決案），并將年度經營計劃（決案）發送至各下屬公司（部門）。第 37 條 某各所屬子公司董事要敦促子公司按照統一時間要求完成年度經營計劃的編制、修正和審批工作。第五章 年度經營計劃的執行管理第 38 條 某企管部統一負責公司年度計劃執行管理工作。第 39 條 在公司經營環境發生重大變化而導致計劃與實際情況出現明顯不符時，某企管部可以提出年度經營計劃調整議案，經由主管副總經理審核和某經營決策委員會審議，并報董事會審批后執行。第 40 條 某企管部要經常性了解和考察各下屬公司的年度經營計劃的執行情況，并提出相應的建議，以幫助下屬公司更好地完成年度經營計劃。第11、 41 條 企管部建立計劃執行情況報告制度，各二級計劃單位于每月5日將本月計劃執行情況向企管部提交書面報告。第 42 條 某各所屬子公司董事長必須責成所轄子公司于規定時間內將計劃執行情況向某企管部提交相關書面報告。第 43 條 企管部綜合各二級計劃單位的提交的經營計劃執行情況分析報告，于每月10日前，編制出集團公司的經營計劃執行情況分析報告，并向主管副總提交。第 44 條 主管副總負責審核經營計劃執行情況分析報告，并向經營決策委員會提交。第 45 條 經營決策委員會每月召開一次經營計劃分析例會，討論經營計劃執行情況分析報告，分析經營實際和經營計劃產生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。第 46 12、條 企管部經理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經理、總部部門經理列席經營決策委員會召開的經營計劃分析例會。第 47 條 某企管部根據經營計劃分析例會的會議決議，編制成各二級計劃單位年度經營計劃糾正措施，并發放到各二級計劃單位。第 48 條 某各二級計劃單位負責人負責落實年度經營計劃糾正措施，確保年度經營計劃的全面落實。第 49 條 某各地市公司的年度經營計劃執行情況是企管部考核各地市公司業績的主要依據。（詳見地市公司業績綜合評價管理制度）第 50 條 某各下屬公司和各部門的年度經營計劃執行情況是企管部考核各子公司外派人員、分公司經理和部門經理的重要依據。（詳見某個人績效考核管理制度）。第六章 附則第 51 條 本制度由某企管部起草和修訂，經由某經營決策委員會審批后發布。第 52 條 某各下屬公司可根據本制度制定實施細則。第 53 條 本制度自發布之日起施行。第 54 條 本制度由某企管部負責解釋。