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1、實(shí)業(yè)集團(tuán)工作會(huì)議管理規(guī)范制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XX集團(tuán)會(huì)議管理制度第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)議管理，不斷提高會(huì)議質(zhì)量和效率，有效降低會(huì)議成本，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第二條 會(huì)議管理的原則：精簡(jiǎn)、高效、務(wù)實(shí)、注重結(jié)果。第三條 本制度明確了公司會(huì)議的種類、會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)的管理等工作相關(guān)內(nèi)容，適用于公司各種類型的會(huì)議。其中，合資公司會(huì)議管理需遵從所在企業(yè)有關(guān)規(guī)定。第四條 會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗炯?jí)會(huì)議、公司臨時(shí)行政會(huì)議2、部門會(huì)議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議或各級(jí)黨委政府（有關(guān)部門）召集企業(yè)有關(guān)人員參加的會(huì)議不受此限。第五條 會(huì)議提擬人或主辦單位、部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。第六條 集團(tuán)公司行政中心負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的實(shí)施監(jiān)督。第二章 公司會(huì)議的種類第七條 公司舉行的會(huì)議按周期分為兩類。（一）定期會(huì)議：指公司及下屬各單位、部門按照規(guī)定定期召開的會(huì)議。如：每周例會(huì)、半年工作會(huì)議、年度總結(jié)表彰大會(huì)等。（二）不定期會(huì)議：召開時(shí)間沒(méi)有特別規(guī)定，根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)召開的會(huì)議。第八條 公司舉行的會(huì)議按級(jí)別分為五類：（一）公司級(jí)會(huì)議：主要包括董事長(zhǎng)（總裁）辦公會(huì)、股東大會(huì)、半年工3、作會(huì)、年度總結(jié)表彰大會(huì)、年終述職會(huì)、職代會(huì)、黨內(nèi)民主生活會(huì)等；（二）專題性會(huì)議：公司生產(chǎn)、建設(shè)、營(yíng)銷、技術(shù)、財(cái)務(wù)、人事、采購(gòu)、安全等業(yè)務(wù)綜合會(huì)（如經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全生產(chǎn)工作會(huì)等）；（三）部門（單位）會(huì)議：各分子公司、加油站、集團(tuán)各職能部室召開的工作會(huì)；（四）班組（小組）會(huì)：由各黨、工、婦、團(tuán)小組會(huì)，項(xiàng)目組、工作組及其他班組小組會(huì)議；（五）上級(jí)或外單位在公司召開的會(huì)議：接待會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、報(bào)告會(huì)、辦公會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)、商務(wù)會(huì)（如洽談會(huì)、座談會(huì)、推介會(huì)、聯(lián)誼會(huì)等）。第三章 公司會(huì)議的提擬與審批第九條 公司各類定期會(huì)議無(wú)須提擬和審批。第十條 公司臨時(shí)行政會(huì)議、公司年度有關(guān)會(huì)議由集團(tuán)公司總裁直接提擬或4、由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦單位或部門負(fù)責(zé)人提擬，會(huì)議層次由集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn)。第十一條 單位和部門會(huì)議由各單位、部門自行安排，但會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員等，不得與公司級(jí)會(huì)議沖突。第十二條 具體提擬和審批情況如下： （一）公司級(jí)會(huì)議：報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁或書記批準(zhǔn)后，由集團(tuán)公司行政中心負(fù)責(zé)組織召開；（二）專題性會(huì)議：由集團(tuán)公司總裁或副總裁批準(zhǔn)，有關(guān)單位或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織；（三）部門（單位）會(huì)議：由各分子公司、加油站、集團(tuán)職能部室主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，有關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)組織；（四）班組（小組）會(huì)：由各黨、工、婦、團(tuán)小組長(zhǎng)，項(xiàng)目組、工作組決定并主持召開；（五）上級(jí)或外單位在公司召開的會(huì)議：由各單位行政部門受理5、安排，并報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，會(huì)議或接待層次較高的須報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批，有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口部門或相關(guān)單位、集團(tuán)公司行政中心協(xié)助做好會(huì)務(wù)工作。第十三條 凡列入公司年度計(jì)劃的會(huì)議（見附件1）如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時(shí)行政會(huì)議時(shí)，會(huì)議召集部門應(yīng)提前3天完成會(huì)議提擬和報(bào)批手續(xù)，并通知集團(tuán)公司行政中心調(diào)整會(huì)議計(jì)劃；未經(jīng)報(bào)批同意，任何人不得隨意打亂正常的會(huì)議計(jì)劃。第四章 公司會(huì)議會(huì)前準(zhǔn)備第十四條 會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：（一）已列入公司計(jì)劃的會(huì)議，期中無(wú)調(diào)整的，不再另行通知，由相關(guān)組織單位和部門按計(jì)劃直接通知與會(huì)人；（二）屬下列情況之一者，按“誰(shuí)提擬、誰(shuí)通知”的原則進(jìn)行會(huì)議通知：1未列入會(huì)議計(jì)劃6、而臨時(shí)提擬的會(huì)議；2雖然已列入例會(huì)計(jì)劃，但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明；3其它提擬人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。（三）會(huì)議通知一般應(yīng)提前2天以上，通知對(duì)象為與會(huì)人、會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門；（四）會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明的會(huì)議或涉及多個(gè)部門和參加人數(shù)眾多的大型會(huì)議，應(yīng)進(jìn)行書面通知，并輔以電話通知。第十五條 會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：（一）按照“議題明確、重點(diǎn)突出、務(wù)實(shí)高效”的原則，會(huì)議提擬部門應(yīng)提前做好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）準(zhǔn)備的組織工作；其中，屬于集體討論7、類型的會(huì)議（如跨部門的溝通協(xié)調(diào)會(huì)、專題討論會(huì)等），各單位、部門應(yīng)在會(huì)議召開前2天，按要求將所需在會(huì)上討論的議題（見附件2）報(bào)送至?xí)h提擬部門，由會(huì)議提擬部門對(duì)各種議題進(jìn)行總結(jié)歸納，列出討論提綱（見附件3），并大致分配各項(xiàng)議題的討論時(shí)間，所有議題討論時(shí)間總和最長(zhǎng)不超過(guò)3小時(shí)。在會(huì)議開始前1天將會(huì)議議題等相關(guān)資料發(fā)于所有參會(huì)人員。其他會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況，提前或現(xiàn)場(chǎng)將會(huì)議所需文件材料準(zhǔn)確分發(fā)到與會(huì)人員。（二）會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門應(yīng)根據(jù)會(huì)議通知要求或領(lǐng)導(dǎo)要求，在會(huì)議開始前1天做好會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作，如落實(shí)會(huì)場(chǎng)、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議器材、茶具茶水、錄音（像）、安保通勤等會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等，同時(shí)，要做好會(huì)場(chǎng)照明、通8、風(fēng)、溫度控制等工作。（三）集團(tuán)公司召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口集團(tuán)公司行政中心負(fù)責(zé)。（四）各單位、各部門在集團(tuán)公司召開的會(huì)議需用公共會(huì)場(chǎng)的，應(yīng)向集團(tuán)公司行政中心書面提出，并統(tǒng)籌安排。（五）會(huì)議開始前，參會(huì)人員應(yīng)自覺(jué)準(zhǔn)備好記事本、鋼筆（簽字筆）等會(huì)議記錄工具；對(duì)于公司級(jí)會(huì)議，集團(tuán)公司文秘人員須額外準(zhǔn)備好錄音筆。第五章 公司內(nèi)部會(huì)議的組織與記錄第十六條 會(huì)議組織遵照“誰(shuí)提擬、誰(shuí)組織”的原則。公司例會(huì)、臨時(shí)行政會(huì)議一般應(yīng)控制在12小時(shí)，根據(jù)會(huì)議進(jìn)行情況確需延時(shí)的不受時(shí)間限制。第十七條 會(huì)議接待。會(huì)議接待由會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)，原則上于會(huì)議召開前20分鐘到會(huì)場(chǎng)。第十八條 會(huì)議簽到。與會(huì)人員應(yīng)在公司會(huì)議9、簽到表（見附件4）上簽到，會(huì)議召開前5分鐘簽到完畢或遵從會(huì)議通知時(shí)限要求。第十九條 會(huì)議主持。公司級(jí)會(huì)議一般由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁或書記主持；專題性會(huì)議、多個(gè)部門參加的臨時(shí)行政會(huì)議原則上由集團(tuán)公司副總裁及以上人員主持，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)另有授權(quán)的，從其授權(quán)；單位和部門工作會(huì)一般由本單位、本部門主要負(fù)責(zé)人主持；班組（小組）會(huì)一般由組長(zhǎng)主持。會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：（一）主持人原則上應(yīng)在會(huì)前510分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備；（二）主持人一般應(yīng)于會(huì)議開始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決問(wèn)題及達(dá)成目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明；（三）會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)10、際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)中止與議題無(wú)關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率；（四）屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)需集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見；（五）主持人應(yīng)將會(huì)議確定決議事項(xiàng)、實(shí)施人（單位或部門）、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間等向與會(huì)人明確。第二十條 會(huì)議發(fā)言。會(huì)議發(fā)言有正式發(fā)言和自由發(fā)言兩種，前者一般是領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，后者一般是討論發(fā)言。（一）正式發(fā)言時(shí)，發(fā)言者應(yīng)口齒清晰，講究邏輯，簡(jiǎn)明扼要；如果是書面發(fā)言，要時(shí)常抬頭掃視一下會(huì)場(chǎng)；發(fā)言完畢，應(yīng)對(duì)聽眾的傾聽表示謝意；（二）自由發(fā)言時(shí)，發(fā)言11、者應(yīng)講究順序和秩序，不能爭(zhēng)搶發(fā)言；發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅、緊扣議題、觀點(diǎn)應(yīng)明確；與他人有分歧，應(yīng)以理服人，態(tài)度平和，聽從主持人的指揮，不能只顧自己；（三）如果有會(huì)議參加者對(duì)發(fā)言人提問(wèn)，應(yīng)禮貌作答，對(duì)不能回答的問(wèn)題，應(yīng)機(jī)智而禮貌地說(shuō)明理由，對(duì)提問(wèn)人的批評(píng)和意見應(yīng)認(rèn)真聽取，即使提問(wèn)者的批評(píng)是錯(cuò)誤的，也不應(yīng)失態(tài)；（四）屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。第二十一條 會(huì)議記錄。公司各類會(huì)議原則上應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄由會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)以筆錄（或錄音）形式對(duì)會(huì)議情況記載。如有錄音，會(huì)議錄音需作為音像資料存檔備查和保存。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總裁主持的公司級(jí)重要會(huì)議、臨時(shí)行政會(huì)議原則上由集團(tuán)公司文12、秘負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)另有指定的，從其指定；各單位、各部門應(yīng)常設(shè)1名會(huì)議記錄員（一般為本部門的內(nèi)務(wù)文員）負(fù)責(zé)記錄；會(huì)議記錄遵照“誰(shuí)組織、誰(shuí)記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則及考慮會(huì)議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。會(huì)議記錄人員應(yīng)遵守以下規(guī)定：（一）做好會(huì)議的原始記錄，在下列情況下，應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要：1. 每周六上午由集團(tuán)公司總裁主持召開的周例會(huì)，月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，年中、年度工作總結(jié)表彰大會(huì)，以及各類臨時(shí)行政會(huì)議；2. 需會(huì)后對(duì)會(huì)議精神的貫徹落實(shí)進(jìn)行跟進(jìn)的會(huì)議；3. 主持人要求整理會(huì)議紀(jì)要的會(huì)議。要求會(huì)議記錄人員在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理好原始記錄，按照13、會(huì)議紀(jì)要格式要求（見附件5），形成會(huì)議紀(jì)要。（二）會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；（三）會(huì)議記錄人員要在會(huì)議進(jìn)行期間認(rèn)真記錄，對(duì)結(jié)論性發(fā)言做重點(diǎn)記錄；（四）妥善保存會(huì)議原始記錄本，用完后的記錄本應(yīng)作為機(jī)要檔案及時(shí)轉(zhuǎn)呈公司檔案室統(tǒng)一歸檔備查。（五）負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)內(nèi)外緊急事項(xiàng)的轉(zhuǎn)達(dá)，應(yīng)注意掌握分寸，謹(jǐn)慎行事。在會(huì)議進(jìn)行中，對(duì)可能發(fā)生的臨時(shí)變動(dòng)如調(diào)整議題、增加與會(huì)人員等，會(huì)議服務(wù)人員應(yīng)及時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示采取應(yīng)急措施，妥善處理。第二十二條 會(huì)議紀(jì)要簽發(fā)。公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要需報(bào)呈集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁或書記簽發(fā)。其他會(huì)議紀(jì)要由各單位主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。第二十三條 會(huì)議總14、結(jié)。會(huì)議結(jié)束后，原則上應(yīng)由會(huì)議組織單位負(fù)責(zé)人召集全體會(huì)議工作人員以召開總結(jié)會(huì)的形式對(duì)整個(gè)會(huì)議的組織和服務(wù)工作進(jìn)行全面的分析和總結(jié)，做出客觀評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)和不足，加以改進(jìn)。第六章 公司內(nèi)部會(huì)議的跟進(jìn)與落實(shí)第二十四條 集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總裁主持的會(huì)議，會(huì)議決議、決策、確定事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，由集團(tuán)公司行政中心負(fù)責(zé)督促和檢查；各分子公司、加油站、集團(tuán)職能部室內(nèi)部會(huì)議由本單位辦公室、本站、本部室自行負(fù)責(zé)督促和檢查。會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定。第二十五條 會(huì)議跟進(jìn)與落實(shí)的依據(jù)以會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。第二十六條 會(huì)議跟進(jìn)與落實(shí)的方式。主要采取按期督查和定期督查兩種方式對(duì)督查事項(xiàng)進(jìn)行督查。對(duì)會(huì)議安15、排的一般性和辦理時(shí)限較短的工作實(shí)行按期督查，即按照該項(xiàng)工作的完成日期，根據(jù)工作進(jìn)度進(jìn)行督查；對(duì)會(huì)議安排的重大事項(xiàng)和辦理時(shí)限較長(zhǎng)的工作實(shí)行定期督查。（一）對(duì)于公司級(jí)會(huì)議，以會(huì)議紀(jì)要為依據(jù)，由集團(tuán)公司行政中心負(fù)責(zé)填制會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表（見附件6）；（二）對(duì)于需進(jìn)行會(huì)議督辦的事項(xiàng)，各承辦單位、部門要認(rèn)真辦理，并及時(shí)向集團(tuán)公司行政中心反饋情況；（三）集團(tuán)公司行政中心對(duì)承辦單位反映的困難要及時(shí)進(jìn)行反映和協(xié)調(diào)，對(duì)執(zhí)行不力，互相推諉，敷衍了事的要隨時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司總裁，并進(jìn)行問(wèn)責(zé)和通報(bào)。（四）對(duì)辦理進(jìn)展緩慢，可能影響規(guī)定時(shí)限和辦理結(jié)果的，要及時(shí)催辦；首次催辦采用口頭形式，再次催辦以催辦單形式；承辦單位或承辦人16、對(duì)于承辦事項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)有完成的，或情況特殊需要延長(zhǎng)辦理時(shí)間的督查事項(xiàng)，承辦單位或承辦人必須在事項(xiàng)到期前，書面提報(bào)延期申請(qǐng)。延期申請(qǐng)應(yīng)寫明申請(qǐng)延期的原因和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，并報(bào)告工作進(jìn)展情況，經(jīng)承辦單位主要負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)集團(tuán)公司行政中心初審，集團(tuán)公司行政中心初審后根據(jù)具體情況報(bào)呈集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總裁審批。第二十七條 辦結(jié)審理。會(huì)議督辦事項(xiàng)按要求辦結(jié)后，承辦單位、部門須及時(shí)將辦理結(jié)果書面報(bào)送至集團(tuán)公司行政中心，集團(tuán)公司行政中心將對(duì)辦理結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)初審，對(duì)保質(zhì)保量完成的，上報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審結(jié)，并在會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表上做好記錄，備注中標(biāo)明“結(jié)項(xiàng)”字樣；對(duì)于未完成的，查明未完17、成原因，并根據(jù)實(shí)際情況，下達(dá)完成時(shí)限及時(shí)跟蹤督辦。重大緊急事項(xiàng)的督辦結(jié)果及有關(guān)情況，要及時(shí)向集團(tuán)公司董事長(zhǎng)報(bào)告。會(huì)議督辦結(jié)果作為承辦單位、部門及責(zé)任人年終考核評(píng)比的重要因素之一，集團(tuán)公司行政中心對(duì)年內(nèi)公司會(huì)議督辦事項(xiàng)及其辦結(jié)情況要認(rèn)真記錄，綜合評(píng)價(jià)，為年終考核評(píng)比提供考核依據(jù)。第七章 公司內(nèi)部會(huì)議紀(jì)律第二十八條 會(huì)議考勤。與會(huì)人員不得無(wú)故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能按時(shí)到會(huì)應(yīng)提前1天以書面形式向會(huì)議主辦單位最高領(lǐng)導(dǎo)或會(huì)議主持人請(qǐng)假，批準(zhǔn)后將假條報(bào)會(huì)議主辦單位行政管理部門，緊急情況可以事先口頭請(qǐng)假，事后必須補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。第二十九條 會(huì)場(chǎng)秩序與禮儀（一）與會(huì)人員在簽到完畢后，須將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)18、到振動(dòng)狀態(tài)；（二）與會(huì)人員應(yīng)提前到會(huì)，不得喧嘩，不得來(lái)回走動(dòng)，如因事情緊急確需親自外出的，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后，方可離開會(huì)場(chǎng)；（三）與會(huì)人員應(yīng)坐（站）姿端正，禁止交頭接耳或做與會(huì)議無(wú)關(guān)事項(xiàng)，要認(rèn)真聽取會(huì)議內(nèi)容并做好記錄，發(fā)言人發(fā)言結(jié)束時(shí)，應(yīng)鼓掌致意；（四）遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出席，不干擾會(huì)議進(jìn)行；（五）會(huì)議期間與會(huì)人員原則上不允許會(huì)客，接聽電話，如須接聽，須離開會(huì)場(chǎng)；（六）與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場(chǎng)整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰、亂丟垃圾廢棄物，會(huì)議結(jié)束后將座椅推進(jìn)會(huì)議桌內(nèi)，并貼近會(huì)議桌右側(cè)放置，不得隨意帶走會(huì)議室內(nèi)任何公共物品，并關(guān)閉會(huì)議內(nèi)所有用電設(shè)備，通知辦公室工作人員進(jìn)行清掃、整理。（七）各類會(huì)19、議應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)律監(jiān)督，并維持好會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)秩序。第三十條 保密事項(xiàng)（一）會(huì)議召集者對(duì)會(huì)議內(nèi)容秘密事項(xiàng)的保密工作負(fù)總責(zé)。（二）與會(huì)人員應(yīng)保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未正式公布以前，不得私自泄露會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。第八章 商務(wù)會(huì)議管理第三十一條 商務(wù)會(huì)議中酒店餐飲、會(huì)議室、通勤、接待標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事宜遵循XX集團(tuán)對(duì)外接待管理辦法（山泰實(shí)發(fā)XX17號(hào)），有特殊需要的報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批。第三十二條 商務(wù)會(huì)議管理注意事項(xiàng)：（一）屬上級(jí)或外單位在我公司召開的，需與會(huì)議主辦方洽談。（二）派專人實(shí)地考察會(huì)議舉辦地的吃、住、會(huì)議場(chǎng)地、游、娛樂(lè)等相關(guān)方面的情況，提供會(huì)議所需的白板、紙筆、音像設(shè)備、投影儀、互聯(lián)20、網(wǎng)、普通多媒體及其它相應(yīng)的服務(wù)。（三）會(huì)前準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好會(huì)議所需要的會(huì)議資料，會(huì)議用品，會(huì)議演講稿等會(huì)議相關(guān)物品。（四）會(huì)議接待：專人負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)，車站的禮儀、接站、公關(guān)等服務(wù)，提前在酒店、會(huì)議室擺放好歡迎條幅、歡迎牌、簽到臺(tái)、指示牌等。（五）會(huì)議場(chǎng)所：專人到會(huì)議室檢查會(huì)議室條幅、燈光、音響、茶飲、座次、鮮花、空飄（氫氣球充氣、升空）、花籃、簽到筆簿、網(wǎng)絡(luò)通信、禮儀小姐等。（六）會(huì)議住宿：房間樓層及房間號(hào)確認(rèn)。（七）會(huì)議餐飲：用餐時(shí)間、用餐標(biāo)準(zhǔn)及特殊客人（如伊斯蘭）的確認(rèn)。（八）會(huì)議旅游：旅游線路行程、用車、導(dǎo)游是否增加景點(diǎn)等確認(rèn)。（九）會(huì)議娛樂(lè)：娛樂(lè)消費(fèi)形式、消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、娛樂(lè)地點(diǎn)的確認(rèn)。（十）會(huì)議服21、務(wù)：攝影攝像、會(huì)議代表合影留念、為代表提供文秘服務(wù)及相關(guān)服務(wù)。（十一）結(jié)賬：提供會(huì)議過(guò)程中的詳細(xì)費(fèi)用發(fā)生明細(xì)及說(shuō)明，專人進(jìn)行核對(duì)并結(jié)賬。（十二）資料：會(huì)議后的資料收集，根據(jù)與會(huì)方要求制作會(huì)議通訊錄或花名冊(cè)。第三十三條 其它禮儀服務(wù)（一）印刷設(shè)計(jì)：文字性的宣傳資料，相關(guān)資料的打字、復(fù)印、印刷；彩旗的制作等。（二）物品配送或提供：酒水食品（如會(huì)議期間會(huì)務(wù)方需要煙、飲料、礦泉水、食品等），辦公用品，紀(jì)念禮品（提供禮品，或提供禮品旅游紀(jì)念品的咨詢、選送等服務(wù)）。（三）訂票服務(wù)：訂購(gòu)或代訂各大航空公司及相應(yīng)各大航線機(jī)票，代訂全國(guó)各地返程火車硬（座）臥鋪車票或代訂其它交通工具。（四）郵政速遞：文件資料包含22、印刷品，信函、明信片、大、小件包裹的代為發(fā)送、寄出。（五）提供會(huì)議期間用車、人員等其它服務(wù)。第九章 違紀(jì)情況說(shuō)明及處理第三十四條 到會(huì)違紀(jì)情況（一）遲到。凡必須參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后未到或指定時(shí)間未到的，即為遲到。（二）早退。凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人或會(huì)議組織單位或部門主要負(fù)責(zé)人同意，在會(huì)議結(jié)束前提前離開會(huì)場(chǎng)的，即為早退。（三）缺席。凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假，擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，即為缺席。第三十五條 到會(huì)違紀(jì)處理（一）員工無(wú)正當(dāng)理由遲到1分鐘罰款5元，最高罰款50元，并通報(bào)批評(píng)；經(jīng)理及以上管理人員遲到1分鐘罰款10元，最高罰款100元，并通報(bào)批評(píng)。遲到323、0分鐘以上者視為曠工半天，無(wú)故早退者扣罰當(dāng)天工資；（二）無(wú)正當(dāng)理由缺席按曠工1天處理；（三）凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由相關(guān)傳達(dá)人承擔(dān)，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予罰款10200元處理，并給予通報(bào)批評(píng)。第三十六條 參會(huì)違紀(jì)處理（一）會(huì)議要求簽到的，與會(huì)人員本人必須親自簽到，嚴(yán)禁代簽，否則，將分別給予當(dāng)事人及代簽人100元罰款，并通報(bào)批評(píng)；（二）與會(huì)者進(jìn)入會(huì)場(chǎng)必須服從會(huì)務(wù)人員安排，對(duì)不服從安排、影響會(huì)場(chǎng)秩序的給予通報(bào)批評(píng)，并罰款50元；（三）開會(huì)期間，與會(huì)人員必須關(guān)停手機(jī)等通訊工具，在會(huì)場(chǎng)內(nèi)因使用通訊工具影響會(huì)場(chǎng)秩序的給予通報(bào)批評(píng)，并罰款50元；（四）開會(huì)期間，嚴(yán)禁喧嘩，對(duì)睡覺(jué)、24、打鬧、交頭接耳、玩手機(jī)、剪指甲、看書、看報(bào)、抽煙等不良現(xiàn)象，以及不認(rèn)真聽會(huì)的人員給予通報(bào)批評(píng)，并罰款50元。第三十七條 會(huì)議組織單位和部門以及會(huì)議協(xié)辦單位，因集體和個(gè)人原因，導(dǎo)致會(huì)議組織不力影響會(huì)議正常舉行或造成不良影響的，公司將視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)，并罰款50500元。第三十八條 會(huì)議要求與會(huì)者有傳達(dá)會(huì)議任務(wù)，需依要求書面上報(bào)會(huì)議傳達(dá)貫徹情況的，對(duì)不及時(shí)傳達(dá)、影響政令暢通或上報(bào)材料不按時(shí)的，給予與會(huì)者（多人參加會(huì)議的指主要負(fù)責(zé)人）200元罰款，并通報(bào)批評(píng)。第三十九條 違反公司會(huì)議保密事項(xiàng)的，一經(jīng)查實(shí)，將給予相關(guān)責(zé)任人罰款500元處理。第四十條 對(duì)會(huì)議督辦工作不認(rèn)真、督而不辦、辦而不報(bào)、敷衍25、塞責(zé)、延誤工作、辦結(jié)率低的，拒不執(zhí)行會(huì)議督辦處理決定或者無(wú)正當(dāng)理由拒不采納督辦建議的，拒絕對(duì)集團(tuán)公司行政中心所提出問(wèn)題做出解釋和說(shuō)明的等違紀(jì)行為，公司責(zé)令其改正，對(duì)相關(guān)單位給予通報(bào)批評(píng)，并對(duì)負(fù)有直接責(zé)任人員、管理人員給予50200元罰款處理。情節(jié)嚴(yán)重給公司造成有關(guān)損失的，將追究相關(guān)人員法律責(zé)任。第十章 附則第四十條 本制度由集團(tuán)公司行政中心負(fù)責(zé)制定并解釋。第四十一條 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，之前所制定的一切規(guī)定中凡有與本制度相抵觸的內(nèi)容自行廢止。附件：1. XX集團(tuán)會(huì)議計(jì)劃 2. _會(huì)議議題提報(bào)表 3. _會(huì)議議題討論提綱 4. 公司會(huì)議簽到表 5. 集團(tuán)公司會(huì)議紀(jì)要格式（范例） 6. _會(huì)議26、督辦事項(xiàng)登記表XX年七月十二日主題詞：會(huì)議 管理 制度 送：公司董事長(zhǎng)，總裁，書記，副總裁。發(fā)：各分子公司，中心，站，集團(tuán)各職能部室。存：公司檔案室。山東XX實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司行政中心 XX年7月12日印發(fā) 共打印20份附件1：XX集團(tuán)會(huì)議計(jì)劃序號(hào)會(huì)議名稱會(huì)議主要內(nèi)容擬召開日期會(huì)議主持人參會(huì)人員范圍會(huì)議時(shí)長(zhǎng)備注1各部門早（晚）會(huì)本部門一天工作安排（總結(jié)）每日上午8:00或下午17:30本部門主要負(fù)責(zé)人本部門全體人員不超過(guò)20分鐘2單位（部門）周工作例會(huì)總結(jié)本部門一周的工作，討論解決當(dāng)前存在的問(wèn)題，及下一周工作計(jì)劃和安排。本周末本單位、部門主要負(fù)責(zé)人本單位、部門全體人員不超過(guò)30分鐘向集團(tuán)公司行政27、中心提供會(huì)議紀(jì)要3集團(tuán)公司周工作例會(huì)總結(jié)各單位、部門一周的工作，討論解決當(dāng)前存在的問(wèn)題，及下一周工作計(jì)劃。每周六上午8:30集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總裁公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)不超過(guò)2小時(shí)整理并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要4公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)結(jié)合季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)匯報(bào)各單位、部門上月工作情況，分析本月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，制訂下月的工作計(jì)劃，并就公司的一些重大事項(xiàng)做出決定。次月10號(hào)前集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總裁公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)不超過(guò)2小時(shí)5公司季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)結(jié)合年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)匯報(bào)各單位、部門上季度工作情況，分析本季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，制訂下季度的工作計(jì)劃，對(duì)各單位、部門工作做出評(píng)價(jià)；并就公司一些特大事項(xiàng)做出28、決定。季度后一個(gè)月的10號(hào)前集團(tuán)公司董事長(zhǎng)公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)不超過(guò)2小時(shí)6公司半年工作總結(jié)大會(huì)總結(jié)半年工作，對(duì)下半年工作做出計(jì)劃，對(duì)各單位、部門的工作做出評(píng)價(jià)，并就公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。7月上旬集團(tuán)公司董事長(zhǎng)公司全體干部員工不超過(guò)3小時(shí)7黨內(nèi)民主生活會(huì)黨內(nèi)批評(píng)與自我批評(píng)。7月中下旬集團(tuán)公司書記集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、全體黨員、入黨積極分子、部分職工代表不超過(guò)4小時(shí)8女職工委員會(huì)半年會(huì)議總結(jié)半年來(lái)女職工工作，布置女工委下半年任務(wù)，討論有關(guān)事宜。7月底集團(tuán)公司書記女工委、部分女職工代表不超過(guò)2小時(shí)9公司年度工作述職會(huì)議總結(jié)一年來(lái)所做工作，指出當(dāng)前工作中存在的問(wèn)題或不足，說(shuō)明新一年的工作計(jì)劃。年末集團(tuán)公29、司董事長(zhǎng)公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)不超過(guò)8小時(shí)10公司年終總結(jié)表彰大會(huì)總結(jié)全年工作，表彰本年度先進(jìn)，對(duì)下年工作做出規(guī)劃；對(duì)各單位、部門的工作做出評(píng)價(jià)；確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并就公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。年末集團(tuán)公司董事長(zhǎng)公司全體干部員工不超過(guò)3小時(shí)整理并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要11公司職代會(huì)總結(jié)全年工作，預(yù)算執(zhí)行情況，審議工會(huì)工作報(bào)告，對(duì)提前征集的職工代表意見作出說(shuō)明，討論通過(guò)有關(guān)事項(xiàng)，通過(guò)新一屆委員會(huì)委員侯選人名單。年末集團(tuán)公司書記公司全體干部員工不超過(guò)3小時(shí)整理并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要附件2：_會(huì)議議題提報(bào)表提議單位（部門）議題說(shuō)明（可另附相關(guān)資料）相關(guān)建議（可另附頁(yè)）備注附件3：_會(huì)議議題討論提綱會(huì)議召30、開時(shí)間： 年 月 日序號(hào)提議單位（部門）議題簡(jiǎn)述相關(guān)建議備注附件4：公司會(huì)議簽到表會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)序 號(hào)單位（部門）姓 名備注附件5：集團(tuán)公司會(huì)議紀(jì)要格式（范例）山東XX實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司會(huì)議紀(jì)要第 次山東XX實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司行政中心 年 月 日年月日，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)王猛在集團(tuán)公司四樓大會(huì)議室主持召開會(huì)議。、參加了會(huì)議。會(huì)議由負(fù)責(zé)記錄。會(huì)上，參會(huì)人員主要就、議題進(jìn)行了匯報(bào)并討論。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)王猛深入分析了當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理面臨的形勢(shì)、具備的優(yōu)勢(shì)，以及存在的問(wèn)題，全面總結(jié)了各項(xiàng)議題的討論結(jié)果，并就下一步工作進(jìn)行了具體部署。現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：一、會(huì)議確定事項(xiàng)（一）關(guān)于議題。（二）關(guān)于議題。（三）關(guān)于議題。二、集團(tuán)公司董事長(zhǎng)王猛對(duì)干部員工提出幾點(diǎn)要求（一）（二）（三）附件6：_會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表登記日期： 年 月 日序號(hào)承辦事項(xiàng)承辦單位（部門）責(zé)任人要求完成期限實(shí)際完成期限完成情況備注