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1、電子公司企業(yè)會(huì)議統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的為進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議內(nèi)容和程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機(jī)制，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于公司級(jí)、部門級(jí)工作會(huì)議和專項(xiàng)會(huì)議，既周會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、管理評(píng)審會(huì)、黨員民主生活會(huì)、安全工作會(huì)、職代會(huì)、董事會(huì)、部門例會(huì)、公司專項(xiàng)會(huì)議等。三、管理權(quán)責(zé)辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督；四、會(huì)議規(guī)定 (一)周會(huì)1.召開時(shí)間：每周一次，每周一上午8:10召開。2.出席人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)2、人；會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時(shí)，授權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。3.主要內(nèi)容：會(huì)議主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門上周工作情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出本周工作安排方案；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人安排和部署下周工作并宣布議定事項(xiàng)。 (二)總經(jīng)理辦公會(huì)1召開時(shí)間：每月一次，于每月第一周星期五上午9：00召開。2出席人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人；會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時(shí)，授權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。3主要內(nèi)容：會(huì)議主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門上月工作情況，逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案；與會(huì)3、人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人安排和部署下月公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。4辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)錄，由辦公室起草，經(jīng)辦公室主任審核后，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（三）質(zhì)量分析會(huì)1召開時(shí)間：每季度一次，于每季度第一個(gè)月5號(hào)下午2:00召開。如逢節(jié)假日或特殊情況不能定期舉行的，由質(zhì)量部經(jīng)理另行通知。2出席人員：組長(zhǎng)及以上干部、技術(shù)人員；會(huì)議由質(zhì)量部經(jīng)理主持。3主要內(nèi)容：對(duì)上季度產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客投訴處理、供應(yīng)商狀況、過程控制及能力、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審；主要問題及原因分析，糾正與預(yù)防措施的評(píng)價(jià)及計(jì)劃落實(shí)。 4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)錄，由質(zhì)量4、部起草，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審核后，由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽發(fā)。（四）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)1召開時(shí)間：每季度召開一次，于下季度的第一星期召開。2出席人員：公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各部門負(fù)責(zé)人；會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時(shí)，授權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員主持。3主要內(nèi)容：各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本季度工作情況，逐項(xiàng)檢查工作落實(shí)完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出下季度工作安排方案； 與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人安排和部署下季度公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。4辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)錄，由辦公室起草，經(jīng)辦公室主任審核后，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（五）管理評(píng)審會(huì)1召開時(shí)間：每半年召開5、一次，于每年6月、12月召開。2出席人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、體系專員及相關(guān)人員；會(huì)議由管理者代表主持。3主要內(nèi)容：管理者代表匯報(bào)公司的質(zhì)量體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施情況、質(zhì)量審核情況等；各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門半年度工作情況。各部門按管理評(píng)審程序要求提供管理評(píng)審輸入資料，并驗(yàn)證上次管理評(píng)審決議的實(shí)施情況，根據(jù)各部門提出的問題和改進(jìn)建議，對(duì)重要事宜進(jìn)行評(píng)審，最終由總經(jīng)理或其授權(quán)人對(duì)本次評(píng)審活動(dòng)的項(xiàng)目作出結(jié)論，形成決議。4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織和記錄，決議事項(xiàng)形成管理評(píng)審報(bào)告，同時(shí)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告整理編制質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理代表審批后下發(fā)各部門實(shí)施，并對(duì)完成情況進(jìn)行考核。（七） 黨員6、民主生活會(huì)1召開時(shí)間：每年召開一次，于每年12月份召開。2出席人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、中共黨員、入黨積極分子，會(huì)議由黨支部書記主持。3主要內(nèi)容：檢查總結(jié)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況；檢查總結(jié)艱苦奮斗、遵紀(jì)守法、完成黨分配的工作任務(wù)以及本職工作的情況；檢查總結(jié)堅(jiān)持群眾路線、密切聯(lián)系群眾、深入實(shí)踐調(diào)查研究的情況；檢查總結(jié)其他與黨的生活和本人工作有關(guān)的情況。會(huì)議主持人安排和部署下一年黨支部工作并宣布議定事項(xiàng)。4辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)錄，由辦公室起草，由黨支部書記審批。（九）董事會(huì)1召開時(shí)間：每年召開一次，于每年第一個(gè)季度召開。2出席人員：公司董事會(huì)成員，董事因故不能出席，可以書7、面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍；會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。3主要內(nèi)容：總經(jīng)理匯報(bào)本年度工作及下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)公司本年度財(cái)務(wù)決算議案、下年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案及公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損議案。4其他的議案或報(bào)告。5會(huì)議議定事項(xiàng)形成會(huì)議決議，并由董事會(huì)成員簽名。6.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。出席會(huì)議的董事和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。7董事會(huì)形成資料由辦公室資料室存檔。（十）職工代表大會(huì)1召開時(shí)間：8、每年召開一次。2出席人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、職工代表。3主要內(nèi)容：由公司總經(jīng)理做行政工作報(bào)告；企業(yè)行政有關(guān)負(fù)責(zé)人做專題議案的報(bào)告；財(cái)務(wù)經(jīng)理做工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)告；由工會(huì)主席及職工代表大會(huì)小組負(fù)責(zé)人就上次職工代表大會(huì)決議落實(shí)情況、職工代表提案處理情況等向大會(huì)作出報(bào)告。職工代表發(fā)言等。4會(huì)議議定事項(xiàng)形成會(huì)議決議。5職工代表大會(huì)應(yīng)形成會(huì)議記錄。會(huì)議形成資料由辦公室資料室存檔。（十一）部門例會(huì)1召開時(shí)間：由各部門自行安排，由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定。2出席人員：由各部門負(fù)責(zé)人主持，該部門全體員工參加。3主要內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神，通報(bào)公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報(bào)上周工作情況，提出工作中9、遇到的困難和問題、解決建議和本周工作安排；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；部門負(fù)責(zé)人提出部門下周工作要點(diǎn)、具體安排和有關(guān)要求。4由部門負(fù)責(zé)人指定人員負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點(diǎn)及時(shí)限要求。(八)公司及部門其它臨時(shí)性會(huì)議，另行安排確定。（十二）公司專項(xiàng)會(huì)議1召開時(shí)間：公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項(xiàng)工作召開的辦公會(huì)議。2出席人員：專項(xiàng)會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。3主要內(nèi)容：負(fù)責(zé)人報(bào)告專項(xiàng)工作情況，逐項(xiàng)檢查工作落實(shí)完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出下一步工作安排方案； 與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；10、會(huì)議主持人安排和部署下一步工作并宣布議定事項(xiàng)。4專項(xiàng)工作主辦部門負(fù)責(zé)組織和記錄，辦公室配合。會(huì)議議定事項(xiàng)形成專項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要，由專項(xiàng)工作主辦部門起草，經(jīng)辦公室審核，報(bào)主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。五、會(huì)議計(jì)劃與統(tǒng)籌（一）每月28日前，辦公室應(yīng)與各部門協(xié)調(diào)確定下月計(jì)劃召開的各類公司級(jí)會(huì)議，統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批后，會(huì)同公司周會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、部門例會(huì)，編制公司月度會(huì)議計(jì)劃于月底前發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人。（二）凡辦公室已列入月度會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時(shí)會(huì)議時(shí)，會(huì)議主辦部門應(yīng)提前1天報(bào)請(qǐng)辦公室調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。（三）會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。（四）11、因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受本規(guī)定限制。六、會(huì)議準(zhǔn)備（一）會(huì)議通知遵照以下規(guī)定1已列入月度會(huì)議計(jì)劃表的會(huì)議，月中無(wú)調(diào)整的，不再另行通知，由會(huì)議主辦部門按計(jì)劃表直接通知參會(huì)人員；2屬下列情況之一者，按“誰(shuí)主辦，誰(shuí)通知”的原則進(jìn)行會(huì)議通知：（1）未列入月度會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會(huì)議；（2）雖然已列入月度會(huì)議計(jì)劃，但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說明；（3）其它主辦人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。3會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知對(duì)象為與會(huì)人和會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門；4會(huì)議通知形式一般為電話通知。（二）會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定1會(huì)議主辦部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、匯12、報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）；落實(shí)并布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備好會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等；2公司召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口辦公室負(fù)責(zé)；3各部門召開會(huì)議需用公司會(huì)議室的，應(yīng)向辦公室提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。八、會(huì)議組織（一）會(huì)議組織遵照“誰(shuí)主辦，誰(shuí)組織”的原則（二）參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定1應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在會(huì)議簽到表上簽到，見附件3；2會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題；3遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；4遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)關(guān)機(jī)，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請(qǐng)離開會(huì)場(chǎng)。附件1：xxxx電子有限公司會(huì) 議 記 錄會(huì)議名稱： 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)會(huì)議地13、點(diǎn)： 主 持 人： 紀(jì) 錄 人： 出 席 人： 列 席 人： 會(huì)議議題：1. 2. 3. 4. 5. 6. 決定事項(xiàng)：1. 2. 3. 4. 5. 6. 記錄人簽名： 主持人確認(rèn)： 編號(hào)：xx 附件2：月度會(huì)議計(jì)劃表部門會(huì)議日期會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議內(nèi)容參會(huì)人員備注xx附件3：xxxx電子有限公司會(huì) 議 簽 到 表會(huì)議名稱： 主 持 人： 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議議題: 1， 2， 3， 序號(hào)姓 名部 門職務(wù)/崗位簽 名序號(hào)姓 名部 門職務(wù)/崗位簽 名19210311412513614715816應(yīng)到會(huì) 人，實(shí)際到會(huì) 人，缺席人員：姓 名缺席原因姓 名缺席原因姓 名缺席原因姓 名缺席原因備注A B CA B CA B CA B CA請(qǐng)假B出差C其他A B C A B C A B C A B C 會(huì)議記錄（召集）人：