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1、集團公司聯席及專題工作會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團公司會議制度一、總裁辦公會議1總裁辦公會議原則上每周召開一次；2總裁辦公會議參加人員：總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書、總裁助理、總裁辦主任、集團公司顧問、監事會（監事長），必要時可視會議內容增加其他人員；3總裁辦公會議由總裁主持，會議研究討論集團公司投資融資、經營管理、科研開發、行政人事、財務管理等方面的重大事宜；4總裁辦公會議由總裁秘書負責通知與會人員并作會議記錄，形成會議紀要，統一編號；5總裁辦公會議紀要為集團公司機密，總裁秘書嚴格按照要2、求的閱讀范圍傳閱，并負責保存。二、集團公司聯席會議1集團公司聯席會議原則上每月召開一次；2集團公司聯席會議參加人員：各部門負責人以上人員組成；3集團公司聯席會議由分管副總裁主持，會議通報公司近期重要事項，各部門進行工作匯報和信息交流；4集團公司聯席會議由總裁辦公室負責通知與會人員并作會議記錄，形成會議紀要，統一編號，歸檔保存。三、專題工作會議（一）公司財務狀況分析會1財務狀況分析會原則上每二月召開一次；2財務狀況分析會由集團公司分管財務的領導主持，財務部負責召集、組織，參加人員：二級公司財務的副總（財務總監）、財務部負責人、集團公司財務部、資金管理中心、投資管理部、總裁辦負責人，必要時可擴大范3、圍；3財務狀況分析會的主要內容，當月集團公司經營銷售、財務資金情況分析，財務管理制度貫徹落實情況指導檢查，管理費用分析控制，以及經營財務方面的其他事項；1財務狀況分析會由財務部作會議記錄，并視情況形成會議紀要，歸檔保存。（二）集團公司投資企業運行分析會1投資企業運行分析會原則上每季召開一次；1投資企業運行分析會由總裁或副總裁主持，投資管理部負責召集、組織，參加人員：各投資企業總經理（或集團公司委派的主要負責人）、集團相關部門負責人，必要時可擴大范圍；2投資企業運行分析會的主要內容，當季度各投資企業的經濟運行情況匯報分析，布署計劃安排并協調檢查工作；3投資企業運行分析會由投資管理部作會議記錄，并視情況形成會議紀要，歸檔保存。四、部門內務會議1各部門根據工作需要適時安排本部門工作會議，原則上應保證每月一次；2部門內務會議由各部門領導主持，會議形式由各部門自行擬定；3部門工作會議應主題明確，講求實效，以統一思想、布署計劃、總結工作、提高業務水平為目標。XX集團股份有限公司