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1、鋼鐵公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制批準(zhǔn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 總 則 1.1 為規(guī)范集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作，發(fā)揮戰(zhàn)略的統(tǒng)領(lǐng)作用，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。 1.2 戰(zhàn)略規(guī)劃是根據(jù)公司愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)，在分析外部環(huán)境和內(nèi)部條件的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，為公司長(zhǎng)期生存和發(fā)展做出的未來一定時(shí)期內(nèi)方向性、整體性和全局性的包含定位、發(fā)展路徑和實(shí)施方案等在內(nèi)的總體性謀劃。 1.3本制度適用于集團(tuán)公司總部、各全資和控股子公司及其續(xù)延分支機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱子公司）。 22、戰(zhàn)略規(guī)劃的體系結(jié)構(gòu) 2.1 戰(zhàn)略規(guī)劃包括公司（層）戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)（層）戰(zhàn)略規(guī)劃和職能（層）戰(zhàn)略規(guī)劃。 2.1.1集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃描述了公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，包含了公司業(yè)務(wù)組合、業(yè)務(wù)進(jìn)入或退出、戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑等內(nèi)容，體現(xiàn)了公司董事會(huì)以及經(jīng)營(yíng)管理層基于內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境的統(tǒng)一認(rèn)識(shí)上做出的方向性和整體性重大決策，也是業(yè)務(wù)規(guī)劃和職能規(guī)劃的指導(dǎo)性文件。 集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容包括公司愿景與使命、內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境分 析、市場(chǎng)選擇、目標(biāo)確立、路徑選擇、能力建設(shè)、資源配置、投入產(chǎn)出、高效管理、員工發(fā)展、激勵(lì)約束、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略、各產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與計(jì)劃安排等內(nèi)容。 2.1.2業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃展示集團(tuán)公司鋼鐵主業(yè)、各多元3、業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，是在集團(tuán)公司總體戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單元在選定的業(yè)務(wù)市場(chǎng)上為獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而制定的戰(zhàn)略規(guī)劃。 2.1.3職能戰(zhàn)略規(guī)劃是為支撐集團(tuán)公司規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)而在某些特定職能管理領(lǐng)域所專門制定的戰(zhàn)略規(guī)劃。 2.2 戰(zhàn)略規(guī)劃的周期 2.2.1集團(tuán)公司一個(gè)規(guī)劃周期的時(shí)間跨度為六年，包括前三年的實(shí)施規(guī)劃和后三年的展望規(guī)劃。實(shí)施規(guī)劃要求規(guī)劃目標(biāo)具體、規(guī)劃舉措詳實(shí)、規(guī)劃項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)清晰；展望規(guī)劃為后三年發(fā)展展望，以揭示遠(yuǎn)景目標(biāo)和發(fā)展思路為主。 2.2.2集團(tuán)公司六年規(guī)劃每三年滾動(dòng)制定一次，即六年規(guī)劃的前三年實(shí)施規(guī)劃將執(zhí)行完畢時(shí)，在進(jìn)行環(huán)境分析和規(guī)劃實(shí)施效果評(píng)估的基礎(chǔ)上編制下一輪六年規(guī)劃。 4、3 戰(zhàn)略規(guī)劃管理體系 3.1 規(guī)劃工作遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、分層實(shí)施、過程監(jiān)控”的管理模式。 3.1.1統(tǒng)一規(guī)劃。戰(zhàn)略規(guī)劃是指導(dǎo)集團(tuán)公司一定時(shí)期內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，集團(tuán)公司各產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化和發(fā)展、職能的充實(shí)和完善，必須圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)這一核心，在做出系統(tǒng)謀劃、制訂統(tǒng)一規(guī)劃，經(jīng)過集團(tuán)公司決策后采取協(xié)調(diào)一致行動(dòng)。集團(tuán)公司任何重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不得游離于戰(zhàn)略規(guī)劃之外。 3.1.2分層實(shí)施。集團(tuán)總部各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總體規(guī)劃與職能規(guī)劃的推進(jìn)；各子公司是其規(guī)劃的實(shí)施主體。 3.1.3過程監(jiān)控。集團(tuán)公司對(duì)規(guī)劃實(shí)施實(shí)行過程監(jiān)控。重大規(guī)劃投資項(xiàng)目、重大業(yè)務(wù)重組項(xiàng)目、重大管理項(xiàng)目實(shí)施方案必須報(bào)集團(tuán)公司統(tǒng)一決策后5、方可實(shí)施，集團(tuán)公司組織對(duì)規(guī)劃實(shí)施情況的績(jī)效評(píng)估，并對(duì)總體規(guī)劃做出優(yōu)化調(diào)整。 3.2規(guī)劃管理縱向分工 3.2.1集團(tuán)公司規(guī)劃管理體系自上而下，共分五個(gè)層次，即：董事會(huì)、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子、規(guī)劃委員會(huì)、規(guī)劃發(fā)展部等總部職能部門、子公司。 3.2.2集團(tuán)公司董事會(huì)為公司規(guī)劃管理最高決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)審定和批準(zhǔn)公司規(guī)劃，審批重大規(guī)劃調(diào)整方案。 3.2.3集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)審議集團(tuán)公司規(guī)劃，協(xié)調(diào)規(guī)劃編制中的重大問題；負(fù)責(zé)審定各子公司（業(yè)務(wù)）規(guī)劃、職能規(guī)劃；負(fù)責(zé)解決規(guī)劃實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大問題，負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行效果。 3.2.4規(guī)劃委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作，組織研究策劃集團(tuán)公司總6、體發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決規(guī)劃編制過程中的相關(guān)問題；研究論證各業(yè)務(wù)規(guī)劃和職能規(guī)劃；指導(dǎo)評(píng)估集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況；指導(dǎo)新建、兼并重組鋼鐵基地的產(chǎn)品定位和產(chǎn)線規(guī)劃方案。 3.2.5規(guī)劃發(fā)展部是集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織編制總體戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定和分解戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)體系，負(fù)責(zé)提出對(duì)各業(yè)務(wù)規(guī)劃和職能規(guī)劃的審查意見，負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目、年度預(yù)算計(jì)劃等進(jìn)行戰(zhàn)略匹配性審核，負(fù)責(zé)跟蹤、組織評(píng)估各子公司和各相關(guān)職能的戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。 3.2.6集團(tuán)總部相關(guān)部門及子公司負(fù)責(zé)各職能規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃的編制，負(fù)責(zé)各自規(guī)劃的實(shí)施推進(jìn)，并根據(jù)環(huán)境變化對(duì)各自規(guī)劃提出調(diào)整建議。各子公司根據(jù)本單位的運(yùn)行特點(diǎn)7、，明確本單位承擔(dān)規(guī)劃管理職能的對(duì)口部門和責(zé)任人，建立健全本單位的規(guī)劃管理體系。 3.3規(guī)劃管理橫向分工 3.3.1 規(guī)劃發(fā)展部制訂戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，編制并下達(dá)規(guī)劃編制大綱；組織業(yè)務(wù)規(guī)劃和職能規(guī)劃的編制與預(yù)審；配合各子公司編制業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；配合各職能部門編制職能規(guī)劃；組織總體規(guī)劃的集成；組織總體規(guī)劃的實(shí)施推進(jìn)；重大投資和技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的合規(guī)性（符合規(guī)劃）審查；組織規(guī)劃實(shí)施的評(píng)估工作。 3.3.2集團(tuán)總部相關(guān)部門按要求組織編制相關(guān)職能規(guī)劃；組織推進(jìn)相關(guān)職能規(guī)劃的實(shí)施；組織規(guī)劃實(shí)施效果評(píng)估，提出調(diào)整建議。各子公司配合集團(tuán)公司總部職能部門編制職能規(guī)劃；負(fù)責(zé)本公司規(guī)劃編制，負(fù)責(zé)實(shí)施規(guī)劃；評(píng)估規(guī)劃實(shí)施效果，提出8、調(diào)整建議。 4規(guī)劃管理流程 4.1規(guī)劃的編制和批準(zhǔn) 4.1.1 在每輪規(guī)劃期前一年的6月前，規(guī)劃發(fā)展部組織各子公司和集團(tuán)總部相關(guān)職能部門開展規(guī)劃評(píng)估工作，對(duì)上輪規(guī)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)。經(jīng)濟(jì)管理研究院負(fù)責(zé)分析未來外部環(huán)境的趨勢(shì)變化和中長(zhǎng)期市場(chǎng)展望。集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子與董事會(huì)成員召開專門的戰(zhàn)略務(wù)虛會(huì)，研討公司未來戰(zhàn)略，提出制定集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略的設(shè)想和要求。規(guī)劃發(fā)展部在此基礎(chǔ)上，制定戰(zhàn)略規(guī)劃編制大綱（綱要），作為各子公司編制規(guī)劃的前提和指導(dǎo)，并上報(bào)公司審核。 4.1.2集團(tuán)公司六年規(guī)劃編制工作啟動(dòng)后，要建立由各規(guī)劃管理責(zé)任單位參加的規(guī)劃編制工作體系，制訂工作計(jì)劃，落實(shí)各專項(xiàng)規(guī)劃編制的接口，協(xié)調(diào)解決9、專項(xiàng)規(guī)劃編制遇到的問題。具體工作由規(guī)劃發(fā)展部組織。 4.1.3 各業(yè)務(wù)規(guī)劃和職能規(guī)劃通常在啟動(dòng)后三個(gè)月內(nèi)編制完成。 各編制單位要按月將編制進(jìn)展和需協(xié)調(diào)事項(xiàng)報(bào)告規(guī)劃發(fā)展部，規(guī)劃發(fā)展部按月組織檢查規(guī)劃編制進(jìn)度。 如果在規(guī)劃編制過程中，發(fā)現(xiàn)需對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃編制大綱進(jìn)行調(diào)整、修改，規(guī)劃發(fā)展部要及時(shí)將變化內(nèi)容通知對(duì)應(yīng)單位。 規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)子公司規(guī)劃和職能規(guī)劃進(jìn)行預(yù)審，提出審核意見，并上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行審定。各子公司和集團(tuán)總部相關(guān)職能部門對(duì)規(guī)劃進(jìn)行修訂完善后，報(bào)集團(tuán)公司規(guī)劃發(fā)展部，規(guī)劃發(fā)展部在此基礎(chǔ)上進(jìn)行匯總和集成，形成完整的集團(tuán)公司總體規(guī)劃，上報(bào)公司審查。集團(tuán)公司規(guī)劃經(jīng)過征詢規(guī)劃委員會(huì)意見、經(jīng)營(yíng)班子審查10、通過后，上報(bào)董事會(huì)最終決策和批準(zhǔn)實(shí)施。 4.1.5集團(tuán)公司規(guī)劃得到董事會(huì)批準(zhǔn)后，應(yīng)按照國(guó)資委要求上報(bào)，并在全公司范圍內(nèi)開展宣傳貫徹活動(dòng)。各子公司和集團(tuán)總部相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃和職能規(guī)劃，應(yīng)在得到公司審批后的一個(gè)月內(nèi)將紙質(zhì)文件和電子版報(bào)規(guī)劃發(fā)展部歸檔和備案。 4.2規(guī)劃的實(shí)施 4.2.1規(guī)劃經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后，規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)規(guī)劃整體實(shí)施的推進(jìn)；各子公司和集團(tuán)總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)規(guī)劃的具體實(shí)施與推進(jìn)。 各子公司負(fù)責(zé)人是本公司規(guī)劃實(shí)施的責(zé)任者，規(guī)劃確定的各項(xiàng)目標(biāo)是負(fù)責(zé)人任期的主要考核指標(biāo)。各子公司要落實(shí)部門和人員負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施的組織、推進(jìn)和檢查。 4.2.3集團(tuán)公司年度預(yù)算計(jì)劃是將規(guī)劃中各項(xiàng)11、目標(biāo)、任務(wù)和措施轉(zhuǎn)化為行動(dòng)的通道。為確保集團(tuán)公司總體規(guī)劃的實(shí)施，規(guī)劃發(fā)展部會(huì)同經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部在每年預(yù)算計(jì)劃編制工作開展之前，根據(jù)規(guī)劃確定的分階段目標(biāo)、重要舉措和重大規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施要求并結(jié)合經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，提出下年度集團(tuán)公司重點(diǎn)工作計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃與預(yù)算的銜接。各子公司在編制年度預(yù)算計(jì)劃時(shí)，必須將集團(tuán)公司規(guī)劃中明確的年度目標(biāo)、重要舉措和重大規(guī)劃項(xiàng)目體現(xiàn)在年度預(yù)算計(jì)劃中，以確保規(guī)劃的有效落實(shí)。各子公司的重大投資項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目以及合資合作項(xiàng)目的實(shí)施按公司具體管理程序執(zhí)行，同時(shí)納入規(guī)劃管理，規(guī)劃發(fā)展部對(duì)擬實(shí)施的項(xiàng)目提出是否契合集團(tuán)公司戰(zhàn)略和符合規(guī)劃的合規(guī)性審核意見。 4.3規(guī)劃的檢查評(píng)12、估 4.3.1集團(tuán)公司建立規(guī)劃實(shí)施的檢查評(píng)估機(jī)制，集團(tuán)總部各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施評(píng)估工作的組織推進(jìn)，各子公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。規(guī)劃實(shí)施的檢查每年一次，在當(dāng)年底及下年初組織對(duì)全年規(guī)劃實(shí)施情況的系統(tǒng)性評(píng)估，年度規(guī)劃評(píng)估報(bào)告上報(bào)給集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子審核，并報(bào)告給集團(tuán)公司董事會(huì)。規(guī)劃評(píng)估的重點(diǎn)包括規(guī)劃目標(biāo)的進(jìn)度，規(guī)劃實(shí)施中的成績(jī)與不足，找出制約規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的問題所在，制定對(duì)策，并根據(jù)外部環(huán)境的變化，評(píng)估發(fā)展戰(zhàn)略的適應(yīng)性，提出規(guī)劃調(diào)整的建議。 4.3.2規(guī)劃評(píng)估是規(guī)劃調(diào)整的基本依據(jù)，規(guī)劃執(zhí)行效果納入對(duì)各規(guī)劃管理責(zé)任單位負(fù)責(zé)人的年度業(yè)績(jī)考核體系。 4.3.3規(guī)劃實(shí)施的檢查評(píng)估由規(guī)劃發(fā)展部總體組織。 4.4規(guī)劃調(diào)整 4.4.1規(guī)劃根據(jù)每年的檢查評(píng)估結(jié)果視需要進(jìn)行調(diào)整。規(guī)劃調(diào)整的主要依據(jù)是宏觀環(huán)境、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、突發(fā)事件和產(chǎn)業(yè)政策等變化以及規(guī)劃的實(shí)施效果。 4.4.2在規(guī)劃期中確需調(diào)整規(guī)劃的，由各子公司或集團(tuán)總部相關(guān)職能部門提出建議，經(jīng)規(guī)劃發(fā)展部初審后，報(bào)集團(tuán)公司決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.4.3規(guī)劃外的項(xiàng)目，項(xiàng)目單位要報(bào)規(guī)劃發(fā)展部審核，以評(píng)估對(duì)規(guī)劃目標(biāo)的影響程度。 5 附 則 5.1各子公司應(yīng)參照本管理制度，結(jié)合本公司實(shí)際情況制訂相應(yīng)的管理辦法。 5.2本制度由集團(tuán)公司規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。 5.3 本制度自實(shí)施之日起生效，原集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度( BS201072)同時(shí)廢止。