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1、實業股份有限公司分子公司運營信息管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為了加強對分子公司運營信息的控制，促進公司誠信、合法、有效經營，保障股東權益，依據有關法律法規，制定本制度。第二條 本制度適用于大連鐵龍實業股份有限公司（以下稱集團公司）及所屬分公司和全資子公司（以下稱分子公司）。第三條 分子公司運營信息控制制度的總體目標是：1. 保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法經營、規范運作的經營思想和經營理念；2. 防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務2、的穩健運行和受托資產的安全完整，實現公司的持續、穩定、健康發展；3. 確保資金、公司財務和其他信息真實、準確、完整、及時。第四條 分子公司運營信息范圍包括：1. 全部財務數據；2. 全部合同、協議；3. 與作業量相關的數據；4. 分子公司運營中涉及到的其他信息。第二章 內容與職責分工 第五條 集團公司對分子公司的信息控制包括管理者定期述職制度、財務信息報告制度、經營管理信息報告制度、重大專項事務報告制度、重大突發事件報告制度等內容。第一節 定期述職制度第六條 定期述職是集團公司管理層以會議形式對分子公司經營者在述職期間職責履行情況、成功原因、不足之處、改進建議等進行審議和直接溝通而推行的一項正3、式制度，是述職雙方在持續溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補充。第七條 述職人員范圍：各分子公司總經理和財務經理。集團公司總經理辦公會認為需要時可擴大述職人員范圍。第八條 述職對象為集團公司總經理辦公會。第九條 述職報告的內容： 1. 對上期述職意見執行情況的匯報；2. 上季度經營狀況與經營計劃完成情況，下季度工作計劃與工作重點，希望從集團公司得到的支持與配合，以及管理工作上的建議等（分子公司總經理）；3. 上季度財務管理狀況，財務預算執行情況，財務狀況分析，下季度重大財務活動計劃等（分子公司財務經理）；4. 根據崗位職責要求和計劃目標，在對職責履行情況做定性與定量比較的基礎上進行自我4、評估，分析成功因素、不足之處及改進方向。第十條 述職審議的依據為：公司發展戰略，年度經營計劃與預算，述職期間公司的經營狀況，各述職人員的職責等。 第十一條 述職期一般為一個季度，每季度結束后一個月內，由分子公司總經理和集團公司經營管理部共同約定具體述職時間。第十二條 述職人員的述職報告及對述職對象的評價與建議，由經營管理部負責保管，作為對述職人員考核與獎懲的依據之一。 第二節 財務信息報告制度第十三條 集團公司建立財務信息報告制度，以及時了解分子公司的財務狀況，包括會計報表、財務預算執行情況、財務狀況分析報告。第十四條 分子公司每月7日(節假日順延，以下均同)前向集團公司財務部上報本公司上月財5、務報表。第十五條 分子公司每月10日前向集團公司財務部上報本公司上月財務預算執行情況，同時抄送集團公司經營管理部。第十六條 分子公司每月15日前向集團公司財務部上報本公司上月財務狀況分析報告，同時抄送集團公司經營管理部。第三節 經營管理信息報告制度第十七條 集團公司建立經營管理信息報告制度，以及時了解分子公司的經營管理狀況（見附件）。第十八條 分子公司每月5日前向集團公司經營管理部上報本公司上月經營計劃完成情況和下月計劃調整情況。第十九條 分子公司每月5日前向集團公司技術工程部上報本公司上月設備、固定資產管理及安全生產情況。第二十條 分子公司于每季度結束后的10天內向集團公司人力資源部上報本公6、司上季度人力資源管理狀況，包括部門、崗位設置變動，人員變動、薪酬制度、考核制度執行情況、重要人力資源制度出臺情況等，同時抄報集團公司經營管理部。第四節 重大事項報告制度第二十一條 集團公司建立重大事項報告制度。如涉及以下情形，分子公司應及時向集團公司相關部門報告。 1. 重大投資項目、業務重點調整、重要市場開發項目、重大經營決策、重大資金支出、重大合同簽訂等可能對分子公司的生產、經營、管理工作產生現實或潛在的重大影響的事項；2. 其他可能對集團公司在分子公司的權益產生現實或潛在的重大影響的事項。第二十二條 集團公司建立重大突發事件報告制度。如遇重大安全事故等重大突發事件，分子公司可以越級向集團7、公司分管副總經理或總經理報告，接到報告的領導應立即采取相應措施。第五節 其他第二十三條 分子公司運營信息的日常管理。由各分子公司相關部門、人員對分子公司的運營信息進行日常管理。第二十四條 分子公司運營信息的上報。分子公司的運營信息應按要求及時上報總公司的相關部門。第二十五條 分子公司運營信息的保密原則。總公司及分子公司相關部門、人員要對分子公司的運營信息按密級做好保密工作。第三章 附 則 第二十六條 本辦法由公司經營管理部解釋。第二十七條 本制度自發布之日起實施。附件經營信息提報一覽表單位： 年 月 日項目內容經營結果完成情況經營活動分析資料：包括按經營項目分別說明工作量、收、支、利完成及對比8、（與計劃及歷史同期），超（節）計劃（預算）的科目金額及原因，應收款、存貨及資產變動情況等。合同信息當期合同簽訂及履行情況。購、銷信息當期采購信息；當期購、銷大客戶的信息包括當期購、銷前五位的客戶名稱、標的、數量、金額。物價信息當期物價執行情況，當期經營項目的平均單價、最高及最低單價的情況說明。異常的經營信息需要呈報集團公司決策的經營信息專項資金使用及重大資產變動情況當其經營中存在的問題及上期整改措施落實情況經營管理部經理對經營信息的反饋意見經營副總經理對經營信息的反饋意見總經理對經營信息的反饋意見備注報送單位報送人 報送單位經理 經營管理部接受人說明：1、上述內容為信息反饋的基本內容，不僅限于本表單可另附材料、表格作為本表單的附件； 2、各單位上報的截止時間為每月12日17：00，（節假日順延）。