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1、集團(tuán)公司述職會(huì)議制度附會(huì)議說(shuō)明編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章總則1第二章述職概述1第三章 集團(tuán)公司董事會(huì)審議的述職會(huì)議4第四章 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議的述職會(huì)議5第五章 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審議的述職會(huì)議6附件一：述職會(huì)議記錄7附件二：述職內(nèi)容編寫(xiě)參考9附件三：xx集團(tuán)述職會(huì)議說(shuō)明11第一章 總則第一條 為貫徹公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，確保公司內(nèi)部的信息暢通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，保證公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。第二條 目的：（一） 強(qiáng)化中高層管理者的責(zé)任和目標(biāo)意識(shí)，促使中高層管理者在實(shí)際工作中2、不斷改進(jìn)管理行為，促進(jìn)員工和部門持續(xù)的績(jī)效改善。（二） 深化公司的績(jī)效考核及任職資格管理制度，不斷增強(qiáng)公司的整體核心競(jìng)爭(zhēng)力。（三） 強(qiáng)化部門間的協(xié)作關(guān)系，使各部門及其管理者為實(shí)現(xiàn)公司或上級(jí)部門的總體目標(biāo)結(jié)成責(zé)任和利益共同體。第三條 原則：（一） 以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向，關(guān)注最終結(jié)果目標(biāo)的達(dá)成。（二） 堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，注重具體實(shí)例，強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)和事實(shí)講話。（三） 堅(jiān)持考評(píng)結(jié)合原則，考績(jī)效、評(píng)任職，面向未來(lái)績(jī)效的提高。第四條 本制度適用于集團(tuán)公司及所屬子公司第二章 述職概述第五條 述職類型：（一） 定期述職：公司決策層、經(jīng)營(yíng)層以會(huì)議形式對(duì)相關(guān)中高層管理人員在述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改3、進(jìn)建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項(xiàng)正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。（二） 調(diào)職述職：遇到工作變動(dòng)，述職者在赴任新職前對(duì)上一職務(wù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)和任職資格要求進(jìn)行工作述職，并明確下一崗位的責(zé)任目標(biāo)。（三） 臨時(shí)述職：其他需要時(shí)，直接上級(jí)也可要求述職者臨時(shí)述職。第六條 本制度規(guī)定的述職是指定期述職，其他述職類型參照?qǐng)?zhí)行。第七條 述職會(huì)議目標(biāo)：（一） 共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施；（二） 領(lǐng)導(dǎo)層聽(tīng)取目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo)；（三） 加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作；（四） 不斷加強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)文化及價(jià)值的認(rèn)同。第八條 述職會(huì)議的宗旨：4、提高、改進(jìn)。第九條 述職會(huì)議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責(zé)備。第十條 會(huì)議要求：會(huì)前準(zhǔn)備充分；會(huì)中肯定成績(jī)，明確優(yōu)勢(shì)，診斷問(wèn)題，改進(jìn)建議；會(huì)后監(jiān)督落實(shí)。第十一條 述職人員范圍：適用于集團(tuán)公司總裁、副總裁、總裁助理、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人；子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第十二條 述職對(duì)象與周期：根據(jù)權(quán)責(zé)劃分，規(guī)定各述職人員的述職對(duì)象與述職周期如下：述職人述職對(duì)象責(zé)任人周期集團(tuán)公司總裁集團(tuán)公司董事會(huì)董事長(zhǎng)季度集團(tuán)公司副總裁集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁董事長(zhǎng)季度集團(tuán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁董事長(zhǎng)季度子公司總經(jīng)理集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司總裁季度子公司副總經(jīng)理集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)、子公司總經(jīng)5、理集團(tuán)公司總裁季度子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人季度第十三條 述職順序：在向同一對(duì)象述職時(shí)應(yīng)遵循先下級(jí)后上級(jí)的順序，述職人員同時(shí)是下級(jí)的述職對(duì)象時(shí)，應(yīng)先接受下級(jí)述職，后自己述職。第十四條 述職基本流程：各述職人員在約定述職日至少前二天遞交述職報(bào)告述職對(duì)象審核匯報(bào)報(bào)告述職日述職討論評(píng)議評(píng)價(jià)與建議的執(zhí)行下一次述職（包括上一次意見(jiàn)的反饋）第十五條 述職會(huì)議討論內(nèi)容、時(shí)間安排：（一） 匯報(bào)上一次會(huì)后所采取的重要舉措；二十分鐘（二） 根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，衡量目前的達(dá)成情況：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)與目標(biāo)對(duì)比；十分鐘（三） 評(píng)估特例并討論與目標(biāo)不一致的原因（無(wú)論是超目標(biāo)還是未6、達(dá)到目標(biāo)），做出合理判斷；十分鐘（四） 提出改進(jìn)業(yè)績(jī)的行動(dòng)方案；十分鐘（五） 確定下一階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；十分鐘第十六條 述職檔案管理：述職人員的述職報(bào)告及述職對(duì)象的評(píng)價(jià)與建議由集團(tuán)公司人力資源中心保管，作為對(duì)述職人員考核與獎(jiǎng)懲的依據(jù)之一。第三章 集團(tuán)公司董事會(huì)審議的述職會(huì)議第十七條 述職人員：集團(tuán)公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人第十八條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對(duì)象應(yīng)在會(huì)前掌握全面充分的信息，包括公司的財(cái)務(wù)方面、客戶方面、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)方面和員工方面的信息；述職人員應(yīng)在述職前至少兩天將述職報(bào)告遞交述職對(duì)象。第十九條 述職時(shí)間的規(guī)定：次年元月和每年七月；具體時(shí)間應(yīng)由述職人和董事會(huì)約定，爭(zhēng)取安排在董事會(huì)會(huì)議期間。第二7、十條 述職會(huì)議的參與人員：（一） 述職對(duì)象：董事會(huì)、總裁；（二） 列席人員：薪酬與考核委員會(huì)成員；（三） 述職人員；（四） 記錄人員。第二十一條 述職會(huì)議的主持人：董事長(zhǎng)。第二十二條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司的經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等。第二十三條 述職審議的程序：（一） 董事長(zhǎng)宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則；（二） 述職人述職；（三） 述職對(duì)象評(píng)議與討論；（四） 述職人進(jìn)一步陳述意見(jiàn)；（五） 形成評(píng)議意見(jiàn)。第二十四條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保管。第四章 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議的述職會(huì)議第二十五8、條 述職人員：集團(tuán)公司各子公司總經(jīng)理。第二十六條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對(duì)象應(yīng)在會(huì)前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告。第二十七條 述職時(shí)間的規(guī)定：集團(tuán)公司子公司總經(jīng)理述職時(shí)間規(guī)定為每季度后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)由述職人和總裁約定，但應(yīng)在集團(tuán)公司總裁述職前。第二十八條 述職會(huì)議的參與人員：（一） 述職對(duì)象：集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)；（二） 列席人員：人力資源中心負(fù)責(zé)人；（三） 述職人員；（四） 會(huì)議記錄人員。第二十九條 述職會(huì)議的主持人：總裁。第三十條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司的經(jīng)營(yíng)狀況，各述職人員的職責(zé)等。第三十一條 述職審議的程序：（一） 總裁宣布述9、職會(huì)議的目的和會(huì)議原則；（二） 述職人述職；（三） 辦公會(huì)評(píng)議與討論；（四） 述職人進(jìn)一步陳述意見(jiàn)；（五） 形成評(píng)議意見(jiàn)。第三十二條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。會(huì)議記錄由人力資源中心負(fù)責(zé)保管。第五章 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審議的述職會(huì)議第三十三條 述職人員：集團(tuán)公司各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第三十四條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對(duì)象應(yīng)在會(huì)前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告。第三十五條 述職時(shí)間的規(guī)定：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職時(shí)間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人述職以前。第三十六條 述職會(huì)議的參與人員：（一10、） 述職對(duì)象：集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)成員、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、相關(guān)子公司總經(jīng)理；（二） 列席人員：集團(tuán)公司及相關(guān)單位人力資源負(fù)責(zé)人；（三） 述職人員；（四） 會(huì)議記錄人員。第三十七條 述職會(huì)議的主持人：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人。第三十八條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司年度預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員職責(zé)等。第三十九條 述職審議的程序：（一） 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則；（二） 述職人述職；（三） 評(píng)議與討論；（四） 述職人進(jìn)一步陳述意見(jiàn)；（五） 形成評(píng)議意見(jiàn)。第四十條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。會(huì)議記錄由集團(tuán)11、公司人力資源部負(fù)責(zé)保管。附件一：述職會(huì)議記錄述職會(huì)議記錄述職人：述職對(duì)象：記錄：會(huì)議地點(diǎn)：述職日期： 年 月 日參會(huì)人員：會(huì)議過(guò)程記錄：會(huì)議意見(jiàn)：述職對(duì)象簽名：述職人行動(dòng)計(jì)劃：述職人員簽名：其他參會(huì)人員簽名：備注：附件二：述職內(nèi)容編寫(xiě)參考（一） 集團(tuán)公司總裁的述職內(nèi)容編寫(xiě)參考對(duì)照集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，就匯報(bào)期間所承擔(dān)的職務(wù)工作進(jìn)行評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：1. 匯報(bào)期間公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營(yíng)措施的執(zhí)行情況；市場(chǎng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，成功執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實(shí)施董事12、會(huì)決議包括投資方案的情況分析：董事會(huì)決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時(shí)的效果如何，未完全執(zhí)行時(shí)，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補(bǔ)救措施，是否需要建議董事會(huì)修改決議；2. 客戶方面：了解客戶要求和期望方面、客戶關(guān)系管理、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較；3. 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)與創(chuàng)新方面： （1）經(jīng)營(yíng)方面：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運(yùn)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)過(guò)程的時(shí)間指標(biāo)（客戶下訂單到生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間、生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)完成時(shí)間、生產(chǎn)完成到交貨時(shí)間與行業(yè)水平的比較）、質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、浪費(fèi)的程度等）、成本指標(biāo)（訂13、單執(zhí)行成本、采購(gòu)成本、生產(chǎn)管理成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本）與標(biāo)桿的比較、與供應(yīng)商的關(guān)系； （2）創(chuàng)新方面：公司開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、推向市場(chǎng)的時(shí)間、獲取的經(jīng)濟(jì)效益等；4. 組織人事方面：總裁提名董事會(huì)任命高管人員的勝任情況，總裁直接免職人員的情況，直接任命的部門負(fù)責(zé)人員及其勝任情況，中高級(jí)管理人員的培養(yǎng)計(jì)劃與實(shí)施情況，企業(yè)文化的建設(shè)，公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果；公司管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與董事會(huì)的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與公司內(nèi)部員工的關(guān)系；5. 匯報(bào)期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營(yíng)水平采取的主要措施。（二）集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心14、負(fù)責(zé)人的述職內(nèi)容編寫(xiě)參考對(duì)照公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度預(yù)算，就匯報(bào)期間所承擔(dān)的工作進(jìn)行評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：1. 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況分析，包括預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果差異情況、原因、影響及應(yīng)對(duì)方案或措施；2. 公司重大資金籌措使用計(jì)劃與執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)對(duì)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的支持與成本費(fèi)用監(jiān)控；3. 公司述職期間財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況的分析，包括增長(zhǎng)狀況、盈利狀況、盈利原因、資金流動(dòng)性、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、資本比率管理等；4. 公司信用管理狀況；5. 公司財(cái)務(wù)管理制度的制訂完備程度及執(zhí)行效率與效果；6. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的任免與績(jī)效情況；7. 財(cái)務(wù)人員專業(yè)與管理能力培訓(xùn)指導(dǎo)計(jì)劃與實(shí)施狀況；8. 集團(tuán)公司審計(jì)工作15、開(kāi)展情況；9. 新投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)狀況；10. 與稅務(wù)部門、客戶、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券交易所等外部利益相關(guān)者的關(guān)系；11. 與公司董事會(huì)、總裁、平級(jí)部門、下屬人員的關(guān)系；12. 匯報(bào)期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營(yíng)水平采取的主要措施。注：子公司述職人的述職報(bào)告可參照以上內(nèi)容編寫(xiě)參考！附件三：xx集團(tuán)述職會(huì)議說(shuō)明會(huì)議名稱會(huì)議內(nèi)容參會(huì)人員召開(kāi)時(shí)間會(huì)議目的組織部門會(huì)議主持準(zhǔn)備材料會(huì)后事項(xiàng)備注述職報(bào)告會(huì)集團(tuán)董事會(huì)審議集團(tuán)公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人述職董事會(huì)、總裁和述職人員、記錄人員次年元月和每年7月提高管理人員業(yè)績(jī)和能力董事會(huì)董事長(zhǎng)在述職前兩天將述職報(bào)告遞交述職對(duì)象。落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃16、，在下一次述職中反饋會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)保管總裁審議集團(tuán)公司子公司總經(jīng)理述職（中捷股份除外）集團(tuán)公司總裁、副總裁、人力資源中心負(fù)責(zé)人、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)（財(cái)務(wù)型管控子公司為半年述職）同上人力資源中心總裁同上同上人力資源中心保管會(huì)議記錄財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審議子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職（中捷股份除外）集團(tuán)公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司及相關(guān)單位人力資源部門負(fù)責(zé)人、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)（財(cái)務(wù)型管控子公司為半年述職）同上財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人同上同上同上中捷股份公司董事會(huì)審議股份公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職股份公司董事會(huì)、總經(jīng)理、述職人員、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)同上子公司董事會(huì)子公司董事長(zhǎng)同上同上董事會(huì)秘書(shū)保管會(huì)議記錄，人力資源中心備案