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科技公司總經(jīng)理辦公會議管理制度附圖表
科技公司總經(jīng)理辦公會議管理制度附圖表.docx
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文件會議
上傳人:職z****i 編號:1103709 2024-09-07 12頁 27.45KB

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1、科技公司總經(jīng)理辦公會議管理制度附圖表編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: 1、目的:為確保辦公會議的程序化、規(guī)范化,提高會議的質(zhì)量與效率,充分發(fā)揮會議在企業(yè)管理中的作用,特制訂本管理制度。2、適用范圍:公司總經(jīng)理辦公會議及涉及的人員。3.0 釋義3.1 總經(jīng)理辦公會議是為了協(xié)調(diào)、溝通、解決經(jīng)營管理規(guī)程中的有關(guān)事項而建立的日常決策議事機構(gòu),其主旨在于運用經(jīng)理層和全員的集體智慧,保證日常管理和經(jīng)營工作的科學(xué)、規(guī)范和高效。4.0 管理內(nèi)容4.1 總經(jīng)理辦公會議分為:例行會議和專題會議。(1)例行會議:周例會和月度經(jīng)營分析會。(2、2)專題會議:例行會議以外的專項會議。4.2 周例會:(1)目的:反饋、檢討上周工作情況;協(xié)調(diào)、部署本周工作任務(wù)。(2)時間:每周一上午9:00(3)參會人員:總經(jīng)理、總經(jīng)理助理/秘書、各部門的部門長(部門長認(rèn)為需要協(xié)同的本部門人員)、總經(jīng)理認(rèn)為需要時可增加董事長(或董事)。(4)主持人:總經(jīng)理。(5)會議一般程序:按部門順序做上周工作匯報和本周計劃-協(xié)調(diào)和溝通事項商榷- 總經(jīng)理部署周重點工作-確定和安排專題會議-知會會議紀(jì)要。4.3 月度經(jīng)營分析會:(1)目的:反饋、檢討上月經(jīng)營情況;接受董事會會質(zhì)詢;安排、部署本月經(jīng)營重點工作。(2)時間:每月8日-12日中的其中一天(具體由總經(jīng)辦通知)。3、(3)參會人員:總經(jīng)理、總經(jīng)理助理/秘書、各部門的部門長(部門長認(rèn)為需要協(xié)同的本部門人員)、董事長(或董事)。(4)主持人:總經(jīng)理。(5)會議一般程序:由經(jīng)營管理部門/財務(wù)部門列示上月經(jīng)營情況-檢討月度經(jīng)營問題-“有必要時,接受董事會質(zhì)詢-經(jīng)理層答辯-”總經(jīng)理部署月度重點經(jīng)營任務(wù)-確定和安排專題會議-會簽會議紀(jì)要。4.4 專題會議:(1)目的:基于“周例會、月度經(jīng)營分析會議”揭示的問題而進(jìn)行的專題會議及董事會安排和部署的專項會議。 (2)時間:由總經(jīng)辦提前3天通知。(3)參會人員:包括但不限于總經(jīng)理、總經(jīng)理助理/秘書、各部門的部門長、董事長(或董事)。(4)主持人:總經(jīng)理。(5)會議一般程序:4、總經(jīng)辦下發(fā)會議資料-提審專題方案/報告-研討方案/報告-董事會/成員質(zhì)詢-經(jīng)理層答辯-會議決議-部署任務(wù)/工作-會簽會議紀(jì)要。(6)專題會議的一般范圍:A:周例會和月度經(jīng)營分析會議確定的議題。B:其他議題。包括:1、 傳達(dá)股東會/董事會文件、指示、決定,并制定貫徹落實的相應(yīng)措施;2、 擬訂公司年度經(jīng)營計劃和年度財務(wù)預(yù)、決算方案;3、 制定、修改、完善公司的經(jīng)營方針、規(guī)章制度;4、研究實施經(jīng)董事會討論決定的公司年度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、發(fā)展規(guī)劃、新項目開發(fā)、利潤分配、職工培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案。 5、擬訂、修改公司的基本管理制度;制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度;制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管5、理機構(gòu)設(shè)置方案。6、研究決定公司聘用人員任免事項和獎懲決定;制訂公司干部配備方案;決定除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案;決定公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、年度職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案;決定公司職工獎勵和處分。7、確定向董事會匯報的重大問題;研究確定總經(jīng)理年度、半年度總經(jīng)理工作報告等有關(guān)事項;協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。8、研究確定建設(shè)中的施工進(jìn)度計劃、重大招投標(biāo)意見、采購方案和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項事宜。9、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。4.5 總6、經(jīng)理辦公會議提議:(1)除周例會和月度經(jīng)營分析會確定的提議外,其他提議按照如下規(guī)則確定:1、總經(jīng)理提出;2、總經(jīng)理辦公會成員提出;3、各職能部門提出;4、董事會及其成員提出;(2)提議應(yīng)于會議之前3天提出,并報總經(jīng)理辦公室,由總經(jīng)辦匯總報總經(jīng)理審核后,按輕重緩急安排,列入議程;(3)各職能部門提交會議討論的議題或需要會議決策的事項,提交議題的部門及相關(guān)部門需認(rèn)真研究和論證后提出可供選擇的預(yù)案;并以建議和簡要的文件、匯報提綱方式列式;(4)涉及平級部門工作/業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和制度規(guī)范的,應(yīng)事先由相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商或會簽意見,并將意見/制度規(guī)范一并提交;(5)涉及公司重要財務(wù)支出方面的議題,應(yīng)由使用部門或發(fā)7、起部門提交可行性研究報告等有關(guān)資料;上會前,由該部門組織有關(guān)部門對可行性研究報告進(jìn)行評審;(6)涉及公司重大合同方面的議題,在提交總經(jīng)理辦公會正式討論之前,必須完成項目的市場和技術(shù)調(diào)研報告(或?qū)献鲗ο蟮漠a(chǎn)品/服務(wù)、技術(shù)、市場、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機構(gòu)等方面的綜合分析報告或可行性研究報告等),之后,將有關(guān)報告/提案呈報總經(jīng)理辦公會討論;(7)在會議召開前1天由總經(jīng)辦將相關(guān)方案/制度/資料等通知與會人員,與會人員必須在會前認(rèn)真閱讀會議資料,做好參會準(zhǔn)備。4.6 總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則:(1)會議組織和管理:總經(jīng)理和總經(jīng)辦承辦會務(wù)事項。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集會議所議事項的有關(guān)材料,經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理8、確定會議議程。1、 由總經(jīng)理召集并主持,也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。2、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會議通知和會議紀(jì)要的上傳、下達(dá)和會議資料的收集、保管等工作。3、 單項議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言,闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。4、 總經(jīng)理辦公會會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性,使各位參會人員對所討論的議題充分表達(dá)意見,與會人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。(2)會議決議:分為決策事項和非決策事項。1、決策事項(主要為專題會議的事項)的決議原則:首先按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度;列席人員有發(fā)言權(quán)和表決權(quán);列席人員有不同意見,允許保留,并在認(rèn)9、真考慮后提交復(fù)議;如遇到意見明顯分歧,應(yīng)暫緩表決,待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議;也可將分歧意見向董事會請示、報告。經(jīng)營層成員因故缺席,應(yīng)由委托人出具意見;事后由召集人確認(rèn)并在會議紀(jì)要中通報情況;在票數(shù)一致時,也可由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定;2、非決策事項(主要為周例會和月度經(jīng)營分析會中工作溝通和協(xié)調(diào)的事項)的決議原則:在充分溝通和討論之后由參會人員達(dá)成一致性的,由會議決定執(zhí)行;未達(dá)成一致意見的,由總經(jīng)理決定。相關(guān)列席人員有發(fā)言權(quán),但無表決權(quán);(3)其他事項:1、總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項,未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的,與會人員不得向外泄露。4.7 會議管理:(110、)參加會議人員要嚴(yán)格按會議要求,攜帶參加會議的相關(guān)資料,準(zhǔn)時到達(dá)會場,任何人不得無故缺席;(2)與會人員因故無法出席的,由其指派其部門人員代為參會。(3)總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持,總經(jīng)理因特殊原因不能出席時,可委托一名副總經(jīng)理/經(jīng)理召集和主持。(4)與會議所議事項涉及子公司的,子公司負(fù)責(zé)人可列席會議。(5)參會人員會議期間必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律,不得隨意走動,不得吸煙,并將手機調(diào)至靜音狀態(tài),接聽電話應(yīng)到外面。(6)會議主持人應(yīng)認(rèn)真安排會議的審議事項,給予每個議題合理的討論時間;與會人員發(fā)言須言簡意賅,提高會議效率。(7)總經(jīng)理辦公會所作出的決議要形成會議紀(jì)要,會議紀(jì)要由總經(jīng)理助理/秘書負(fù)責(zé)11、記錄并形成會議紀(jì)要;會議紀(jì)要需在第二天經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理審閱簽發(fā),并按按照保密等級規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達(dá)后下發(fā)各相關(guān)部門。(8)會議資料(包括:會議通知、會議記錄、會議紀(jì)要等)資料由總經(jīng)辦歸檔保存;對于不宜由與會人員保存的機密會議材料,應(yīng)在會后由總經(jīng)辦及時收回,按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。(9)總經(jīng)理辦公會會議作出的決議,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督辦,各部門負(fù)責(zé)人須認(rèn)真落實,并按時向報告任務(wù)完成情況。(10)總經(jīng)理辦公會會議決議執(zhí)行的情況由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)考核,其結(jié)果由總經(jīng)理審定后,與責(zé)任部門和人員的業(yè)績收入掛鉤,并在下一次會議上進(jìn)行通報。5.0 附件:(1)會議通知樣式(2)會議記錄樣式(3)會議紀(jì)要12、樣式(4)會議提案樣式(5)會議座位圖示6.0本文件解釋權(quán): 總經(jīng)理辦公室。會議通知參會人員:開會時間:開會地點:會議類型: 周例會 月度經(jīng)營分析會 專題會議 其他 會議內(nèi)容簡述:(可不列示)1、2、3、 總經(jīng)辦: 通知時間:需要攜帶的資料提示: 1、2、會議記錄1、會議時間: 2、會議地點:3、出席人員:4、主持人:5、會議議程:5、會議發(fā)言(記錄內(nèi)容):6、會議決定:7:記錄員: 時間:會議紀(jì)要會議時間: 年 月 日 時 分。 會議地點: 參加人員: 主持人: 記錄人:主要議題: 會議具體內(nèi)容:會議決議:總經(jīng)理審閱/批示:簽字: 日期:與會人員傳閱/簽字:會議提議/提案提案人: 職務(wù): 提案時間:提議/提案內(nèi)容:1、2、3、提案人要求: 請于 年 月 日之前召開總經(jīng)理專題會議討論/審議上述事項,并提請如下人員參會:以上!主提議人: 時間:會議座位示意圖部門人員部門人員部門人員部門人員副總經(jīng)理董事長經(jīng)理投影墻支持人投影演示位置記錄員經(jīng)理副總部門人員部門人員部門人員部門人員
會員尊享權(quán)益 會員尊享權(quán)益 會員尊享權(quán)益
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