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1、大型物流公司例會及會議紀律管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第1節 總則第1條 目的為規范公司會議流程及會議制度，建立良好的溝通渠道及重大事項磋商機制，及時掌握公司經營、工作信息，調整經營方針、策略，改進經營工作中存在的各類問題，使公司保持最佳的經營狀態和競爭力，特制定本制度。第2條 本制度適用于公司例會。第2節 會議的組織第3條 會議包括：總經理辦公會、部門經理周例會、部門周例會、經營活動分析會、公司員工大會。第4條 總經理辦公會、部門經理周例會、員工大會由行政部負責組織召集。第5條 經營活動分析會由分管領2、導負責組織。第6條 部門周例會由各部門負責人組織召開。第3節 會議的有關規定第7條 總經理辦公會 （1）會議時間：經總經理確定的時間 （2）會議地點：公司會議室 （3）參會人員：部門副經理以上領導 （4）會議主持：總經理或委托人（5）會議記錄：行政部文秘（6）會議內容 6.1傳達和貫徹集團公司有關會議的決定和會議精神； 6.2審議公司戰略規劃、發展目標和計劃、各項規章制度； 6.3各分管領導總結、匯報各分管部門工作情況、存在的問題及解決辦法； 6.4各部門需要提交總經理辦公會解決的決策性問題； 6.5審議通過各部門的各項工作計劃； 6.6討論和制定公司月工作計劃，決定各項工作的責任人及完成時間3、； 6.7決定中層管理人員的人事調整，報集團總部備案； 6.8總經理臨時決定、研究的一些重大問題。第8條 部門經理周例會 （1）會議時間：每周六下午15：00點 （2）會議地點：公司會議室 （3）參會人員：總經理、執行總經理、總經理助理、各部門經理（負責人），也可根據工作情況，邀請員工代表列席會議； （4）會議主持：行政部經理 （5）會議記錄：行政部文秘 （6）會議內容 6.1貫徹總經理辦公會的決定及會議精神；討論公司發展目標、規劃、計劃、規章制度和涉及全公司的各項管理方案和辦法； 6.2各部門總結匯報周計劃的執行情況：已完成的執行效果，如未完成的是何原因？將采取何種措施； 6.3各部門提出下4、周的工作計劃； 6.4各部門互通信息，界定部門間有不同意見的事項； 6.5討論和協調各部門在工作執行中出現的問題和意見、各項建議，并達成共識； 6.6決定各項工作的責任人及完成時間； 6.7各部門負責人應在召開部門經理周例會前向行政部提交部門周工作計劃（見附件56）和部門周工作總結（見附件57），行政部對各部門提交的部門周工作計劃和部門周工作總結進行匯總。第9條 部門周例會 （1）會議時間：每周六下午17：00點 （2）會議地點：各部門 （3）參會人員：本部門所有員工 （4）會議主持：部門經理或委托人 （5）會議記錄：各部門行政專員 （6）會議內容 6.1傳達總經理辦公會精神，通報上周公司部門5、經理周例會情況； 6.2檢查一周工作計劃執行情況、執行效果； 6.3找出一周工作中存在的問題，討論、研究和提出解決問題的辦法及措施； 6.4根據員工提出的建議和反映的問題進行解答和處理，處理不了的提交部門經理周例會解決； 6.5提出下周工作計劃，決定各項工作責任人及完成時間； 6.6部門員工需填寫員工周工作計劃（見附件58）和員工 周工作總結（見附件59），部門負責人應對各責任人逐項落實。第10條 經營活動分析會（財務、銷售、招商、工程等）為更好的配合公司的經營活動分析會，各部門需每個月度自行安排一次部門分析會，討論關于本部門在公司經營活動方面出現的問題及改進、創新等。 （1）會議時間：每月36、0日（逢節假日提前） （2）會議地點：公司會議室 （3）參會人員：各有關部門負責人及有關員工； （4）會議主持：執行總經理 （5）會議記錄：行政部文秘 （6）會議內容 6.1分析總結公司各項的經營活動； 6.2進行各分析主題的費用分析； 6.3提出解決各項經營工作的辦法； 6.4研究布置下階段經營工作。第4節 會議決議的落實第11條 總經理辦公會、部門經理周例會、經營活動分析會由行政部負責形成會議紀要（見附件60）抄報各級領導；若各部門未能按照會議紀要的要求按期完成的，必須向上級領導如實反映情況；對執行不利而導致有關工作不能如期完成的部門負責人及個人進行通報，并在績效考核中扣分。第12條 部門7、召開周例會形成的會議紀要的落實情況，由各部門負責人檢查、監督。第5節 會議紀律及有關要求第13條 各級會議參會人員必須準時到會，未能到會者可通過電話等通訊工具參加會議；若因客觀條件未能參加者，需向會議主持人請假并委派相關人員參加，委托人必須詳細告知缺會者會議的主要議題和內容；對無故缺席者，由行政部對其進行通報，并在績效考核中扣分。第14條 會議進行期間所有通訊工具必須調為震動檔或關閉，不得接聽電話；如遇緊急事宜，可告知會議主持人，離開會議室接聽電話。第15條 參會人員要嚴守會議紀律，保守會議秘密；在會議決議未正式公布前，不準私自泄露會議內容，影響決議實施。第16條 總經理辦公會、部門經理周例會、經營分析會由行政部形成會議紀要，上報集團總部。第17條 各部門負責人應在月末向總經理辦公會遞交下月工作計劃和本月工作完成情況。第18條 會議紀要由行政部根據類別及時存檔。