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1、公司部門經(jīng)理會議及決策管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 部門經(jīng)理會議制度10 目的部門經(jīng)理會議作為總經(jīng)理的輔助機(jī)構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項(xiàng)。20 制定與廢除本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總經(jīng)理。30 會議成員構(gòu)成部門經(jīng)理會議成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會秘書、部門經(jīng)理和室主任構(gòu)成。在總經(jīng)理認(rèn)為有必要的情況下，可以要求部門經(jīng)理以下級別人員參加，聽取他們的意見。40 會議召開部門經(jīng)理會議分兩種，一是例會，二是臨時(shí)會議。例會每周一上午9時(shí)在總經(jīng)理辦公室召開；如果例會日適逢節(jié)假日，或遇不2、測事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開。臨時(shí)會議由總經(jīng)理認(rèn)定必要的時(shí)候召開。50 會議主持會議由總經(jīng)理召集并主持召開，總經(jīng)理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會議。其他會議成員可以用書面或口頭的形式，說明理由，申請并獲取會議召集和主持權(quán)。在這種情況下，召集和主持權(quán)獲得者，必須盡早召集會議。60 審議事項(xiàng)審議事項(xiàng)如下：61 方針與計(jì)劃事項(xiàng)611 經(jīng)營上重要的方針與計(jì)劃。612 經(jīng)營計(jì)劃與經(jīng)營方針的實(shí)施方案要點(diǎn)和對策。613 總經(jīng)理認(rèn)為特別有必要審議的其他事項(xiàng)。62 機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)621 業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。622 與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財(cái)務(wù)關(guān)系和人事關(guān)系的3、決策事項(xiàng)。623 各部門在業(yè)務(wù)上重要的報(bào)告、請示與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。624 總經(jīng)理認(rèn)為特別必要的其他事項(xiàng)。63 財(cái)務(wù)事項(xiàng)631 一項(xiàng)10萬元以上固定資產(chǎn)（無形資產(chǎn)）的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項(xiàng)。632 一項(xiàng)金額在100萬元以上的長期資金（兩年以上）的借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。633 一項(xiàng)金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。634 對一方進(jìn)行20萬元以上的投資事項(xiàng)。635 對一方進(jìn)行20萬元以上的貸款事項(xiàng)。636 融資與集資事項(xiàng)。637 重要的對外擔(dān)保事項(xiàng)。638 一項(xiàng)美元1萬、日元100萬外幣買賣事項(xiàng)。639 不良債權(quán)的處置事項(xiàng)。6310 總經(jīng)理認(rèn)為有特別必要寓言的其他事項(xiàng)。64、4 項(xiàng)目經(jīng)營事項(xiàng)641 重要的項(xiàng)目經(jīng)營機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。642 項(xiàng)目決策事項(xiàng)。643 項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)控事項(xiàng)。644 大宗交易事項(xiàng)。645 一項(xiàng)價(jià)值30萬元人民幣索賠事項(xiàng)。646 重要交易關(guān)系的建立與解除事項(xiàng)。647 銷售渠道的選擇事項(xiàng)。648 銷售策略的選擇事項(xiàng)。649 價(jià)格的決定、修改事項(xiàng)。6410 總經(jīng)理認(rèn)為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。65 辦公事務(wù)事項(xiàng)651 重要的人事任免、調(diào)動和賞罰事項(xiàng)。652 干部職工的晉升、提薪、獎金、津貼民以及考核評價(jià)事項(xiàng)。653 人事招聘、錄用事項(xiàng)。654 專家顧問的外聘事項(xiàng)。655 一項(xiàng)金額10萬元以上的賠償事項(xiàng)。656 一項(xiàng)金額5萬元以上的辦公事務(wù)開支事項(xiàng)。65、57 一項(xiàng)金額5萬元以上的聘金、會費(fèi)、交際費(fèi)開支事項(xiàng)。658 一項(xiàng)金額3萬元以上的招待接待費(fèi)、差旅費(fèi)開支事項(xiàng)。659 重要的涉外、公關(guān)事項(xiàng)。6510 契約與訴訟事項(xiàng)。6511 總經(jīng)理認(rèn)為有必要審議的其他事項(xiàng)。66 本規(guī)定以外的事項(xiàng)，除總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總經(jīng)理所有。70 決議部門經(jīng)理會議審議與決議，完全在總經(jīng)理的決策與拍板基礎(chǔ)上進(jìn)行。80 決議執(zhí)行部門經(jīng)理會議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任負(fù)責(zé)執(zhí)行，及時(shí)貫徹落實(shí)決議內(nèi)容與精神?？偨?jīng)理以下的全體職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總經(jīng)理。90 會議事務(wù)部門經(jīng)理會議事務(wù)由董事會秘書全權(quán)負(fù)責(zé)。91 會議議題的資料整理與準(zhǔn)備。92 會議方程安排。93 會議記錄與紀(jì)要整理。94 會議議決草案起草。95 會議文件的保管。96 對會議決議實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。100 實(shí)施報(bào)告部門經(jīng)理或室主任，有義務(wù)和責(zé)任在適宜時(shí)候，把決議實(shí)施過程、情況與結(jié)果，向總經(jīng)理報(bào)告。本規(guī)定自年月日起實(shí)施。會議決定事項(xiàng)催辦通知單辦通編號通字 號催辦人催辦內(nèi)容催辦日期受催部門聯(lián)系人聯(lián)系電話會議決定事項(xiàng)實(shí)施管理表決定事項(xiàng)年 月 日同意單位執(zhí)行負(fù)責(zé)人實(shí)施目標(biāo)實(shí)施日期等評價(jià)各部門每個(gè)月的實(shí)施檢查表月實(shí)施目標(biāo)評價(jià)月實(shí)施目標(biāo)評價(jià)172839410511612