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1、公司會議管理制度附工作例會會議紀要編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 依據公司標準化管理要求，進一步規范會議程序和內容，提高公司總體協調能力和辦事效率；建立健全決策機制，提高公司運營水平，特制定本制度。第二條 會議原則（一）實際需求：會議依據實際工作需要召開，以協調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作為宗旨，無需通過會議就能解決的問題不要召開會議。（二）注重質量，提高效率：會前應做好充分準備，做到心中有數；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精簡、高效，工作進展和安排應明確、具體2、量化，杜絕空談和形式主義。（三）會議講求實效：會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實。（四）會議通知：會議遵循誰主辦、誰通知的原則；分電話通知、會議邀請函、口頭通知三種形式。第三條 會議紀律（一） 會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安排。（二） 與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。（三） 會議開始后所有對講機、手機調成靜音模式或關機；會議過程中需征得主持人同意方可接聽電話。（四） 會議過程中不得提與主題無關的話題，會議過程應有序發言，不要隨意打斷他人說話，不得3、爭吵喧嘩。（五） 會議過程中不得隨意離開，需征得主持人同意后方可離開。（六） 與會人員請事先將會議上要提的內容寫成文字稿，會后交會議主持人處存檔。（七） 簽到：由會議主辦方提供簽到表，會議開始之前依次簽到，嚴禁代簽。（八） 請假：按公司請假制度執行，以人事部門簽字的假條為準；如果不在公司，可以先電話請假，后補請假條。（九） 缺席：沒有履行請假手續人員一律按缺席處理，每人每次罰款50元；連續缺席3次報總經理批準后按自動離職處理。第二章 會議類別第四條 會議類別本制度所指的會議包括公司領導工作例會、總經理辦公會、部門例會、月生產例會、周生產例會、公司臨時性會議和接待會議等。第三章 會議組織管理第五4、條 公司領導工作例會（一） 公司領導工作例會每月召開一次，于每月的第一個工作日上午召開。（二） 公司領導工作例會出席人員：公司總經理、副總經理及6個中心正副總監（經理）【6個中心即生產中心、財務中心、企劃營銷中心、技術中心、人力資源行政中心、項目管理中心，下稱6個中心】；會議由總經理主持，總經理因故不能出席時，授權公司其他領導成員主持。（三） 公司領導工作例會的主要內容：會議主持人通報相關重要事項；各部門負責人報告本部門上月工作完成情況，對照上月會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況；提出需要公司協調解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案；與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下月公司整體5、工作并宣布議定事項。（四） 涉及需要表決的問題時，觀點需明確，切勿模凌兩可，可持保留意見。（五） 公司領導工作例會由總經理辦公室負責組織和記錄，議定事項形成公司領導工作例會會議紀要，由總經理辦公室起草，由總經理或主持會議的其他公司領導簽發。第六條 總經理辦公會（一） 總經理辦公會不定期召開，由總經理根據需要決定召開。議題由公司領導成員提出，或由公司各個中心提出建議后，由總經理確定；公司領導成員對議題如有意見或建議，可在會前提出。（二）總經理辦公會研究決定公司重大事項，其主要內容如下：1. 審議公司的發展戰略、中長期規劃、年度計劃，審批重大投資項目和對外合作項目；2. 審議決定公司年度財務預決算6、和內部利潤分配方案及彌補虧損方案；3. 審議公司業績考核、薪酬分配方案和基本工資制度；4. 研究公司內部管理體制、組織機構設置與調整方案；5. 研究公司重大改革方案和部署；6. 審議通過公司重要規章制度； 7. 研究決定公司生產經營和管理中的重大問題；8. 討論公司年度工作報告，聽取公司各中心負責人的工作匯報；9. 總經理認為應研究審議的其他問題。（三）總經理辦公會出席人員：總經理、副總經理、6個中心經理。與會議議題相關部門的人員可以列席會議；會議由總經理主持。（四）總經理辦公會討論的有關文件原則上會前要送達與會人員閱讀。（五）總經理辦公會由總經理辦公室負責組織和記錄，議定事項形成總經理辦公會7、議紀要，由總經理辦公室起草，由總經理或主持會議的其他公司領導簽發。（六）總經理辦公會的材料、記錄、紀要視為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，查閱或公布會議材料、記錄、紀要須經公司總經理批準。第七條 部門例會(一) 部門例會由各部門依據工作需要自行安排，但必須服從公司統一安排，開會時間、與會人員等不得與公司其它會議沖突。原則上每月會議召開次數不得低于2次。(二) 部門例會由各部門負責人主持，該部門全體管理人員參加。(三) 部門例會中所指的部門為6個中心。(四) 部門例會的主要內容：部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的主要問題；與會人員匯報會前工作情況，提出工作中遇到的困難、8、問題、建議和接下來的工作安排；與會人員討論相關事項，提出本部門下階段工作要點、具體安排和注意事項。(五) 部門會議記錄：由部門負責人制定一人作為本部門會議的記錄人，形成xxx部門會議紀要，每月最后一個工作日交予總經理辦公室。第八條 月生產例會(一) 月生產會議每月第一個工作日上午8:00召開，地點為辦公樓前廣場。(二) 月生產會議由總經理主持，出席會議人員為總經理、技術中心經理、項目管理中心經理、生產中心經理；列席人員為生產中心其它管理人員及車間全體工人。(三) 月生產會議的主要內容：總結上月全廠訂單完成情況及存在的主要問題；通報上月質量、安全事故及處罰情況；布置下月主要的生產任務和工作要點；9、其它需向全體工人說明的事情。(四) 月生產會議記錄：由PMC主管負責記錄，形成月生產例會紀要，一周內交予總經理辦公室。第九條 周生產例會(一) 周生產例會每周四下午1:00召開，地點為公司會議室。(二) 周生產例會由總經理主持，如遇總經理不參加，則由生產中心經理主持。出席人員為總經理、主管生產副總經理、生產中心經理、技術中心經理、項目管理中心經理、重大在生產項目設計師、重大在施工項目管理人員、生產車間主任、倉庫主管、PMC主管、品質部主管、物料計劃員、采購員、機電設備主管。(三) 周生產例會的主要內容：各主要負責人匯報上周工作的完成情況及進度，與上周形成的決議逐條核對；總結上周生產中存在的問題10、分析及改進措施；所屬工作有難度時，提出幫助請求，集體討論解決方案；協調各部門之間工作進度，人員安排；部署本周的工作任務。 (四) 周生產會議記錄：由PMC主管負責記錄，主要記錄各負責人的發言情況、存在的問題、問題的解決方案、會議上形成的決議，形成周生產例會紀要，一周內交予總經理辦公室。第十條 公司臨時性會議公司臨時性會議另行安排通知；依據實際情況確定會議的主持人和出席人員，并形成公司臨時性會議紀要第十一條 接待會議接待會議依據來賓情況確定接待級別，接待會議是展示公司的窗口之一，各部門應積極配合，做好相應的接待工作。5會 議 簽 到 表會議類別：會議主旨：會議時間： 年 月 日 時 地點：序號11、出席人員部門簽名備注123456789101112131415161718會議應到 人，實到 人，請假 人6公司領導工作例會會議紀要簽發：編號： 領導例會201401抄送部門：會議主旨：會議時間： 年 月 日 時 地點：會議主持人：會議紀要人：出席人員：列席人員：會議應到 人，實到 人，請假 人會議內容序號發言人主要內容決議內容序號內容1審閱 -3-總經理辦公會議紀要【模板】總辦會xxxx01時間：【會議召開時間】地點：【會議召開地點】出席人員：【出席人員名單】主持：【主持人姓名】紀要整理：【整理人姓名】【正文部分】1月28日，總經理召開辦公會，會議聽取了新項目開工、企業標準化管理工作進度、年12、終獎金計發等相關問題的情況匯報，形成紀要如下：一、 關于新項目開工會議認為，截至到xxxx年2月20日會議決定：二、 關于企業標準化管理手冊標準化管理對企業會議決定：三、 關于年終獎計發年終獎是企業為了回報員工一年的辛勤勞動會議決定：會議還討論決定了其它事宜。xxx部門例會會議紀要編號：技術中心201401會議主旨：會議時間： 年 月 日 時 地點：會議主持人：會議紀要人：出席人員：會議應到 人，實到 人，請假 人會議內容序號發言人主要內容決議內容序號內容1審閱月生產例會會議紀要簽發：編號： 月生產例會201401抄送部門：會議主旨：會議時間： 年 月 日 時 地點：會議主持人：會議紀要人：出席領導：會議內容會議決議審閱周生產例會會議紀要簽發：編號： 周生產例會201401抄送部門：會議時間： 年 月 日 時 地點：會議主持人：會議紀要人：出席人員：列席人員：會議應到 人，實到 人，請假 人會議內容序號發言人主要內容決議內容序號內容1審閱