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1、集團公司股東大會董事會等會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: Xx 集團會議管理制度1 目的為規范會議管理，使會議精簡高效，更好地為企業經營管理服務，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于集團公司和各成員企業。3 歸口管理部門及管理職責3.1集團辦公室與各成員企業綜合辦公室為會議統籌安排的歸口管理及會議決議落實和跟蹤催辦部門。3.2集團辦公室負責集團公司及各職能部門召集的全局性會議的統籌安排與協調，各職能部門在召開有關會議之前，必須先報集團辦公室。3.3各成員企業綜合辦公室負責本企業全局性會議的統籌安排與協調2、。4 會議審批程序4.1xx集團股東大會、董事會、監事會以及督委會所召開的會議，由董事長辦公室負責籌備和安排，并報董事長審定，相關職能部門協作配合。4.2xx集團員工大會、企業執行委員會會議、總經理辦公會、全局性生產經營例會、專業會議、職工代表大會、黨員代表大會、共青團代表大會由相關職能部門籌備和安排，集團辦公室協調會簽后報集團總經理審批。4.3各成員企業涉及全局性的各類會議，由相關職能部門籌備和安排，報企業總經理審批。5 會議原則5.1 精簡高效原則 即企業無論召開什么會議，都要堅持少而精的原則?？砷_可不開的會議堅決不開，必須召開的會議，要精而簡，講究效率，盡量縮短會議時間，防止拖拉扯皮現象3、。5.2 周密準備原則 即企業會議無論大小，都應有充分準備，會前圍繞會議的議題和目的進行調查研究，掌握情況，準備好有關文件和材料。開會不搞突擊，不開無準備的會議。5.3 厲行節約原則 即企業會議特別是大中型會議要厲行節約，不講排場、不追求形式，不準借機游山玩水、大吃大喝或濫發紀念品等。5.4 嚴肅認真原則 即企業會議的與會人員要樹立認真的態度和嚴謹的作風，一是要有紀律觀念，不遲到不早退、不開小會、不干雜事, 專心致志、精神集中。二是尊重同志，發生爭論時要心平氣和、以理服人, 嚴禁不文明舉止。三是謙虛謹慎, 虛心接受他人意見，有錯就改。6 會議組織籌備程序6.1擬訂會議方案。包括會議目的、內容、4、議題、文件、時間、地點及參加人員等，并下發通知。6.2會議議程安排。包括會場和主席臺的布置、主持人和發言人的順序安排、分組討論、分會場的安排等。6.3會議會務安排。明確食宿標準，安排交通、食宿時間和地點。準備會議用橫幅、標語、音響設備、錄音攝像設備、投影幻燈設備、簽到簿和記錄紙筆，以及會議須知、保密要求、出席證、茶水飲料、水果、花木等。6.4會議決議、紀要及催辦。會議形成的決議、紀要包括會議基本事項，重要結論，要采取的措施及落實舉措的單位和人員。催辦單位會后要跟蹤檢查、督查辦理單位的具體落實措施與結果。7 會議類別 會議主要包括股東大會會議、董事會會議、監事會會議、員工大會、企業執行委員會會議5、總經理辦公會、生產經營例會、專業會議、黨員代表大會、職工代表大會和共青團代表大會等。8 股東大會會議8.1股東大會由xx集團股東組成, 是xx集團的最高權力機構，依法行使職權。8.2股東大會會議應當每年召開一次。有下列情形之一的，應當在二個月內召開臨時的股東大會會議： (1) 董事人數不足法律規定人數或公司章程所定人數的三分之二時。 (2) 公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時。 (3) 持有公司股份百分之十以上的股東請求召開時。 (4) 董事會認為必要或監事會提議召開時。8.3股東大會會議由董事會依照法律負責召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事6、主持。8.4召開股東大會會議，應當將會議審議的事項于會議召開三十日之前通知各股東。臨時股東大會會議不得對通知中未列明的事項作出決議。8.5股東大會會議研究和決策的主要問題8.5.1決定公司的經營方針和投資計劃。8.5.2選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。8.5.3選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項。8.5.4審議批準董事會和監事會的報告。8.5.5 修改公司章程。8.5.6其它重要事項。9 董事會會議9.1xx集團設董事會，董事會設董事長一人，副董事長一人。9.2董事長負責召集、主持董事會會議，董事長因故不能主持會議時，由董事長指定的副董事長或董事代為主持。9.3董事7、會會議每年度至少召開二次，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。9.4董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可進行。董事會會議作出決議，必須經全體董事的過半數通過。9.5董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會會議，委托書中應載明授權范圍。董事會應對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。 9.6董事會會議研究和決策的主要問題9.6.1股東大會決議的執行。9.6.2集團公司經營計劃和投資方案的決定。9.6.3集團公司年度財務預決算方案的制訂。 9.6.4集團公8、司利潤分配方案和彌補虧損方案的制訂。9.6.5集團公司增加或減少注冊資本的方案的制訂。9.6.6集團公司發行公司債券方案的制訂。9.6.7集團公司合并、分立、解散方案的擬訂。9.6.8集團公司內部管理機構設置的決定。9.6.9其它重大事項。 10 監事會會議10.1xx集團設監事會，監事會由股東代表和適當比例的公司職工代表組成，具體比例由xx集團章程規定。董事、經理及財務人員不得兼任監事。10.2監事會會議研究和決策的主要問題10.2.1檢查公司財務10.2.2對董事、經理執行職務時違反法律、法規或公司章程的行為進行監督。10.2.3當董事和經理行為損害公司利益時，要求董事和經理予以糾正。109、.2.4提議召開臨時股東大會。10.2.5公司章程規定的其它事項。 11 員工大會11.1員工大會是企業領導與員工廣泛溝通的民主大會。11.2員工大會原則上一年召開一次，即每年年初召開“總結暨動員”大會，年中可根據實際情況臨時動議召開。11.3員工大會由各公司總經理提議召開，辦公室具體組織實施，公司總經理主持，總經理因公出差或由于其它原因不能主持會議時，由總經理委派其他副總經理主持，由辦公室指定專人負責記錄并整理會議紀要。11.4員工大會的主要議題是： (1) 總結上一年度的全面工作，包括責任目標的完成情況、成就與問題、 經驗與教訓等。 (2) 宣布下一年度的經營管理目標與工作計劃、實現目標和10、完成計劃的途徑與舉措、優劣勢分析和資源的優化配置要求等。 (3) 宣講企業的獎金分配方案、福利措施和其他事關員工切身利益的重大事項。 (4) 宣布表彰和任免決定。 (5) 員工大會召開之后，黨工團組織應針對其主要內容，采取個別采訪、座談、調查表等方式聽取廣大員工對大會議題的意見，反饋給公司領導。 12 企業執行委員會會議12.1企業執行委員會（簡稱執委會）為xx集團最高經營管理機構，由集團公司領導、集團公司有關職能部門和集團有關成員企業領導組成，并由集團公司總經理擔任執委會主席。12.2執委會會議分兩種，一種為常務委員會議，一種為執委會全體會議。12.3執委會常務會由集團公司總經理、副總經理、11、三總師、執委會秘書長、燃氣控股公司總經理和副總經理組成。12.4執委會會議的召集12.4.1執委會會議由執委會主席根據工作需要召集并主持。12.4.2執委會常務會議原則上每月召開一次。時間為每月的第一個星期日。因工作需要或特殊情況可臨時或在廊坊以外的其它合適場所召開。12.4.3執委會全體會議每季度舉行一次，時間為每季度末的適當時間。12.4.4主席因公出差或由于其它原因不能主持會議，委派集團公司副總經理主持，臨時擔任會議主席。12.5執委會全體會議研究和決策的主要問題12.5.1審議集團戰略規劃、年度或季度經營計劃和目標、集團年度工作總結和動員報告、集團財務預決算報告。12.5.2審議集團管12、理體制與管理機構設置。12.5.3審議重大投資計劃和方案；審議重大新技術、新工藝、新設備的推廣實施方案。12.6執委會常務會議研究和解決的主要問題12.6.1審議、通報、交流和確定集團階段性重點工作。12.6.2審議、研究重要的經營管理方面的專項工作。12.6.3審議并決定集團副經理級及以上管理干部的任免。12.6.4審定員工薪酬、獎懲制度和方案。12.6.5主席提出的其他議題。12.7執委會會議的準備12.7.1執委會會議議題由執委會成員根據分管的工作和執委會研究、決策事項的范疇提交執委會秘書處，執委會秘書長領導秘書處工作。12.7.2執委會秘書處對提交和搜集到的議題進行整理后，報主席審定具13、體議題和會期。12.7.3執委會秘書處負責會議的通知和會務準備。無特殊原因，各執委必須參加會議；有特殊原因，必須向主席請假。12.7.4為提高會議效率，各議題在上會討論之前由主講人提前準備相關資料。執委會秘書處負責資料的分發。12.8執委會議題的研究與決策12.8.1執委會議題的研究和決議的形成采取民主集中制的方式，先由主持人或主講人介紹議題的基本情況，經過民主討論，最后由主持人歸納并形成決策意見。12.8.2各執委會在議題討論、表決中的發言應簡潔明了；每項議題的討論時間由主席掌握。12.8.3執委會研究決定的事項，要明確承辦人和時限。12.8.4執委會會議紀要由執委會秘書處負責整理，由主席簽14、發，執委會會議紀要應在會后三日內發至各執委。12.9執委會決議的實施、檢查和信息反饋12.9.1各執委應嚴格遵守會議保密制度。12.9.2對執委會決定事項，承辦單位要認真貫徹落實。12.9.3由執委會秘書處負責執委會決議的督辦，并及時跟蹤、反饋實施過程中的有關信息。對督辦過程中發現的重要情況，調查落實后，要及時向有關領導匯報。13 總經理辦公會13.1 總經理辦公會為總經理處理日常事務、協調各部門關系、檢查和部署專項工作的會議，同時也是集體研究解決企業重要生產建設、經營管理問題的會議。13.2 總經理辦公會為不定期會議，根據實際需要臨時召集。會議由總經理召集并主持，總經理外出或由于其他原因不能15、主持會議時，由總經理委托一位副總經理主持。13.3 總經理辦公會議題的產生分為總經理提出、辦公室收集和各職能部門、各經營單位提議三種形式，最后由辦公室歸納并交總經理審定。13.4總經理辦公會議的參加人員為企業經理班子成員，包括總經理、副總經理、總師和總經理助理。根據議題需要，也可擴大或縮小，會議由辦公室負責記錄并整理會議紀要。13.5總經理辦公會議題的研究和決議的形成采取民主集中的方式，參會人員在會議進程中應實事求是，積極發言，在達不成一致意見時，應以公司的整體利益為重。每個議題都要由主持人歸納并形成最后的決議。13.6 總經理辦公會研究和解決的主要問題。13.6.1協調各部門、各單位在工作進16、程中遇到的需其他部門配合解決的問題。13.6.2重要經營管理問題及解決方案。13.6.3審議企業部門領導人員的調整及獎懲。13.6.4審議企業管理機制和工資、獎金調整方案。13.6.5總經理關于專項工作的部署。13.6.6總經理提出的其它議題。13.6.7聽取有關單位關于專項問題的報告并商討解決辦法。13.7總經理辦公會議決的事項，各單位應認真研究，協調配合，落實到位。辦公室負責議決事項的催辦、督辦，并及時跟蹤反饋實施過程中的信息，發現重要情況，經調查落實后，向有關領導匯報。13.8 下列問題不提交總經理辦公會研究： (1) 在職權范圍內應該解決和決策的問題。 (2) 部門或領導之間彼此能夠互17、相協調解決的問題。 (3) 尚未形成成熟意見的方案或問題。14 生產經營例會14.1 生產經營例會是企業通報生產經營情況和安排生產經營工作的會議。14.2 生產經營例會的參加人員為企業經理班子、各部門與各單位負責人及有關人員。14.3 生產經營例會每月召開一次，具體時間為每月的上旬。14.4 生產經營例會由總經理主持，總經理外出或由于其他原因不能主持會議時，由總經理指定一位副總經理主持。14.5 生產經營例會的主要內容：14.5.1聽取各單位上月的生產經營情況匯報。14.5.2安排本月度的生產經營工作，明確任務、進度和職責。14.5.3協調解決生產經營有關問題。14.6 生產經營例會由各公司經18、營管理部門負責記錄和整理紀要，并對會議決定事項進行督辦、檢查并及時反饋有關信息。15 專業會議15.1 由集團公司各職能部門、各成員企業在本系統內召開的業務會議稱為專業會議。15.2 專業會議為不定期會議，由各職能部門、各成員企業根據業務實際需要召開。15.3 專業會議由專業主管部門召集，并由專業主管領導主持，參加人員為不同層次的領導和專業人員。15.4 專業會議的主要內容：15.4.1商討、解決本業務領域內存在的問題。15.4.2業務工作安排和指導。15.4.3學習、交流工作經驗。15.4.4介紹、學習新知識、新技術、新方法等。15.5 專業會議本著改進工作方法，提高工作效率的原則，對事關業19、務活動的重大問題作出決議，議決事項由會議的召集部門負責檢查、落實。16 黨員代表大會16.1召開黨員代表大會目的。 加強黨的建設，貫徹黨的民主集中制原則，發揚黨內民主，促使黨內政治生活更加民主化、正?；?，進一步提高黨的戰斗力，保證黨的路線、方針、政策的貫徹執行。16.2黨員代表大會原則。 黨員代表大會是指由黨的基層委員會、總支部委員會或支部委員會召集的，由基層組織全體黨員參加的會議。黨員人數在五百以下的基層組織，進行換屆選舉，一般應召開黨員代表大會。進行選舉時，到會的黨員人數必須超過應到會黨員人數的五分之四。16.3會議準備程序。16.3.1起草關于召開黨員代表大會的決定（草案）。16.3.220、召開黨員會全體會議，討論決定召開黨員代表大會的有關事項。16.3.3向上黨組織呈報關于召開黨員代表大會的請示。16.3.4下發關于召開黨員代表大會的通知。16.3.5做好召開黨員代表大會的通知。16.3.6指導好黨組織做好選舉代表的工作。16.3.7審查選舉程序和代表資格。16.3.8起草黨的委員會工作報告。16.3.9組織醞釀、推薦下屆黨的委員會（紀律檢查委員會常委）、書記、副書記候選人。0向上級黨組織呈報下屆黨的委員會候選人、預備人選的請示。1提出黨員代表大會主席團和大會秘書人選建議名單（草案）。2起草選舉辦法。16.4正式會議程序16.4.1舉行黨員代表大會開幕式。16.4.2宣布大會開21、幕詞、奏國際歌。16.4.3上屆黨的委員會負責同志做工作報告。16.4.4新一屆黨的委員會負責同志做工作報告。16.4.5分組討論（分鐘）把修改意見報上，能采納的進行修改。16.4.6討論通過選舉辦法草案。16.4.7討論通過下一屆預選候選人名單。16.4.8推選監票人人。16.4.9通過監票人名單。16.4.10召開黨員代表大會進行選舉。16.5正式會議主要工作。16.5.1清點到會人數，看是否達到會議有效人數。16.5.2發放選票，檢查發出的選票是否與到會人數相符。16.5.3投票，投票完畢后休會。16.5.4計票，首先清點收回的票數同發出的票數是否相符，確定黨的委員會第一次全體會員召集人22、。16.5.5由總監票人向大會報告選舉結果。16.5.6大會執行主席宣布新當選的委員名單。 17 職工代表大會17.1召開職工代表大會目的。 參照全民所有制工業企業職工代表大會條例和中華人民共和國全民所有制工業企業法等有關法規規定，全面推進企業職工民主管理工作，充分發揮職工的民主管理意識和民主參與積極性，增強企業活力，提高經濟效益。17.2職工代表大會原則。 為體現職工代表大會監督作用，確保職工代表參政議政，民主監督權力的充分行使，將具有一定代表性的職工按職代會要求比例推選上來，具體要求如下：職工代表大會的代表名額占公司職工總數的58左右，職工代表應有工人、技術人員、管理人員、領導干部和其它方23、面職工組成，其中領導干部一般為職工代表總數的五分之一。17.3職工代表推選條件。 凡是按照法律規定享有政治權利的本公司職工，均可當選為職工代表。條件如下：(1) 擁護黨的改革開放政策，堅持四項基本原則，熱愛黨，熱愛社會主義，熱愛公司。(2) 努力學習政治、科學、文化知識，不斷提高思想政治覺悟、技術業務水平和參加管理的能力。(3) 積極參與我公司改革和各項民主管理活動，能正確處理國家、集體和個人三者關系。(4) 實事求是，堅持原則，辦事公道，能密切聯系群眾，代表職工的合法利益，如實反映職工群眾的意見和要求，認真執行職工代表大會的決議，做好職工代表大會交給的各項工作，能向職工宣傳和落實職代會的決議24、和大會精神。(5) 遵守國家的法律、法規和集團公司的規章制度，以主人翁的態度努力完成生產（工作）任務，做好本職工作。17.4會議議程。17.4.1宣布大會開幕。17.4.2奏國歌、xx之歌。17.4.3致開幕詞。17.4.4集團公司總經理做年度工作總結和年度工作計劃報告，并提請大會審議。17.4.5工會主席做年度工會工作總結報告。17.4.6宣讀xx集團各經營單位工作目標責任書。17.4.7宣讀大會審議的其它內容。17.4.8分組討論。17.4.9各組代表發言。17.4.10工會主席代表職工與企業簽定集體合同。17.4.11公司領導講話。17.4.12宣讀倡議書。17.4.13致大會閉幕詞。125、7.4.14大會閉幕。18 共青團代表大會18.1召開共青團代表大會的目的。 加強對共青團員的培養、教育、管理，充分發揮青年團員先鋒隊、突擊隊、生力軍作用。18.2會前準備。18.2.1下發關于召開xx集團共青團代表大會的通知。18.2.2指導好各單位做好選舉代表的工作。18.2.3審查選舉程序和代表資格。18.2.4起草團的委員會工作報告。18.2.5組織醞釀、推薦團的委員會成員。18.2.6向上級團組織呈報團委員會候選人、預備人選的請示。18.2.7提出共青團代表大會主席團和大會秘書組人選建議名單（草案）。18.2.8起草選舉辦法。18.3會議程序。18.3.1主持人宣布開幕。 18.3.26、2奏國歌。18.3.3致開幕詞。 18.3.4選舉。(1) 討論通過選舉辦法草案。(2) 討論通過下一屆預選候選人名單。(3) 推選監票人人。(4) 通過監票人名單。(5) 清點到會人數，看是否達到會議有效人數。(6) 發放選票，檢查發出的選票是否與到會人數相符。(7) 投票，投票完畢后休會。(8) 計票，首先清點收回的票數同發出的票數是否相符，由總監票人向大會報告選舉結果。(9) 大會執行主席宣布新當選的委員名單。(10) 新一屆團委會委員召開第一次團委會。18.3.5團委工作報告。 18.3.6宣讀團委向全體團員發出的倡議書。 18.3.7公司領導講話。18.3.8閉會，奏國際歌。 19 附則19.1本制度由集團辦公室負責解釋。19.2本制度自20xx年7月15日起執行。