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1、藥業(yè)集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章總則1第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)1第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求2第四章xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程3第五章權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程4第六章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時(shí)間安排5第七章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱5第八章附則6戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略管理，更好地整合優(yōu)勢(shì)資源，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的高速發(fā)展，特制定本制度。第二條 本制度中的xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃是指xx藥集團(tuán)在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在充分保障集團(tuán)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)自主性的前提下，所做2、出的集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。第三條 本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)公司”是指xx藥集團(tuán)有限公司，“集團(tuán)”是指xx藥集團(tuán)，“權(quán)屬公司”是指xx藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第四條 本制度對(duì)xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是xx藥集團(tuán)開(kāi)展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，xx藥集團(tuán)公司和集團(tuán)各權(quán)屬公司必須遵照?qǐng)?zhí)行。第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)第五條 xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)包括xx藥集團(tuán)公司董事會(huì)、xx藥集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和xx藥集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部第六條 xx藥集團(tuán)公司董事會(huì)是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 審批xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；（2） 審批xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)3、整提案；（3） 審議xx藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議；（4） 審議xx藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成決議；（5） 對(duì)相關(guān)xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。第七條 xx藥集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)是集團(tuán)戰(zhàn)略的審核機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)包括：（1） 審核xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見(jiàn)；（2） 審核xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見(jiàn)；（3） 審核xx藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見(jiàn)；（4） 審核xx藥集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見(jiàn)；（5） 對(duì)相關(guān)xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，形成意見(jiàn)。第八條 xx藥集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)在審議集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃議題時(shí)，權(quán)屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列4、席并參加討論。第九條 xx藥集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在xx藥集團(tuán)公司分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，其職責(zé)包括：（1） 組織制訂xx藥集團(tuán)各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度；（2） 組織制訂xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行年度調(diào)整；（3） 建議并審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整；（4） 組織進(jìn)行集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問(wèn)題的研究；（5） 監(jiān)督集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。第三章 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求第十條 xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃第十一條 集團(tuán)戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1） 集團(tuán)戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對(duì)集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景、經(jīng)營(yíng)狀況、核心競(jìng)爭(zhēng)5、力做出系統(tǒng)分析和綜合評(píng)價(jià)；（2） 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定集團(tuán)愿景、使命、價(jià)值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇；（3） 集團(tuán)核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：規(guī)劃集團(tuán)核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系；（4） 集團(tuán)財(cái)務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對(duì)集團(tuán)整體和各核心業(yè)務(wù)未來(lái)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定。第十二條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1） 權(quán)屬公司戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對(duì)權(quán)屬公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景、經(jīng)營(yíng)狀況、核心競(jìng)爭(zhēng)力做出系統(tǒng)分析和綜合評(píng)價(jià)；（2） 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定權(quán)屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇，該部分內(nèi)容必須同集團(tuán)戰(zhàn)略保持一致；（3）6、 權(quán)屬公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：分析并確定權(quán)屬公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式、營(yíng)銷(xiāo)策略、競(jìng)爭(zhēng)策略、支持體系，該部分內(nèi)容必須同集團(tuán)戰(zhàn)略保持一致；（4） 權(quán)屬公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定權(quán)屬公司營(yíng)銷(xiāo)措施規(guī)劃、生產(chǎn)管理措施規(guī)劃、技術(shù)研究開(kāi)發(fā)措施規(guī)劃、新業(yè)務(wù)發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃，該部分內(nèi)容必須清楚界定每一措施的目標(biāo)、時(shí)間進(jìn)度、措施步驟；（5） 權(quán)屬公司組織調(diào)整和輔助支持系統(tǒng)：評(píng)估現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對(duì)未來(lái)戰(zhàn)略的適應(yīng)性、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)構(gòu)想、相關(guān)輔助支持系統(tǒng)調(diào)整；（6） 權(quán)屬公司財(cái)務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對(duì)權(quán)屬公司整體和各核心業(yè)務(wù)未來(lái)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定，該部分內(nèi)容中關(guān)鍵指標(biāo)必須與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致。7、第四章 xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程第十三條 xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。第十四條 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（1） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備通知；（2） 集團(tuán)公司各部門(mén)和集團(tuán)權(quán)屬公司準(zhǔn)備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息；（3） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部制訂集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃草案；（4） 集團(tuán)公司分解集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，征求集團(tuán)公司各部門(mén)和集團(tuán)各權(quán)屬公司的建議和意見(jiàn)；（5） 集團(tuán)公司各部門(mén)和集團(tuán)各權(quán)屬公司就本單位的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提出建議和意見(jiàn)；（6） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部修改和補(bǔ)充戰(zhàn)略規(guī)劃草案，形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（7） 集團(tuán)公司分管副總裁審核戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出8、示審核意見(jiàn)； （8） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見(jiàn)；（9） 集團(tuán)公司董事會(huì)審批戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（10） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第十五條 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟：（1） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)整準(zhǔn)備通知；（2） 集團(tuán)公司各部門(mén)和集團(tuán)各權(quán)屬公司提供戰(zhàn)略調(diào)整意見(jiàn)；（3） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部制訂戰(zhàn)略調(diào)整提案；（4） 集團(tuán)公司分管副總裁審核戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示意見(jiàn)；（5） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議戰(zhàn)略調(diào)整提案；并做出審議意見(jiàn)；（6） 集團(tuán)公司董事會(huì)審批戰(zhàn)略調(diào)整提案；（7） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第五章 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程第十9、六條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程。第十七條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括以下步驟：（1） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，形成對(duì)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的建議；（2） 權(quán)屬公司根據(jù)自己的戰(zhàn)略調(diào)研分析，和集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部提交的建議，制訂本公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（3） 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)層將戰(zhàn)略規(guī)劃草案提交到董事會(huì)；（4） 集團(tuán)公司外派董事審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出具意見(jiàn)；（5） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示專業(yè)意見(jiàn)；（6） 集團(tuán)公司分管副總裁審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示意見(jiàn)；（7） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，10、并做出審議意見(jiàn)；（8） 集團(tuán)公司董事會(huì)審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成決議；（9） 集團(tuán)公司董事長(zhǎng)在權(quán)屬公司股東大會(huì)上代表集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行表決；（10） 權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過(guò)后，形成權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第十八條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程包括以下步驟：（1） 權(quán)屬公司在戰(zhàn)略修訂準(zhǔn)備期間，根據(jù)行業(yè)和企業(yè)一年來(lái)的發(fā)展情況，制訂權(quán)屬公司戰(zhàn)略修訂提案；（2） 權(quán)屬公司將戰(zhàn)略修訂提案提交到權(quán)屬公司董事會(huì)審議；（3） 集團(tuán)公司外派董事將權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案轉(zhuǎn)交集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部審核，戰(zhàn)略發(fā)展部出具專業(yè)意見(jiàn)；（4） 集團(tuán)公司分管副總裁審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示審核意見(jiàn)；（5） 11、集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并做出審議意見(jiàn)；（6） 集團(tuán)公司董事會(huì)審批權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案；（7） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)董事會(huì)決議，制訂對(duì)權(quán)屬公司戰(zhàn)略修訂的意見(jiàn)；（8） 集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司意見(jiàn)，在權(quán)屬公司董事會(huì)上對(duì)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整進(jìn)行表決。第六章 戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時(shí)間安排第十九條 xx藥集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃自每五年編制一次。集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年8月1日開(kāi)始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年3月1日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在4月1前完成編制工作。第二十條 在非計(jì)劃編制年度，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年11月1日開(kāi)始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年12月31日前提出戰(zhàn)略規(guī)12、劃調(diào)整提案，在1月31日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。第二十一條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃每五年編制一次。權(quán)屬公司自前一年8月1日開(kāi)始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年4月1日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在5月1日前完成編制工作。第二十二條 在非編制計(jì)劃年度，權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。權(quán)屬公司自前一年11月1日開(kāi)始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年12月31日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在1月31日前完成調(diào)整。第七章 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第二十三條 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文件、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第二十四條 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行保管。第二十五條 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)公司檔案管理制度，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進(jìn)行歸類(lèi)和標(biāo)識(shí)以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。第二十六條 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔是重要的檔案，集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部要實(shí)施分級(jí)保密管理制度，防止文檔被無(wú)關(guān)者查閱。第八章 附則第二十七條 本制度由xx藥集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部起草和修訂，經(jīng)由xx藥集團(tuán)公司總裁審批后發(fā)布。第二十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。第二十九條 本制度由xx藥集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。