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1、公司股東會議及董事會管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司股東會議及董事會按公司章程規定召開，各部門會議由各部門根據需要召開。現主要就公司經理辦公會議做如下規定:一、董事會是公司最高行政會議，對公司行政工作重大事項進行研討論，做出決策。二、會議原則:董事會由董事長主持召開，發揮集體領導作用，實行民主集中制原則，在經過充分討論研究，發揚民主的基礎上由經理進行集中，并做出會議決定。當經理不在時，可由經理委派副經理主持召開。三、會議時間:一般情況下每月月初或月末召開一次，遇有特殊緊急事項，由董事長提議可臨時召開。四2、參加會議人員:董事長、書記、副經理、各部部長參加。會議議題涉及到的部門負責人列席參加，可提供情況，聽取會議精神。列席會議人員在決定問題時沒有表決權。五、會議內容:1、貫徹上級會議精神，研究制定公司發展規劃、年度工作計劃及實施措施。2、討論決定關系公司行政工作的重大問題。3、研究決定管理體制、機構設置，職責分工及目標任務的確定、完成情況。4、通報公司工作形勢和重要情況，部署下一步工作。5、研究各種規章制度的修改和建立。6、研究決定各項費用開支計劃。7、評審有關合同協議。8、研究決定固定資產的購置、調撥、轉讓和報廢處理。9、研究技術開發、技術引進、技術改造方案。10、需要辦公會議研究決定的其它重3、要事項。六、會議討論與表決，與會人員要站在實事求是的立場上，開誠布公地，科學地發表意見，充分發揚民主，決定問題執行少數服從多數的原則。七、議定事項的辦理：在議定每一事項的同時，應明確事項的承辦部門和辦理時間，由分管經理向承辦部門交辦并負責督促辦理，并及時將辦理情況進行反饋。辦理過程中發生重大情況變化或遇到特殊情況，個人不得隨意更改，需要修改時;一般提交辦公會議決定，特殊情況由經理同有關領導商量決定，后向辦公會報告。八、會議記錄：辦公會指定專人記錄，并準確記錄下列內容:會議召開的時間、地點、主持人、出席會議人員、列席人員，缺席人員，出席人員對所研究問題的意見，表決情況和形成的決議。會議結束時，記錄員宣讀會議決議，主持人簽字，如有會議成員缺席，會后記錄員向缺席者通報會議議定事項。九、會議紀律1、會議形成決議每個人都應該貫徹執行。2、會議議定的事項，除需公開的外，都必須嚴格保密。3、會議召開時一般不準請假和長時間會客。