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1、物產(chǎn)集團股份有限公司外部信息報送和使用制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 浙江xx集團股份有限公司外部信息報送和使用管理制度（20xx年4月10日召開的五屆十五次董事會通過）第一條 為加強公司定期報告及重大事項在編制、審議和披露期間，公司外部信息報送和使用管理，依據(jù)公司法、證券法、公司章程等有關規(guī)定，制定本制度。第二條 公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員應當遵守信息披露內(nèi)控制度的要求，對公司定期報告及重大事項履行必要的傳遞、審核和披露流程。第三條 公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員及其他相關涉密人員在定期報告編制、公司重大2、事項籌劃期間，負有保密義務。定期報告、臨時報告公布前，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄漏定期報告、臨時報告的內(nèi)容，包括但不限于業(yè)績座談會、分析師會議、接受投資者調(diào)研座談等方式。第四條 對于無法律法規(guī)依據(jù)的外部單位年度統(tǒng)計報表等報送要求，公司應拒絕報送。第五條 公司依據(jù)法律法規(guī)的要求應當報送的，需要將報送的外部單位相關人員作為內(nèi)幕知情人登記在案備查。第六條公司應當將對外報送的未公開重大信息作為內(nèi)幕信息,并書面提示報送的外部單位及相關人員認真履行中華人民共和國證券法、上市公司信息披露管理辦法等有關法律法規(guī)賦予的保密義務和禁止內(nèi)幕交易的義務。公司對外報送未公開重大信息時,公司應當向接收方提3、供保密提示函(見附件1),并要求接收方簽署保密承諾函(見附件2),保密承諾函中應當列明接收、使用本公司報送信息的人員情況。第七條 外部單位或個人不得泄漏依據(jù)法律法規(guī)報送的本公司未公開重大信息，不利用所獲取的未公開重大信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券。第八條 外部單位或個人及其工作人員因保密不當致使前述重大信息被泄露，應立即通知公司，公司應在第一時間向上海證券交易所報告并公告。第九條 外部單位或個人在相關文件中不得使用公司報送的未公開重大信息，除非與公司同時披露該信息。第十條 外部單位或個人本人應該嚴守上述條款，如違反本制度及相關規(guī)定使用本公司報送信息，致使公司遭受經(jīng)濟損失的，本公司將4、依法要求其承擔賠償責任；如利用所獲取的未公開重大信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券的，本公司將依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，應當將案件移送司法機關處理。第十一條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過后實施。第十二條本制度未做規(guī)定的,適用公司章程和公司信息披露事務管理制度、公司內(nèi)幕信息知情人管理制度等有關規(guī)定。本制度與公司章程規(guī)定不一致的,以公司章程規(guī)定為準。 第十三條董事會有權(quán)根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定及公司實際情況,對本制度進行修改。附件1保密提示函_: 我國證券法、公司法、上市公司信息披露管理辦法等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和證券監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的相關監(jiān)管規(guī)則將上市公司未公開披露的信息5、界定為內(nèi)幕信息,上市公司應當對內(nèi)幕信息的報送與使用進行嚴格的管理。 本公司此次報送給貴單位/閣下的相關材料屬于未公開披露的內(nèi)幕信息,現(xiàn)根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,本公司特此向貴單位/閣下重點提示如下: 1、貴單位/閣下應當嚴格控制本公司報送的材料的使用范圍和知情人范圍。 2、貴單位/閣下以及接收、使用本公司報送的材料的所有相關人員為內(nèi)幕信息知情人,負有信息保密義務。在本公司依法定程序公告相關信息前,所有內(nèi)幕信息知情人不得泄露相關材料涉及的信息,也不得利用所知悉的本公司未公開信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券。 3、貴單位/閣下及知悉本公司相關未公開信息的人員,在對外提交的或公開披露的文件中6、不得使用本公司的未公開信息,除非本公司同時公開披露或已經(jīng)公開披露該信息。 4、貴單位/閣下及知悉本公司相關未公開信息的人員,如因保密不當致使本公司的未公開信息被泄露的,應當立即通知本公司。 5、貴單位/閣下及知悉本公司相關未公開信息的人員,如違規(guī)使用本公司報送的未公開信息,致使本公司遭受經(jīng)濟損失的,本公司將依法要求其承擔賠償責任;如利用其所知悉的本公司未公開信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券的,本公司將向證券監(jiān)管機構(gòu)報告并追究其法律責任,涉嫌構(gòu)成犯罪的,本公司將移交司法機關處理。 6、按照證券監(jiān)管部門的要求,本公司需將貴單位/閣下以及知悉本公司相關信息的人員登記備案,以備調(diào)查之用。 敬7、請貴單位/閣下給予積極配合和協(xié)助為盼! 特此函告。浙江xx集團股份有限公司 年 月 日附件2保密承諾函浙江xx集團股份有限公司: 現(xiàn)收到你公司報送的下列材料及保密提示函: 1、 ; 2、 ; 3、 ;本單位(或本人)在此確認,接收或使用你公司報送的材料的相關人員情況如下:姓名身份證件名稱及證件號碼與本單位或本人的關系任職單位或部門現(xiàn)任職務或工作崗位證券賬戶號碼1、本單位(或本人)保證嚴格控制你公司報送的材料的使用范圍和知情人范圍。2、本單位(或本人)以及接收、使用你公司報送的材料的相關人員將嚴格遵守保密義務。在你公司依法定程序公告相關信息前,本單位(或本人)以及接收、使用你公司報送的材料的相關人員不泄露相關未公開信息,也不利用所知悉的未公開信息買賣你公司證券或建議他人買賣你公司證券。 3、本單位(或本人)及知悉你公司相關未公開信息的人員在對外提交的或公開披露的文件中不使用你公司報送的未公開信息,除非你公司同時公開披露或已經(jīng)公開披露該信息。 4、本單位(或本人)及知悉你公司相關未公開信息的人員,如因保密不當致使你公司的未公開信息被泄露的,本單位(或本人)將立即通知你公司。 5、本單位(或本人)及知悉你公司相關未公開信息的人員,如發(fā)生違法違規(guī)行為的,應依法承擔相應的法律責任。 特此確認!簽收人:(簽字、公章) 簽署日期: 年 月 日