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1、石油潤滑油有限公司戰略規劃管理制度及職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的規范公司戰略規劃管理，確保公司中長期戰略規劃的持續性、有效性及執行力，實 現公司的持續發展。2適用范圍2.1適用公司中長期戰略規劃的管理和公司戰略專項規劃的管理。2.2本制度除注明之外，“公司”是指廣西北海xx石油高級潤滑油有限公司和廣西 南寧xx石油潤滑油有限公司，“子公司”是指重慶長安xx潤滑油有限公司和廣西 xx科技發展有限公司。3職責3.1公司董事會3.1.1負責公司戰略規劃的審批。3.1.2負責涉及公司中長期發展的戰略專項規劃的2、審批。3.1.3負責對戰略規劃相關重犬事項進行裁決。3.2戰略管理委員會3.2. 1負責公司戰略研究、戰略方向、戰略目標、戰略專項的確定和戰略方案選擇。3. 2. 2審核公司中長期戰略規劃。3.2.3審核和批準職能部門/子公司戰略規劃。3.3.4審核和批準公司戰略專項規劃。3.2.5審核和批準公司戰略目標、戰略專項分解指標。3.2.6批準戰略目標、戰略專項開展實施和資源需求計劃。3.2.7定期監督、評價戰略目標、戰略專項指標完成情況，形成戰略規劃實施效果分析 評價報告。3.2.8研討、協調并解決戰略執行過程中遇到的重犬事項，并形成下一步行動計劃。3. 3螢秘辦3.3.1負責公司戰略規劃的日常管3、理工作。3.3.2組織制訂公司各項戰略規劃管理制度。3.3.3組織戰略管理委員會、職能部門/子公司年度戰略會議，對公司機遇與挑戰進行 識別，并討論和選擇戰略方向、目標和措施。3.3.4組織制訂公司中長期戰略規劃。3. 3. 5組織各職能部門/子公司制訂職能戰略規劃。3.3.6組織公司戰略專項規劃的調研、分析和制訂，確定公司戰略專項的中長期目標和 關鍵指標，形成中長期戰略專項規劃報告。3.3.7組織戰略管理委員會對公司中長期戰略規劃、戰略專項規劃的實施情況、實施效 果進行監督、管理和評價。3.3.8對戰略實行過程中存在的問題及戰略管理委員會提出的下一步工作計劃進行跟 蹤監督。3.3.9負責年度經4、營計劃和經營專項執行、實施的檢查、監督及診斷，并按季度形成分 析報告，提交戰略管理委員會。3.4財務部3.4.1結合現有經營計劃管理和專項工作管理體系，負責將中長期戰略目標和戰略專項 經營指標分解為年度經營計劃。3.4.2負責組織各職能部門/子公司進行年度經營計劃分解，將公司級年度經營計劃指 標細化分解為部門/子公司可量化指標。3.4.3負責定期（月度/季度/年度）收集各職能部門/子公司年度經營計劃指標完成情 況。3.4.4負責年度經營計劃指標執行和實施情況評價。3. 5管理部3.5. 1協助螢秘辦協調公司在戰略實施過程中各職能部門工作。3.5.2負責推進戰略相關制度的實施。3.5.3協助財務5、部組織協調公司資源，推進戰略專項管理工作。3.6職能部門3.6.1負責本職能信息的收集、整理，進行戰略調研、分析。3.6.2負責制訂、評審、批準本職能戰略規劃。3.6.3負責制訂本職能戰略規劃的實施方案。3. 6.4負責制定公司中長期戰略相關的戰略專項規劃，并形成實施方案。3.7子公司3.7.1負責本子公司信息的收集、整理，進行戰略調研、分析。3.7.2負責制訂、評審、批準本子公司戰略規劃。3. 7.3負責制訂木子公司戰略規劃的實施方案。3. 7. 4負責制定公司中長期戰略相關的戰略專項規劃，并形成實施方案。4術語和過程管理4.1公司戰略總結與定位分析：簡要回顧與總結公司過去戰略，結合公司內外6、部環境分 析，開展與主要競爭對手的對比分析及主要戰略客戶關系分析，明確公司在產業及行業 中的位置和市場地位。4.2公司戰略規劃：在董事會整體戰略框架下，明確在公司愿景和使命下所處的發展階 段和規劃方向，在公司戰略目標下選擇公司的業務組合，包括擴張或調整現有業務，拓 展和進入新型業務領域，發揮各項業務戰略協同作用。4.3公司經營指標規劃：對公司整體和核心業務未來的關鍵業績指標進行系統分析和設 定。4.4公司核心業務發展戰略：規劃公司核心業務及子公司的發展目標、發展規劃、競爭 策略等。4.5公司職能戰略規劃：在公司戰略規劃體系下，開展各項職能戰略規劃，協同支撐公 司整體戰略發展。4.6公司戰略專項7、規劃：在公司戰略規劃體系下，將戰略規劃分解為多個戰略專項，通 過各戰略專項規劃的實施，確保公司總體戰略目標的實現。4.7公司戰略規劃的管理機構包括公司螢事會、戰略管理委員會、螢秘辦、財務部和管 理部。4. 7. 1趙事會是公同戰略規劃的最咼決策機構。4.7.2螢事會下設戰略管理委員會，戰略管理委員會成員組成按公司的發文規定。4.7.3螢秘辦是公司戰略規劃的日常管理機構，在公司戰略管理委員會領導下開展工 作。4. 7.4財務部是戰略規劃分解部門，將中長期戰略規劃、戰略專項分解到年度經營計劃 進行實施監控；管理部是年度戰略經營計劃的執行、實施和監督部門，與螢秘辦、財務 部共同推動戰略實施落地。4.8、7.5戰略規劃為五年規劃，以年度為周期，每年滾動編制。董秘辦每年8月1日開始 相關準備工作，11月30日前提出戰略規劃提案，12月31日前完成戰略規劃發布工作。4.7.6戰略規劃文檔包括公司戰略規劃文件、公司戰略規劃調整文件、子公司戰略規劃 文件、子公司戰略規劃調整文件、公司職能戰略規劃文件、公司職能戰略調整文件、公 司戰略專項規劃文件、公司戰略目標和戰略專項年度經營計劃文件等。4.7.7戰略規劃文檔統一歸檔到公司檔案室，螢秘辦留存副本。4.7.8螢秘辦根據公司檔案管理制度，對戰略規劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥 善保存、移交相關文檔。5工作流程（見后頁）戰略規劃管理工作流程、戰略規劃管理9、工作流程說明6考核指標6. 1戰略規劃實施完成率7記錄7. 1公司戰略規劃7.2子公司戰略規劃7.3公司戰略規劃實施計劃7.4子公司戰略規劃實施計劃7. 5戰略規劃實施效果分析評價報告7.6公司戰略專項規劃報告7.7公司戰略目標、專項年度經營計劃報告7.8公司職能戰略規劃7.9公司職能戰略規劃實施計劃7.10內部環境分析報告7.11外部環境分析報告8修改記錄頁戰略規劃管理工作流程職責崗位流程作業指導書、記錄等公司/了公司董事 會/戰略管理委員 會職能部門/ 了公司懂秘辦戰略管理委員會/ 職能部門/子公司/ 董秘辦職能部門/ 了公司/董秘辦戰略管理委員會公司/子公司董事 會董秘辦董秘辦職能部門/10、子公司 /專項小組財務部戰略管理委員會5. 1. 1戰略規劃指令V512內、外部環境分r r-5 1 3戰略規劃研討5.1.4公司/子公司/職能戰略規劃的制、修訂5 1 5略5- 1- 6戰略規劃批準517戰略規劃發布5.1.8 制定戰略目標、專項推進計 5 1 a制定中長期戰略專項規劃將戰略口標、專項分解5. 1. 10為公司年度經營-淙戈ij5.1.11戰略專項規劃、年度經營計劃審核、批準戰略規劃指令各種內、外部環境分析報告職能/子公司/公司 戰略規劃（初稿）職能/子公司/公司戰略規劃（終稿）戰略目標、專項推進 計劃公司戰略專項規劃報告年度經營計劃報告年度經營計劃推進實施戰略規劃實施監督/11、評價管理部/財務部/董秘辦5. 1. 12月度/季度指標完成 情況報告戰略管理委員會5. 1. 13戰略規劃實施效果 分析評價報告戰略規劃管理工作流程說明序號流程塊工作標準期量標準5. 1. 1戰略規劃指令公司/子公司董事會/戰略管理委員會給職能部門、 子公司及董秘辦，下達戰略規劃指令。5. 1.2內部環境分析職能部門進行內部環境分析：5. 1.2. 1財務部對公司年度經營的綜合成本效益分 析及未來規劃，形成分析報告。5. 1.2.2銷售部組織市場部、渠道部、商品項目部、 大客戶部對公司產品市場定位、細分市場、商務政策、 服務政策研究分析，編制市場月度分析報告；根據市 場研究，提出支撐公司未來12、戰略規劃目標的市場建設 方案及需耍支持的新產品開發、規劃建議。5. 1.2.3技術研發中心5. 1. 2. 3. 1對公司產品的競爭力、競爭對手產品的研 發規劃及市場需求進行分析研究，提出專題報告；提 出提升公司產品競爭力及滿足未來市場建設的商品 規劃。提出支持并滿足公司商品規劃的技術研發、引 進、提升和應用，編制產品技術年度分析報告（行業 新技術動態、新技術開發情況及規劃）。5. 1.2. 3.2對公司產品的質量現狀及滿足公司未來 戰略規劃需耍的質量控制分析研究，提出專題分析報5. 1.2.4調度中心組織生產部等相關部門對公司現 有、在建產能狀況及滿足公司未來戰略規劃需耍的生 產布局、產能建13、設和生產安全進行分析研究，提出專 題分析報告。5. 1. 2. 5供應部對供應鏈現狀及滿足公司未來戰略 規劃需要的供應鏈建設分析研究，提出專題分析報5. 1.2.6財務部對公司經營的財務現狀及滿足公司 未來戰略規劃需耍的財務分析研究，提出專題分析報5. 1.2.7管理部5.1.2. 7.1對公司人力資源的現狀及滿足公司未來 戰略規劃需耍的人力資源分析研究，提出專題分析報5.1. 2. 7. 2對公司經營管理模式、企業標準化管理等 的現狀進行分析，做出專題分析報告5. 1. 2. 8辦公室對企業文化建設等的現狀進行分析， 做出專題分析報告。5. 1.2.9信息部對IT信息系統的開發應用進行分析 14、研究及規劃，提出專題分析報告。5.1.2.10重慶公司、xx公司對自身的綜合經營 狀況進行分析及規劃，形成分析報告。外部環境分析5. 1.2. 11銷售部組織市場部、渠道部、商品項目部、 人客戶部對影響公司發展的國家、行業政策法規、信 息及海外法規、信息分析；對本職能所管轄的板塊和 細分市場的行業數據、競爭對手數據一一包括產品 （產品組合、技術、質量）、市場（價格、網絡、售 后、品牌、廣告）、資源（產能、供應鏈、財務、人 力）監測和趨勢預測分析；分析關鍵客戶的戰略動態 及對公司的影響，研究公司的應對策略；同時進行公 司銷量預測及競爭策略確定。5. 1.3戰略規劃研討董秘辦組織戰略管理委員會、職15、能部門/子公司年度 戰略會議，對公司機遇與挑戰進行識別，并討論和選 擇戰略方向、目標和措施。5. 1.4公司/子公司/ 職能戰略規劃 的制、修訂根據內、外部環境分析和公司發展構想、公司領導層 的戰略建議，制、修訂戰略規劃草案。5. 1.4. 1董秘辦組織公司戰略規劃草案制、修訂；5. 1. 4. 2職能部門負責本職能的戰略規劃方案的制、 修訂；5. 1.4.3子公司負責本子公司的戰略規劃方案的制、 修訂90天5. 1. 5戰略規劃審核5. 1.5. 1公司戰略管理委員會組織審核公司/-了公司 /職能戰略規劃，提出意見。5. 1.5.2 了公司董事會組織審核其戰略規劃，提出意 見。5. 1.5.16、3職能部門組織審核該職能戰略規劃，提出意 見。15個工作 日5. 1.6戰略規劃批準5. 1. 6. 1公司董事會評審并批準公司戰略規劃方案；5. 1.6.2子公司董事會評審并批準子公司戰略規劃 方案。按董事會 會議安排5. 1. 7戰略規劃發彳|j5. 1. 7. 1董秘辦發布公司戰略規劃。5. 1.7.2子公司發布子公司戰略規劃。7個工作口5. 1.8制定戰略目 標、戰略寺項 推進計劃由董秘辦組織制定公司戰略規劃推進計劃，包括戰略 目標、戰略專項等推進計劃，并明確相關戰略專項負 責人、時間節點等。5. 1.9制定中長期戰 略專項規劃由各戰略專項相關職能部門/子公司組織制定屮長期 戰略專項規17、劃，并報戰略管理委員會審批。5. 1. 10戰略目標、專 項分解為公司 年度經營計劃由財務部將戰略口標、戰略專項分解為公司年度經營 計劃，并上報戰略管理委員會審批。5. 1. 11戰略專項規 劃、年度經營 計劃審核、批 準由戰略管理委員會對戰略專項規劃、年度經營計劃進 行審核和批準。5. 1. 12年度經營計劃 推進實施由管理部、財務部及董秘辦監督、檢查年度經營計劃 實施情況及指標完成情況，推進戰略的切實落地，并 定期向戰略管理委員會匯報。5. 1. 13戰略規劃實施 的監督/評價螢秘辦負責職責范圍內的總體戰略規劃實施計劃的 跟蹤、檢查，形成實施過程及實施效果分析評價報告， 并向戰略管理委員會反饋。