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1、油田服務公司運營會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為全面實施公司的經營管理戰略，提高公司的管理質量和運營效率，根據xx公司會議管理規定，結合公司的實際情況，制定本制度。公司實行領導碰頭會、總裁辦公會、黨委會、黨群工作會議、月度綜合運營會、公司年度工作會、專題辦公會議、各專門委員會會議制度。一、領導碰頭會1. 領導碰頭會由CEO或CEO授權總裁主持，公司領導班子成員參加，必要時可請公司總監和有關機關部門總經理列席。2. 領導碰頭會每二周一次，一般安排在單周四上午召開。會議議題由CEO、總裁與其他領導協商決定2、。3. 領導碰頭會的主要任務：（1） 研究和決定公司作業安全、經營管理、資本運營、市場開拓、技術開發、深化改革、企業文化、思想政治建設等重大問題。（2） 審查公司的年度計劃與預算。（3） 研究和決定公司的規章制度。（4） 討論上報總公司的重要請示、報告。（5） 研究、協調跨地區、跨單位、跨部門，涉及多位領導分工的重要問題。（6） 交流和通報各位領導分管的工作情況。（7） 其他需要在碰頭會上溝通、研究和確定的事項。4碰頭會由行政管理部負責通知并做好會議記錄。對于需要形成紀要的，由CEO或總裁審核簽發后，分送公司領導。5與會人員要遵守會議紀律，未經CEO、總裁同意或授權，不得將未定事項或決定事項的3、討論過程向所屬單位或人員傳達。二、總裁辦公會議1. 總裁辦公會議（簡稱“總辦會”）是貫徹落實總公司和公司決策，溝通信息，結合實際討論確定公司及各分公司、事業部、駐外辦事處和職能部門階段性重點工作，實現對人、財、物、技術和市場等各種資源的優化配置和有效利用，發揮整體效益的會議。2. 總辦會由公司領導班子成員、總監和機關部門經理參加。總裁或由總裁授權的其他領導主持。3. 與會人員應準時出席會議，因事缺席需提前向總裁請假，并委托部門其他負責人參加。4. 總辦會原則上每兩周召開一次，一般安排在雙周的星期五上午，特殊情況除外。5. 總辦會的主要任務是：（1）討論、決定公司日常生產、經營中的重要問題；對外4、合作合同審查、分供方或承包商資格審查認定；重要招投標與合作意向審查；重大生產和安全措施審查；重要經營政策出臺及調整等。（2）討論、決定日常行政工作中的重大問題，包括管理機制的轉換、管理機構的設立、合并或撤銷，管理制度的制定與修改等。（3）討論、決定公司各部門、各分公司、事業部和駐外辦事處請示的重要事項。（4）公司領導（或有關部門領導）通報各路工作情況。（5）協調跨部門的工作。（6）討論、決定其他需總辦會決定的問題。6. 總辦會由公司行政管理部負責組織。各分公司、事業部、駐外辦事處和職能部門提交總辦會討論的議題及其說明方案在會議召開兩天前報行政管理部匯總，行政管理部在征得總裁意見后，根據輕重緩急5、，提交總辦會討論。對于重大議題，行政管理部要提前將有關文件印送有關領導閱并準備意見，以保證決策前的充分醞釀和決策質量。7. 各分公司、事業部、駐外辦事處和職能部門報總辦會討論的事項按“橫向不交叉”原則，確定一個部門負責，需要其它部門參與的，由主管領導或牽頭部門事前做好協調。8. 屬于機關部門職能范圍內的日常工作事項不需提交總辦會討論。屬于主管領導職權范圍內的事項，只需在總辦會上通報處理結果，會上不討論。9. 總辦會由行政管理部負責記錄并整理紀要，會議紀要經總裁審核簽發后，由行政管理部于會議結束后3日內下發有關單位執行；涉及多個部門的重要事項需要征求相關部門負責人的意見，報送部門主管領導審改，最6、后由總裁審定簽發，會議單項決定由行政管理部與有關部門協商下文，由行政管理部督辦落實。承辦結果由行政管理部及時向總裁或主管領導和總辦會報告。10. 總辦會決定事項以會議紀要書面材料為準，參加總辦會的任何人不得將會議未決定事項或決定事項的討論過程向所屬單位或人員傳達。三、黨委會議黨委會議制度按XX油田服務股份有限公司黨委工作制度的有關規定執行。四、黨群辦公會議1. 黨群辦公會議每月召開一次，由公司黨委分管黨群日常工作的副書記負責召集。2. 會議通報、討論、研究公司黨群工作事宜，布置工作。并以紀要的形式對有關問題作出決定。3. 參加黨群辦公會議的人員有：公司有關領導、行政管理部和人力資源部領導，行政7、管理部黨群辦公室、紀檢監察室和文化信息室主任以及黨群辦公室群工人員，機關團組織負責人。根據會議需要，有關分公司、事業部負責黨群工作的領導同志見通知到會。 五、月度綜合運營會1. 月度綜合運營會是公司每月召開一次的綜合性會議，會議的主要內容除作業安全、經營管理、市場營銷、隊伍建設等基本內容外，還將增加專題會議內容，深度剖析公司的營運管理及有關主要事項，（專題會議由相關職能部門負責準備會議材料，主管領導主持。）會議內容安排見附表。2. 月度綜合運營會由總裁或主管生產的執行副總裁主持，公司直屬單位總經理、書記和機關部門總經理以上人員參加，召開專題會時各直屬單位的分管領導同時參加（除天津分公司以外的其8、他分公司總經理、書記，每季度參加一次）。3. 月度綜合運營會每月一次，每月8日上午召開，如遇節假日順延并由公司行政管理部負責通知與會人員。4. 月度綜合運營會的主要任務：（1） 通報和分析質量、安全、作業和市場情況。（2） 傳達上級文件精神，部署和貫徹落實公司的管理要求和具體措施。（3） 研究公司的重點工作或專項任務，并形成工作決議。（4） 分析和解剖公司營運管理中存在的突出問題。（5） 需要在會議通報、協調、研究解決的重要問題和有關事項等。（6） 會上將選擇部分事業部、分公司就帶有全局性的經驗和問題做總結分析。5. 直屬單位和機關部門需要提交月度綜合運營會研究的重要議題，一般應在會議兩天前以9、書面形式通知行政管理部或以口頭形式與主管領導溝通。公司行政管理部在會前征詢機關職能部門的意見，向主管領導反饋。6. 月度綜合運營會形成的決議，由公司行政管理部負責整理，經總裁或執行副總裁審核簽發后，由行政管理部于會議結束后的兩天內下發有關單位執行，并在下次會議前向主管領導反饋決議事項的執行落實情況。重大決策事項涉及幾個部門時，需要征求相關部門負責人意見，送主持會議的領導審核，涉及重大事項需報總裁簽發。六、公司年度工作會議1. 公司年度工作會議是貫徹總公司領導干部會議精神，總結公司年度工作，部署新一年工作的重要會議。2. 會議一般在每年初總公司領導干部會議后召開，由行政管理部籌辦。3. 會議由各10、分公司、事業部、駐外辦事處和機關部門總經理、書記或公司指定的相關人員參加。4. 會議主題和事項，公司以會議通知的形式確定。七、專題辦公會議1. 專題辦公會議是指公司執行副總裁、副總裁或公司其他領導受總裁委托或按照分工負責并主持，研究、協調和處理公司的一些專門問題的會議，包括協調會議、各項業務的管理會議、各個管理體系的審核會議和管理評審會議、評標會議以及現場辦公會議等。2. 專題辦公會議的組織工作由有關職能部門承擔，涉及到跨部門、跨單位的事由，由公司行政管理部協助并通知參加會議人員。3. 專題辦公會議決定事項要以會議紀要的形式下發各有關單位，會議紀要由會議事項的主管部門負責整理，經主持會議的公司11、領導簽發，重大問題的紀要需請示總裁后再發。會議決定事項及承辦結果由有關部門及時報告主管領導和向行政管理部備案。4. 專題辦公會議按實際工作需要召開，一般情況下每次專題辦公會議的時間間隔不短于兩周。八、各專門委員會專門委員會的會議由專業委員會根據工作需要和工作的進展情況自行確定。專門委員會包括但不限于以下：安全委員會、職稱評審委員會、石油學會、標準化委員會、科學技術委員會、社會治安綜合治理委員會等等。專門委員會的會議準備由委員會的常設機構準備，必要時行政管理部給予會務支持。九、其他會議其他會議由行政管理部歸口管理，按XX油田服務股份有限公司會議管理辦法執行。十、領導碰頭會、總裁辦公會、黨委會、月12、度綜合運營會決定的事項，由行政管理部負責督辦；各專門委員會、專題辦公會議和其他會議決定事項的督辦工作由有關職能部門承擔，行政管理部予以協助。十一、本制度的解釋權在公司行政管理部。本制度自下文之日起執行。附表：XX油田服務股份有限公司運營會議安排附表：XX油田服務股份有限公司運營會議安排月份內容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月領導辦公會單周四上午8:30分召開，特殊情況另行通知總裁辦公會雙周五上午8:30分召開，特殊情況另行通知月 度 綜 合 運 營 會質量安全作業市場信息QHSE市場戰略物資裝備人力資源經營分析計劃財務企業文化xx股行xx132號附件2：XX油田服務股份有限13、公司會議管理辦法一、總則1. 為使公司的會議管理規范化和有序舉辦，提高會議形式的行政決策效率，特制定本辦法。2. 公司會議本著精減、有效、節儉原則運行。二、會議種類(一)公司設立六種例會制度：1 領導碰頭會；2 總裁辦公會議；3 黨委會議； 4 黨群辦公會議；5 月度綜合運營會議；6 公司年度工作會議。(二)公司設立其他的會議制度：1. 專題辦公會議； 2. 各專門委員會會議；3. 其他會議。包括：工作匯報會；鑒定、評審、論證會；新聞發布會；研討會；職代會等。三、會議管理體制公司行政管理部統一管理會議制度，例會以外的其他會議應由承辦單位報公司行政管理部呈送公司主管領導審批或登記備案。公司行政管14、理部在年度計劃中匯總公司各單位提出的全年會議計劃和費用預算，合理審定會議項目，提出開支標準，經公司批準后遵照執行。公司嚴格控制未預見的臨時性會議，對未預見的臨時性會議按一會一報原則，經公司主管領導審批后執行。會務工作主要由公司行政管理部承辦；其他部門主辦的會議，行政管理部應予協助。公司財務部應加強對會議開支預算方案的審核，減少不合理費用。除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由公司行政管理部整理、立卷、存檔。四、會議程序(一)會前準備1.對定期的常規會議，在會前應明確會議主題和出席或列席人員。2.對不定期的重要會議，承辦人應提出會議企劃報告，該報告包括：（1）會議名稱；（2）會議主旨和目15、標；（3）會議議項；（4）會議時間；（5）會議地點；（6）會議議程；（7）會議主持人；（8）出席人員（名單）；（9）會議財務（支出收入）預算；（10）接待工作說明；（11）現有籌備情況及進展；（12）可能存在的問題、解決方案及要求；（13）籌備時間進度表。該報告經行政管理部審核，呈報公司主管領導批準后執行。（二）通過口頭或書面形式提出會議申請。口頭僅適用于例會召開的確認。（三）會議通知。根據會議要項擬訂會議通知，并提前發送。對重要會議須發幾輪通知的，應做好每輪工作。對需要出席會議的重要或主要人員，應通過電話、傳真回執等方式確認是否能如期出席，并作出相應安排。（四）會議承辦人及時準備會議場所、會議文件或資料。必要時要進行會場布置、設備調試。對重點發言對象須確保其發言。（五）在會議進行中要做好記錄。記錄方式為要式速記筆錄，必要時可錄音、錄像，妥善保存記錄材料。（六）會議結束5個工作日內，承辦單位對會議進行小結，該總結材料連同會議資料一并歸檔。