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1、投資公司例行及專題會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的增強決策科學性，提高集團運營效率。2. 適用范圍本制度所指“會議”為集團層面的會議,包括例行會議和專題會議。3. 術語和定義無4. 職責4.1總裁辦公室負責會議室的調度安排，提供必要的設備、服務。負責集團層面所有會議的通知。負責分工涉及的會議議題匯總、會議記錄、會議紀要擬寫。4.2職能部門負責例會分工涉及的會議和專題會議議題匯總、會議記錄、會議紀要擬寫。5. 會議具體細則5.1例會5.1.1董事會會議.1召開時間：按照公司章程執行5.1.1.22、會議內容：研究決定集團經營、體制等重大事項。5.1.1.3出席對象：集團董事、監事、董事會秘書、其他應列席的相關人員。5.1.1.4會議主持：按照公司章程執行5.1.1.5會議組織：總裁辦公室負責會議的組織工作，包括發通知、資料匯總及印發、會務服務、編寫會議紀要。5.1.1.6會議決策執行：按董事會決議由相關部門(落實、監督、反饋、整改)。5.1.2總裁辦公例會5.1.2.1召開時間：每月28日下午14:00（遇節假日，另行通知）。5.1.2.2會議內容：研究、決定集團經營、管理等各項事務。5.1.2.3出席對象：董事長、總裁、副總裁、集團中心總經理、區域公司總經理。5.1.2.4列席對象：項3、目公司總經理、相關部門人員。.5會議主持：集團總裁。.6會議組織：總裁辦公室負責匯總會議議題、發放會議通知及會務服務、編寫會議紀要。5.1.2.7會議決策執行：按總裁辦公室(落實、監督、反饋、整改)。5.1.3計劃經營會5.1.3.1召開時間：每月4日下午14:00（遇節假日，另行通知）。.2會議內容：檢查集團月度重點工作執行情況，協調解決項目計劃執行中的問題。.3出席對象：董事長、總裁、副總裁、集團中心總經理、區域公司總經理。.4列席對象：項目公司總經理、相關部門人員。.5會議主持：主管副總裁。.6會議組織：企業管理中心負責匯總議題，編寫會議紀要，提出工作計劃。.7會議決策執行：企業管理中心4、負責（落實、監督、反饋、整改）。5.1.4年度工作會議.1召開時間：每年年初（12月份）.2會議內容：總結上年度工作，部署新年度工作。.3出席對象：董事長、總裁、副總裁、集團中心總經理、區域公司總經理、項目公司總經理、相關部門人員。（根據需要，可以擴大到全體員工）.4會議主持：副總裁或總裁.5會議組織：總裁辦公室負責會議的組織工作，包括發通知、資料匯總、撰寫報告及印發、會務服務、編寫會議紀要或簡報。.6會議決策執行：企業管理中心負責（落實、監督、反饋、整改）。5.2專題會議：（如項目投資決策、規劃設計、營銷策劃、招投標等專題會議）5.2.1召開時間：根據需要，臨時確定。5.2.2會議內容：討論專題。5.2.3出席對象：根據需要確定參加人員。5.2.4會議主持：分管副總裁或總裁。5.2.5會議組織：相關職能部門負責，包括發通知、資料匯總及印發、會務服務、編寫會議紀要或簡報。5.2.6會議決策執行：相關職能部門負責（落實、監督、反饋、整改）。