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1、企業公司各部門工作與專項會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總 則第一條木制度中會議指的是，在公司經營管理過程中因縱向、橫向協調溝通的 需要，或者是針對公司運作過程屮所出現的問題而召開的各種會議。第二條 本制度適用于公司及各部門的工作會議和專項會議，如公司領導工作例會、總經理辦公會、部門例會、各種專項會議等。第三條 制訂本制度的目的是指導和規范公司經營管理會議的運作，目的在于改 進公司會風，提高會議質量，減少會議數量、縮短會議時間。第二章 召開會議應遵循的基本原則第四條 會議的召開須遵循下面幾個基木原2、則：1 一致性原則。公司的經營管理會議討論的原則或議題須同公司現行制度 保持一致性，遵循制度所規定的準則或者同制度構成一個完整的體系。 其它制度包括：公司章程、公司的考評制度、公司的報酬制度、公司的 業務運作流程、公司的工作報告制度等以及其它制度和規章。2流程化原則。對于特定的會議類型，制定相應的運作流程，按照一定的 模式進行，做好必要的準備工作，以便總經理對所冇公司內部所召開的 經營管理會議進行有效的指導和控制。3有效性原則。每一次所召開的公司經營管理會議都應該達到的預定的效 果，絕對不能“會而不議，議而不果”。在召集會議前，應通知與會者 有關會議的議題、是否耍求其發言等。每次會議只通知與會3、議議題有關 的人員出席。4節約性原則。會議的召開應該遵循節約性原則，時間要安排得恰當有效。 會議的主持人根據會議的內容以及重要程度將有關事項在會議召開之 前界定好。主持人和發言人的時間也應有所限定。5求同存異原則。會議上應該允許不同意見的出現，要讓持有不同意見的 人暢所欲言。關于一般的問題，可以采納少數服從多數的原則，但對于 事關重大或比較嚴肅的議題，則應采納智者的意見。6民主集屮原則。會議討論議題，應本著集思廣益的原則，鼓勵與會者充 分參與討論，由會議主持人將集體的意見集中在一起，形成會議共識。7會議備檔原則。對于會議過程中所出現的所有重要事情，特別是經營管 理的一些原則問題的討論，都應該記4、錄下來，以備查閱，作為公司H后 工作的參考資料。第三章會前準備第五條 公司召開的公司級會議會務服務統一歸口辦公室負責。第六條會議召集人在會議召開前將會議的主題、地點、時間和對與會者的要 求等下發或通知所有與會者。第七條 會議主持人和與會人員都應在會議召開前做好有關準備工作，所有與 會者都應該遵守公司的會議制度，不遲到，不早退，不無故缺席。I大I 為特殊原因不能完整地參加會議的與會者，應提前向會議召集人說明 情況，并且將自己的觀點盡量用書面的形式轉達給會議召集人，由會 議召集人代為表達。第八條 會議的基木人員應該包括：召集人，與會者，記錄員。會議原則上應 由召集人主持，也可由召集人指定他人代為主5、持。第四章 會議組織及要求第九條 會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則。第十條會議主持人須遵守以下規定：1主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前 準備。2主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及 目標、議程推進屮應注意的問題等，進行必要的說明。3會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、 必要的控制，并冇權限定發言時間和屮止與議題無關的發言，以確保 議程順利推進及會議效率。4屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體 議決的事項應加以歸納和復述，適時捉交與會人表明意見；對未議決 事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安6、排統一意見。5主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完 成時限等會后跟進安排向與會人員明確。第十一條參會人員須遵守以下規定：1應準時到會，并在會議簽到表（附件1）上簽到；2準確、充分地表達自己的立場，會議發言應言簡意賅，緊扌II議題；3會議討論過程中，與會者應注意文明用語。4遵循會議主持人對議程控制的要求；5屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言；6遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼叫轉移至部門 另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；7做好本人的會議紀錄。第五章會議記錄第I二條公司各類會議記錄由會議召集人確定專人負責記錄。會議7、記錄應遵守 以下規定：1會議記錄應堅持實事求是的原則，盡量釆用實錄風格，確保記錄的原始 性，記錄員應署名；2會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議后2個工作日呈 報會議主持人審核；3做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作。第十三條會議紀要和會議記錄的發放、傳閱、歸檔：1公司級會議紀要的發放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔 備查。2會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅口外泄。第六章會議精神的督辦及執行第十四條會議跟進1會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部 門跟進落實，會議主持人另冇指定的，從主持人指定；2會議跟進的依據以會議決議、紀耍及會議原始記錄8、為準；3辦公室負責會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及會 議記錄及落實情況，并將督辦和催辦情況報告會議主持人，并將作為考 核當事人工作的依據；4部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。第七章會議紀律和要求第十五條公司級會議的保密1與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內容、討論的有關情況向外 泄露。2會議議決事項，應嚴格保密，除按規定履行職責需要外，與會人員不得 外傳會議討論和議決情況。3故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。第十六條 管理權責和處罰1辦公室負責公司會議的統籌協調及木制度的執行監督。2會議主辦部門負責會議的組織工作，并有權對違反木制9、度的行為提出處 罰。3遲到、早退、缺席（1）遲到：參會人員在會議規定召開時間后5分鐘內未到的，計為遲到；（2）早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議結朿前5分鐘提前 離開會場的，計為早退；（3）缺席：凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而 不參加會議的，計為缺席。第十七條處罰1無正當理由遲到、早退每次處10元的罰款；2無止當理由缺席每次處以20元的罰款；3凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。4以上處罰從工資扣除。第八章附則第十八條 本制度自下發之日起執行。第十九條木制度由辦公室負責解釋。附件1會議簽到表會議主題會議時間會議地點會議主持人序號部門姓名序號部門姓名116217318419520621722823924102511261227132814291530