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1、股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 某股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度第一章總則第一條為促進某股份有限公司（以下簡稱“公司”）提高發(fā)展戰(zhàn)略的科學性和執(zhí)行力，防范發(fā)展戰(zhàn)略制定與實施中的風險，規(guī)范公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作，確保公司戰(zhàn)略目標的實現，根據財政部等五部委頒布的企業(yè)內部控制基本規(guī)范、企業(yè)內部控制應用指引發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）的要求，制定本制度。第二條本制度是公司開展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據，適用于公司和公司持股比例50%以上的絕對控股子公司及公司擁有實際控制權的相對控股子公司。第二章職責分工第三條公司2、董事會負責決定公司發(fā)展戰(zhàn)略；審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃；審批有關戰(zhàn)略管理的政策、制度；對重大戰(zhàn)略事項進行決定等。第四條戰(zhàn)略委員會對管理層制定的公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。其主要職責包括：對公司長期發(fā)展規(guī)劃、經營目標、發(fā)展方針進行研究并提出建議；對公司的經營戰(zhàn)略包括但不限于產品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略等進行研究并提出建議；對公司章程規(guī)定須經董事會批準的重大投融資方案、重大資本運作、資產經營項目等影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大事項進行研究并提出建議等。第五條公司管理層負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和執(zhí)行。其相關職責包括：制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃及戰(zhàn)略規(guī)劃年度調整方案；執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃；對影響公司戰(zhàn)略規(guī)劃的各3、項重大事項進行討論，形成意見等。第六條戰(zhàn)略規(guī)劃部負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃的日常管理。其職責包括：編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，對公司戰(zhàn)略實施情況進行跟蹤分析并提出年度調整建議；對子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂及調整提出指導意見；對子公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況進行跟蹤分析；進行公司戰(zhàn)略規(guī)劃相關重要問題的研究；負責公司戰(zhàn)略管理的其它相關事項等。第三章戰(zhàn)略規(guī)劃編制原則及依據第七條公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案應遵循股東利益最大化的原則。戰(zhàn)略規(guī)劃方案必須全面、完整、具體，并將經營指標層層分解落實。第八條戰(zhàn)略規(guī)劃編制的依據和基礎為：宏觀經濟和政策環(huán)境的變化分析；行業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境、競爭環(huán)境的變化分析；公司資源和能力的分析；上年度戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的分析等4、。第四章戰(zhàn)略規(guī)劃內容第九條公司戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括以下內容：1、公司戰(zhàn)略總結與環(huán)境分析：對公司內外部環(huán)境、現有核心業(yè)務的市場前景、經營狀況、核心競爭力做出系統分析和綜合評價；2、公司整體戰(zhàn)略：分析并確定公司愿景、使命、價值觀、現有業(yè)務和規(guī)劃業(yè)務的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標及業(yè)務組合選擇；3、公司核心業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略：公司核心業(yè)務的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系；4、公司財務指標規(guī)劃：對公司整體和各核心業(yè)務未來的關鍵業(yè)績指標進行系統分析和設定。第十條子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括以下內容：1、子公司戰(zhàn)略總結與環(huán)境分析：對子公司內外部環(huán)境、現有業(yè)務的市場前景、經營狀況、核心競爭力做出系統分析和綜合評價；2、子公司整體戰(zhàn)略5、：分析并確定子公司現有業(yè)務和規(guī)劃業(yè)務的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標及業(yè)務組合選擇；3、子公司核心業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略：分析并確定子公司核心業(yè)務的發(fā)展策略、盈利模式、營銷策略、競爭策略、支持體系；4、子公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定子公司營銷措施規(guī)劃、生產管理措施規(guī)劃、技術研究開發(fā)措施規(guī)劃、新業(yè)務發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃等，該部分內容必須清楚界定每一措施的目標、時間進度、措施步驟；5、子公司組織調整和輔助支持系統：評估現有組織結構對未來戰(zhàn)略的適應性、調整組織結構構想、相關輔助支持系統調整；6、子公司財務指標規(guī)劃：對子公司整體和各核心業(yè)務未來的財務業(yè)績指標進行系統分析和設定。第五章戰(zhàn)略規(guī)劃方案編制、調整流程6、第十一條公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程如下：1、管理層提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求，公司發(fā)文編制戰(zhàn)略規(guī)劃草案，各部門準備相關調研資料，子公司準備編制各自戰(zhàn)略規(guī)劃草案；戰(zhàn)略規(guī)劃部負責進行宏觀環(huán)境、政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境和競爭環(huán)境的初步研究；2、戰(zhàn)略規(guī)劃部匯總相關資料及子公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案并進行研究分析，編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案初稿提交公司管理層；3、公司管理層對戰(zhàn)略規(guī)劃方案初稿進行研究并制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃；4、戰(zhàn)略委員會對管理層制定的戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議，提交董事會審批；5、董事會對公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行審議。第十二條公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整流程如下：1、當以下情況出現時，戰(zhàn)略規(guī)劃應隨之調整：（1）公司的發(fā)展戰(zhàn)略進行了重大7、調整；（2）上一年度經營情況與戰(zhàn)略規(guī)劃中的年度滾動規(guī)劃目標差異較大；（3）公司外部環(huán)境發(fā)生了重大變化；（4）公司內部資源和能力發(fā)生了重大變化；（5）董事會或總經理基于對經營形勢的判斷認為有必要調整戰(zhàn)略規(guī)劃。2、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整流程參照第十一條公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程執(zhí)行。第六章戰(zhàn)略規(guī)劃實施與監(jiān)督第十三條戰(zhàn)略規(guī)劃部負責對戰(zhàn)略的實施過程進行管理、監(jiān)控和研究分析。具體包括對公司及子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實施情況進行跟蹤監(jiān)控，提出改進或調整建議；對公司的重大戰(zhàn)略事項進行研究等。第七章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調整時間安排第十四條公司戰(zhàn)略規(guī)劃每三年編制一次，在非計劃編制年度，公司戰(zhàn)略規(guī)劃若有調整必要，戰(zhàn)略規(guī)劃部應結合當年年度經營計劃進行調整。戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調整時間根據當年實際情況另行規(guī)定。第十五條子公司戰(zhàn)略規(guī)劃每三年編制一次，子公司戰(zhàn)略規(guī)劃若有調整必要，子公司應結合當年年度經營計劃進行調整。編制和調整時間遵循公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調整時間的相關規(guī)定。第八章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管第十六條公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整文件、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整文件。第十七條公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔是重要檔案，根據公司檔案管理制度，統一由公司行政人事部進行歸類、標識及保管，實施分級保密管理制度。第九章附則第十八條本制度經公司董事會討論通過后實施。第十九條本制度由公司戰(zhàn)略規(guī)劃部負責解釋和修訂。