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1、商業公司戰略計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章 總則3第二章 戰略計劃的組織體系和編制程序3第三章 戰略計劃的內容4第四章 戰略計劃的追蹤審核5第五章 附則6附件一公司戰略規劃書63. 現狀分析74. 未來五年戰略目標75. 公司財務目標預測76. 主要資源需求預測77. 和前一年戰略規劃的差異及總結7附件二戰略規劃書73. 本公司現狀分析84. 公司面臨的主要競爭對手分析(國內外競爭者)85. 本公司五年戰略(方案)8a) 本公司今后五年將在哪些市場競爭86. 本公司五年經營及財務目標預測872、. 配合本公司戰略的主要資源需求預測98. 和前一年戰略規劃的差異及總結9附件三年度經營計劃書91. 行業分析92. 公司經營計劃10第一章 總則第一條 本制度旨在保障公司發展軌跡的正確性和既定目標的按時實現。在公司財務狀況良好的環境下，能夠科學、客觀地選擇新的業務或產業投資，以推動公司的發展；在公司資源緊缺的時期，公司能夠及時調整，迎接外來的威脅和機遇，實現公司核心使命。第二條 本制度適用于XX商業公司有限公司、下屬單位以及所屬下級單位業務單元戰略規劃的全過程，是公司以及其下屬單位根據公司既定戰略制定中長期發展計劃和短期經營計劃的重要依據和指導程序。第三條 XX商業公司有限公司戰略計劃體系由3、戰略規劃、中期規劃、短期預算和經營規劃三部分組成。戰略計劃執行的時間跨度為五年。第四條 戰略規劃是確立公司發展意向、目標、政策和戰略的過程。嚴謹的中期規劃、短期預算和經營規劃是戰略目標實現的保障，直接體現公司戰略與發展方向。公司通過制定中期規劃、短期預算和經營規劃從發展時間角度把公司戰略分解成可操作執行的小目標，從而建立從上到下的計劃目標管理體系，按照PDCA（計劃、執行、檢查督導和調整）方法實施管理。第五條 戰略計劃每年都要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需求。第二章 戰略計劃的組織體系和編制程序第六條 XX商業公司有限公司戰略與發展委員會和預算管理委員會是XX戰略計劃的最高權威評審4、機構，對戰略計劃的科學性、可行性負責。XX商業公司有限公司董事會負責審批。第七條 XX戰略計劃由公司總經理組織編制，并負責實施和調整審議通過的戰略計劃。第八條 各下屬單位在每年的1月份（公司會計年度開始月份）開始編制下屬單位戰略計劃，5月份之前完成戰略計劃的編制。并上交至公司投資發展部匯總。第九條 公司投資發展部在財務管理部的協助下對下屬單位上交的戰略計劃進行篩選、評估、排序，并在此基礎上制定出公司整體的戰略計劃，并在7月之前上交總經理辦公會。第十條 總經理在7月份與下屬單位總經理及核心人員召開相應戰略研討會，仔細研究和探討相應的戰略計劃。第十一條 在9月份之前，公司將各種指導性文件下發到各部5、門、下屬單位，該文件詳細地說明計劃已被批準情況，以及相應的建議和希望。在11月之前，各部門及下屬單位根據公司下發的指導性文件，重新制定相應的戰略計劃并編制預算，上交公司投資發展部。第十二條 在12月份之前，在公司財務管理部的協助下，在各下屬單位戰略計劃的基礎上，完成公司整體的戰略計劃上報總經理。第十三條 在會計年度結束之前，總經理將公司總體戰略計劃和各下屬單位的戰略計劃提請戰略與發展委員會和預算管理委員會進行質詢，根據質詢結果調整完畢后，報請董事會審批。第十四條 在下一會計年度開始之前，將審批后的戰略計劃下發各有關部門執行，每年的戰略計劃制定以此循環。第三章 戰略計劃的內容第十五條 戰略計劃的6、三個組成部分中，戰略規劃是前提，主要是對公司的現狀和處境進行細致分析，從而明確公司發展的宗旨、動力及使命，初步確立要達到的目標、制定出實現目標的各種可能的備選戰略，并且根據公司優勢、劣勢、限制條件及當前態勢來評估備選戰略。第十六條 中期規劃是對戰略規劃的進一步細化，主要分析公司是否能夠實現目標，各種戰略能實現包含哪些目標、什么時候實現什么樣的目標、實現目標需要的資源和能力等；通過中期規劃使公司目標更明確，實現方式和手段更加清晰。第十七條 短期預算和經營計劃的是為了實現戰略目標而必須作出的決策，重點是明晰地描述實現目標近期需要完成的任務、完成任務需要的手段和措施以及完成任務需要的資源，比如資金、7、人事、管理等事宜。短期預算和經營計劃重要的是操作性和可實施性。第十八條 公司整體戰略規劃是業務單元戰略規劃的重要依據，業務單元戰略規劃必須符合公司總體戰略規劃中既定的方向和原則。（參見附件一公司戰略規劃和附件二戰略規劃）第十九條 公司在戰略規劃的基礎上進行細致分解，確定公司的利潤和計劃目標，并在此基礎上編制相應預算，完成公司年度經營計劃地編制。（參見附件三年度經營計劃書）第二十條 戰略計劃中的指標分定量指標和定性指標兩種：（一） 定量指標：定量指標是公司運營中，直接體現公司經營目標的關鍵性、可度量的指標，主要包括：1. 投資回報率2. 資產報酬率3. 銷售收入的增長4. 利潤5. （二） 定性8、指標：1. 客戶滿意度2. 員工滿意度3. 創新能力4. 連鎖經營管理能力5. 第四章 戰略計劃的追蹤審核第二十一條 為了保障戰略計劃能夠順利完成，公司投資發展部組織成立由公司戰略計劃負責人、財務負責人和財務人員組成的戰略計劃執行稽核小組在每個會計年度結束之前對戰略計劃情況進行檢查，并撰寫戰略計劃執行追蹤審核報告，以確保下一年度預測更為準確。第二十二條 戰略計劃執行追蹤審核報告將作為公司各級管理人員績效考核和獎懲的重要依據之一，同樣戰略計劃執行追蹤審核報告是對員工績效考核和獎懲的重要依據。第二十三條 戰略計劃執行的日常監督檢查，主要由投資發展部在財務管理部的協助下負責跟蹤、分析和報告公司戰略計9、劃的執行情況。第二十四條 各下屬單位職能部門每月以書面形式報告一次計劃完成情況。書面報告中應詳細說明計劃執行情況、遇到的問題和困難以及解決情況，并且在報告后附統計報表，會計報表和業務報表等資料。檢查戰略計劃的實際完成數，一律以統計報表為統計報表數據為依據。第二十五條 公司每季度對各下屬單位計劃完成情況考核一次。投資發展部會同財務管理部組織考核并出具有關意見，經戰略與發展委員會和預算管理委員會討論作出最后的考核結果。第五章 附則第二十六條 本管理制度由投資發展部組織修訂，戰略與發展委員會和預算管理委員會審議通過，總經理審批頒布。第二十七條 本管理制度有關事項由總經理負責解釋。第二十八條 本管理制10、度從頒發之日起生效。附件一公司戰略規劃書1. 公司發展宏圖及五年戰略目標2. 宏觀經濟環境及行業發展分析及對公司影響的評估 今后五年公司所處的各行業的發展展望 宏觀經濟和行業發展將對本公司造成的影響 主要發展機會 主要威脅3. 現狀分析 各業務單元情況、業績及趨勢 各業務單元在所處行業內的地位及優勢、弱點4. 未來五年戰略目標 公司未來五年業務重組 放棄哪些產業 進入哪些新業務行業 各公司的發展側重點 主要戰略舉措 關、停、并、轉 合資、兼并5. 公司財務目標預測 總銷售額 投資資本回報(ROIC)6. 主要資源需求預測 資本投資 人才7. 和前一年戰略規劃的差異及總結附件二戰略規劃書1. 本11、公司發展宏圖及五年戰略目標2. 宏觀經濟環境及行業發展分析及對本公司影響的評估a) 今后五內年國內、外宏觀經濟環境發展變化趨勢b) 今后五內年行業的發展展望i. 發展趨勢ii. 主要法規及經營環境變化c) 宏觀經濟和行業發展將對本公司造成的影響i. 創造的主要機會ii. 造成的主要威脅3. 本公司現狀分析a) 本公司近年業績及發展趨勢b) 本公司主要競爭優勢及弱點4. 公司面臨的主要競爭對手分析(國內外競爭者)a) 競爭對手近幾年業績分析(和公司比較)b) 競爭對手在之后五年可能采用的戰略舉措c) 對手戰略舉措對本公司的潛在威脅5. 本公司五年戰略(方案)a) 本公司今后五年將在哪些市場競爭i12、. 地理市場ii. 市場定位iii. 業務模式b) 如何競爭：主要競爭手段c) 主要戰略舉措i. 市場擴張ii. 戰略合作伙伴的建立6. 本公司五年經營及財務目標預測a) 主要增長點預測b) 總銷售額c) 市場份額d) 投資資本回報(ROIC)7. 配合本公司戰略的主要資源需求預測a) 資本投資b) 人才8. 和前一年戰略規劃的差異及總結附件三年度經營計劃書1. 行業分析a) 行業發展狀況：行業市場規模、增長率，細分市場銷售規模、增長率，技術的改進。b) 顧客的狀況：顧客數量的變化，顧客的發展狀況，顧客需求的變化，顧客最關注的問題和服務內容。c) 供應商狀況：主要供應商數量的變化，供應商的發展13、狀況，供應成本方面的變化、產品性能質量方面的變化、付款條件的變化。d) 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化，競爭者發展方向和進展，競爭者的規模，銷售價格的變化，競爭者的基本策略。e) 潛在的市場進入者f) 新興行業模式的發展g) 機會與威脅：以上方面對公司而言的機會和威脅2. 公司經營計劃a) 公司主要經營指標的目標（銷售收入、毛利額、經營利潤、現金等），競爭策略，關鍵成功因素，面臨的主要風險，擬采取的重大措施。b) 銷售計劃目標的分解（分別按業態、地區、時間分解），實現目標的措施（品牌推廣、促銷政策等）及進度安排，資源需求（人員、培訓、預算）。c) 采購：采購如何標準化、明確化，如何降低采14、購成本，如何掌握貨源、深采遠購，是否尋找長期性合作伙伴，采購人員如何規范，訓練，采購部門的組織，預算及競爭者的采購策略。d) 物流配送：配送實現情況，如何降低配送成本和價格，第三方物流、自有品牌的開發情況。物流配送部門人員、培訓、預算的安排。e) 財務：資金籌措、資本結構、資金應用、盈余分配、風險規避、企業價值管理、現金流量如何管理；會計表達、稅務籌劃、匯率管理等原則如何；應收、應付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務部門的人員、培訓、預算；如何配合公司的成長需要。f) 人力資源：公司勞動人事政策和人事管理制度的制訂情況與執行，干部管理能力、專業技能的開發和員工培訓的計劃，干部和技術人員梯隊建設，部門之間、上下級之間、與外部相關機構的溝通，員工滿意度的改善，企業文化建設情況，工資、獎金、福利、報酬分配，開發、培訓等費用預算。g) 行政：管理規章、表格、流程的修改補充計劃；公司的安全管理，機密文件的處理；提案制度、內部溝通渠道的建立；法律事務的處理；OA規劃；本部門的組織、發展、預算；如何加強知識產權的保護。