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1、機械公司總經理辦公及經濟運行季度分析會議制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為完善公司現代企業制度，規范公司管理結構，進一步明確總經理辦公會議事程序，保證管理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防范經營風險，促進公司經濟活動及各項事業持續、穩步、快速發展，根據公司法、公司章程的規定，特制訂本會議制度。一、總經理辦公會議的形式及參加人員1、例行總經理辦公會議。由總經理主持負責召集和主持?？偨浝硪蛱厥庠虿荒艹鱿瘯r，可委托一名副總經理召集和主持。原則上每周一次，或根據需要臨時安排。會議參加人員為：總經理、財務總監、2、副總經理、總工程師、總經理助理、經營班子其他成員等總經理辦公會議成員。根據會議內容可由董事會、監事會及相關部門的負責人列席會議。2、總經理特別辦公會議。即公司所遇突發或其他特別工作（包括應董事長要求）而召開的不定期的總經理辦公會議。由總經理主持，并由總經理指名的有關人員參加會議。二、總經理辦公會議議事規則 1、公司綜合管理部負責總經理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并負責監督、檢查、落實會議決議。2、總經理辦公會議議題由總經理決定；總經理辦公會議各成員可在工作分工范圍內提出提前向總經理申請會議討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決策的方案等書面材料3、，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。3、總經理辦公會議應提前一天將會議通知、會議議題及有關材料送達總經理辦公會議成員。 4、總經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見后作出決議，對經會議討論尚不宜作出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數一致意見時，總經理有最終決定權?？偨浝磙k公會議決議以公司會議紀要形式下發執行，同時須報公司董事會、監事會備案。5、總經理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。6、總經理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司4、核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規追究責任。 三、總經理辦公會議的議事內容 總經理辦公會議依照公司法和公司章程，總經理辦公會議內容為（包括，但不限于）： 1、擬訂公司年度生產經營計劃和投資計劃及公司年度財務預、決算方案，報董事會審批2、研究實施經董事會討論決定的公司年度生產計劃、發展規劃、新項目開發、資金投向、財務預算、利潤分配、職工培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產經營計劃及階段性中心工作方案。3、確定總經理權限內的事項、技改項目、公司資金資產運用等事項；擬訂公司重大投資、資產購并及處置計劃、重大合同實施方案并報董事會或股東大會批準后實施，討論決定公司新產品開發、5、技術進步和市場營銷策略等問題。4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規章及審定部門管理制度；制訂、調整公司內部管理機構設置方案。5、制訂公司干部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、年度職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司職工獎勵和處分（不含高管人員）。6、確定向董事會匯報的重大問題；研究確定年度、半年度總經理工作報告等有關事項；通報經營層日常工作；研究日常安全、生產、銷售、經營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；協調處理涉及與其他分管部門交叉業務和上級部門、地方關6、系的重要事宜。7、研究確定公司章程規定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。8、總經理辦公會討論決定的事項，由分管領導按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規定時間內通報落實情況。四、其他1、本制度由總經理辦公會議負責解釋、補充。2、本制度經公司董事會審議通過后執行。經濟運行季度分析會議制度為全面準確掌握全公司季度經濟活動運行態勢，促進季度經濟活動運行分析工作制度化和規范化，更好地應對經營環境的變化對公司發展的影響，充分發揮經營決策在公司發展中的指導作用，促進信息與資源共享，完善經濟預測預警機制，及時、全面、客觀分析全公司經濟活動運行情況，準確把握經濟活動運行特點和趨勢，找準經濟活動運行中存在的7、矛盾和問題，有針對性地提出應對措施，為總經理和經營班子科學決策提供重要參考依據，推動公司又好又快發展，結合實際，建立本制度。一、目的意義 1、構建各部門之間關于公司經濟活動運行情況定期溝通交流的橋梁和平臺，充分利用信息資源，加強聯系溝通，服務全公司經濟活動運行發展大局。 2、 經濟活動分析圍繞報告期生產經營情況、財務狀況、市場環境，結合主要經濟技術指標完成情況進行，并針對存在的問題提出相應的措施，對下期有關指標及經營狀況進行預測，對下一階段經營管理重點工作進行計劃安排。二、管理職責1、公司財務部為季度經濟活動分析（含預算分析）會會議召集人，綜合管理部為召集組織單位。2、受總經理委托，財務總監為8、會議主持人，并根據匯報的情況，對公司的經營狀況提出財務指導意見。三、參加人員1、公司財務部、生產技術部、預算管理部、營銷部、物料部、采購部、設備部、品管部、綜合管理部、生產車間負責人，公司全體經營班子成員。2、下屬子公司財務總監、財務部門負責人。3、公司董事會、監事會負責人應邀參加會議并提出要求。三、會議制度內容（一）季度經濟活動分析（含預算分析）會。每季度的首月中旬組織相關部門召開上季度經濟活動分析（含預算分析）會議（二季度為上半年經濟活動分析會，四季度為全年經濟活動分析會），就季度經濟活動運行分析（含預算分析）情況進行交流，重點研究全公司季度經濟活動運行特點和走勢，總結經驗，查找不足，并提9、出相應對策建議。主要內容：一是由財務部通報上一季度公司經濟活動運行情況，包括基本數據、運行特點、主要影響因素等，以及各主要經濟指標與上年同期對比情況；二是由各部門匯報交流上一季度各部門經濟活動運行情況，結合本部門的實際，對影響經濟活動運行的主要因素進行分析，認真查找存在的問題和不足，對下一季度經濟活動形勢及運行情況進行預測分析，研究提出下一季度經濟活動運行工作應對措施和建議，其中預算管理部重點分析預算執行情況；三是由綜合管理部對會議形成意見進行匯總整理，在對后期政策環境、市場環境進行分析研究的基礎上，對發展趨勢進行預測，提出對策建議，并形成經濟活動運行分析報告，報公司領導審閱，供公司主要領導參10、閱。（二）信息定期交流。對公司主要經濟活動指標，各主管部門要保持緊密跟蹤，強化監控力度，部門之間在相關數據上形成共享機制，及時交流經濟活動指標完成情況。主要內容：一是經濟活動主管部門要在統計數據完成第一時限內將當月統計報表及時報送綜合管理部。二是綜合管理部及時匯總主要經濟活動指標數據完成情況，及時向總經理通報主要經濟活動指標完成情況；三是由各部門按時提供季度經濟活動運行情況和經認可的統計數據，查找存在問題和原因，并對經濟活動運行中的難點和焦點問題進行分析，提出應對措施和建議，形成書面材料報送董事會，供董事會參閱。（三）研究會商制度。在每季度召開一次經濟活動運行分析會基礎上，根據實際需要，及時就11、全公司經濟活動運行發展中的熱點問題召開專題會議，重點就存在的問題和對策進行研究會商，提出意見和建議，形成會商報告。 三、會議組成成員職責季度經濟活動會議負責建立健全、及時、準確、全面的監測預警體系，結合公司經濟活動發展實際，對影響經濟活動運行的主要因素構成及其影響程度進行逐一分析，及時向公司經營班子提出經濟活動趨勢判斷和應對措施的建議。 財務部主要負責季度經濟活動會議的組織、聯絡和協調工作，重點分析經濟活動發展情況，主要經濟指標、效益等，匯總并通報部門有關工作情況，協調、督促各部門單位落實季度會議決定事項，承辦季度會議交辦的其他事項。預算管理部主要分析公司級各部門預算執行情況，存在問題、偏差的12、原因，改進意見和措施，并提供相關數據。綜合管理部負責勞動生產率、人工成本、人力資源優化、行政辦公費用開支及控制等方面的專題分析。營銷部重點分析銷售任務完成情況、市場預測、市場開拓等情況。生產部重點分析經濟活動中基本生產計劃保障和完成情況，生產的均衡性、設備利用率和安全生產情況并提供相關數據；品管部重點分析經濟活動中產品質量、原材料質量及質量監督情況，并提供相關數據。設備部重點分析設備完好、能源消耗等情況分析。采購部重點分析經濟活動中物資供應、采購價格等情況，并提供相關數據。物料部重點分析經濟活動中物資保障、原材料庫存、產成品、半成品庫存及發貨等情況，并提供相關數據。公司經營班子成員就會議中反映13、的情況提出意見和要求。四、工作要求（一）加強組織領導。建立全公司經濟活動運行分析季度會議制度，對于促進各部門提升工作水平，提高公司經營班子的科學決策水平，具有十分重要的現實意義。各部門要高度重視經濟活動運行分析工作，切實加強領導。（二）提高經濟活動運行監測水平。要加強協調配合，及時互通信息，全面準確分析全公司經濟活動運行情況。各部門要從全公司經濟活動運行實際出發，根據職責分工著手開展收集相關數據，認真做好經濟活動運行分析材料。分析要充分、深入，材料反映內容主要應包括經濟活動運行特點、存在問題及原因分析、下一步經濟活動工作的意見和建議等。預測要有理有據，提出的對策措施要有針對性。（三）提供基礎數據。各部門應于會議召開時提交基礎數據、基礎材料和發言材料。（四）建立聯絡員制度。各部門明確1名工作人員，專職負責相關經濟活動指標的跟蹤監控，以及聯絡對接和情況報送等工作。（五）加強信息溝通和反饋，提高信息實效性。季度經濟活動會議各部門要加強交流，密切配合。促進各部門全面深入了解全公司經濟活動運行情況。（六）季度經濟活動會議時間安排。季度會議具體召開時間、地點，由綜合管理部負責。五、其他1、本制度由預算管理部負責解釋、補充。2、本制度經總經理辦公會議審議通過后執行。