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1、發電公司會議程序管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXXXX發電公司會議管理制度第一章 總則第一條 為規范XXXXXX發電公司（以下簡稱公司）會議的前期策劃、會議籌備、會務控制以及會后落實等有關會議的程序，提高會議質量，改進會風、會紀，縮短會議時間，提高會議效率，制定本辦法。第二條 本制度適用于公司級會議。第二章 會議原則第三條 規范原則：組織召開會議必須嚴格執行會議管理程序，嚴格執行有關標準。第四條 高效原則：會議召開確有必要，注重實效，主題鮮明，準備充分。第五條 精簡原則：從嚴控制會議數量，精簡各類會議2、。從嚴控制參會人數，盡量縮短會議時間，能合并召開的統籌安排。第六條 節約原則：從嚴控制會議費用，節約支出。集中開會能在公司辦公場所舉行的，不到公司外場所召開。第三章 會議分類第七條 根據會議重要性可分為公司會議、專題會議、部門工作會議。第八條 公司會議：包括董事會、年度工作會（職工代表大會）、黨委會、黨政聯席會、辦公會、周工作例會等。第九條 專題會議：包括生產調度會、安全例會、經濟活動分析會、燃煤管理委員會、燃煤采購專題會、資金預算會、預算平衡會、節能分析會、技術監督會、缺陷分析會等。第十條 部門工作會議：各職能部門主持召開的會議。第四章 會議組織 第十一條 辦公室為會議的歸口管理部門，負責修3、訂、完善本制度。第十二條 公司會議經公司批準，由相關部門分別負責組織召開。第十三條 專題會議經公司分管領導批準，主管業務部門負責組織。第十四條 部門工作會議由各部門自行組織召開。第十五條 上級單位或外單位在公司召開的會議(如現場會、報告會、視頻會等) 或業務會等一律由有關業務對口部門受理安排，辦公室協助作好會務工作。第五章 會議程序第十六條 會議議程1.公司董事會、股東會、年度工作會議在會前14天向公司主管領導提交會議議程；其它會議（不含周工作例會） 提前3天提交會議議程。2.會議議程內容應包括會議時間、會議地點、參會人員、會議形式、會議主持、會議內容、會議發言部門和講話領導、會議記錄、會議紀4、要、會議精神督辦落實、會議所需費用預算等內容。第十七條 會議通知公司年度召開的會議在會前7個工作日向上級領導發出邀請函（如計劃邀請），會前5個工作日發出會議通知。其它會議會前3個工作日發出通知，緊急會議除外。第十八條 會議文件 1.承辦部門負責牽頭起草會議文件。會議文件一般包括：會議議程、主持詞、領導講話稿、提交會議討論的文件稿、大會交流發言材料等印發文件。 2.會議文件的審核程序為：起草部門審核分管領導審定。3.公司領導講話材料的審核程序為：起草部門審核公司領導修改審定。4.會議匯報發言材料按規定材料格式要求編制。第十九條 會務工作1.會議承辦部門負責人在會議召開前5個工作日向公司主管領導匯5、報，確定會議主持人，講話領導，出席領導等事項。 2.會務組織負責人在會議召開前2個工作日將會議材料報送公司相關領導和其它出席會議的上級領導。 3.大型會議或重要會議應于會前1天檢查落實會場布置， 音響投影設備，會場服務，會議錄音錄像，會議宣傳報道，領導和會議代表引領等事項。第二十條 督察督辦 1.凡召開例會，在會議正式召開前要匯報上次會議議定事項的落實情況。 2.承辦會議部門在會后跟蹤督辦會議決定事項的落實情況， 及時反饋公司主管領導。3.根據會議性質，對必須要形成會議紀要的應于會議結束2個工作日內，由承辦部門形成會議紀要報公司分管領導簽發。 會議紀要要明確議定事項，完成期限，落實部門和責任人6、。第六章 會議記錄第二十一條 會議記錄的格式分為記錄頭,記錄主體,審閱簽名三個部分。第二十二條 記錄頭1.會議名稱：如XX年XX會第XX次會議;2.會議時間：如XX年XX月XX日XX時XX分;3.會議地點;4.會議主持人;5.會議出席、列席和缺席情況;6.會議記錄人員簽名。第二十三條 記錄主體1.會議中心議題以及圍繞中心議題展開的有關活動;2.會議討論,爭論的焦點及其各方的主要見解;3.出席會議的人員的主要言論;4.會議開始時的定調性言論和結束前的總結性言論;5.會議已議決的或議而未決的事項;6.對會議產生較大影響的其它言論或活動。第二十四條 審閱簽名出席會議人員審閱后簽名確認。第二十五條 要7、求1.快速準確：不添加，不遺漏，依實而記；2.清楚：首先是書寫要清楚，其次，記錄要有條理；3.突出重點。第七章 存檔第二十六條 承辦部門在會議結束后5個工作日內，將會議材料按照公司檔案管理規定整理歸檔。第八章 會議費用第二十七條 會議費用內容包括：會議文件資料印制、會場布置、宣傳、場租、住宿、用餐、車輛安排等各項費用。第二十八條 會議費按公司財務有關規定報銷。第九章 會議室管理第二十九條 公司視頻會議室、行政樓四樓會議室由辦公室統一管理；行政樓五樓會議室由黨群工作部管理；生產技術部負責會議室音頻、視頻系統的運行管理和技術維護。第三十條 各部門使用會議室，應提前向相應管理部門提出申請，注明需要事8、項，由相應管理部門統一安排，并辦理相應手續。第三十一條 相關圖表公司級例會表（見附表）附表公司級例會表序號會議名稱承辦部門主持人安排日期級別主要與會人員情況地點備注1周工作例會辦公室生產副總每周一上午8：30 公司級公司領導及部門主任生產調度室2黨委會、黨政聯席會、辦公會辦公室總經理或黨委書記根據工作需要公司級公司領導及相關人員辦公樓四樓會議室生產調度會發電部副總工程師每周一、三、五、六、日08:00點（節假日正常）公司級公司領導及值班部門負責人、相關專責生產調度室周一與周工作例會合并安全例會安全監察部生產副總每月10日之前公司級公司領導及安委會成員辦公樓四樓會議室經濟活動分析會計劃經營部經營9、副總每月10日之前公司級經營副總及部門主任、相關專責辦公樓四樓會議室燃煤管理委員會計劃經營部經營副總每月10日之前公司級經營副總及燃管會成員辦公樓四樓會議室7燃煤采購專題會計劃經營部經營副總根據需要隨時確定公司級經營副總及相關人員辦公樓四樓會議室8資金預算會財務部總會計師每月30日之前公司級總會計師及相關部門人員辦公樓四樓會議室9預算平衡會財務部總會計師每月19日之前公司級總會計師及相關部門人員總經理辦公室10節能分析會生產技術部副總工程師每月10日之前公司級生產副總及生產部門主任、相關專責辦公樓四樓會議室11技術監督會生產技術部副總工程師每月10日之前公司級生產副總及生產部門主任、相關專責辦公樓四樓會議室12缺陷分析會生產技術部副總工程師每月10日之前公司級生產副總及生產部門主任、相關專責辦公樓四樓會議室