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1、企業部門經理會議管理制度（召開、審議等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 部門經理會議制度10 目的部門經理會議作為總經理的輔助機構，審議、決議公司內外重要或重大事項。20 制定與廢除本規程的制定、修改與廢除的決定權在總經理。30 會議成員構成部門經理會議成員由總經理、副總經理、總經理助理、董事會秘書、部門經理和室主任構成。在總經理認為有必要的情況下，可以要求部門經理以下級別人員參加，聽取他們的意見。40 會議召開部門經理會議分兩種，一是例會，二是臨時會議。例會每周一上午9時在總經理辦公室召開；如果例會日適逢節假日，2、或遇不測事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開。臨時會議由總經理認定必要的時候召開。50 會議主持會議由總經理召集并主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會議。其他會議成員可以用書面或口頭的形式，說明理由，申請并獲取會議召集和主持權。在這種情況下，召集和主持權獲得者，必須盡早召集會議。60 審議事項審議事項如下：61 方針與計劃事項611 經營上重要的方針與計劃。612 經營計劃與經營方針的實施方案要點和對策。613 總經理認為特別有必要審議的其他事項。62 機構與制度事項621 業務組織機構與業務規定、規程的制定、修改與廢除。622 與子公司的業務關系、財務關系和人事3、關系的決策事項。623 各部門在業務上重要的報告、請示與聯絡事項。624 總經理認為特別必要的其他事項。63 財務事項631 一項10萬元以上固定資產（無形資產）的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項。632 一項金額在100萬元以上的長期資金（兩年以上）的借入以及債務保證事項。633 一項金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務保證事項。634 對一方進行20萬元以上的投資事項。635 對一方進行20萬元以上的貸款事項。636 融資與集資事項。637 重要的對外擔保事項。638 一項美元1萬、日元100萬外幣買賣事項。639 不良債權的處置事項。6310 總經理認為有特別必要寓言的其他事4、項。64 項目經營事項641 重要的項目經營機會與風險事項。642 項目決策事項。643 項目的實施與監控事項。644 大宗交易事項。645 一項價值30萬元人民幣索賠事項。646 重要交易關系的建立與解除事項。647 銷售渠道的選擇事項。648 銷售策略的選擇事項。649 價格的決定、修改事項。6410 總經理認為有特別必要審議的其他事項。65 辦公事務事項651 重要的人事任免、調動和賞罰事項。652 干部職工的晉升、提薪、獎金、津貼民以及考核評價事項。653 人事招聘、錄用事項。654 專家顧問的外聘事項。655 一項金額10萬元以上的賠償事項。656 一項金額5萬元以上的辦公事務開支事5、項。657 一項金額5萬元以上的聘金、會費、交際費開支事項。658 一項金額3萬元以上的招待接待費、差旅費開支事項。659 重要的涉外、公關事項。6510 契約與訴訟事項。6511 總經理認為有必要審議的其他事項。66 本規定以外的事項，除總經理認為有必要提交部門經理審議，決策權限歸總經理所有。70 決議部門經理會議審議與決議，完全在總經理的決策與拍板基礎上進行。80 決議執行部門經理會議一經形成決議，由相關部門經理或室主任負責執行，及時貫徹落實決議內容與精神。總經理以下的全體職工必須按決議內容與精神執行。決議內容與精神的變更權在總經理。90 會議事務部門經理會議事務由董事會秘書全權負責。91 會議議題的資料整理與準備。92 會議方程安排。93 會議記錄與紀要整理。94 會議議決草案起草。95 會議文件的保管。96 對會議決議實施情況進行調查，及時向總經理報告。100 實施報告部門經理或室主任，有義務和責任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結果，向總經理報告。本規定自年月日起實施。會議決定事項催辦通知單辦通編號通字 號催辦人催辦內容催辦日期受催部門聯系人聯系電話會議決定事項實施管理表決定事項年 月 日同意單位執行負責人實施目標實施日期等評價各部門每個月的實施檢查表月實施目標評價月實施目標評價172839410511612