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1、集團(tuán)公司各類會(huì)議召開執(zhí)行管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 集團(tuán)會(huì)議管理制度一、目的規(guī)范集團(tuán)公司各類會(huì)議的準(zhǔn)備、召集、決議、記錄、執(zhí)行、歸檔等工作，提升會(huì)議效率，切實(shí)解決問(wèn)題，有效推進(jìn)各項(xiàng)工作開展。二、 適用范圍本制度適用于集團(tuán)各公司召開的各類會(huì)議。三、 會(huì)議分類（一） 固定例會(huì)：經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、月/周公司例會(huì)、月/周部門例會(huì)、月/周系統(tǒng)例會(huì)、早晚班會(huì)等。（二） 不固定會(huì)議：董事長(zhǎng)會(huì)議、專題會(huì)、臨時(shí)處理突發(fā)事件的會(huì)議等。四、 會(huì)議管理責(zé)任部門集團(tuán)辦公室、各公司辦公室（地產(chǎn)公司為計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部）。五、會(huì)議管理要求（一） 2、主持人要求1、 主持人一般為會(huì)議的主講人；2、 會(huì)前明確會(huì)議主題（原文：開會(huì)目的）、會(huì)議議程、時(shí)間安排等；3、 控制會(huì)議進(jìn)程和時(shí)間，按照議程進(jìn)行，減少與議題無(wú)關(guān)的爭(zhēng)辯和討論；4、 正確討論總結(jié)內(nèi)容，達(dá)成會(huì)議目標(biāo)，形成決議方案。（二） 參會(huì)者要求1、會(huì)前了解會(huì)議主題，做出建議準(zhǔn)備，提出本部門問(wèn)題；2、會(huì)中發(fā)言，要求思路明確言簡(jiǎn)意賅，直奔主題；3、做好會(huì)議記錄：公司重要決議及本部門具體工作指示。（三）會(huì)議要求1、會(huì)議原則：議題明確，決議明確，有記錄，有落實(shí)，有反饋，高效務(wù)實(shí)。2、會(huì)議記錄：會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在第二天提報(bào)董事長(zhǎng)，要求有明確的會(huì)議時(shí)間、內(nèi)容及決議等。3、保密規(guī)定：會(huì)議中涉及公司保密信息，因事先3、限定參會(huì)人員，要求參會(huì)人員嚴(yán)禁對(duì)外傳播會(huì)議內(nèi)容及公司保密信息；4、會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：提高效率，嚴(yán)禁拖沓，開無(wú)效會(huì)議，會(huì)議一般不超過(guò)2小時(shí)。4、會(huì)議通知要求：（1）發(fā)布會(huì)議通知，應(yīng)明確告知參會(huì)人員相關(guān)參會(huì)信息，包括會(huì)議議題、議程、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、參會(huì)需準(zhǔn)備資料或發(fā)言等，并確認(rèn)通知到位。（2）會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上，通知對(duì)象為參會(huì)人員、會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門。六、會(huì)議召開流程（一） 會(huì)前準(zhǔn)備1、 明確會(huì)議要求及主題，確認(rèn)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員2、 通知參會(huì)人員，做好相關(guān)參會(huì)準(zhǔn)備3、 做好會(huì)議日程安排及資料準(zhǔn)備4、 做好會(huì)場(chǎng)、設(shè)備、資料、簽到、會(huì)議記錄等相關(guān)準(zhǔn)備5、 會(huì)議前一天再次提醒參會(huì)人員參會(huì)信4、息（二） 會(huì)中管理1、 提出問(wèn)題2、 討論解決辦法3、 形成決策4、 確定任務(wù)目標(biāo)/責(zé)任人/完成時(shí)限5、 形成會(huì)議記錄提報(bào)/歸檔6、 工作執(zhí)行/跟進(jìn)+反饋（三） 會(huì)后管理1、 除早晚班會(huì)外，其他會(huì)議均需整理會(huì)議紀(jì)要，重要會(huì)議需留存會(huì)議錄音或視頻；2、 會(huì)議紀(jì)要經(jīng)會(huì)議主持人審核后，須經(jīng)集團(tuán)辦公室報(bào)送董事長(zhǎng)審閱，同時(shí)發(fā)與相關(guān)參會(huì)人員；3、 會(huì)議紀(jì)要提交時(shí)間：12：00之前結(jié)束的會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在次日8：30前提報(bào)集團(tuán)；12：00之后完成的會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在次日13：30前提報(bào)集團(tuán)；特殊情況需經(jīng)集團(tuán)辦公室請(qǐng)示確認(rèn)后另行約定會(huì)議紀(jì)要提交時(shí)間；4、 會(huì)議管理責(zé)任部門跟蹤監(jiān)督會(huì)后工作的落實(shí)情況，重點(diǎn)工作應(yīng)5、按照會(huì)議決議按期向董事長(zhǎng)匯報(bào)，并于集團(tuán)辦公室備案。七、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律（一）與會(huì)人員參加會(huì)議時(shí)應(yīng)帶記錄本、筆及會(huì)議相關(guān)資料，并提前做好發(fā)言準(zhǔn)備；（二）與會(huì)人員應(yīng)提前10分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)完成簽到，做好會(huì)議準(zhǔn)備；（三）會(huì)議期間應(yīng)將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)為振動(dòng)、靜音狀態(tài)；（四）會(huì)議期間禁止吸煙；（五）會(huì)議期間禁止接聽電話，如遇緊急來(lái)電時(shí)，應(yīng)經(jīng)得主持人同意后離場(chǎng)接聽；（六）與會(huì)人員遇突發(fā)事件急需離場(chǎng)處理時(shí)，應(yīng)知會(huì)主持人同意。八、罰則（一）會(huì)場(chǎng)紀(jì)律1、公司會(huì)議無(wú)故遲到罰款100元/次；2、違法制度第七條所述其他會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，影響會(huì)議正常進(jìn)行的給予500元/次罰款；3、無(wú)故缺席會(huì)議者給予500元/次罰款（上述額度是否董事長(zhǎng)示意過(guò)？6、）；4、以上行為第二次處罰翻倍，第三次辭退；（二）會(huì)議管理1、會(huì)議準(zhǔn)備不充分，致使會(huì)議無(wú)效、冗長(zhǎng)、無(wú)結(jié)果等，責(zé)任人罰款200；2、會(huì)議紀(jì)要未能及時(shí)報(bào)董事長(zhǎng)審閱，會(huì)議責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款500元/次；3、會(huì)議紀(jì)要提報(bào)后集團(tuán)辦公室未能及時(shí)傳送董事長(zhǎng)審閱，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)人罰款500元/次；4、未能按時(shí)完成會(huì)議決議的行動(dòng)計(jì)劃，責(zé)任人處罰300/項(xiàng)，監(jiān)督人處罰100/項(xiàng)，特殊情況需另行請(qǐng)示。（三）保密規(guī)定：參會(huì)人員對(duì)外傳播公司會(huì)議及秘密信息者，視情節(jié)嚴(yán)重及給公司帶來(lái)?yè)p失程度，給予當(dāng)事人20005000元/人處罰，并保留追究相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)利。九、附則（一）本制度由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。（二）本制度由董事長(zhǎng)批7、準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行，原相關(guān)制度同時(shí)廢止。（三）相關(guān)表單附件1、會(huì)議通知單附件2、會(huì)議簽到表附件3、會(huì)議紀(jì)要模板附件4、會(huì)議決議跟進(jìn)表附件1：會(huì)議通知會(huì)議主題時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人主要目標(biāo)主要內(nèi)容及議程參會(huì)人員知會(huì)人員會(huì)議說(shuō)明1.請(qǐng)各參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參會(huì)；2.相關(guān)會(huì)議資料于XXXX前提報(bào)至運(yùn)營(yíng)部；3.請(qǐng)參會(huì)人根據(jù)會(huì)議通知做好準(zhǔn)備，重點(diǎn)匯報(bào)需協(xié)調(diào)事項(xiàng)，并對(duì)相關(guān)事宜提出問(wèn)題或出具解決方案；4.請(qǐng)XXXX部列席會(huì)議；5.請(qǐng)辦公室做好會(huì)議服務(wù)工作。附件2：會(huì)議簽到表會(huì)議主題日期時(shí)間主持人記錄人會(huì)議地點(diǎn)序號(hào)參加人員簽字確認(rèn)備注序號(hào)參加人員簽字確認(rèn)備注1222233244255266277288299308、103111321233133414351536163717381839194020412142此次會(huì)議應(yīng)到_人，實(shí)到_人，缺席_人。注：簽名請(qǐng)用正楷字體書寫，謝謝合作！附件3：會(huì)議紀(jì)要集團(tuán)紀(jì)XX1號(hào)會(huì)議時(shí)間：XX年6月21日09:00-10:30會(huì)議地點(diǎn)：*項(xiàng)目二樓會(huì)議室主持人：XXX參會(huì)人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX記錄人：XXX會(huì)議主題：關(guān)于*項(xiàng)目限價(jià)問(wèn)題的應(yīng)對(duì)措施/*周公司例會(huì)（舉例）會(huì)議內(nèi)容：一、會(huì)議主要內(nèi)容1.二、行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)達(dá)成目標(biāo)完成時(shí)間責(zé)任人跟進(jìn)、監(jiān)督人三、需董事長(zhǎng)決策、協(xié)調(diào)事項(xiàng)XX年6月21日呈報(bào)：董事長(zhǎng)主送：與會(huì)人員抄送：決議相關(guān)人員、集團(tuán)辦公室留存主題詞：限價(jià)補(bǔ)款車位貸會(huì)議決議跟進(jìn)表公司地點(diǎn)時(shí)間決議跟進(jìn)人會(huì)議主旨序號(hào)事項(xiàng)計(jì)劃達(dá)成目標(biāo)計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任人是否完成未完成原因備注附件4：