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1、集團(tuán)子公司總經(jīng)理職權(quán)辦公會(huì)工作細(xì)則指引編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章 總 則1第二章 總經(jīng)理職權(quán)1第三章 總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工2第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)2第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議2第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序3第三節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄4第四節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)的報(bào)告制度4第五章 總經(jīng)理工作程序5第六章 附則6第一章 總 則第一條 為健全和規(guī)范xx集團(tuán)公司下屬子公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理經(jīng)營班子的工作、議事和決策程序，提高總經(jīng)理及公司總經(jīng)理經(jīng)營班子的工作效率和科學(xué)決策水平，保證公司日常經(jīng)營、管理2、與改革工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本工作細(xì)則。第二章 總經(jīng)理職權(quán)第二條 公司總經(jīng)理對(duì)集團(tuán)公司總裁負(fù)責(zé)，主要行使下列職權(quán)：1. 組織實(shí)施總裁辦公會(huì)有關(guān)決議，并向總裁報(bào)告工作；2. 負(fù)責(zé)擬定公司年度經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算方案，報(bào)集團(tuán)公司審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；3. 組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)公司總裁辦公會(huì)審批；4. 提請(qǐng)總裁聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；5. 聘任或者解聘除應(yīng)由總裁聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用和解聘；6. 負(fù)責(zé)擬定公司職工的工資、獎(jiǎng)金、福利、獎(jiǎng)懲等實(shí)施細(xì)則，報(bào)公司相關(guān)部門審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；3、7. 召集、主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)；8. 主持并全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作；根據(jù)國家有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，在總裁的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)；9. 負(fù)責(zé)制訂公司日常管理經(jīng)營的具體規(guī)章制度；10. 集團(tuán)公司總裁授予的其它職權(quán)。第三章 總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工第三條 公司總經(jīng)理經(jīng)營班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等組成。第四條 公司總經(jīng)理經(jīng)營班子的分工原則為：1、 總經(jīng)理對(duì)集團(tuán)公司總裁負(fù)責(zé)，主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的全面工作；2、 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理根據(jù)各自的分工分管有關(guān)部門和下屬子公司；3、 明確各自的分管職責(zé)，既有分工，也有合作；4、 分工職責(zé)的確定及調(diào)整以4、公司總經(jīng)理簽發(fā)的公司相關(guān)文件為準(zhǔn)，報(bào)集團(tuán)公司備案。第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)第一節(jié) 會(huì)議說明第五條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員由公司總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營班子成員組成。以上成員為總經(jīng)理辦公會(huì)成員（以下簡稱“辦公會(huì)成員”）。各部門負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理同意的情況下，可以列席會(huì)議（以下簡稱“列席成員”）。公司總經(jīng)理辦公會(huì)設(shè)會(huì)議記錄員一名，由總經(jīng)理指定。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的召集及通知：1. 公司總經(jīng)理辦公會(huì)每月至少召開一次，應(yīng)于會(huì)議召開前一日以書面或電話、電子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會(huì)成員，特殊情況下，可以在最短的時(shí)間內(nèi)通知召開會(huì)議。2. 總經(jīng)理辦公會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：(1) 會(huì)議日期、地點(diǎn)；(2) 事由及議題；(3) 應(yīng)5、出席會(huì)議及列席會(huì)議的人員；(4) 發(fā)出通知的日期。總經(jīng)理辦公會(huì)議題由公司總經(jīng)理決定，會(huì)議通知由公司總經(jīng)理辦公室擬定，提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司總經(jīng)理辦公室分送總經(jīng)理辦公會(huì)成員及列席成員。第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。如總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)的，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責(zé)。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員及列席成員應(yīng)按會(huì)議通知的要求，由本人準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。因故不能出席的辦公會(huì)成員，應(yīng)向公司總經(jīng)理辦公室請(qǐng)假并在會(huì)議紀(jì)要上記錄。第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)文件根據(jù)會(huì)議討論的議題，由相關(guān)負(fù)責(zé)的部門制作，會(huì)議文件應(yīng)于會(huì)議召開前送達(dá)參加會(huì)議的有關(guān)人員。第十條 出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員應(yīng)妥善保管會(huì)議文6、件，特殊情況下會(huì)議結(jié)束時(shí)可由公司有關(guān)部門收回會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)內(nèi)容對(duì)外正式披露前，參加會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員和列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營管理的重大事項(xiàng)實(shí)行集體討論，統(tǒng)一決策的議事機(jī)制，并根據(jù)責(zé)任及分工，對(duì)辦公會(huì)所決策的事項(xiàng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)召開時(shí)，首先由總經(jīng)理或會(huì)議主持人宣布會(huì)議議程，并根據(jù)會(huì)議議程主持議事。總經(jīng)理或會(huì)議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時(shí)間，是否停止討論、是否進(jìn)行下一議題等。總經(jīng)理或會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會(huì)議，充分聽取到會(huì)的總經(jīng)理辦公會(huì)成員的意見，控制會(huì)議進(jìn)程、節(jié)省7、時(shí)間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)會(huì)議議程，可以召集與會(huì)議議題有關(guān)的其他人員到會(huì)介紹有關(guān)情況或聽取有關(guān)意見。列席的人員不介入議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程、會(huì)議審議和決策。第十四條 出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員在審議和決定相關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)意見和建議，并對(duì)其本人的表態(tài)承擔(dān)責(zé)任。第三節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，由記錄員負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄應(yīng)在當(dāng)日或次日交辦公會(huì)成員審閱并簽字，并作為公司重要文件交公司總經(jīng)理辦公室按照公司重要檔案保存。出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員，有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出8、說明性記載。公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：1. 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；2. 出席總經(jīng)理辦公會(huì)的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名；3. 會(huì)議議程；4. 出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)；5. 會(huì)議審議事項(xiàng)或議案的結(jié)果；6. 其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。第四節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)的報(bào)告制度第十七條 公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)，應(yīng)當(dāng)就公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重大決定和重大事項(xiàng)向集團(tuán)公司總裁定期或不定期提出相關(guān)報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。第十八條 定期報(bào)告和不定期報(bào)告：1. 定期報(bào)告為公司總經(jīng)理經(jīng)營班子每季度向總裁提交9、的公司業(yè)務(wù)工作、財(cái)務(wù)預(yù)算等公司季度經(jīng)營報(bào)告，通常采取總經(jīng)理述職的形式來進(jìn)行。2. 不定期報(bào)告為公司年度內(nèi)計(jì)劃實(shí)施的或準(zhǔn)備實(shí)施的技改項(xiàng)目、重大合同的簽訂和執(zhí)行、生產(chǎn)經(jīng)營情況以及盈虧情況等公司重大事項(xiàng)報(bào)告。第十九條 在總裁審議通過公司總經(jīng)理的定期和不定期報(bào)告后如需提交集團(tuán)公司董事會(huì)審議的，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)總裁的授權(quán)和委托向集團(tuán)公司董事會(huì)提出有關(guān)報(bào)告。第五章 總經(jīng)理工作程序第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營決策程序：1. 總經(jīng)理組織擬訂公司的年度經(jīng)營目標(biāo)、全面預(yù)算管理指標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司審批。總經(jīng)理組織實(shí)施集團(tuán)公司形成的決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。2. 總經(jīng)理每季度向總裁定期匯報(bào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。生產(chǎn)10、經(jīng)營中發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向總裁匯報(bào)。3. 在總裁的授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的合同等法律文件，并將執(zhí)行情況定期通報(bào)總裁。第二十一條 人事任免程序：公司所屬各職能部室、各業(yè)務(wù)部室和下屬各級(jí)公司的人事安排，按照人事管理程序提出人事任免方案，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，由公司人事部門根據(jù)有關(guān)程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核工作。第二十二條 重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的決策程序1. 總經(jīng)理在總裁批準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)，簽署有關(guān)貿(mào)易合同。超過公司總經(jīng)理的權(quán)限時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理上報(bào)公司總裁審批后簽署。2. 公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)在審批重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見。第六章 附則第二十三條 公司總經(jīng)理及總經(jīng)理經(jīng)營班子應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)的原則，履行對(duì)公司的誠信和勤勉義務(wù)。第二十四條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)公司對(duì)控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。第二十五條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定。第二十六條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。