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1、企業公司例會及專題會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 目的加強公司會議紀律，規范議事日程，進一步提高會議的質量和效率。第二條 原則強調會前通知、會時簽到、會中記錄、會后落實四項要求。第三條 適用范圍適用于公司各種例會及專題會議。第二章 職責第一條 歸口部門董事會辦公室負責監督該制度的執行。第二條 職責1、董事會辦公室負責公司級例會的組織及相關工作，負責部門例會及各種專題會議的監督。2、行政部負責各種會議的會場安排、設備準備，董事會辦公室負責管理保存所有會議紀要原件。3、公司各部門負責本部2、門例會及主責專題會的組織及相關工作。第三章 管理規定第一條 會議分類 1、公司例會：原則上固定于每周一下午15:00召開，要求公司總經理、分管副總、各部門經理及副職參加；2、部門例會：原則上固定于每周二上午召開（公司例會次日），要求部門全員參加；3、專題會議：指由相關部門（或人員）組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定。第二條 會議通知 1、部門會議召集部門需在會議召開前一個工作日發通知單給各參會部門（人員），并同時抄送董事會辦公室、行政部。未發通知單，會議召集部門負責人（或會議召集人）罰款50元。2、例會時間固定，不需另行通知。如出現會議時間調整，公司級例會由董事會3、辦公室通知各參會人員，部門例會則由部門報董事會辦公室，并說明原因。未通知的，責任部門負責人罰款50元。3、會議通知單需明確會議時間、地點、內容和參會人員等。未按要求填寫，填寫人罰款50元。第三條 會議準備行政部負責會場安排、設備準備，需在會前半小時準備完畢。因準備不充分影響會議召開的，相關責任人罰款50至100元。第四條 會議紀律 1、會議組織部門負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。未準備簽到表，會議組織人罰款50元。2、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標注遲到（注明到會時間）、未到人員。3、參會人員如不能按時出席，需提前14、個小時向會議組織部門請假，公司例會需向董事會辦公室請假。未請假視同缺席或遲到處理。4、公司例會需部門經理及副職參加，如部門經理因故不能出席，需指派本部門主管級人員代替，并提前通知董事會辦公室。5、無故缺席會議，罰款100元；遲到5分鐘以內，罰款20元；遲到5-10分鐘，罰款40元；超過10分鐘，罰款60元。第五條 會議記錄 1、會議組織部門安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要，并于會后一個工作日內，發各參會部門（復印件），同時抄送董事會辦公室。原件（附簽到表）交董事會辦公室部存檔。未提交會議紀要的，會議組織人（或部門負責人）罰款100元。2、會議紀要需參會主要人員簽字確認。公司例會紀要由董事長/總經理簽字，直接下發；部門例會紀要由部門負責人簽字；專題會議紀要需參會主要人員（或部門）簽字。未簽字的，會議組織人罰款50元。3、會議紀要按公司模板記錄，會議遲到、未到人員名單附后。未按要求編寫，會議紀要記錄人罰款50元。第六條 處罰規定行政部負責編制每月會議紀律處罰清單，每月1日報給董事會辦公室。第四章 附則第一條 例會如遇節假日，召開時間相應順延。第二條 本制度由公司董事會辦公室負責解釋及修訂。第三條 本制度自發文之日起施行。