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1、小額貸款公司各類會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、例會制度企業內部應形成有規律（固定時間、程序）的三級例會制度。1、出席人員： 公司總經理、副總經理或其他高級管理人員 與議題有關的中層干部（部門經理、分公司經理） 2、周期： 每月一次 月末舉行 3、會議內容： 本期工作總結及下期工作安排 公司重大問題決策討論 專題研究 4、主持人：總經理。二、總經理辦公會議（碰頭會）1、出席人員： 公司總經理和副總經理 公司各部門經理或分公司負責人 2、周期： 每周一次 周五下午16：00舉行 3、會議內容：各部門本2、周工作匯報各部門下周工作安排各部門間工作協調。三、部門工作會議 1、 出席人員：本部門所有人員。 2、 周期：每周一次 周一上午舉行，為短會 3、 會議內容：本部門上周工作總結，本部門下周工作安排，公司情況傳達；4、主持人：部門經理 四、業務部門晨會1、業務部門所有人員。2、周期：每周五次，每天上午上班后1020分鐘開始舉行，為短會。3、會議內容：業務部門頭天工作總結，當天工作安排，以及業務部門工作協調。4、主持人：業務部門經理或助理。五、全體員工會議 1、 出席人員：公司（總部）全體人員 。2、 周期： 每月一二次。3、 會議內容：公司發展、經營、管理情況通報，討論職工關心的切身利益問題，與3、公司前景有關的合理化建議及表彰。4、 主持人：總經理 六、其他會議 1、 股東大會：按公司章程規定召開。 2、 董事會會議：按公司章程規定和董事會工作條例召開。 3、 監事會會議：按公司章程規定和監事會工作條例召開。 4、 計劃調度會：（1）內容：各類計劃制定、討論、會審、批準、檢查、變更及資源調度。（2）出席人員：各部門經理。（3）主持人：公司副總以上。（4）周期：定期。5、投資決策（審議）會議（1）內容：專設對項目投資決策進行審議。（2）出席人員：組成人員及研發經理（3）主持人：一般不定期。6、工作匯報會（1）內容：下級向上級匯報指定內容。（2）出席人員：上下級或有關責任人。（3）主持人：4、上級主管。（4）周期：定期或不定期。7、專題、研討會（1）內容：就某一問題研討，可得出或不得出結論。（2）出席人員：有關人員。（3）主持人：相關主管。（4）周期：不定期或定期。 8、工作午餐會（1）內容：一邊就餐，一邊隨意討論有（無）主題的問題。（2）出席人員：有關人員。（3）主持人：總經理或副總經理。（4）周期：不定期或定期。七、會議場所布置 1、 主持人須坐主席位置，記錄人須坐在主持人右側。 2、 會議設備準備與調試： （1）會議橫幅，會場路線指向牌;（2）出席者主賓座次銘牌,資料袋（內裝鉛筆和記錄紙）;（3）簽到簿,備用桌椅、墨水,電源插頭和延長線 麥克風和播放系統, 投影儀、幻燈片和白5、析或黑板（必要時的翻譯或輔助視聽設備）（4）錄音、錄像工具 茶水、飲料, 水果或點心 會議禮品, 停車位、貴賓接待室。八、會議紀律1、提前通知會議時間和會議主題及參加人員，準時參加并簽到，控制出席人數； 2、每次會議須明確主題，禁止漫無邊際的泛泛而談； 3、對重大或有分歧的議題，有關人員在會前單獨聯絡、溝通，在會議上爭執不下時，主持應及時制止且擱置該問題，會后再議； 4、會議發言應言簡意賅，相對控制每位發言時間。對發言精彩者可適時延時，對發言不要過分激動，要有幽默感，對提問不能敷衍或強詞奪理，有些問題可會后切磋； 5、學會敏銳地傾聽各種發言意見，兼收并蓄，視會場氣氛可直截了當或委婉地提問；6、6、不要做出輕敲鉛筆、剪指挖耳等小動作，及時將手機調整到會議模式； 7、正式會議上衣著打扮不能過隨便； 8、不急于發言表現自己，讓別人先發表意見，整合后提出看法或補充遺漏之處，對每一議題問題的發言或提問，前后不超過兩三次，每次一兩分鐘，一般發言時間控制在1015分鐘內； 9、對于一些公司機密問題會后不對外宣揚。10、會議主持人或會議發起人提前10分鐘到場，如缺席由上級領導主持；如公司最高領導主持缺席，會議改期。11、公司日常和定期的各種行政會議及股東會議等各種重要會議必須做好會議記錄，會后必須由參會人員簽字。12、會議開始時間已到，主持人及三分之二以上人員到場，即可開始會議。主持人未到，按第10條執行。未簽到人員按公司考勤制度執行。取消會議表決權，造成重大影響的，公司按情況追究相應責任。