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1、銀行股份有限公司支行會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx銀行股份有限公司XX支行會議管理制度為規范XX支行黨支部會議、行務會議、行長辦公會議、專題會議、專業委員會會議和領導小組會議，特制定本制度。一、會議申報程序（一）會議議題的申請。各部室及分理處提出的事項應先向主管行長報告，由主管行長確認是否需要提交黨支部會議、行務會議、行長辦公會議、專題會議或專業委員會會議討論。主管行長同意后，主辦部室要填寫會議議題申報單，連同有關材料一并向綜合管理部申報。各部門會議申請一般應在每周五上午前提交綜合管理部，以便安排2、下周召開會議的時間。如遇特殊情況可以隨時申請，及時召開。（二）會議議題的審定。綜合管理部根據各部門提交的會議議題，將各部室及分理處提交的會議申請和行長、副行長交辦、批辦的需要會議討論的議題匯總列項，提出會議安排意見，報次周周一行長辦公會議審定。（三）會議日程安排。經周一行長辦公會議審定后的議題，由綜合管理部編制會議日程安排表（標明會議的主要內容、時間、地點和參加人員等），及時通過NOTES辦公系統傳遞至本部各部室及分理處。黨支部會議、行務會議、行長辦公會議由綜合管理部通知各與會人員；專題會議、專業委員會會議和領導小組會議由專業部門或專業委員會辦公室通知各與會人員。如遇會議時間、地點臨時變更，由3、會議召集部門及時通知與會人員。二、會議組成（一）黨支部會議，由黨支部書記和黨支部成員組成。會議主持人可根據需要確定有關人員列席。必要時，可召開黨支部擴大會議，由有關部門或黨務工作者參加。黨支部會議由黨支部書記提議并主持。（二）行務會議，由行長、副行長、和各部門主要負責人組成。會議主持人可根據需要確定有關人員列席。行務會議由行長主持召開，特殊情況下也可委托副行長主持召開。（三）行長辦公會議，由行長、副行長和有關部室負責人及各分理處主任組成。會議主持人可根據需要確定有關人員列席。行長辦公會議由行長主持召開，特殊情況下也可委托副行長主持召開。（四）專題會議，可由行級領導中任何一人提議并主持，有關人員4、參加，研究某一專題或專項工作。三、會議內容（一）黨支部會議主要研究審議下列事項：1、學習、傳達黨的路線、方針、政策和總、省行及市委、市政府有關指示、決定，研究貫徹執行措施。2、研究制定和落實支行農行工作方針、政策和具體措施。3、討論研究報送市行黨委及下發的重要文件。4、討論研究領導班子自身建設情況。5、討論決定各支行領導班子的配備和后備干部隊伍的建設；支行及各分理處干部的任免、調動和獎懲；支行各部室、各分理處機構設置和人員編制等。6、研究支行工會、黨建的有關工作。7、需要黨支部會議討論決定的其它事項。（二）行務會議主要研究審議下列事項1、傳達總、省行和市委、市政府的工作部署，研究制定貫徹落實的5、措施和辦法。2、研究全行的工作方針、政策，進行工作部署和工作總結。3、本行權限范圍內規章制度的制定和修改。4、審議支行業務經營計劃的編制和修改。5、需要行務會議研究審議的其它事項。（三）行長辦公會議主要研究審議下列事項：1、工作中的重要文件。2、聽取各部室、各分理處有關業務工作和專業會議情況匯報。3、行長、副行長之間溝通情況。4、日常工作中需要行長、副行長集體研究處理的其它事項。（四）專題會議主要研究某一專題或專項工作。（五）專業委員會會議主要研究委員會權限內需議定的有關工作。（六）領導小組會議主要研究領導小組權限內需議定的有關工作。四、會議材料凡需會議審議的議題，分管領導或部門要提出初步意見6、，無初步意見的原則上不予討論，重大問題要由提議部門形成文字意見并分發給與會人員討論審議。（一）會議材料的準備。各部室、各分理處提交會議討論的材料，要中心突出，觀點明確，意見具體。凡材料中涉及其它部門的事項，必須事先協商，不能達成一致意見的，應報主管行長協調，仍不能解決的，要把雙方不同意見寫清楚，提交會議決定。（二）會議材料的分發。按照會議安排，會議召集部門應在會前準備會議討論材料并按要求份數復印或打印好，及時分發給與會人員。凡需保密的會議材料，有關承辦部門要標明密級，會議結束后及時收回，妥善保管。五、會議的實施（一）會議通知黨支部會議、行長辦公會議由綜合管理部負責人提前通知與會人員，做好會議準7、備；行務會議由綜合管理部負責提前通知與會人員，做好會議準備；專題會議由會議召集部門提前通知與會人員，做好會議準備；。（二）會議紀律1、出席或列席會議的人員，要提前5分鐘到會。如有特殊情況不能參加會議，必須事先向會議主持人請假。未經主持人同意不得改派其他人參加或增加、減少人員。2、會議時間內，與會人員不準會客，不準處理其它公務，將通訊工具調至關閉、震動或靜音狀態；未經會議主持人批準，與會人員不得中途離場。非與會人員不得隨意進入會議室，如有特殊事由需要找參會人員，要由綜合管理部人員協助聯系。3、參會人員發言要圍繞議題，簡明扼要，對所討論的議題要明確表示自己的意見及依據。會議主持人可根據情況，限定發8、言時間。4、會議主持人應按照行長負責制和民主集中制的原則，根據會議討論情況，最后做出結論性發言，要對決議或議定事項的內容及其落實時間、承辦的單位或人員、辦理的程序等做出要求和明確表述。5、參加會議的人員要嚴格執行保密紀律，會議內容要嚴格按照會議主持人的要求進行傳達，不得私自傳播需保密的會議內容和議定事項。（三）會議記錄、紀要1、會議記錄。每次會議都要進行記錄。黨支部會議記錄由綜合管理部經理負責；行長辦公會議、行務會議記錄由綜合管理部經理負責；專題會議記錄由會議召集部門指定人員負責記錄；專業委員會和領導小組會議記錄由其下設的辦公室負責。會議記錄的內容要詳細、準確、完整。2、會議紀要。根據會議主持9、人的要求，編發會議紀要。會議紀要要寫明會別、會次、時間、地點、主持人、參加人、記錄人，會議的主要內容和議定事項、議定事項的承辦單位和承辦人、完成的時間和原則要求等。會議紀要由主持人審定并決定是否印發。凡是需要印發的會議紀要，在送會議主持人簽發前，要先送參加會議的主管行長審查。會議紀要的分發范圍為出席會議的部門和行領導，根據需要，經會議主持人批準，可擴大分發范圍。凡是不需要印發的會議紀要，其要求辦理的事項由綜合管理部）通知承辦單位辦理。3、會議記錄、紀要的歸檔。黨支部會議記錄、紀要和行長辦公會議記錄、紀要由綜合管理部存檔；行務會議記錄、紀要由綜合管理部立卷，交檔案室存檔；專題會議記錄、紀要由會議召集部門負責立卷、暫存，年末一次性交市行檔案室存檔；各專業委員會和領導小組會議記錄、紀要由其下設的辦公室立卷、暫存，年末一次性交市行檔案室存檔。六、會議決議執行情況的檢查和催辦黨支部會議、行長辦公會議、行務會議和專題會議決議執行情況的檢查和催辦由綜合管理部負責，專業委員會、領導小組會議由下設的辦公室負責。每次會議后，由會議記錄人將會議議定需要辦理的事項送承辦單位（人）負責落實。承辦單位（人）應按要求將落實情況和辦理結果在回憶紀要上簽字。附件： 會 議 議 題 申 報 單年 月 日申報單位：負責人：擬辦日期：預計時間：參加人員：會議議題：會議材料：綜合管理部意見：主管行長意見：備 注：