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1、風電分公司基建工程會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx風電分公司基建工程會議管理制度第一章 總則第一條 為規范會議管理，實現工程信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會議內容及議定的事項得到有效落實，提高會議效率，特制定本管理制度。第二章 會議分類及組織第二條 分公司工程建設會議主要包括周工作例會、工程調度協調會、各種專題會議、部門例會、各種大型會議及臨時會議等。第三條 為避免會議過多或重復，分公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規定的時間、地點、內容、組織召開。第四條 例行會議安排如下：（一2、） 周工作例會：1、由綜合部負責組織，每周一上午10：00在分公司會議室進行。2、由分公司負責人主持（負責人外出時由綜合部主任主持），參加人員為各部門負責人。3、主要內容是通報各部門上周工作完成情況，對照上周例會安排，逐條逐項檢查落實完成情況，安排部署本周各項工作。4、周工作例會會議程序：分公司負責人主持開會綜合部通報周工作計劃完成情況和各部門考核情況；各部門簡要匯總上周工作，提出存在的問題和改進措施，以及需請分公司領導或其他部門協調解決的問題；概述下周工作計劃及具體實施步驟與完成日期。分公司負責人對本周各部門的工作進行講評，安排下周工程工作的要點，部署本周分公司工程整體工作以及需要公司協調解3、決的問題，就工程全面工作提出要求。5、發言順序是：工程部安質部物資部計劃部綜合部（二）工程調度協調會：由工程部負責組織、監理公司配合，各參建單位參加，每周六下午16：00在分公司會議室進行，具體參會要求按照工程調度管理制度執行。（三）專題會議：1、專題會議即分公司各部門就安全、質量、進度和造價控制、工程技術、外部協調等業務會議，根據具體需要不定期舉行。2、由具體分管的主管部門主任負責會議組織，參會人員為相關部門人員及專業技術人員。3、需發生費用支出的各種專題會議，由業務主管部門負責具體組織實施。業務主管部門根據會議議程安排提前3天制定會務預算計劃，填寫會議審批單（見附件）報綜合部審批。綜合部負4、責會務費用的控制和會議的配合服務工作。（四）部門例會：每周至少舉行一次。由部門負責人主持。部門會議主要內容為：聽取部門內部各崗位工作情況匯報，協調解決工作中出現的問題。研究制定本部門工作計劃及考核措施。傳達公司各種文件通知要求、分公司整體工作計劃和各級會議精神及工作要求，反映職工工作建議。其他需要在部門例會上解決的問題。（五）各種大型會議、專業會議：有關部門應于會前5日前將會議時間、會議形式、會議主題、與會人數情況報綜合部，由綜合部視情會同有關部門共同制定會務管理計劃，并報分公司領導審批。綜合部負責此類會議的計劃管理和會議的組織協調，并負責會議會務的具體承辦。（六）臨時會議：突發事件、重大問題5、等需臨時開會解決的，由事件的主管部門組織臨時召開，根據會議內容臨時通知。第三章 大型會議費用管理第五條 會議的審批（一）會議的召開原則：堅持“精簡、高效、務實、節儉”的工作原則。綜合部可根據會議實際情況具體安排召開。（二）對于上級部門安排在分公司召開的大型會議和需發生費用支出的會議，召開前由主辦部門持會議正式文件或會議通知，經分公司領導批準后方可組織召開。（三）分公司員工參加外部會議的，需持會議通知文件，經分公司領導批準同意后，方可參加。第六條 會議費用管理（一）分公司會議費實行“一會一批一結”制。會議費必須本著“合理、節約”的原則使用，并嚴格執行開支標準。（二）會議費開支范圍包括：伙食費、住6、宿費、會議室租賃費、公雜費（文具、紙張、代表證、標語會標、文印費、醫療費等）、交通費、專家評審費及其他費用等主要項目。（三）綜合部每年年初制定分公司會議費預算，各部門應嚴格按規定申請管理。會議費不能超出預算審批標準，特殊情況經綜合部審核登記、分公司領導批準后予以報銷。各部門一律不準變相使用審批的會議費用。第七條 會議費使用審批、結算程序（一）會議費使用審批：會議承辦部門憑分公司領導批示的會議正式文件或會議通知，填寫分公司會議審批單（見附錄），經本部門負責人審定后，報綜合部按標準核定會議費用等事項，報分公司領導批準。（二）會議費使用結算：會議費的報銷由經辦人持會議正式文件或會議通知、分公司會議審7、批單（參加外部會議不需填此單）、基建工程會議費報銷單及發票等原始憑證，經主辦部門負責人、綜合部負責人及分公司領導審核簽字后辦理報銷。會議結算報銷要求在會議結束7日內辦理完畢。第四章 會議安排第八條 凡已列入會議計劃的會議，如需改期,或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應提前2天報請綜合部調整會議計劃。第九條 每周五各部門應將本周工作完成情況匯總交綜合部綜合專責，作為擴建處周工作例會工作通報的依據。第十條 會議主持人和召集部門分別做好有關準備工作，擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案等材料，落實會場等，必要時提供水果、茶水、錄音、攝像、投影等服務。第十一條 大型會議和周8、工作例會由綜合部綜合專責記錄整理；專題會議由會議主持部門指定專人負責記錄整理；部門會議由部門負責人指定人員記錄。各會議紀要由主持部門整理、發放并負責督促落實。第五章 會議要求第十二條 開會前，會議召集人需明確會議議題，并將此議題通知參會單位及人員。第十三條 參會者提前擬好會議發言提綱，發言時簡潔明了，嚴格遵守會議的限定時間。第十四條 對于會議形成的決議，參會各相關單位和部門都要嚴格執行，對執行中存在問題的，要及時匯報并提出整改措施。對無故不執行或執行不力的，要嚴肅考核。第十五條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布以前不得私自泄露會議內容，影響決議實施。第十六條 參會人員要準時參加9、，不允許遲到，不得擅自缺席會議，不得中途離席，否則按考勤制度予以處罰。確因急事不能參加者，應向直接上級請假，并在開會前20分鐘內通知會議召集人。如有緊急事情需要立刻去處理，應先報告會議支持，闡明原因，取得批準。對于所耽誤的會議內容，應在會后主動與會議秘書聯系，及時了解和掌握。第十七條 會議期間，與會人員應將手機設置于靜音狀態，接聽手機時應自覺離開會議室，以免影響會議進程。第六章 附則第十八條 本制度的解釋權歸xx風電分公司。第十九條 本制度自發布之日起試行。附表：擴建處會議審批單附表：xx風電分公司會議審批單主辦部門經辦人部門負責人會議名稱會議地點會議時間及會期參加人數會議開支項目及費用計劃項目名稱價格（元）備 注單位數量單價總 價合 計審核意見批準意見說明：1、會議主辦部門提出會議地點、會期和需要的會議室、住房的數量以及用餐人數等具體要求。2、綜合部根據會議主辦部門的要求核算會議費用，報分公司領導批準。3、綜合部有權調整會議主辦部門的要求，且應將具體實施方案及時告知主辦部門。