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1、公司各種例會及專題會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的加強公司會議紀律，規范議事日程，進一步提高會議的質量和效率。二、適用范圍適用于公司各種例會及專題會議。三、職責1)部負責公司級例會或公司級專題會議的通知、組織安排及相關準備工作。2)部負責公司例會的會議記錄、會議紀要的下發及管理保存。3)公司或相關部門負責專題會的組織并形成會議記錄或必要的會議紀要及下發4)各部門負責本部門例會的組織，必要時形成會議記錄。四、管理規定（一）會議分類1)公司例會：原則上每月第一周周五下午13:30召開，要求各部門主管2、及以上人員參加。2)部門例會：原則上每周一上午9:00召開（各部門可自行安排），要求部門全員參加。3)專題會議：由相關部門（或公司）組織的專項議題的會議，由召集方組織安排。（二）會議通知1)會議召集部門需在會議召開前一個工作日發郵件和電話通知各參會部門（人員）。2)公司例會時間原則上固定。如有變化調整，由部郵件或電話及時通知變更。3)會議通知需明確會議時間、地點、內容和參會人員等。（三）會議準備1)部負責公司例會或公司級專題會議的通知組織和會前10分鐘準備完畢。2)召集部門負責專題會議的會場安排等相關準備工作。（四）會議要求1)會議務求精簡高效，若無特殊情況，會議時間盡量控制在90分鐘內。2)3、與會人員發言要求盡量簡明扼要，時間一般控制在5-10分鐘。3)公司例會各部門主管陳述匯報時應著重介紹在工作中出現的問題、訴求及解決辦法。4)重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內容。（五）會議紀律1)會議組織方負責會議紀律的維護，準備必要的簽到表及組織參會人員簽到。2)參會人員應提前5分鐘到達會場。必須簽到的會議，由組織人發放簽到表并在會后收回，同時在簽到表上標注遲到（注明到會時間）和未到人員。3)參會人員如不能按時出席，需提前1個小時告知會議組織部門。公司例會需向公司領導請假并在會前及時告知部。4)公司例會須部門負責人參加，如部門負責人因故不能出席，需指派本部門人員參加，并4、提前通知部。5)無故缺席公司例會的，罰款100元/次；遲到5分鐘以上的，罰款50元/次。6會議期間手機須調為震動或靜音狀態，如有重要電話，應征得同意后到場外接聽。（六）會議記錄1)會議組織部門安排專人進行會議記錄，有必要形成會議紀要的，須在會后兩個工作日內發各參會部門（電子檔或復印件）；2)會議紀要原則上需參會主要人員簽字確認。公司會議紀要原則上須經公司領導簽字后下發；專題會議紀要原則上需參會主要人員（或部門）簽字。3)會議紀要只記錄形成的決議不記錄討論過程，按公司統一模板記錄。五、附則1)例會如遇節假日，召開時間相應順延或另行通知。2)本制度由公司部負責解釋及修訂。3)本制度自6年月日起實行。