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1、藥業(yè)公司部門及年度辦公例會(huì)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)一、 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)理及總經(jīng)理秘書。董事會(huì)秘書和會(huì)議指定的有關(guān)人員可以列席會(huì)議，會(huì)議由總經(jīng)理主持。二、 會(huì)議具體時(shí)間和地點(diǎn)由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的意見(jiàn)負(fù)責(zé)落實(shí)。三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 各部門經(jīng)理提交應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)決定的工作事項(xiàng)。2、 研究決定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、中層以下人員的人事管理、公司管理制度、績(jī)效考核及工資獎(jiǎng)勵(lì)分配方案等重大事項(xiàng)。3、 研究決定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金計(jì)劃等重大經(jīng)營(yíng)管理工作。4、 研究2、決定對(duì)公司部門的調(diào)整組建、經(jīng)營(yíng)管理及工作考核等工作。5、其他需要在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究決定的問(wèn)題。四、 總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第二條 公司辦公例會(huì)一、參加人員：公司全體員工，會(huì)議由辦公室主持。二、會(huì)議時(shí)間：每周一上午8：30三、會(huì)議內(nèi)容：1、各部門上周工作匯報(bào)2、各部門本周工作安排3、協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題4、其它需要在辦公例會(huì)上解決的問(wèn)題5、 總經(jīng)理對(duì)各部門工作的安排，指導(dǎo)與指示。四、 會(huì)議由辦公室指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第三條 部門工作例會(huì)一、 參加人員：各部門員工，會(huì)議由部門經(jīng)理主持。二、 會(huì)議時(shí)間：每周第一個(gè)工作日內(nèi)三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 聽(tīng)取部門內(nèi)部各崗位工3、作情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。2、 研究制定本部門工作計(jì)劃及考核措施。3、 傳達(dá)公司整體工作計(jì)劃、各級(jí)會(huì)議精神及工作要求，反映員工工作建議。4、 其他需要在部門例會(huì)上解決的問(wèn)題。四、 部門經(jīng)理（主管）指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第四條 財(cái)務(wù)預(yù)算及決算會(huì)議一、 參加人員：總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、下屬公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管，會(huì)議由財(cái)務(wù)總監(jiān)主持。二、 會(huì)議時(shí)間：由財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)情況確定。三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出下年度財(cái)務(wù)預(yù)算的要求；2、 由財(cái)務(wù)部提交并解釋下年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；3、 由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出本次決算工作總體要求；4、 由財(cái)務(wù)部提交并解釋本次財(cái)4、務(wù)決算方案；5、 會(huì)議審議并確認(rèn)財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；6、 其他需要在財(cái)務(wù)預(yù)決算會(huì)議上解決的問(wèn)題。四、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第五條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)一、 參加人員：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)理（主管），董事會(huì)秘書列席會(huì)議，會(huì)議由辦公室主持。二、 會(huì)議時(shí)間：每年12月中旬。三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 總經(jīng)理對(duì)上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)； 2、 辦公室公布經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)的，并由董事會(huì)認(rèn)可的下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 3、 辦公室對(duì)下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行解釋；4、 其他需要在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)上解決的問(wèn)題。四、 辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第六條 部門經(jīng)理述職報(bào)告會(huì)：一、 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理5、助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部門經(jīng)理（主管），董事會(huì)秘書列席會(huì)議。二、 會(huì)議時(shí)間：辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的意見(jiàn)組織落實(shí)。三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 各部門經(jīng)理依據(jù)崗位職責(zé)及工作計(jì)劃書，分別對(duì)工作計(jì)劃及任務(wù)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行述職。2、 對(duì)本部門的行政管理、技能培訓(xùn)及人員安排等進(jìn)行述職。3、 向會(huì)議提交新的工作計(jì)劃及建設(shè)性意見(jiàn)。4、 總經(jīng)理受經(jīng)理辦公會(huì)委托全面評(píng)述部門經(jīng)理的工作績(jī)效，并對(duì)下一步的工作規(guī)劃提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。5、 其他需要在部門經(jīng)理述職報(bào)告會(huì)上研究決定的問(wèn)題。6、 會(huì)議由辦公室指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第七條 年終總結(jié)及表彰大會(huì)：一、 參加人員：董事長(zhǎng)及董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、公司的全體員工。二、6、 會(huì)議時(shí)間：每年春節(jié)前一周之內(nèi)舉行公司年終總結(jié)及表彰大會(huì)。具體工作由董事會(huì)秘書處組織落實(shí)。三、 會(huì)議內(nèi)容：1、 董事長(zhǎng)主持會(huì)議；2、 董事長(zhǎng)就公司經(jīng)營(yíng)班子的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)、總結(jié)，并對(duì)下一年度工作做出指示。3、 總經(jīng)理就公司全年工作進(jìn)行總結(jié)。總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況；企業(yè)管理情況；新的工作計(jì)劃及完成目標(biāo)。4、 表彰公司當(dāng)年優(yōu)秀員工并頒發(fā)獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)金。5、 公司設(shè)晚宴招待全體員工，并組織專場(chǎng)聯(lián)歡會(huì)。第八條上述會(huì)議如遇特殊情況可以順延召開(kāi)，但不得取消會(huì)議，會(huì)議時(shí)間可根據(jù)內(nèi)容做相應(yīng)安排。召集例會(huì)是各級(jí)管理干部崗位職責(zé)之一，總經(jīng)理委托辦公室對(duì)例會(huì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。會(huì)議主持人要負(fù)責(zé)會(huì)議考勤、維持會(huì)議紀(jì)律，作好記錄并整理會(huì)議紀(jì)要。第九條各級(jí)參會(huì)人員要認(rèn)真作好會(huì)議記錄，會(huì)議主持人要在會(huì)前作好充分準(zhǔn)備，包括資料準(zhǔn)備，對(duì)于會(huì)上提出的問(wèn)題及解決辦法，會(huì)議主持人要進(jìn)行定時(shí)跟蹤并作好跟蹤報(bào)告，所有會(huì)議資料、會(huì)議紀(jì)要、跟蹤報(bào)告要及時(shí)移交辦公室進(jìn)行歸檔。第十條公司對(duì)執(zhí)行例會(huì)制度中出現(xiàn)的以下行為，視情節(jié)將給予相關(guān)處罰，并計(jì)入當(dāng)季績(jī)效考核成績(jī)：一、 無(wú)故遲到，或中途退出會(huì)議的。二、 無(wú)會(huì)議記錄，或會(huì)議記錄不完整的。三、 無(wú)正當(dāng)理由推遲甚至取消例會(huì)的。