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1、連鎖集團公司會議紀律、記錄及決議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則 第一條 目的為規范有限公司（以下簡稱“公司”）的會議管理，提高會議質量和工作效率，特制訂本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司的會議管理，下屬分公司、事業部、各直營店院的會議可參照本制度執行。第二章 會議類別第三條 會議按會議內容、出席人員范圍和會議頻率分為公司級會議、部門（分公司、事業部、各直營分店）級會議和臨時性會議。1、公司級會議：主要包括公公司董事長/總經理辦公會、公司各部門每周管理協調會、公司月度工作總結會議、公司年2、度經濟工作會議與員工大會等；2、部門級會議：主要包括晨會、公司各部門每周工作例會等。3、臨時性會議。主要包括其他因工作需要而臨時組織召開的公司級或部門（分公司、事業部、各直營分店）級會議。第三章 會議組織第四條 公司級會議、部門級會議納入公司例會管理（詳見附件一有限公司例會管理表），納入公司例會管理的會議原則上按規定時間，由指定的主持人負責召開，遇節假日或特殊情況召開時間順延。第五條 會議的組織領導和地點安排已納入公司例會管理的會議，一般須于會議召開前1天，近距離的至少提早半天，由會議主辦部門（公司）報公司公司行政部，由辦公室統一安排會議場所。涉及多個部門（分公司、事業部、直營店院）參加的公司3、級臨時會議，由會議牽頭部門負責人批準后，按照公司例會的形式組織和安排會議地點。 第四章 會議紀律第六條 會議召開前，會議主持人、主辦部門及與會人員都應分別做好相關準備工作，包括制定會議議題、會議進行方式、會議通知、會場準備及發言要點等。第七條 會議通知由會議主辦部門負責擬寫，經相關領導簽發后由公司行政辦公室以電話形式通知至公司相關人員及各分公司、事業部、直營店院綜合管理部相關人員。第八條 會議主辦部門負責會議的簽到（會議簽到表見附件二公司會議簽到表）。有特殊情況不能參加會議者應提前一天向主辦部門或其授權人請假，并出具書面請假條，并在必要時指定代表參加，同時作好發言準備。第九條 與會人員必須嚴格4、遵守會議時間。會議主持人必須嚴格按會議召開時間主持會議。第十條 會議進行過程中，應關閉手提電話或將電話調至震動狀態，并不得在會場接聽電話。第十一條 與會人員必須尊重會議主持人的主導地位，并虛心接受會議主持人的點評，以保證會議正常、有序進行。第十二條 與會人員在會議主持人的示意下有責任和義務發言。會議發言應與議題相關，并適當控制時間。第十三條 會議進行中不應隨意走動，會場禁止吸煙。除會議主持人之外，其他人不應隨便打斷他人的發言。第十四條 會議進行中若須長時間離開會場或退會，應征得主持人同意。第五章 會議主持人職責第十五條 會議主持人應提前到達會場。第十六條 會議主持人應將會議的議題、時間分配在會5、議開始時告知與會者。第十七條 會議主持人應做好會議控制和引導工作，發言秩序不好時應予以及時調整，發言與議題出現偏差時，應及時糾正或制止。第十八條 會議主持人應根據發言情況引導與會者在預定時間內做出結論，避免將會、議變成座談會，避免議而不決。第六章 會議記錄及決議第十九條 納入公司例會管理的會議需形成會議紀要的，必須安排專人按規范格式作好記錄工作，并于會后兩個工作日內整理出會議紀要，經董事長或總經理或授權人簽發后下發。第二十條 各類會議形成的決議事項，相關部門或個人應嚴格執行。為避免決而不行，行而不果，果而不查，查而不究，會議記錄人負責對納入公司例會會議決議事項進行跟催，并及時向會議主持人匯報，6、公司行政管理部負責對會議決議事項的執行情況進行督辦。第七章 附 則第二十一條 公司下屬各分公司、事業部、直營店院會議管理可參照此制度制定相應的管理辦法。第二十二條 本辦法第四章適用于公司組織的各項培訓。第二十三條 本辦法自頒布之日起施行，解釋權歸公司行政管理部。附件一： 有限公司例行會議管理表一、公司級會議：序號會議名稱會議時間主持人參會人員會議主要內容會議地點記錄人1董事長或總經理辦公會議根據需要董事長或總經理根據需要經營管理 (營銷、運營、財務、人事等) 決策重大事項通報公司總部會議室董事長或總經理指定2公司每周管理協調例會每周一14:00至15:30董事長或總經理總部各職能部門負責人及公7、司下屬分公司、事業部、直營店院負責人；本周各部門工作達成情況及總結下周各部門工作計劃安排及落實部門間協調事項與異常情況處理公司總部會議室董事長或總經理指定3公司月度工作總結會議每月最后一個工作日9:00至11:00董事長或總經理總部各職能部門負責人及公司下屬分公司、事業部、直營店院負責人；本月工作總結公司總部會議室董事長或總經理指定4公司年度經濟工作會議每年一月或二月董事長或總經理全體主管級以上員工本年度經營計劃達成情況下一年度戰略規劃、布局公司總部培訓室董事長或總經理指定5員工大會每年一月或二月另定全體員工動員聯歡晚會另定無二、部門級會議：序號會議名稱會議時間主持人參會人員會議主要內容會議地點記錄人1晨會每天8:50至9:00另定總部全體員工清點人數、士氣整頓部門協調事項對接公司總部大廳無2各部門每周工作例會每周一次（部門負責人確定）部門負責人本部全體員工本周本部門工作達成情況及總結下周本部門工作計劃落實及安排本部門異常情況協調處理。各部門辦公室部門負責人指定附件二： 有限公司會議（培訓）簽到表會議名稱會議時間會議地點主持人參加范圍記錄人部門應出席人員簽到附件三：有限公司會 議 紀 要【20xx】第 期行政管理部 二xx年 月 日時 間： 年 月 日 星期 地 點：主 持 人：出 席：會議主題：會議紀要：_