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1、公司工作會(huì)議管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 上市公司會(huì)議管理制度一、總則（一）為使有限公司的會(huì)議管理規(guī)范化和有序化，提高會(huì)議質(zhì)量和行政決策效率，特制訂本制度。（二）本制度規(guī)定了會(huì)議管理內(nèi)容、要求、檢查與考核。本制度適用于有限公司。（三）會(huì)議應(yīng)本著精簡、高效的原則進(jìn)行，會(huì)議內(nèi)容應(yīng)簡明扼要、切中主題、注重效果，切忌空洞無物，漫無邊際，泛泛而談。二、會(huì)議類別A類（按公司章程和制度定期召開的公司級會(huì)議）。如：A.1 公司董事會(huì)會(huì)議A.2 公司計(jì)劃工作會(huì)議（如：年度計(jì)劃工作會(huì)議、季度述職會(huì)議）A.3 公司總經(jīng)理辦公會(huì)2、議A.4 公司行政人事工作會(huì)議A.5 公司財(cái)經(jīng)工作會(huì)議A.6 公司工程建設(shè)工作會(huì)議A.7 公司工作會(huì)議A.8 公司投資工作會(huì)議A.9 公司科學(xué)技術(shù)工作會(huì)議B類（公司工作會(huì)議）。如：B.1 公司工作例會(huì)B.2 部門工作例會(huì) B.3 部門專題會(huì)議（如運(yùn)行經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、工作推進(jìn)會(huì)、招聘會(huì)、處理突發(fā)性事件等）B.4 公司各委員會(huì)專題會(huì)議（如項(xiàng)目評審會(huì)議、招標(biāo)會(huì)、考核會(huì)議等）C類（臨時(shí)召開的各種會(huì)議）。如：C.1 政府部門召開的有關(guān)會(huì)議C.2 企業(yè)大型公關(guān)活動(dòng)D類（各種非正式會(huì)議）。如：D.1 公司員工聯(lián)歡會(huì)D.2 公司內(nèi)部座談交流會(huì)三、 會(huì)議內(nèi)容及要求（一）公司董事會(huì)會(huì)議1、董事會(huì)年度例會(huì)出席人員：董3、事會(huì)成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及會(huì)議有關(guān)列席人員。會(huì)議主持：董事長或董事長授權(quán)委托的董事會(huì)議時(shí)間：董事長定會(huì)議地點(diǎn)：待定會(huì)議議題：（1）審議公司上年度經(jīng)營計(jì)劃工作執(zhí)行情況報(bào)告；（2）審議公司下一年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃；（下年度生產(chǎn)發(fā)電計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；投資與基建計(jì)劃；綜合工作計(jì)劃）（3）審議公司利潤分配方案；（4）審議公司重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（5）審議公司經(jīng)營班子提交的有關(guān)重大事項(xiàng)的提案。召開次數(shù)：一次/年會(huì)議記錄：董事會(huì)秘書形成文件：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、董事會(huì)決議督辦部門：董事會(huì)秘書處文件密級：機(jī)密（二） 公司計(jì)劃工作會(huì)議1、公司年度計(jì)劃工作會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人，各子4、公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，各項(xiàng)目籌建處負(fù)責(zé)人、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，優(yōu)秀員工代表以及會(huì)議有關(guān)列席代表。董事會(huì)成員可自主決定與會(huì)。會(huì)議主持：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托的副總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間：每年一、二月份會(huì)議地點(diǎn)：待定主要議題：（1）聽取并審議各下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況述職報(bào)告；（2）總結(jié)公司年度經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行情況與各項(xiàng)管理工作開展情況；（3）制訂下一年經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃；（生產(chǎn)發(fā)電計(jì)劃、投資基建計(jì)劃、綜合工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃及年度預(yù)算）（4）表彰年度各項(xiàng)先進(jìn)；（5）其他重大事項(xiàng)。召開次數(shù)：一次/年會(huì)議記錄：辦公室機(jī)要秘書形成文件：會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)公司各部門，各下屬獨(dú)資、控股、參股公司5、 督辦部門：公司綜合管理部文件密級：秘密2、公司季度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行述職工作會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人，各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，各項(xiàng)目籌建處負(fù)責(zé)人、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及會(huì)議有關(guān)列席代表。董事會(huì)成員可自主決定與會(huì)。 會(huì)議主持：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托的副總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間：一、四、七、十月份中旬會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室或下屬子公司所在地會(huì)議議題：（1）總結(jié)公司上季度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況，制訂下季度經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃方案；（2）聽取并審議各下屬公司季度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況述職報(bào)告，由考核委進(jìn)行考評；（3）審議其他重大事項(xiàng)。召開次數(shù)：一次/季會(huì)議記錄：公司辦公室6、機(jī)要秘書形成文件：會(huì)議紀(jì)要，報(bào)公司董事會(huì)，下發(fā)公司各部門督辦部門：公司綜合管理部文件密級：秘密（三）公司總經(jīng)理辦公會(huì)議1、總經(jīng)理辦公例會(huì)出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導(dǎo)（董事長等董事會(huì)成員可列席參加或必要時(shí)可擴(kuò)大至各職能部門負(fù)責(zé)人參加）。會(huì)議主持：總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間：每月五日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議議題： （1）審定公司過去一個(gè)月月度經(jīng)營報(bào)告（報(bào)表），報(bào)公司董事會(huì)；（2）審定公司月度工作計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，報(bào)公司董事會(huì)；（3）按職責(zé)權(quán)限審議各部門提交的提案。召開次數(shù)：一次/月會(huì)議記錄：公司辦公室機(jī)要秘書形成文件：會(huì)議紀(jì)要，報(bào)公司董事會(huì)，下發(fā)公司各部門督辦部門：公司綜合7、管理部文件密級：秘密2、總經(jīng)理專題辦公會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)公司專業(yè)委員會(huì)代表、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及人員、特別邀請的人員。會(huì)議主持：總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間：每周一召開或臨時(shí)召集會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議議題：專題討論決定有關(guān)事宜召開次數(shù)：不定會(huì)議紀(jì)要：公司辦公室機(jī)要秘書、總經(jīng)理秘書形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：相關(guān)部門文件密級：視內(nèi)容而定（四）公司行政人事工作會(huì)議1、公司行政人事工作例會(huì)出席人員：行政人事分管領(lǐng)導(dǎo)、公司以及各下屬公司行政人事部門的負(fù)責(zé)人以及會(huì)議有關(guān)的列席人員。視會(huì)議內(nèi)容要求各下屬公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議主持：行政人事分管領(lǐng)導(dǎo)或由公司綜合8、管理部負(fù)責(zé)人 會(huì)議時(shí)間：每季度最后一周會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室或下屬公司所在地會(huì)議議題：（1）總結(jié)季度公司行政人事工作計(jì)劃執(zhí)行情況；（2）安排下季度公司行政人事重點(diǎn)工作事項(xiàng)；（3）有關(guān)行政人事重要政策與制度及工作模式；（4）交流行政人事工作信息與經(jīng)驗(yàn)；（5）其他臨時(shí)安排的事項(xiàng)。召開次數(shù)：一次/季會(huì)議記錄：公司綜合管理部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司綜合管理部文件密級：視內(nèi)容而定（五）公司財(cái)經(jīng)工作會(huì)議1、財(cái)經(jīng)工作例會(huì) 出席人員：公司財(cái)經(jīng)副總經(jīng)理、公司相關(guān)人員、各下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理或相關(guān)人員，必要時(shí)可擴(kuò)大至有關(guān)人員。 會(huì)議主持：公司財(cái)經(jīng)副總經(jīng)理 會(huì)議時(shí)間：每年一、四、六、九月份會(huì)議地點(diǎn)：9、待定會(huì)議議題：（1）檢查和總結(jié)上階段財(cái)務(wù)工作情況，布置下階段工作；（2）處理本階段需要集中研究解決的問題；（3）其它事項(xiàng)。會(huì)議次數(shù)：一次/季會(huì)議記錄：財(cái)務(wù)管理部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：財(cái)務(wù)管理部文件密級：秘密2、財(cái)經(jīng)專題會(huì)議出席人員：指定人員 會(huì)議主持：公司財(cái)經(jīng)副總經(jīng)理 會(huì)議時(shí)間：臨時(shí)會(huì)議地點(diǎn)：待定會(huì)議議題：相關(guān)專題會(huì)議次數(shù)：不定會(huì)議記錄：財(cái)務(wù)管理部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：財(cái)務(wù)管理部文件密級：秘密（六）公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議1、公司安全生產(chǎn)工作例會(huì)出席人員：分管領(lǐng)導(dǎo)、公司部、公司各相關(guān)職部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、總工程師、相關(guān)生產(chǎn)管理人員。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可自主決定與會(huì)。會(huì)議主持：10、安全生產(chǎn)部經(jīng)理會(huì)議地點(diǎn)：不定會(huì)議時(shí)間：每季度第一個(gè)月主要議題：（1）總結(jié)上季度生產(chǎn)營運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行與生產(chǎn)安全管理等情況和布置下季度相關(guān)工作； （2）處理上一季度生產(chǎn)營運(yùn)中需要集中研究解決的問題； （3）其他事項(xiàng)。召開次數(shù)：四次/年會(huì)議記錄：公司安全生產(chǎn)部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司安全生產(chǎn)部文件秘級：視內(nèi)容而定2、公司安全生產(chǎn)專題會(huì)議出席人員：分管副總經(jīng)理、公司安全生產(chǎn)部、公司各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、相關(guān)生產(chǎn)管理人員。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可自主決定與會(huì)。會(huì)議主持：安全生產(chǎn)部經(jīng)理會(huì)議地點(diǎn)：不定會(huì)議時(shí)間：不定會(huì)議議題：相關(guān)專題召開次數(shù)：不定會(huì)議記錄：公司安全生產(chǎn)11、部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司安全生產(chǎn)部文件秘級：視內(nèi)容而定（七）公司工程建設(shè)工作會(huì)議1、公司工程建設(shè)工作例會(huì)出席人員：分管領(lǐng)導(dǎo)、公司工程建設(shè)部、各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、總工程師等。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可自主決定與會(huì)。會(huì)議主持：工程建設(shè)部經(jīng)理會(huì)議地點(diǎn)：不定會(huì)議時(shí)間：不定 主要議題：（1）總結(jié)上季度工程建設(shè)工作情況和布置下季度工作；（2）處理上季度中需要集中研究解決的問題； （3）其他事項(xiàng)。召開次數(shù)：一次/季會(huì)議記錄：公司工程建設(shè)部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司工程建設(shè)部文件秘級：視內(nèi)容而定2、公司工程建設(shè)專題會(huì)議出席人員：分管領(lǐng)導(dǎo)、公司工程建設(shè)部、各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、各12、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、總工程師等。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可自主決定與會(huì)。會(huì)議主持：工程建設(shè)部經(jīng)理會(huì)議地點(diǎn)：不定會(huì)議時(shí)間：不定 主要議題：相關(guān)專題召開次數(shù)：不定會(huì)議記錄：公司工程建設(shè)部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司工程建設(shè)部文件秘級：視內(nèi)容而定（八）公司投資工作會(huì)議1、公司投資工作例會(huì)出席人員：分管領(lǐng)導(dǎo)、公司投資發(fā)展部、各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目工作組負(fù)責(zé)人、各辦事處負(fù)責(zé)人等。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可自主決定與會(huì)。會(huì)議主持：分管領(lǐng)導(dǎo)或投資發(fā)展部經(jīng)理會(huì)議地點(diǎn)：不定會(huì)議時(shí)間：不定 主要議題：（1）總結(jié)上季度投資工作開展情況和布置下季度工作；（2）處理上季度中需要集中研究解決的問題； （3）其他事項(xiàng)。召開次數(shù)：一13、次/季會(huì)議記錄：公司形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司投資發(fā)展部文件秘級：視內(nèi)容而定2、公司投資工作專題會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司投資發(fā)展部、各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目工作組負(fù)責(zé)人、各辦事處負(fù)責(zé)人等。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)視會(huì)議內(nèi)容與會(huì)。會(huì)議主持：分管領(lǐng)導(dǎo)或投資發(fā)展部經(jīng)理會(huì)議地點(diǎn)：不定會(huì)議時(shí)間：不定 主要議題：相關(guān)專題召開次數(shù)：不定會(huì)議記錄：公司投資發(fā)展部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司投資發(fā)展部文件秘級：視內(nèi)容而定（九）公司科學(xué)技術(shù)工作會(huì)議1、公司科技工作例會(huì)出席人員：總工程師、公司總工程師辦公室、公司各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、總工程師等。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)14、視會(huì)議內(nèi)容與會(huì)。會(huì)議主持：總工程師會(huì)議地點(diǎn)：不定會(huì)議時(shí)間：不定 主要議題：（1）總結(jié)上季度科技工作情況和布置下季度工作；（2）處理上季度中需要集中研究解決的問題； （3）其他事項(xiàng)。召開次數(shù)：一次/季會(huì)議記錄：公司總工程師辦公室形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司總工程師辦公室文件秘級：視內(nèi)容而定 公司科技工作專題會(huì)議出席人員：總工程師、公司總工程師辦公室、各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、總工程師等。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可視會(huì)議內(nèi)容與會(huì)。會(huì)議主持：總工程師辦公室負(fù)責(zé)人會(huì)議地點(diǎn)：不定會(huì)議時(shí)間：不定 主要議題：相關(guān)專題召開次數(shù)：不定會(huì)議記錄：公司總工程師辦公室形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司總工程15、師辦公室文件秘級：視內(nèi)容而定（十）公司工作例會(huì)出席人員：常務(wù)副總經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人。會(huì)議主持：常務(wù)副總經(jīng)理或相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議時(shí)間：每周五下午主要議題：（1）總結(jié)上一周工作情況和布置下一周工作； （2）處理上周工作中需要集中研究解決的問題； （3）其他事項(xiàng)。召開次數(shù)：一次/周 會(huì)議記錄：公司辦公室機(jī)要秘書形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：公司綜合管理部文件秘級：視內(nèi)容而定（十一）項(xiàng)目評審會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)經(jīng)管理分管領(lǐng)導(dǎo)、投資拓展部經(jīng)理、工程建設(shè)部經(jīng)理及相關(guān)人員。會(huì)議主持：投資分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議時(shí)間：不定主要議題：相關(guān)專題16、召開次數(shù)：不定會(huì)議記錄：投資發(fā)展部形成文件：會(huì)議紀(jì)要督辦部門：投資發(fā)展部文件秘級：視內(nèi)容而定四、會(huì)務(wù)管理（一）所有會(huì)議的會(huì)務(wù)工作均由公司綜合管理部統(tǒng)一管理。（二）會(huì)務(wù)管理細(xì)則1、安排與聯(lián)系例會(huì)在正常情況下不再變動(dòng)，特殊情況另行通知。其他重大臨時(shí)性會(huì)議，如由政府召開的各種會(huì)議、投資洽談會(huì)等應(yīng)提前三至四天通知與會(huì)人員。通知時(shí)應(yīng)講明如下內(nèi)容：會(huì)議名稱、參加人員、召開時(shí)間與地點(diǎn)、主要議題、被通知人應(yīng)準(zhǔn)備的與會(huì)材料等。無特殊情況會(huì)議應(yīng)以書面形式予以通知。2、紀(jì)律管理被通知參加會(huì)議的人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，因故不能參加會(huì)議者應(yīng)提前二天向公司綜合管理部請假。3、會(huì)場管理（1）公司會(huì)議室由公司綜合管理部負(fù)責(zé)管理，各部17、門需用會(huì)議室時(shí)，需提前一天向公司綜合管理部聯(lián)系，由公司綜合管理部統(tǒng)一安排。會(huì)議室應(yīng)保持衛(wèi)生清潔，桌椅擺放整齊。（2） 因會(huì)議重要或參加人數(shù)多而需要外借會(huì)議室時(shí)，應(yīng)提前七至十天聯(lián)系。包括場地大小、費(fèi)用、提供何種服務(wù)、聯(lián)系方式等。需要安排食宿的，應(yīng)按公司有關(guān)接待管理辦法，提前安排好賓館、酒店。對于VIP客人，還要安排好車輛。（3）由政府部門召開的重要會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)座次要安排合理并備有名牌。另外會(huì)議室要安排水果、小毛巾、茶水、鮮花，歡迎牌、橫幅視情況而定，提供攝影。由集團(tuán)召開的公司工作會(huì)議，會(huì)議室要求有水果、餐巾紙、茶水、鮮花、橫幅，門口有歡迎牌。（4）會(huì)議開始前，會(huì)務(wù)人員要詳細(xì)檢查會(huì)場的燈光、音響、投18、影設(shè)備是否運(yùn)行正常。4、 材料準(zhǔn)備凡是需要發(fā)給與會(huì)人員發(fā)放的材料，應(yīng)提前一天做好打印、裝訂、分裝工作，并在與會(huì)人員簽到時(shí)予以發(fā)放。5、費(fèi)用管理 對于重要的會(huì)議，應(yīng)提前十天做好會(huì)務(wù)預(yù)算工作，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。會(huì)后要及時(shí)結(jié)算，報(bào)帳。A類會(huì)議除董事會(huì)會(huì)議費(fèi)用由公司董事會(huì)費(fèi)中列支，其他會(huì)議費(fèi)用由各參會(huì)單位分?jǐn)偂類會(huì)議費(fèi)用由會(huì)議召集部門負(fù)責(zé)預(yù)算，結(jié)算。C、D類會(huì)議費(fèi)用根據(jù)會(huì)議具體內(nèi)容由相應(yīng)召集部門負(fù)責(zé)預(yù)算，結(jié)算。6、接待管理 （1）會(huì)議用餐 A類會(huì)議用餐由會(huì)務(wù)組安排統(tǒng)一的會(huì)務(wù)用餐，并計(jì)入會(huì)議費(fèi)用預(yù)算。 B類會(huì)議原則上不安排會(huì)議用餐，如有外地人士與會(huì)，按公司客飯標(biāo)準(zhǔn)接待。 C、D類會(huì)議根據(jù)具體情況按公司招待審批程序辦理手續(xù)后安排用餐。 （2）會(huì)議住宿A類會(huì)議住宿由會(huì)務(wù)組按照公司規(guī)定員工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一安排，并計(jì)入會(huì)議費(fèi)用預(yù)算。 B類會(huì)議原則上不安排會(huì)議住宿，如有外地人士與會(huì)，按公司員工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)接待。費(fèi)用計(jì)入會(huì)議召集部門。 C、D類會(huì)議根據(jù)具體情況按公司招待審批程序辦理手續(xù)后安排住宿，費(fèi)用納入會(huì)議預(yù)算。 （3）會(huì)議用車等接待工作按公司接待工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、檢查與考核（一）會(huì)務(wù)檢查與考核由公司綜合管理部執(zhí)行。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)按上述條例進(jìn)行。（三）對于違反本制度的單位或個(gè)人，按公司有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行。六、附則（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。