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1、公司鐵路軸承事業部會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 鐵軸事業部會議管理制度 一、目的 為規范事業部各項會議及各類培訓流程，統一會議管理模式，減少會議數量、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度。 二、職責 1、綜合辦負責會議管理，所有重要會議要在事業部領導批準后到綜合辦登記備案。 2、會議主辦部門的會議資料各自整理、分發、立卷、存檔。會議紀要發送給事業部領導班子成員，會上布置的工作由主管業務部門負責跟蹤檢查、考核落實。三、會議分類（一）、事業部生產調度會制度、安全例會制度1、主持與記錄：總經理助理主持，2、生產部指派專人記錄。2、召開時間地點：每周五下午2:30，在二號會議室。3、參加人員：班子成員、各部高管。安全例會須有各部負責安全的主管參加。4、會議內容：（1）、生產部作周工作總結、安排下周工作計劃。各部匯報周工作完成情況及存在問題和整改措施，主管領導點評。（2）、安技員通報事業部本周安全檢查及處罰情況，通報安全隱患整改情況，就下周安全工作進行部署。（3）、精益計劃實施情況通報。（4）、安全“雙基”建設實施情況通報。具體內容詳見：鐵軸事業部生產調度會制度 鐵軸事業部安全例會制度（二）、事業部班前會制度1、主持與記錄：由各部高管和班組長主持并記錄。2、召開時間地點：每天早上7：40，由各部高管3、主持。7：50由班組長主持。在各部指定區域。職能部門每周一早上7：45，在指定區域。3、參加人員：事業部全體員工。4、會議內容：（1）簡要傳達公司會議精神和要求。（2）總結昨天工作及存在問題，提出整改建議，提出當天工作要求。（3）參會人員就工作中所遇到的問題進行發言。具體內容詳見：鐵軸事業部班前會制度（三）、事業部早會制度1、主持與記錄：由主管生產、設備的總經理助理主持，生產部指派專人記錄。2、召開時間地點：每天早上8:00，在二號會議室。3、參加人員：事業部領導班子成員、各部高管。4、會議內容：（1）簡要傳達公司會議精神和要求，培訓管理知識。（2）總結昨天工作及存在問題，提出整改建議，提出當4、天工作要求。（3）各部匯報昨天工作，就所遇到的問題進行發言，職能部門答復。具體內容詳見：鐵軸事業部早會制度（四）、事業部質量分析會制度、技術例會制度1、主持與記錄：由主管技術質量副總經理主持，技術部指定專人記錄。2、召開時間地點：每月中旬召開，在公司二號會議室。3、參加人員：技術、質量、生產、裝備及五個制造部高管和相關人員。4、會議內容：（1）解決事業部當前生產過程和用戶反饋的產品質量問題。（2）部署當月技術質量重點工作。（3）分析質量過程控制存在問題，提出技術工藝改進意見，提升質量管控水平和技術創新項目落實情況。（4）、質量“雙基”建設檢查考核情況通報。（5）、問鼎計劃、卓越計劃實施情況通報5、。具體內容詳見：鐵軸事業部質量分析會制度 鐵軸事業部技術例會制度（五） 、事業部營銷例會制度1、主持與記錄：由主管銷售副總經理主持，銷售部指定專人記錄。2、召開時間地點：每月上旬召開一次，在一號會議室。3、參加人員：事業部領導班子成員、辦公室、財務部相關人員。4、會議內容： (1)、匯報和反饋市場經營情況，部署當月營銷工作任務。（2）、安排市場開發、貨款風險管控、售后服務、成品及三包產品管理等各項工作，處理急需事業部層面協調解決的問題。（3）、會盟計劃實施情況通報。具體內容詳見：鐵軸事業部營銷例會制度（六）、事業部仲裁會制度1、主持與記錄：由總經理主持，辦公室指定專人記錄。2、召開時間地點：每6、月中旬召開一次，在一號會議室。3、參加人員：事業部領導班子成員、辦公室、財務部相關人員。4、會議內容：（1）按照經濟責任制逐項審議各部績效薪酬的合規性。（2）就有關部門提出的索賠申訴請求進行仲裁。（3）對薪酬分配提出異議的相關事項進行仲裁。（4）其它需要仲裁的事項。具體內容詳見：鐵軸事業部仲裁審核委制度（七） 、事業部經濟運行分析會制度1、主持與記錄：由總經理主持，辦公室指定專人記錄。2、召開時間地點：每月中旬召開一次，在一號會議室。3、參加人員：事業部領導班子成員、各部高管及相關人員。4、會議內容：（1）、各制造部匯報月度部門經營情況，分析運行中出現的問題并提出解決措施。（2）、職能部門分析7、事業部運行中出現的突出問題，提出解決問題的措施，在發揮職能作用、服務生產和管理職責方面發揮的作用。（3）、主管領導點評并提出具體整改措施。 (4)、英才計劃實施情況通報。具體內容詳見：鐵軸事業部經營分析會制度（八）、領導班子例會制度、中心組學習制度1、主持與記錄：由董事長總經理主持，辦公室指定專人記錄。2、召開時間地點：每月下旬召開一次，在一號會議室。3、參加人員：事業部領導班子成員。4、會議內容：（1）傳達學習上級會議精神，研究制定貫徹落實措施。（2）研究擬定事業部經濟運行、發展規劃、新產品研發等重大事項。（3）擬定、修改事業部各項管理規章制度。（4）研究制定事業部機構改革、人員編制、干部培8、養、選拔、考察、任免和獎懲等事項。（5）、復興工程實施情況總結研討和部署。具體內容詳見：鐵軸事業部領導班子例會制度 鐵軸事業部中心組學習制度（九）、其他會議1、事業部年度工作會議暨創先爭優表彰大會主持：由公司董事長、事業部總經理主持時間地點：每年年初，事業部多媒體。參加人員：班組長以上人員。總結全年工作情況，布署下一年度工作任務，表彰獎勵先進集體及個人。此項會議由辦公室具體組織實施。具體詳見：大會會議議程2、 事業部職工代表大會制度（1）、主持與記錄：由事業部工會主席主持，辦公室指派專人記錄。時間地點：每年原則上召開一次，在一號會議室。參加人員：事業部職工代表。（2）、總結事業部工會全年工作，9、審議事業部年度工作報告，部署下年度工會工作。（3）、審議、討論、通過事業部重大決策和制定的各項規章制度。此項會議由辦公室具體組織實施。具體內容詳見：鐵軸事業部職工代表大會制度3、鐵軸事業部慶祝建黨（某某年）暨創先爭優表彰大會主持：由事業部黨委書記主持時間地點：每年6月底在多媒體舉行。參加人員：全體黨員。總結黨群工作，布署年度黨群工作安排，表彰獎勵先優秀黨支部及優秀共產黨員。此項會議由辦公室具體組織實施。具體詳見：大會會議議程4、廠驗聯席會1）、主持與記錄：主管技術質量副總經理，技術部指派專人負責記錄。2）、時間地點：每年兩次6月、12月，在一號會議室。3）、參加人員：太原辦事處主任、駐廠驗收員10、LYC公司總質量師、LYC公司鐵路軸承系統相關單位技術質量負責人、鐵路事業部技術部、質檢部相關人員參加。 4）、 會議內容： （1）、洛軸對半年來鐵路產品質量體系運行情況、中國鐵路總公司文件的落實情況、上次廠驗聯席會提案的整改落實情況以及洛軸在體制、機制、質量管控上的重大變更情況等向西安驗收室進行匯報。 （2）、驗收室對中國鐵路總公司的重大政策、鐵路發展趨勢、思路向洛軸傳達，并對洛軸執行中國鐵路總公司文件和上次廠驗聯席會提案的落實情況進行驗收。 （3）、廠驗雙方對半年來鐵路產品生產中存在或潛在質量問題提案，進行研究、探討，制定相應措施，進行整改落實。 四、會議召開（一）、會議的準備 1、事業11、部有專項主題的會議或需有投影設備演示說明的會議，辦公室提前做好投影設備連接調試工作； 2、會議之前，辦公室應有專人負責會議會標的制作和設置，并根據會議級別或性質準備好會議飲用水或其他招待用品； 3、特別重大會議，應由辦公室專人負責各項準備工作，具體包括以下內容：（1）、會議議程安排（應提前發給事業部領導或主要參會者）；（2）、會議資料準備（如需分發應在入場前登記分發）；（3）、會議場所布置；（4）、會議服務人員的安排；（5）、會議簽到；（6）、會后事項安排。（7）、會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。（二）、會議召開及要求： 1、應明確公司會議的目的，事業部會議的目的是解決12、問題提高效率，因此凡會必須有明確的主題，不開無邊際的會議。 2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。 3、與會者的發言要言簡意駭，一般發言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應該就每個人的發言時間予以統計和控制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應該強調發言的時間要求。 4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內容。 5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，辦公室將不定期抽查與會人員的會議記錄。 6、事業部會議的會議紀要由辦公室專人負責整理并由領導審閱簽發，會議紀要應分發給與會人13、員，必要時，分發給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發并編號存檔。 7、會議結束后辦公室或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發。事業部會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由辦公室專人負責，根據規定的時間節點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報事業部領導。（三）、會議紀律 1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前2分鐘到達會議現場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到一次則贊助20元，遲到每超過一分鐘增加20元，依次累加。如需請假需經會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。 2、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、交頭接耳、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發現有以上情況者，一次贊助20元。本制度自下發之日起執行。 鐵路軸承事業部 2014年1月2日