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1、公司委員會會議發起通知、紀律及獎懲制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條本管理辦法適用于公司委員會（含戰略決策委員會、投 資管理委員會、顧問管理委員會等）會議管理。第二條成員構成各委員會人數為5-9人，必須為單數。戰略決策委員會（7人）：總裁、副總裁、財務總監、戰 略管理中心總經理、總裁辦主任、各事業部負責人投資管理委員會（9人）：總裁、副總裁、財務總監、財 務人員1名，戰略管理中心總經理、戰略管理中心各部門部 長、外部專家1名顧問管理委員會（5-7人）：總裁、副總裁、總裁辦主任、 顧問若干第三條會議發起戰略決2、策委員會由總裁辦或戰略管理中心發起，投資管 理委員會由總裁辦或財務中心發起，顧問管理委員會由總裁 辦發起，發起人（部門）確定會議主題、議程、參會人員和 會議資料，簽字確認后在會前5個工作日報總裁辦。第四條會議通知總裁辦在接到會議發起申請后，選擇會議場地，會前3 個工作日發布會議信息，會前2個工作日確定會議能否召開, 如參會人數少于2/3時與會議發起人（部門）協商更改會議 時間或暫時取消，并進行通知；如參會人數達到2/3時，由 總裁辦編印會議資料。第五條會議召開由總裁辦提前半小時做好會場準備，并進行會議服務工 作（含會議記錄）。會議發起部門主持會議，并形成決議后1 個工作日內交總裁辦整理成會議紀3、要。會議決議中，至 少超過半數贊成方可通過，但總裁有一票否決權；當場不能 形成決議的事項，改由下次會議進行決策。第六條會議后續總裁辦將草擬的會議紀要交會議發起人（部門）簽 字確認后進行下發和存檔，并監控會議執行情況。第七條會議相關要求1、明確會議主題。會議發起人（部門）應于會議開 始后，將會議的議題、議程及會議紀律及相關說 明事項、須解決問題及達成目標、議程推進中應 注意的問題等對與會人員進行必要的說明。2、講究會議質量。各類會議主持人會前應與參會人 員充分溝通，做到心中有數。對議而不決的事項 提出解決的原則與方法。各類會議力求精干高效 用數據說話，部署的工作做沒做，做到什么程度, 沒做或沒做4、完的原因等等都要有明確具體可量 化的答復，防止和杜絕空洞無物或泛泛而論。會 議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情 況，對議程進行適時、必要的控制，以確保議程 順利推進及會議效率，原則上會議時間控制在2 小時內。3、力求會議實效。會議議定的事項、布置的工作任 務、提出的辦法措施，與會負責人要按照落實要 求，層層進行傳達貫徹，務必使直接執行人明確 是什么、為什么、怎么做，對經常性工作要用制 度的形式確定下來,力求使每次會議都有具體的 成果。4、會議內容保密性。參會人員在未經過公司同意的情況下，不得將相關重要內容公告或告知他人, 違者將根據公司保密相關規定處以相應罰款。第七條 會議紀律及獎懲1、5、如會議組織者因疏忽未通知或未及時通知參會人員， 導致參會人員未參加或未按時參加會議的每次處以50元罰 款。2、遲到、早退。參加會議人員在會議規定召開時間后 到的，計為遲到。參加會議人員在會議結束前離開會場的， 計為早退。遲到、早退每10分鐘處以50元罰款。3、缺席。凡必須參加會議人員未按請假手續辦理請假 擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。 缺席每次處以200元罰款。4、會議期間手機來電聲為響鈴的每次處以50元的罰款。 如須接聽重要來電請離開會場接聽。5、會議期間擅自私下議論者每次處以30元的罰款。6、罰款當場交納，存入公司“快樂基金”。 第八條附則1、本辦法由總裁辦編制，并負責解釋。2、本辦法自下發之日起實行，與此規定相抵觸的內容 同時廢止。委員會會議組織流程圖