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1、集團公司管理文件規章制度及格式要求附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 管理文件管理制度第一章 總則第一條 目的為加強集團管理文件的管理工作，通過對集團管理文件的立項、制訂、發布、評估、修訂、廢止及備案等全過程進行控制，確保所有管理文件均在有效控制范圍之內，促進集團各項經營管理活動規范、高效進行，特制訂本制度。第二條 術語與解釋（一） 管理文件：集團的各類管理制度、流程、工作細則及標準等規范性文本的統稱；集團的管理文件共分三級：一級管理文件：集團管理手冊；二級管理文件：集團各類管理制度；三級管理文件：集團各類工作細則2、；（二） 管理手冊：集團管理的綱要性文件，包括但不限于愿景、使命、價值觀、戰略規劃、管控體系等；（三） 管理制度：集團為規范組織性質、運作機制、員工的思想行為而制訂的對某項工作、事務或活動帶有約束性、規范性措施的文件；（四） 工作細則：保證管理制度貫徹落實的各類執行性管理文件的統稱，包括但不限于流程、工作標準、作業指引、工作模板、表格、記錄、圖紙等；（五） 集團：除非特別指出，本制度中集團指建業住宅集團（中國）有限公司；（六） 集團總部：指包括集團各職能部門在內的行政管理范圍；（七） 城市公司：指集團下屬房地產開發城市公司，包括多項目城市公司和單項目城市公司；（八） 多項目城市公司/單項目城市3、公司：多項目城市公司指同時運作2個（含）以上項目，并且受項目規模、產品業態、合作方式、區域分布等因素影響，需要若干相對獨立的團隊來運作各個項目的城市公司。除多項目城市公司之外為單項目城市公司；（九） 負責人：除非特別指出，本制度中負責人指集團在投資發展、產品管理、營銷管理、客戶管理、運營管理、財務管理以及人力資源等職能領域的主管領導等。第三條 適用范圍本制度適用于集團總部及各城市公司各類管理文件的管理工作。第二章 管理原則及職責第四條 管理文件的管理工作一般需要遵循以下原則：（一） 合法性原則：集團的各項管理文件均應符合有關法律法規及行業規定；（二） 規范化原則：管理文件的各項管理工作都應規范4、合理，不能隨意的變動和更改；（三） 可操作性原則：應根據集團業務發展與實際經營的需要，開展各項管理文件的立項、制訂、發布、評估、修訂與廢止等管理工作，確保管理文件可操作。第五條 集團管理文件的管理主體主要包括總裁、執行總裁、總裁辦公會、計劃考核部、各職能部門總經理、城市公司總經理。第六條 總裁在文件管理制度方面的主要職責是負責集團一級、二級管理文件的審批。第七條 執行總裁在文件管理制度方面的主要職責包括：（一） 審核集團一級、二級管理文件；（二） 審批三級管理文件或授權主管負責人審批其主管范圍內的三級管理文件。第八條 總裁辦公會由總裁負責召集，成員包括但不限于制度相關職能部門總經理、主管負責人5、執行總裁。總裁辦公會負責審核集團的管理手冊及各類管理制度。第九條 各主管負責人在文件管理制度方面的主要職責包括：（一） 審核主管領域的二級管理文件；（二） 根據執行總裁授權審批主管范圍內的三級管理文件。具體范圍參見建業集團決策權力劃分表。第十條 計劃考核部在文件管理制度方面的主要職責包括：（一） 負責組織對集團管理文件體系的總體規劃、制訂、運行監督、評估與優化；（二） 負責組織協調集團各職能部門、城市公司在管理文件中的職權接口關系；（三） 負責定期收集總部各職能部門、城市公司關于管理文件的建議和意見；（四） 負責管理文件的發布、評估、廢止、備案等工作。第十一條 集團各職能部門總經理和各城市公6、司總經理在文件管理方面的主要職責包括：（一） 組織制訂和修訂職責所轄領域的二級、三級管理文件；（二） 負責職責所轄領域管理文件的執行監督；（三） 負責集團相關管理文件在本部門或本城市公司范圍的傳達。第三章 制度立項、制訂與發布第十二條 集團各職能部門根據本部門職責及管理所需，按照制度制訂工作細則的要求，填寫制度立項（修訂、廢止）申報表（見附件一）報送集團計劃考核部審核。第十三條 計劃考核部對各部門立項申報表進行審核，通過后，提交運營管理負責人審核，執行總裁審批。第十四條 制度立項審批通過后，由提案部門負責制訂。第十五條 制度主要內容應當包括但不限于以下幾方面： （一） 總則：說明制訂目的、相關7、術語與解釋以及適用范圍。“目的”要務實地明確文件所管理各事項內容及所需要達成的主要目標；“術語與解釋”要簡明扼要地闡述該文件所涉及的關鍵名詞術語；“適用范圍”要明確該文件管理所涉及的行政管理范圍。（二） 管理原則及職責：說明該項工作管理中需遵循的原則與制度相關責任主體及職責；（三） 主體內容：包括具體業務運作管理過程中的執行、監控、調整、評估等內容；（四） 附則：包括與該管理文件配套使用的流程、工作細則及標準或其他文件、解釋權、施行日期、制訂部門、簽發人等；（五） 附件：主要包括具體實施過程中需要的表單、表格和模板等。第十六條 制度制訂需嚴格遵循制度、流程及流程描述文件的基本格式（附件二）的要8、求。第十七條 在制度制訂過程中，應與制度涉及相關部門充分溝通，并通過管理文件制訂會簽單（附件三）會簽。第十八條 由制訂部門將制度送審稿以及會簽單一并送交主推部門主管負責人審核，計劃考核部審核，運營管理負責人審核，通過后提交總裁辦公會審核，總裁審批。第十九條 計劃考核部門根據第十五條要求對制度送審稿進行審核。第二十條 對總裁辦公會上提出重大問題或者修訂意見的，由制度制訂部門進行修訂，修訂后按照第十七、十八條的程序重新送審。第二十一條 經審批通過后的制度，由計劃考核部按照制度制訂工作細則相關規定統一對外發布。第二十二條 計劃考核部負責所有制度的備案，同時將相關資料（如電子文件、書面文件）送行政管理9、部存檔。第二十三條 所有制度文件必須按照管理文件編碼規則（附件四）統一編碼。第四章 制度評估、修訂與廢止第二十四條 制度制訂部門根據職責和管理所需，及時評估該制度的執行情況。第二十五條 計劃考核部組織收集、評估各部門對制度執行過程中的問題反饋及建議，并將評估結果提交制度制訂部門。 第二十六條 制度制訂部門根據評估結果，綜合考慮是否有必要修訂該制度，如需修訂，則按照第三章中條款之規定對需修訂制度進行立項、制訂及發布。第二十七條 修訂后制度發布的同時，原制度廢止，由計劃考核部備案。第二十八條 制度制訂部門根據第二十四、二十五條評估結果，綜合考慮是否有必要廢止該制度，如需廢止，則提交制度立項（修訂、10、廢止）申報表（附件一）。經相關主管負責人、計劃考核部、運營管理負責人、執行總裁審核，總裁審批后廢止。第五章 工作細則立項、制訂與發布第二十九條 集團各職能部門根據本部門職責及管理所需，按照工作細則制訂工作細則的要求，填寫工作細則立項（修訂、廢止）申報表（見附件五），根據建業集團決策權力劃分表，審核并審批，并報計劃考核部備案。第三十條 工作細則立項審批通過后，由提案部門負責制訂。第三十一條 在工作細則制訂過程中，應與相關部門充分溝通，并通過管理文件制訂會簽單（附件三）會簽。第三十二條 由制訂部門根據建業集團決策權力劃分表，將工作細則送審稿以及會簽單一并送交相關人員審核并審批。第三十三條 經審批通11、過后的工作細則由制訂部門負責發布，并報計劃考核部備案，行政管理部存檔。第三十四條 所有工作細則須按照管理文件編碼規則（附件四）統一編碼。第六章 工作細則評估、修訂與廢止第三十五條 工作細則制訂部門根據職責和管理所需，及時評估工作細則的執行情況。第三十六條 工作細則制訂部門根據評估結果，綜合考慮是否有必要修訂該工作細則，如需修訂，則按照第五章中條款之規定對需修訂的工作細則進行立項、制訂及發布。第三十七條 修訂后的工作細則發布的同時，原工作細則廢止，由計劃考核部備案。第三十八條 工作細則制訂部門根據第三十五條評估結果，綜合考慮是否有必要廢止本工作細則，如需廢止，則提交工作細則立項（修訂、廢止）申報12、表（附件五）。根據建業集團決策權力劃分表，審核并審批后廢止。第七章 附則第三十九條 本制度與下列流程及流程描述文件配套使用：（一） 制度制訂流程（編號：JH-ZD03-LC01）、制度制訂流程描述文件（編號：JH-ZD03-LC01MS）；（二） 工作細則制訂流程（編號：JH-ZD03-LC02）、工作細則制訂流程描述文件（編號：JH-ZD03-LC02MS）；第四十條 本制度與下列工作細則及標準文件配套使用：（一） 制度制訂工作細則（編號：JH-ZD03-XZ01）；（二） 工作細則制訂工作細則（編號：JH-ZD03-XZ02）；（三） 建業集團決策權力劃分表（編號：JH-ZD03-XZ0313、）第四十一條 本制度由計劃考核部進行起草與修訂，由運營管理負責人及總裁辦公會進行審核，總裁批準后發布。第四十二條 本制度自發布之日起生效，原有相關制度同時廢止，相關事項以本制度為準。第四十三條 本制度的解釋權屬于計劃考核部。附件一：制度立項（修訂、廢止）申報表表單編號：制訂（修訂）部門： 報送時間：制度名稱：制訂（修訂）負責人：參與制訂（修訂）人：制訂（修訂、廢止）目的及所要解決的主要問題：目前相關制度情況：制訂（修訂、廢止）依據：主要內容：制訂（修訂）計劃： 部門（城市公司）總經理簽字：簽名： 日期：計劃考核部總經理審核：簽名： 日期：運營管理負責人審核：簽名： 日期：執行總裁審批：（若制度14、廢止，由執行總裁審核，總裁審批）簽名： 日期：備注：1、如有需要，可另附說明。附件二：制度、流程及流程描述文件的基本格式要求第一章 制度格式第一條 制度是指集團為規范組織性質、運作機制、員工的思想行為而制訂的對某項工作、事務或活動帶有約束性、規范性措施的文件。第二條 制度文件頁面設置要求（一） 上邊距（天頭）為30.5 mm，下邊距（地腳） 25.4 mm，左邊距和右邊距為 31.7 mm，頁眉15 mm，頁腳14.7 mm；（二） 頁眉從第二頁目錄頁開始設置直至最好一頁，頁眉左邊為建業集團LOGO，右邊為制度全稱：“建業集團XXXX管理制度”，字體使用宋體小五，頁眉之下有一下劃線；（三） 制15、度正文頁腳有頁碼，居中，阿拉伯數字連續編頁，打印字號為小五號羅馬字體。第三條 首頁（一） 制度首頁包括集團LOGO、集團名稱、制度名稱、制訂或修訂日期、保密提示等內容；（二） 具體內容字體及位置要求見模版說明。第四條 目錄頁（一） 第二頁一般為目錄頁，由制度章節及附件標題自動生成，具體的字體要求見模版的詳細說明。第五條 制度正文（一） 正文一般均包含總則、原則與職責、具體規定、附則、附件等部分；（二） 正文字體一律使用宋體五號字體、字間距設置為標準字間距，行間距設置為1.5倍；（三） 正文一般分為章、條、款三級描述；（四） 正文標題字體及位置詳見模版說明；（五） 正文各部分內容注意事項詳見模版16、說明。第六條 附件（一） 附件標題使用黑體四號字加粗，居中；（二） 附件正文內容的基本字體及字間距、行間距與制度正文一致；第二章 流程格式第七條 流程是指以圖形的形式直觀表現管理制度中某特定事項的運作過程，明確運作各環節之間的相互銜接關系和銜接的條件，以及各責任主體和相應職權。第八條 流程文件要求（一） 一般情況下，應使用微軟Visio流程編制軟件進行流程的制訂，基本格式見“流程模版及說明”；（二） 流程模版分為背景模版及流程圖主體模版。第九條 背景頁格式（一） 背景內容及表格設置參看流程模版及說明；（二） 背景頁表格字體使用宋體8號字。第十條 流程圖主體頁格式（一） 職能帶的排列一般的原則是17、從左到右職位等級依次上升，上報審核流程一般也是從左至右；（二） 流程圖中的字體使用宋體10號字加粗。第三章 流程描述文件格式的基本要求第十一條 流程描述文件是指以文字的形式對流程圖進行說明，明確了流程輸入輸出、時間要求、流程接口說明、流程步驟、各責任主體及相應職權等內容。第十二條 頁面設置要求（一） 流程描述文件的基本頁面設置要求與管理制度的正文頁面設置要求是一致的，詳見以上具體內容及模版中的說明。第十三條 描述內容格式（一） 流程描述文件正文內容包括集團名稱、流程名稱、流程編號、流程目標描述、流程輸入輸出、時間要求、流程接口說明、流程步驟等內容；（二） 流程描述文件各部分內容的字體及位置要求18、詳見模版說明；（三） 流程編號遵循“管理文件編碼規則”的規定進行確定。附件三：管理文件制訂會簽單 表單編號：部門（城市公司）管理文件責任方報送時間管理文件編號及名稱制訂時間 年 月 日（第 版）管理文件制訂說明：建議人： 日期：部門總經理： 日期：相關部門意見部門總經理： 日期：部門總經理： 日期：部門總經理： 日期：部門總經理： 日期：主管負責人審核 簽字： 日期：計劃考核部審核 簽字： 日期：運營管理負責人審核 簽字： 日期：總裁辦公會審核參會人員簽字： 日期：審批人簽字： 簽 發日 期生 效日 期備注：如有需要，可另附說明。附件四：管理文件編碼規則第一條 將管理文件體系按照集團總部職能部19、門現有部門進行分類，用部門名稱的拼音進行區分。如招標采購部制度及流程統一用“ZB”來表示。第二條 同一功能板塊下的制度用“ZD流水號”來區分。如招標采購部的制度可表示“ZB-ZD01”。其它板塊的依次類推。第三條 同一制度中包含的流程用“LC+流水號”來區分。如招標采購部制度“ZB-ZD01”包含的流程可表示為“ZB-ZD01-LC01”。其它板塊的依次類推。第四條 同一制度中包含流程的流程描述文件用“LC+流水號+MS”來區分，如招標采購部采購管理制度的一個流程“ZB-ZD01-LC01”的流程描述文件可表示為“ZB-ZD01-LC01MS”，其它板塊的依次類推。第五條 同一制度中使用的細則20、及工作標準用“XZ+流水號”來區分，如招標采購部制度“ZB-ZD01”的細則可表示為“ZB-ZD01-XZ01”，其它板塊的依次類推。第六條 同一制度中包含的附件及表單用“FJ流水號”來區分，如招標采購部制度“ZB-ZD01”的附件可表示為“ZB-ZD01-FJ01”，其他板塊的依次類推。 管理文件編碼示意表部門制度（ZD）流程（LC）流程描述文件（MS）工作細則及標準（XZ）附件（FJ）計劃考核部JHJH-ZD01JH-ZD01-LC01JH-ZD01-LC01MSJH-ZD01-XZ01JH-ZD01-FJ01JH-ZD01-LC02JH-ZD01-LC02MSJH-ZD01-XZ02JH21、-ZD01-FJ02JH-ZD02JH-ZD02-LC01JH-ZD02-LC01MSJH-ZD02-XZ01JH-ZD02-FJ01JH-ZD02-LC02JH-ZD02-LC02MSJH-ZD02-XZ02JH-ZD02-FJ02集團職能部門編碼表部門編碼部門編碼部門編碼投資研究部TY品牌管理部PP審算部SS投資發展部TF營銷策劃部YX會計核算部KJ產品研發部CP客戶服務部KH稅務籌劃部SW規劃設計部GH客戶資源部KZ資金管理部ZJ工程管理部GC計劃考核部JH審計部SJ招標采購部ZB信息管理部XX人力資源部RL董事會辦公室DB合約法務部FW行政管理部XZ企業文化部WH附件五：工作細則立項（修訂、廢止）申報表表單編號：制訂（修訂）部門： 報送時間：工作細則名稱：制訂（修訂）負責人：參與制訂（修訂）人：制訂（修訂、廢止）目的及所要解決的主要問題：目前相關工作細則情況：制訂（修訂、廢止）依據：主要內容：制訂（修訂）計劃： 部門（城市公司）總經理簽字：簽名： 日期：主管負責人審核：簽名： 日期：執行總裁審批： 勤勞的蜜蜂有糖吃簽名： 日期：備注：1、如有需要，可另附說明。