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1、公司文書收發(fā)、處理及請(qǐng)示審批管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 五、公司文書管理制度（一）總則第一條 為確保文書事務(wù)正常順利進(jìn)行，促進(jìn)與提高組織管理工作的效率特制定本制度。 第二條 所謂“文書”是指業(yè)務(wù)工作上往來公文、報(bào)告會(huì)議決議、規(guī)定、合同書、專利許可證書、電報(bào)、各種賬簿圖表、參考書等一切業(yè)務(wù)用書與公文。第三條 全部文書歸公司所有并收藏，任何個(gè)人不得私自占有。第四條 必須嚴(yán)格保守文書的機(jī)密。第五條 文書按下列要點(diǎn)處置或辦理：1凡重要事宜的指示、請(qǐng)示、匯報(bào)、報(bào)告、傳達(dá)、答復(fù)等等，一律以“文書”的形式進(jìn)行。所有文2、書的處置都必須以“準(zhǔn)確”與“迅速”為原則，必須明確責(zé)任。2即使在緊急狀況下以口頭或電話形式處置的事項(xiàng)，事后也必須以文書形式記錄下來。第六條 文書的管理原則規(guī)定如下：1文書的收發(fā)、領(lǐng)取與寄送，原則上由總公司總務(wù)部負(fù)責(zé)。2分公司或分支機(jī)構(gòu)的文書管理，另有文書管理細(xì)則做出規(guī)定。（二）文書的收發(fā)第七條 到達(dá)文書全部由文書主管部門接收，并按下列要點(diǎn)處置：1一般文書予以啟封，分送各部門。2私人文書不必開啟，直接送收信人。3分送各部門的文書若有差錯(cuò)，必須立即退回總務(wù)部。（三）文書的處理第八條 文書按機(jī)密程度可分為以下幾類：1絕密。指極為重要并且不得向無關(guān)人員泄漏內(nèi)容的文書。2秘密。指次重要并且所涉及內(nèi)容不能3、向公司內(nèi)外無關(guān)人員透露的文書。表23-7 表格登記單圖 表名 稱聯(lián)數(shù)填制單位移 送單 位功 能內(nèi) 容性質(zhì)印制日期數(shù)量表格編號(hào)每月用量1產(chǎn)品2經(jīng)理室自存、生管部產(chǎn)品說明產(chǎn)品說明、規(guī)格訂定各產(chǎn)品2工程分析表2工程分析工程標(biāo)準(zhǔn)3品檢標(biāo)準(zhǔn)2品檢組品檢標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)退料名稱、數(shù)量4領(lǐng)退料單3領(lǐng)料人自存、會(huì)計(jì)、生管領(lǐng)料憑證領(lǐng)退料名稱、數(shù)量憑證5原物料庫存卡1倉庫物料管理原物料耗用狀況賬卡6耗用月報(bào)表3自存、會(huì)計(jì)、生管對(duì)賬、控制原物料耗用狀況月報(bào)7庫存月報(bào)表3原物料庫存記錄8制造通知單7生管自存、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)部派工用制造說明、原物料說明發(fā)工用9生產(chǎn)進(jìn)度表7生產(chǎn)進(jìn)度10生產(chǎn)狀況表1自存程序控制用細(xì)步進(jìn)度、產(chǎn)量控制工作表4、11完工報(bào)告單2自存、經(jīng)理室計(jì)算成本原物料工時(shí)品質(zhì)記錄每批報(bào)告12品檢日?qǐng)?bào)表2品管自存、生管品檢狀況各批品檢狀況日?qǐng)?bào)13品檢記錄表1自存工作表3機(jī)密。指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文書。4普通。指非機(jī)密文書。如果附有其他調(diào)查問卷之類的重要東西，則另當(dāng)別論。5傳閱。指在本公司內(nèi)部傳閱或傳達(dá)的文書。第九條 普通文書的處理原則如下：1由部門經(jīng)理以上級(jí)別的主管，負(fù)責(zé)對(duì)文書進(jìn)行審閱、回答、批辦以及其他必要的處理，或者由其指定下屬對(duì)文書進(jìn)行具體處理。2如果遇到重要或異常事項(xiàng)，必須及時(shí)與上一級(jí)主管取得聯(lián)系，按上級(jí)指示辦理。3各種有關(guān)聯(lián)的事項(xiàng)，必須與各部門商議后方能予以處置。第十條 機(jī)密文書的處理原則如下：15、機(jī)密文書原則上由責(zé)任者或當(dāng)事者自行處理。2指名或親啟文書，原則上應(yīng)在封面上注明文書所涉及事項(xiàng)的要點(diǎn)和發(fā)文者姓名，并由發(fā)文者封緘。3到達(dá)的指名或親啟文書，原則上由信封上所指名的人開啟，其他人不得擅自啟封。如果某主管在職務(wù)上有權(quán)替代來件所指名者，不受本條規(guī)定的約束。第十一條 文書的閱覽原則如下1某文書被閱覽后，閱覽者必須簽字，表示已經(jīng)閱覽完畢。如有必要，可在文書的空白處填寫閱覽后的意見，并轉(zhuǎn)給或交還文書的主管。2有必要在各部門傳閱的文書，必須附上“傳閱登記簿”，按“傳閱登記簿“規(guī)定欄目填寫，并最終交還文書主管。第十二條 與各部門有關(guān)的文書，在處理意見上如果存在分歧，則由文書的主管部門出面進(jìn)行協(xié)商，6、如果不能協(xié)商一致，上報(bào)或請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由上級(jí)裁決。（四）請(qǐng)示審批第十三條 請(qǐng)示審批是公司經(jīng)營(yíng)的一項(xiàng)重要程序，凡公司經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)，都必須經(jīng)請(qǐng)示，獲得董事會(huì)、總裁和常務(wù)董事審查、裁決和公文批復(fù)之后，方能實(shí)行。第十四條 須請(qǐng)示審批事項(xiàng)如下：1職務(wù)及重要人事安排；2各種制度性規(guī)定的變更；3重要契約的締結(jié)、解除與變更；4訴訟行為；5與政府機(jī)構(gòu)有關(guān)的各種重要的請(qǐng)示回執(zhí)、申請(qǐng)等等；6土地、建筑物以及事務(wù)所權(quán)利的購買與轉(zhuǎn)讓；7大額饋贈(zèng)、謝禮、以及宣傳廣告費(fèi)用的開支；8分支機(jī)構(gòu)的增減與升降；9預(yù)算與決算事宜；10借款與貸款，以及借貸銀行的開設(shè)與變更；11重要或高額物品的采購，不急用或不需要物品的轉(zhuǎn)讓或廉價(jià)出售；7、12定期或不定期刊物發(fā)刊、修改與廢除，以及費(fèi)用開支的修訂。13有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的重要計(jì)劃與企劃；14其他上述未涉及的重要事項(xiàng)。第十五條 請(qǐng)示審批者為分公司經(jīng)理，以及以此為標(biāo)準(zhǔn)確定的主管。第十六條 對(duì)請(qǐng)示審批的提案文書必須進(jìn)行仔細(xì)斟酌，以便能順利實(shí)施。第十七條 請(qǐng)示審批的事項(xiàng)，必須以提案文書的方式，經(jīng)主管呈交總部。如果事情緊急，允許直接以非文書形式請(qǐng)示，但事后必須盡快撰寫請(qǐng)示提案文書上報(bào)。第十八條 請(qǐng)示提案文書的內(nèi)容包括標(biāo)題、正文、理由、說明和附錄。提案文書應(yīng)一式多份，分送有關(guān)部門如業(yè)務(wù)部門、出版部門、總務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門等等。第十九條 請(qǐng)示提案文書必須編號(hào)，注明起草者或請(qǐng)示者，所屬分支機(jī)構(gòu)及部門，并8、簽名蓋章。第二十條 請(qǐng)示審批內(nèi)容一旦被上級(jí)認(rèn)可并做出決定，則以請(qǐng)示提案書（副本）替代批復(fù)返回，并請(qǐng)示部門予以執(zhí)行。第二十一條 請(qǐng)示提案原本由總務(wù)部保管。（五）文書的制作第二十二條 文書制度要領(lǐng)如下：1文書必須簡(jiǎn)明扼要，一事一議，語言措辭力求準(zhǔn)確規(guī)范。2起草文書的理由包括起因，以及中間交涉過程，加以證明必須做出交代，必要時(shí)附上相關(guān)資料與文件。3必須明確起草文書的責(zé)任者，并署上請(qǐng)示審批提案者姓名。4對(duì)請(qǐng)示提案文書進(jìn)行修改時(shí)，修改者必須認(rèn)真審閱原件，修改后必須署名。第二十三條 文書的起草必須征得主管同意，并且在主管有了明確的決定之后進(jìn)行。文書起草只是一個(gè)“文書化”的過程與結(jié)果。文書的草案必須予以保存9、。第二十四條 重要文書，必須經(jīng)過公證，并且在正式文書形成前，掌握并附上具有價(jià)值的證據(jù)或證明文件。第二十五條 文書的署名按下列規(guī)定進(jìn)行：1公司內(nèi)文書，如果是一般往來文書，只需主管署名；如果是單純的上報(bào)文書，或者不涉及各部門且內(nèi)容不重要的文書，只需部門署名；如果是重要文書，按責(zé)任范圍由總裁、副總裁、常務(wù)董事署名，或者署有關(guān)部門的主管姓名與職務(wù)2對(duì)外文書，如合同書、責(zé)任狀、政府許可申請(qǐng)書、回執(zhí)公告等重要文書，一律署總裁職務(wù)與姓名。如果是總裁委托事項(xiàng)可由指名責(zé)任者署名。上列規(guī)定以外的文書，也可署分公司或分支機(jī)構(gòu)主管的職務(wù)與姓名。第二十六條 文書的蓋章按下列要點(diǎn)進(jìn)行：1在正本上必須加蓋文書署名者的印章，10、副本可以加蓋署名者或所在部門印章。2如果文書署名者不在，可加蓋職務(wù)或代理者印章，并加蓋具體執(zhí)行者印章替代。但在這種情況下，文書存檔前必須加蓋署名者印章。3以部門或公司名義起草的文書，在旁側(cè)加蓋有關(guān)責(zé)任者印章。第二十七條 總裁與公司印章按下列原則使用：1在有必要加蓋總裁公司印章時(shí)，必須填寫委托申請(qǐng)書，經(jīng)所屬部門主管認(rèn)可并且加蓋印章之后，向總務(wù)部門提出。2總務(wù)部主管經(jīng)審核，簽名蓋章，批準(zhǔn)申請(qǐng)。如有必要?jiǎng)t需請(qǐng)示總裁。3在需要總裁簽字的情況下，手續(xù)同前。4經(jīng)總務(wù)部批準(zhǔn)后，去印章保管員處加蓋公司印章。5一些帶有公司字樣或總裁職務(wù)字樣的印章，須經(jīng)主管同意，直接向印章保管員申請(qǐng)加蓋。（六）文書的發(fā)送第二十八11、條 一些需要郵寄或?qū)Ｈ诉f交的文書，按下列要點(diǎn)進(jìn)行發(fā)送，必要時(shí)還須給文秘室以回復(fù)或回執(zhí)。調(diào)查報(bào)告不受本條規(guī)定限制。1文書封面必須明確寫清發(fā)送或接收單位、單位地址以及收件人姓名，并且注明“快遞”、“郵寄”、“面呈”或“轉(zhuǎn)交”等字樣。2公司內(nèi)部文書原則上不作封緘。第二十九條 各部門的郵寄文書，必須于發(fā)送前在“發(fā)信登記本”與郵資明細(xì)賬”上做好登記并填寫。表23-8 表格請(qǐng)印申請(qǐng)單請(qǐng)印單位表格名稱用途聯(lián)數(shù)及分送單位式 聯(lián)，第1聯(lián)：第2聯(lián)第3聯(lián)請(qǐng)印日期需要日期表格編號(hào)表格格式依舊格式印刷品 依附樣印刷現(xiàn)有存量請(qǐng)印數(shù)量每月耗量使用年度需校對(duì)否需 否（七）文書的整理與保存第三十條 文書按內(nèi)容進(jìn)行整理后，分為兩12、類保管，一類是尚未完結(jié)的文書，另一類是可以歸檔的文書。 第三十一條 全部完結(jié)的文書，分別按所屬部門、文件機(jī)密程度、整理編號(hào)和保存年限進(jìn)行整理與編輯，并在“文書保存簿”上做好登記，歸檔保存。第三十二條 制度規(guī)定、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利書、合同書、往來公文與特許專利等特別重要的文書，由總務(wù)部填寫“重要文書目錄”后，予以保存。第三十三條 分公司或分支機(jī)構(gòu)的文書分為兩類，一類是特別重要的文書，直接歸主管保存，另一類是一般的文書，留存各部門保管。第三十四條 文書的保存年限如下：1永久保存文書，包括章程、股東大會(huì)及董事會(huì)議事記錄、重要的制度性規(guī)定；重要的契約書、協(xié)議書、登記注冊(cè)文書；股票關(guān)系書類；重要的訴訟關(guān)系文書；13、重要的政府許可證書；有關(guān)公司歷史的文書；決算書和其他重要的文書。2保存十年文書，包括請(qǐng)求審批提案文書，人事任命文書，獎(jiǎng)金工資與津貼有關(guān)文書，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿、傳票與會(huì)計(jì)分析報(bào)表，以及永久保存以外的重要文書。3保存五年文書，指不需要保存十年的次重要文書。4保存一年文書，指無關(guān)緊要或者臨時(shí)性文書。如果是調(diào)查報(bào)告原件，則由所在部門主管負(fù)責(zé)確定保存年限。第三十五條 全部重要的機(jī)密文書，一律存放在保險(xiǎn)柜或帶鎖的文件柜中。第三十六條 保存期滿以及沒必要繼續(xù)保存的，經(jīng)主管決定，填寫廢除理由和日期之后，予以銷毀。機(jī)要文書一律以焚燒的方式銷毀。第三十七條 如果職務(wù)或部門劃分發(fā)生變更，或者做出調(diào)整，則必須在有關(guān)登記簿上注明變更與調(diào)整的理由，以及變更與調(diào)整后的結(jié)果。第三十八條 必須做好重要文件的借閱登記工作，并注明歸還日期。一切借閱都必須出具借閱證。第三十九條 在制度難以執(zhí)行時(shí)，須與總務(wù)部聯(lián)系，由文書主管做出裁定。第四十條 本制度自頒布之日起實(shí)施。