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1、公司內(nèi)部定期及臨期會(huì)議規(guī)范化管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: *公司會(huì)議制度第一章 總 則第一條 目 的會(huì)議是公司內(nèi)部溝通的最有效方式之一，為進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)議管理，做好上情下達(dá)和下情上報(bào)工作，實(shí)現(xiàn)公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會(huì)議內(nèi)容及議定的事項(xiàng)得到有效落實(shí)，為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增進(jìn)溝通，發(fā)揮民主決策精神，提高整體工作效率，以便有效地提升公司運(yùn)營水平，特制定本制度。第二條 范 圍本制度適用于公司規(guī)定內(nèi)的各種會(huì)議和定期會(huì)議以及組織的各種臨時(shí)性會(huì)議。第三條 會(huì)議分類1、經(jīng)營管理委員會(huì)；2、總裁辦公會(huì)議；3、2、部門經(jīng)理會(huì)議；4、公司例會(huì)；5、部門例會(huì)；6、公司年度會(huì)議；7、專題會(huì)議；8、其他會(huì)議。第二章 會(huì)議細(xì)則第四條 經(jīng)營管理委員會(huì)1、召開時(shí)間：每季度召開一次。2、通知與組織：由行政人事部會(huì)議紀(jì)要管理專員下發(fā)書面會(huì)議通知并做好會(huì)議組織工作。3、參加人員：總裁、副總裁、行政人事總監(jiān)及公司秘書組成等。4、主持與記錄：總裁主持，總裁未列席會(huì)議時(shí)，由副總裁主持，公司秘書為會(huì)議紀(jì)要員，不參與表決。5、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)營管理委員會(huì)為公司最高決策機(jī)構(gòu)。（1）提名副總裁人選；（2）決定部門領(lǐng)導(dǎo)人的任免；（3）決定企業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）確定公司薪酬體系；（5）重大業(yè)務(wù)問題的決議；（6）設(shè)置和撤銷部門；（7）公3、司管理規(guī)章制度的確定。第五條 總裁辦公會(huì)1、召開時(shí)間：每月召開一次。2、通知與組織：由行政人事部會(huì)議紀(jì)要管理專員下發(fā)書面會(huì)議通知并負(fù)責(zé)安排做好會(huì)議組織工作。3、參加人員：總裁，副總裁，行政人事總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及各部門總監(jiān)。4、主持與記錄：由總裁主持召開，公司秘書以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄。5、會(huì)議內(nèi)容：（1）傳達(dá)和學(xué)習(xí)經(jīng)營委員會(huì)決策內(nèi)容；（2）檢查各部門工作執(zhí)行情況；（3）聽取各部門的工作匯報(bào)、協(xié)調(diào)部門間關(guān)系；（4）總結(jié)本月工作，提出下月方向性指示。第六條 部門經(jīng)理會(huì)1、召開時(shí)間：每兩周召開一次。2、通知與組織：由行政人事部會(huì)議紀(jì)要管理專員下發(fā)書面會(huì)議通知并安排做好會(huì)議組織工作。3、參加4、人員：副總裁以及各部門經(jīng)理、公司秘書。4、主持與記錄：由副總裁召開，由公司秘書以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄。5、會(huì)議內(nèi)容：（1）傳達(dá)貫徹總裁辦公會(huì)的工作部署和重要決策；（2）討論研究解決具體問題及改進(jìn)意見，以及其他需要高管會(huì)議研究解決的問題；（3）落實(shí)已確定的企業(yè)目標(biāo)和方針，并通過具體的管理經(jīng)營活動(dòng)體現(xiàn)出來；（4）決定公司的工作部署、上報(bào)文件等重要工作。第七條 公司例會(huì)1、召開時(shí)間：每兩周一次2、通知與組織：由行政人事部會(huì)議紀(jì)要管理專員下發(fā)書面會(huì)議通知并負(fù)責(zé)安排做好會(huì)議組織工作。3、參加人員：副總裁及公司全體員工。4、主持與記錄：由副總裁主持召開，公司秘書以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記5、錄。5、會(huì)議內(nèi)容：（1）傳達(dá)和學(xué)習(xí)經(jīng)營管理委員會(huì)的決策精神；（2）落實(shí)總裁辦公會(huì)具體措施；（3）總結(jié)前期各崗位工作狀況；（4）修正各部門的工作的方法。第八條 部門例會(huì)1、召開時(shí)間：每周一次，具體時(shí)間由各部門經(jīng)理安排。2、通知與組織：由行政人事部會(huì)議紀(jì)要管理專員下發(fā)書面會(huì)議通知，部門會(huì)議由各部門自行組織。3、參加人員：部門經(jīng)理及部門的人員。4、主持與記錄：會(huì)議由部門經(jīng)理主持，部門經(jīng)理缺席時(shí)則由指定人員主持。由部門人員以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄。5、會(huì)議內(nèi)容：（1）與會(huì)人員匯報(bào)工作完成情況，介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題以及需要解決的問題；（2）部門經(jīng)理對工作進(jìn)行全面總結(jié)，對工作方法、工作6、效率、工作創(chuàng)新、工作秩序、員工素質(zhì)進(jìn)行點(diǎn)評；批評落后，表揚(yáng)先進(jìn)；并對下一周工作進(jìn)行布置安排；（3）與會(huì)人員按照公司要求和時(shí)間進(jìn)度作出下周工作計(jì)劃。第九條 公司年度會(huì)議1、召開時(shí)間：每年召開一次。2、通知與組織：由總裁提議，由行政人事部會(huì)議紀(jì)要管理專員下發(fā)書面會(huì)議通知并安排做好會(huì)議組織工作。3、參加人員：公司全體員工。4、主持與記錄：總裁主持召開，公司秘書以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄。5、會(huì)議內(nèi)容：（1）總裁總結(jié)一年的企業(yè)經(jīng)營狀況，指出企業(yè)今后的發(fā)展方向；（2）員工工作總結(jié)，匯報(bào)一年工作情況及各項(xiàng)工作任務(wù)的執(zhí)行和完成情況以及取得的業(yè)績，針對本公司存在的實(shí)際問題，采取相關(guān)措施；（3）傳達(dá)董事7、會(huì)的重要決定和決議，廣泛聽取員工對企業(yè)的意見、建議和要求；（4）各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)一年來的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績或成效等；（5）對先進(jìn)部門和先進(jìn)員工表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第十條 專題會(huì)1、召開時(shí)間：會(huì)議不確定時(shí)間，而是依據(jù)各部門情況決定。2、通知與組織：專題會(huì)為某一專題而召開，由總裁提議，由行政人事部會(huì)議紀(jì)要管理專員下發(fā)書面會(huì)議通知并做好會(huì)議組織工作。3、參加人員：總裁，副總裁及部門經(jīng)理，涉及的專題的相關(guān)崗位人員。4、主持與記錄：由總裁主持召開，公司秘書以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄。5、會(huì)議內(nèi)容：（1）討論研究解決所屬崗位上的具體問題。（2）與會(huì)者就某一專題8、進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論、分享知識、技能和對問題的看法。第十一條 其他會(huì)議1、公司或各職能部門解決工作中臨時(shí)出現(xiàn)的緊急問題時(shí)召集的臨時(shí)會(huì)議，各部門會(huì)期必須服務(wù)從公司統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不應(yīng)安排在公司例會(huì)同期召開（與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間沖突除外），應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)、局部服務(wù)整體的原則。2、公司員工外出參加由政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和其他組織機(jī)構(gòu)主辦的各種會(huì)議，必須征得部門經(jīng)理同意，員工外出開會(huì)期間，必須做好會(huì)議記錄，返回公司后，必須在一周內(nèi)整理有關(guān)資料，向部門經(jīng)理或總裁提交報(bào)告，必要時(shí)召集有關(guān)會(huì)議進(jìn)行傳達(dá)。（詳見：會(huì)議簽到表。）第三章 注意事項(xiàng)第十二條 應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在會(huì)議簽到表上簽到。第十三條 會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，9、緊扣議題。第十四條 屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。第十五條 對于重要會(huì)議，并已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號注明“議決”字樣，并讓全體與會(huì)人員在會(huì)議紀(jì)要上簽字，即時(shí)生效；普通會(huì)議，由副總裁或行政人事部經(jīng)理及會(huì)議紀(jì)要管理專員在會(huì)議紀(jì)要簽字即可。第十六條 會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議記錄人員在例會(huì)結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，以電子郵件形式發(fā)送到各與會(huì)人員，并將文件（含電子文檔）備案。第十七條 會(huì)議結(jié)束之后，由公司秘書或會(huì)議紀(jì)要管理專員編制會(huì)議簡報(bào)，并告知與會(huì)者參閱。第十八條 所有與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退、會(huì)議記錄人員登記人員到會(huì)情況。1、遲到：所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定開始時(shí)間內(nèi)未到的，計(jì)為10、遲到。2、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議召開結(jié)束前5分鐘提前離開會(huì)場的，計(jì)為早退。3、缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請假擅自不參加會(huì)議或請假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。第十九條 會(huì)議紀(jì)律納入年度考核，如若違規(guī)，按行政人事管理制度中的考核細(xì)則進(jìn)行處罰。第二十條 遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或靜音狀態(tài)，原則上不允許接聽電話。第二十一條 做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。第四章 附 則第二十二條 本制度由行政部制定和解釋，并報(bào)經(jīng)營管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)。第二十三條 本制度自公布之日起實(shí)行，每年修訂一次。附件：會(huì)議簽到表 第 頁 會(huì)議主題會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)序號姓 名部 門崗位出勤情況備注123456789101112131415161718192021